SPECK

Dénomination : SPECK

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 456.228.414

Publication

30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 01.03.2014, NGL 28.04.2014 14101-0124-018
18/11/2014

��~.~ a._ ~.., ~~�:s ~~ ..i

Mod word 11.1

0 6 NOV. 2014

:mr griffie var r�.? � rk- d.srlandstalige

1echtben4 ~i; ,. , ~ ~ _ -~rif#~ Rrussel

Ondernemingsnr : 0466.228.414

Benaming

(voluit) : SPECK

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Dorpsplein 1, 1700 Dilbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder en Gedelegeerd Bestuurder

Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering en Raad Van Bestuur dd. 31 oktober 2014 blijkt: Met unanimiteit van stemmen worden benoemd als Bestuurder:

- Dhr. Jan SPECK

- Mevr. Kate VAN RAMPELBERG

Als Gedelegeerd Bestuurder wordt aangesteld:

Dhr Jan SPECK

Hun mandaat is bezoldigd en gaat in vanaf 01 november 2014 voor een periode van 6 jaar.

JEKEL NV

Gedelegeerd Bestuurder

vertegenwoordigd door Jan SPECK

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen,

Verso : Naam en handtekening.

h), 111111

i oea9e*

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd/ontvangen op

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/12/2013

�� Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0456.228.414 Benaming

(voluit) : Speck

(verkort) :

bet

Be Sta

ICI 111

13 85916*

,~~i~r~USSEL

~ 2 DEC 205

Griffie

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Dorpsplein 1, 1700 Dilbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Uittreksel Uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders en Raad van Bestuur van de vennootschap van 22 november 2013.

1. Ontslag van bestuurder / gedelegeerd bestuurder

De heer J. Speck heeft heden op 22 november 2013 zijn ontslag als bestuurder 1 respectievelijk gedelegeerd bestuurder van de vennootschap ingediend met uitwerking op vandaag.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Raad van Bestuur nemen akte van dit ontslag.

2. Kwijting en d�charge

Met eenparigheid van stemmen verleent de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kwijting en d�charge aan de heer J. Speck voor het door hem uitgeoefende bestuur,

Voor Jekel N.V.,

gedelegeerd bestuurder

vast vertegenwoordigd door de heer J. Speck

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/06/2013

�� Mod Word 11,1

ll = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

r

INI i YIVI

BRUSSEL

ai MAI 20131

Griffie

Ondernemingsnr 0456.228.414.

Benaming

(voluit) : SPECK VOF

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1700 Dilbeek, Dorpsplein 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op dertig april twee duizend dertien, geregistreerd twee bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie op veertien mei daarna boek 5/172 blad 20 vak 17, ontvangen vijfentwintig euro, de ontvanger getekend mevrouw V. Gistelynck, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap SPECK VOF gevestigd te 1700 Dilbeek, Dorpsplein 1, opgericht als vennootschap onder firma (onder de naam "Speck Consulting") bij onderhandse akte op negentien oktober negentienhonderd vijfennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenendertig oktober daarna onder nummer 951031-450 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op, veertien december tweeduizend en elf, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig december daarna, onder nummer 11195759 beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING, NAAMSWIJZIGING.

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in: Speck.

Bijgevolg wordt de tekst van artikel 1 van de statuten vervangen als volgt:

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap waarvan de naam luidt: Speck.

Alle documenten die van de vennootschap uitgaan zullen deze naam moeten vermelden of bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "naamloze vennootschap" of de initialen "NV", leesbaar weergegeven.

TWEEDE EN LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING,

1. De algemene vergadering verleent aire machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een geco�rdineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ODRA CONSULT met zetel te 9450 hlaaltert, Stationsstraat 68, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en).

Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte naamswijziging, statutenwijziging - historiek met co�rdinatie der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.12.2012, NGL 29.03.2013 13083-0550-018
09/03/2012

�� Mot/ Word 11.1

Oe- ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 D I IiIII IIIII IlIIl 111111111 u

" izosaeas*

beh. BRUSSEL

aal

Be( Staa

Griffie 2 7 FU el

dijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Dorpsplein 1, 1700 Dilbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Gedelegeerd Bestuurder

Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 16 februari 2012 blijkt:

0466.228.414

SPECK VOF

De Raad van Bestuur beslist om, naast de huidige gedelegeerd bestuurders, tevens als gedelegeerd bestuurder aan te stellen met ingang vanaf heden voor de resterende duur van het mandaat als bestuurder:

- De naamloze vennootschap naar Belgisch recht Jekel, met maatschappelijke zetel 1700 Dilbeek, Dorpsplein 1, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0810.886.049, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Speck, wonende te 1700 Dilbeek, Bodegemstraat 300.

Het mandaat zal bezoldigd zijn. Dilbeek, 16 februari 2012

Jan Speck,

Gedelegeerd Bestuurder

a

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

17/01/2012

�� Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N

Ondernetningsnr - 0456.228.414 Benaming

(vo uit) : SPECK VOF

lengel

Voor-bet-.ouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Dorpsplein 1, 1700 Dilbeek

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uit het verslag van de bijzondere Algemene Vergadering van 20 december 2011 blijkt:

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om met ingang van heden aan te stellen als bestuurder voor een periode van 6 jaar:

- NV JEKEL (BE 0810.886.049), hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Jan Speck.

Dilbeek, 20 december 2011

Jan Speck

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/12/2011

�� MO Wafd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

1 � DEC 2011

Griffie

" 11195759*

V beh aa: Bef Staa

Ondernemingsnr : 0456.228.414.

Benaming

(voluit) : SPECK VOF

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1700 Dilbeek, Dorpsplein 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING - STATUTENWIJZING.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op veertien december twee duizend en elf, geregistreerd twee bladen zonder verzendingen te Herentals, Registratie op vijftien december daarna boek 5/159 blad 75 vak 6, ontvangen vijfentwintig euro, de ontvanger getekend mevrouw V. Gistelynck, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap SPECK VOF gevestigd te 1700 Dilbeek, Dorpsplein 1, beslist heeft om het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen en/of uit te breiden door toevoeging in artikel 4 van de statuten van volgende tekst:

Zij mag optreden als bestuurder, als vereffenaar en gelijksoortige mandaten uitoefenen.

Onderhavige beslissing tot doelsuitbreiding houdt tevens de bevestiging en bekrachtiging in van de door de haar eerder genomen beslissing tot (dezelfde voormelde) doelsuitbreiding op ��n september tweeduizend en elf, alsdan nog als vergadering van de vennootschap onder de rechtsvorm van een vennootschap onder firma en thans- sinds elf oktober tweeduizend en elf- onder de huidige rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Voor zoveel als nodig bevestigt en bekrachtigt de vergadering bij deze tevens alle handelingen die zij voorafgaandelijk aan heden (reeds) heeft gesteld in haar functie van aangestelde vereffenaar.

Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid ODRA CONSULT met zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 68, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overhelds)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en).

Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte doeisuitbreiding, statutenwijziging, volmacht, historiek met coordinatie der statuten, notulen van de raad van bestuur met staat van actief en passief.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I ij1agen bij T et Belgisch Staatsblad - 29/12/2011- Annex�s du Moniteur belge

09/11/2011

�� Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" iiisesea

u ~ ~ r~ i ~~ ~ ~ ~ ~ ~~,

2 ccro 2011~

Griffie

Staatsblad = 0W7-1r72Oi1-1 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste

Ondernemingsnr : 0456.228.414.

Benaming

(voluit) : SPECK

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : 1700 Dilbeek, Dorpsplein 1

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING - OMVORMING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - AANNEMING VAN STATUTEN - ONTSLAG

ZAAKVOERDER(S) EN BENOEMING RAAD VAN BESTUUR.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op elf oktober twee duizend en elf, geregistreerd zeven bladen zonder verzendingen te Herentals, Registratie op zeventien oktober daarna boek 5/159 blad 45 vak 12, ontvangen vijfentwintig euro, de ontvanger getekend mevrouw V. Gistelynck, dat de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap onder firma SPECK gevestigd te 1700 Dilbeek, Dorpsplein 1, opgericht (onder de benaming "Speck Consulting") bij onderhandse akte op negentien oktober negentienhonderd vijfennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenendertig oktober daarna onder het nummer 951031-450 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij beslissing van de algemene vergadering gehouden op vijftien juni twee duizend, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig juni daarna onder het nummer 20000629-132 beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING. NAAMSWIJZIGING.

