29/08/2013
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n n u s e
G r i f f i e ® 0 1 l e e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 6 5 . 0 4 6 . 3 9 4
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : S p e l l e w e r k i n v e r e f f e n i n g
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F o s s e b a a n 2 2 1 , 1 7 4 1 W a m b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t o p 1 5 / 0 8 / 2 0 1 3
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e d o o r h a a r v e r v u l d e o p d r a c h t .
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f z a l o p h o u d e n t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p n a g e m e l d a d r e s : F o s s e b a a n 2 2 1 , 1 7 4 1 W a m b e e k .
E r w o r d t e v e n e e n s v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e g e w e z e n v e r e f f e n a a r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g m e t e e n u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n v o o r d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n . T e v e n s b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t o m o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e g e w e z e n v e r e f f e n a a r o m d e f o r m a l i t e i t e n i . v . m . d e f i s c a l e a a n g i f t e n t e v e r r i c h t e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l P V d d . 1 5 / 0 8 / 2 0 1 3 + c o p i e a k k o o r d r e c h t b a n k
B i g B a n g C a p i t a l B V B A , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r V e r m o e s e n B a r t V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u . W B
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l I I 1 l I l I I 1 1 l l l 1 I l I I I 1 I t 1 l ( I l
" i a o z o s e a
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 0 4 6 . 3 9 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S P E L L E W E R K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T h o n e t l a a n 1 1 0
2 0 5 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F l i e s , t e H a m m e , o p z e v e n t i e n n o v e m b e r ; t w e e d u i z e n d e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d z e s r o l l e n é é n v e r w i j z i n g t e S i n t - N i k l a a s o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 . B o e k 5 8 0 ; ' _ ? b l a d 3 6 v a k 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r ( 2 5 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V . V e r t o n g e n . " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ;
a a n s p r a k e l i j k h e i d " S P E L L E W E R K " , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , T h o n e t l a a n 1 1 0 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t ;
~ g e n o m e n :
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r 1 7 4 1 W a m b e e k , F o s s e b a a n 2 2 1 .
2 . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r t h a n s b e g i n n e n d e o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r o m ; d i t t e b r e n g e n v a n é é n d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d ! < j j a a r .
A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t l o p e n d b o e k j a a r d a t a a n g e v a n g e n i s o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f ! e i n d i g e n o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
3 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , o m d e z e t e b r e n g e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d ; m e i o m e l f u u r .
G e z i e n a l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l h e t l o p e n d b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i t w e e d u i z e n d ; d e r t i e n o m e l f u u r .
4 . N a k e n n i s n a m e v a n a ) h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r n o p e n s h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e i v e n n o o t s c h a p , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ; b ) ; h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n D B W , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k W a l t n i e l , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e A a l s t , K e i z e r s p l e i n 4 0 A b u s 4 , d a a r t o e g e m a c h t i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w a a r v a n h e t b e s l u i t a l s v o l g t l u i d t :
" 4 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n i n h e t a r t i k e l 1 8 1 h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S p e l l e w e r k " t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , T h o n e t l a a n 1 1 0 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 0 o k t o b e r 2 0 1 1 o p g e s t e l d a a n b o e k w a a r d e , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 4 1 5 . 3 8 7 , 2 8 e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n ¬ 3 3 8 . 5 0 6 , 7 0 . ; ; O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t k a d e r v a n d e b e s l u i t v o r m i n g b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p g e m a a k t o p 9 n o v e m b e r 2 0 1 1
D B W , b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p ,
< ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P a t r i c k W a l t n i e l
B e d r i j f s r e v i s o r I V e n n o o t " ;
w o r d t b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n h a a r i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , t e r e k e n e n v a n a f d a t u m v a n d e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g , i s d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w A n o u k V e r c a u t e r e n , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , T r a m s t r a a t 3 8 , v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d .
5 . E r w o r d t b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B I G B A N G C A P I T A L , v o o r n o e m d , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 1 l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B I G B A N G C A P I T A L , d e h e e r B a r t V e r m o e s e n , w o n e n d e t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , O p g e ë i s t e n l a a n 3 / 3 , h i e r a a n w e z i g , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B I G B A N G C A P I T A L v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g : d e h e e r B a r t V e r m o e s e n , v o o r n o e m d .
A a n d e v e r e f f e n a a r w a r d e n a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i j n m a n d a a t b e z o l d i g d u i t v o e r e n .
6 . I n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 . M a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n P a u l F l i e s e n E l l e n F l i e s , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , t o t o n d e r t e k e n i n g e r v a n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E l l e n F l i e s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- k o p i e v a n h e t v o n n i s v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 2 v a n h o m o l o g a t i e v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
e l o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\ \ F
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g