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in: SPECK VOF

Het desbetreffend artikel van de statuten zal gewijzigd worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing betreffende de omvorming van de vennootschap en de aanneming van statuten.

TWEEDE BESLISSING. KAPITAALVERHOGING

a. De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met, twee�nzestigduizend euro (� 62.000,00) zodat het kapitaal gebracht wordt van vierhonderd vijfennegentig euro; negenenzeventig cent (� 495,79) op twee�nzestigduizend vierhonderd vijfennegentig euro negenenzeventig cent (� 62.495,79).

De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld in ruil waarvoor tachtig (80) nieuwe; kapitaalaandelen worden gecre�erd van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de resultaten en winsten van de vennootschap zullen delen vanaf hun onderschrijving.

Deze aandelen worden op het ogenblik van de inschrijving volledig afbetaald en volgestort

b. De vergadering stelt vast dat alle aandelen op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Beide vennoten, hier aanwezig, hierna ook "inschrijvers" genoemd, verklaren na voorlezing te hebben, aanhoord van al het bovenstaande, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financi�le toestand van, de vennootschap en verklaren in te schrijven in dezelfde verhouding als de huidige verhouding van kapitaal, als volgt:

- door de heer Jan Speck voor 19120ste, hetzij voor zesenzeventig (76) aandelen, hetzij een inschrijving voor een bedrag van achtenvijftigduizend negenhonderd euro (� 58.900,00), geheel volstort;

- door mevrouw Kate Van Rampelberg voor 1/20ste, hetzij voor vier (4) aandelen, hetzij een inschrijving, voor een bedrag van drieduizend honderd euro (� 3.100,00), geheel volstort.

Samen: tachtig (80) aandelen of alle aandelen die de kapitaalverhoging vertegenwoordigen.

De beide voornoemde inschrijvers verklaren en alle leden van de vergadering erkennen dat op alle aandelen werd ingeschreven en dat ze volledig werden afbetaald door een storting in geld.

c. De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij onderhavig proces-verbaal vast te leggen dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt, dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig is volgestort en dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot twee�nzestigduizend vierhonderd vijfennegentig euro negenenzeventig cent (� 62.495,79), volledig volstort.

Het desbetreffend artikel van de statuten zal gewijzigd worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing betreffende de omvorming van de vennootschap en de aanneming van statuten.

DERDE BESLISSING. VERSLAGEN - OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP.

- Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag, van de zaakvoerder dat het voorstel tot omvorming toelicht en van het verslag_ van de voornoemde blz. van Luik B vermerden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2011- Annexes du Moniteur belge

bedrijfsrevisor, aangewezen door de zaakvoerder over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd samengevat, afgesloten op 31 augustus 2011, hetzij minder dan drie maanden te voren. Ieder aanwezige vennoot erkent kennis te hebben van deze beide verslagen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

ri

Ondergetekende, Dolf De Backer, Bedrijfsrevisor, vennoot van Dolf De Backer, Revisor, Burg. Venn. BVBA, met zetel te 1853 Grimbergen, Mechefsestraat 150 A, aangesteld op 2 september 2011 overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen door de algemene vergadering van vennoten van de vennootschap onder firma SPECK met zetel te 1700 Dilbeek, Dorpsplein 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, met ondernemingsnummer 0456 228 414 verklaart inzake de omzetting van rechtsvorm van de vennootschap in een naamloze vennootschap:

Voorafgaandelijk:

Dat de werkzaamheden enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 augustus 2011, heeft plaatsgehad.

Tot besluit:

1. Dat de verrichting van omzetting werd nagezien overeenkomstig de Bijzondere normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren; onderhavig verslag is gebaseerd op een beperkt nazicht;

2. Dat uit zijn verificatiewerkzaamheden niet is gebleken dat enige overwaardering van het netto-actief per 31 augustus 2011 heeft plaatsgehad;

3. Het netto-actief volgens deze staat 523.691,76 EUR bedraagt.

4. Het verslag uitgebracht wordt onder de voorwaarde van de geplande kapitaalverhoging van 495,79 EUR

naar 62.495,79 EUR (zie hoofdstuk VI).

Grimbergen, 3 oktober 2011

Dolf De Backer, Revisor,

Burg. Venn. BVBA, vertegenwoordigd door

Dolf De Backer,

Bedrijfsrevisor-vennoot

CI

De verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor worden samen met deze aide neergelegd.

- De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar

rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

De activiteit en het maatschappelijk doel van de vennootschap blijven ongewijzigd.

Behoudens de hiervoor genomen beslissing tot kapitaalsverhoging blijven het kapitaal en de reserves

ongewijzigd, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen

blijven dezelfde.

De naamloze vennootschap zal de boeken en boekhouding die door de vennootschap onder firma werd

gehouden voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap onder firma

ingeschreven is.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 augustus

2011. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden

verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van

de maatschappelijke rekeningen.

VIERDE BESLISSING. AANNEMING EN GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE NAAMLOZE

VENNOOTSCHAP.

Oe vergadering stelt met eenparigheid van stemmen de tekst van de statuten van de omgevormde

vennootschap als volgt vast:

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij heeft als naam: SPECK VOF.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1700 Dilbeek, Dorpsplein 1.

Bij besluit van de raad van bestuur mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied

overgebracht worden of naar om het even welke plaats in Belgi� mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, bij- of werkhuizen,

agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in Belgi� of in het buitenland.

Het doel van de vennootschap is:

Het beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium

door het stellen van alle beheersdaden ondermeer de aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, en

bouwwerken laten uitvoeren, dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap heeft eveneens tot doel het beheer van een eigen roerend patrimonium inzonderheid het

verwerven en verhandelen van effecten, het participeren in ander vennootschappen en/of ondernemingen

alsmede het verstrekken van leningen, dit alles voor zover wettelijk toegelaten.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als

vertegenwoordiger.

Zij mag alle burgerlijke, commerci�le, nijverheids, industri�le, financi�le, roerende en onroerende of andere

verrichtingen of handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan

met haar doel of het bereiken van dit doel vergemakkelijken of die eenvoudig nuttig zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het doel vergemakkelijken.

De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van vennoten en derden, particulieren en vennootschappen.

Zij mag de functie van bestuurder van andere vennootschappen waarnemen.

Zij mag diensten verlenen en adviezen verstrekken in de ruimste zin van het woord.

Zij mag ondermeer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, studie, organisatie en raadgevende diensten uitvoeren en commercialiseren inzake financi�le, fiscale, sociale, administratieve of handelsaangelegenheden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financi�le transacties en de financi�le markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee�nzestigduizend vierhonderd vijfennegentig euro negenenzeventig cent (� 62.495,79) en werd volledig volgestort.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die minstens het door de wet als minimum voorgeschreven aantal leden telt.

De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap en worden door de algemene vergadering bij gewone meerderheid benoemd voor ten hoogste zes jaar.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Indien er meer dan ��n gedelegeerd bestuurder benoemd wordt, is ieder van hen afzonderlijk optredend bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur voor de duur van zijn mandaat als bestuurder. Deze benoeming moet worden bekendgemaakt.

Het orgaan dat overeenkomstig dit artikel de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur krachtens voorafgaande alinea's, kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging ervan opdragen aan ��n of meer gevolmachtigden die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden naargelang de daartoe genomen beslissing van de raad van bestuur.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, in voorkomend geval op een andere plaats in de bijeenroeping aangeduid.

Deze vergadering vindt plaats op de eerste zaterdag van de maand maart om elf uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

*de eigenaars van aandelen op naam ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

*de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaats die aangegeven is in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of een door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die zelf stemrecht heeft. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Het boekjaar van de vennootschap begint op ��n oktober en eindigt op dertig september.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

, ~1osr-beht~u~den aan het

" Belgisch Staatsblad

r Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een tiende van het maatschappe�ijk-;

kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo van de nettowinst beslist de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur en in de mate dat de wet het toelaat.

Na gelijkstelling van de aflossingen op aandelen wordt het batig saldo van de vereffening onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit.

VIJFDE BESLISSING. ONTSLAG ZAAKVOERDER(S)

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden vanaf heden van de heer Jan SPECK en de BVBA BODEGHEM als zaakvoerder(s) van de vennootschap onder firma en verleent d�charge voor het uitgevoerd bestuursmandaat.

ZESDE BESLISSING. BEVESTIGING BENOEMING RAAD VAN BESTUUR.

De vergadering bevestigt en beslist met eenparigheid van stemmen om voornoemde heer Jan SPECK en voormelde BVBA BODEGHEM, die hier beiden tussenkomen, als bestuurders (en voltallige raad van bestuur) van de vennootschap aan te stellen met ingang van heden voor een termijn van zes jaar. Beiden verklaren en bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Zij zullen dit mandaat verder onbezoldigd uitoefenen zolang een algemene vergadering hen voor het toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Vervolgens is de voltallige raad van bestuur samengekomen in vergadering en werd met eenparigheid van stemmen aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur en als gedelegeerd bestuurder: de heer Jan SPECK, voornoemd, die verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden en in welke hoedanigheid hij de vennootschap bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig kan vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel 16,a van de statuten.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.

VASTE VERTEGENWOORDIGER.

a. De algemene vergadering neemt kennis van de (zoals voormeld: eerdere) beslissing van de zaakvoerder(s) van voormelde (besturende) vennootschap BODEGHEM waaruit blijkt dat mevrouw Kate Van Rampelberg voornoemd aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van (destijds als) zaakvoerder, thans bestuurder (in naam en voor rekening van voormelde vennootschap BODEGHEM) in onderhavige (omgevormde) vennootschap SPECK VOF.

b. Voormelde raad van bestuur, bijeengekomen zoals hiervoor gezegd, beslist hierbij nog met zelfde eenparigheid van stemmen om, ingeval onderhavige vennootschap SPECK VOF zelf aangesteld wordt ais bestuurder (en eventueel gedelegeerd bestuurder) of zaakvoerder in een andere vennootschap, de heer Jan Speck aan te stellen als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (en eventueel gedelegeerd bestuurder) of zaakvoerder (in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap) in die andere vennootschap.

ZEVENDE EN LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een geco�rdineerde tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ODRA CONSULT met zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 68, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de omvorming in een naamloze vennootschap, de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij j een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige omgevormde vennootschap als (handels)onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde omvormingsakte en aanneming van nieuwe statuten.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

De voornoemde vennoten verklaren dat het boekjaar van onderhavige vennootschap onder firma, thans omgevormd in een naamloze vennootschap, werd be�indigd op dertig september tweeduizend en elf.

De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand maart om elf uur van het jaar tweeduizend en twaalf.

Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte naamswijziging, kapitaalverhoging, omvorming in een naamloze vennootschap, aanneming van statuten, ontslag zaakvoeder(s) en benoeming raad van bestuur, bankattest, historiek met co�rdinatie der statuten, verslag van de zaakvoerder, verslag van de bedrijfsrevisor.

Bijlagen �iij Iiet B�lgiscli ta�tslil d - 0Y/fli biI - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/05/2008 : BL595875
27/09/2000 : BL595875
29/06/2000 : BL595875
29/03/2000 : BL595875
28/12/1999 : BL595875
31/10/1995 : BL595875

Coordonnées
SPECK

Adresse
DORPSPLEIN 1 1700 DILBEEK

Code postal : 1700
Localité : DILBEEK
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées SPECK

Coordonnées
SPECK