06/08/2014
ÿþ M o d 2 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 e i e e r g e l e g c l i o n t v a n g e n o p
2 8 J O L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e M e d e
r e c h t b a n k v a r , º%s t a t i g e
s o o p h a n d e f B r u s s e l
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r e n :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e : 0 4 0 6 . 9 8 1 . 3 1 6
S p e n c e r S t u a r t M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
C u l l i g a n l a a n 2 , B u i l d i n g F , 2 d e v e r d i e p i n g , 1 8 3 1 D i e g e m
H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
i i i i a
. 1 4 1 5 2 ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 - l e i
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a e n n a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N d e h e r e n R i c h a r d M . K u r k o w s k i , S i m o n e M a g g i o n i , D a n n y V a n h a e c h t e n K e i t h W i n t e r t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r .
B e s l o t e n b o v e n d i e n d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e r e n R i c h a r d M . K u r k o w s k i , D a n n y V a n h a e c h t e n K e i t h W i n t e r o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S i m o n e M a g g i o n i
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i x g e n b l j h t t " B e 1 g i s c h " S t á t s h I â i - 0 6 / 0 8 1 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a n i e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
12/12/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M u d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S p e n c e r S t u a r t M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; e n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r t i n v a n d e r S t a p a l s b e s t u u r d e r , v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
B E S L O T E N d e h e e r D a n n y V a n h a e c h t , w o n e n d e t e A v e n u e d e s L i b e l l u l e s 1 4 , 1 4 1 0 W a t e r l o o , B e l g i ë , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i o h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0
" s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 . N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r t i n v a n d e r S t a p a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
E r w o r d t o p g e m e r k t d a t , m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , d e h e e r M a r t i n v a n d e r S t a p , b i j g e v o l g ' n i e t l a n g e r b e s c h i k t o v e r d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r n o c h o v e r d e a n d e r e b i j z o n d e r e e n b a n k b e v o e g d h e d e n d i e h e m t o e g e k e n d w e r d e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 a p r i l 1 9 9 9 r e s p e c t i e v e l i j k 1 9 m a a r t 1 9 9 9 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i s i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d v a n 6 j u n i 1 9 9 9 r e s p e c t i e v e l i j k 4 a p r i l 1 9 9 6 o n d e r n u m m e r 9 9 0 6 0 5 - 4 3 r e s p e c t i e v e l i j k 9 8 0 4 0 4 - 2 9 2 .
B E S L O T E N b o v e n d i e n d a t , m e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m , d e h e e r M a r t i n v a n d e r S t a p n i e t l a n g e r d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " m a g v o e r e n .
B E S L O T E N d e h e e r S i m o n e M a g g i o n i , w o n e n d e t e V i a S o l f e r i n o 4 2 , 2 0 1 2 1 M i l a a n , I t a l i ë , b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n , a l s o o k d e b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e ' v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g .
D e h e e r S i m o n e M a g g i o n i z a l d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " d r a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 2 D E C . 2 0 1 3
B R U S S E L
G r u e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 8 1 . 3 1 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 2 , G e b o u w F , 2 d e v e r d i e p i n g , 1 8 3 1 D i e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
T e r i n f o r m a t i e , h e t ' d g e l i j k s ~ b e s t u u r z a l , ~ ~ z o n d e r " d a t ' d e z e ' o p s o m m ` i n g - ' b e p e r k e n d i s , d e - v o l g e n d e
b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n :
( a ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( b ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a i l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , h e t d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , p o s t d i e n s t e n , t e l e c o m o p e r a t o r e n e n a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s ;
( c ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e ` s v e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r d e p o s t d i e n s t e n , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( d ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ; e n
( e ) a i l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e v o e r e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m a g , o p z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n o f m e e r d e r e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e ; v e n n o o t s c h a p o f a a n i e d e r a n d e r p e r s o o n n a a r z i j n k e u z e , z o n d e r e v e n w e l h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n z i j n g e h e e l t e k u n n e n o v e r d r a g e n . .
D e . g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m a g z i j n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r u i t o e f e n e n t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 3 0 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g . V e r r i c h t i n g e n b o v e n d i t b e d r a g v e r e i s e n h e t v o o r a f g a a n d e l i j k s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n t e n m i n s t e t w e e b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s , H e t v o o r g a a n d e i s s l e c h t s e e n i n t e r n e b e p e r k i n g d i e n i e t t e g e n w e r p e l i j k i s a a n d e r d e n .
B E S L O T E N d a t d e h e e r S i m o n e M a g g i o n i h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k o s t e l o o s z a l u i t o e f e n e n .
B E S L O T E N b o v e n d i e n d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v o l g e n d e l i m i t a t i e f o p g e s o m d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n z a l k u n n e n u i t o e f e n e n z e l f s b u i t e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o c h b e p e r k t o p d e w i j z e z o a l s h i e r o n d e r a a n g e g e v e n :
( a ) a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , o n a f g e z i e n v a n h u n f u n c t i e o f h i ë r a r c h i s c h e p l a a t s ; d e f u n c t i e s , v e r g o e d i n g a l s o o k d e w e r k v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n v a n p r o m o t i e e n o n t s l a g v a n a l l e p e r s o n e e l s l e d e n b e p a l e n ;
( b ) a l l e c o n t r a c t e n m e t z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s a f s l u i t e n ;
( c ) a l l e c o n t r a c t e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s o f l e v e r a n o i e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a f s l u i t e n ;
( d ) a l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n ;
( e ) a l l e p r i j s o f f e r t e s , b e s t e l l i n g e n e n c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n ;
( f ) a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n ;
( g ) a i l e o n r o e r e n d e g c e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n ; e n
( h ) a l l e d a d i n g e n o n d e r h a n d e l e n e n a f s l u i t e n ; d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r , i n r e c h t e ( i n c l u s i e f d e R a a d v a n S t a t e ) e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s ; a l l e v e r e i s t e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s , a l l e u i t s p r a k e n b e k o m e n e n d e z e l a t e n u i t v o e r e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l d e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n s l e c h t s k u n n e n u i t o e f e n e n o p v o o r w a a r d e d a t ( i ) a l l e h a n d e l i n g e n w o r d e n g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t b e l e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t ( i i ) a l l e n i e t - g e b u d g e t e e r d e v e r r i c h t i n g e n d i e 3 0 . 0 0 0 E U R t e b o v e n g a a n e n k e l z i j n t o e g e s t a a n m i t s h e t v o o r a f g a a n d e l i j k s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n t e n m i n s t e t w e e b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l g e e n v a n d e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n m o g e n d e l e g e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
S i m o n e M a g g i o n i
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a '
y ~ ~ 5
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/09/2013
ÿþ M o d
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 9 1 3 7 3 * '
B R U S S E L
0 6 S E P . . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 8 1 . 3 1 6
B e n a m i n g
( v o i v a t l : S p e n c e r S t u a r t M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l C u l l i g a n l a a n 2 , B u i l d i n g F , 2 d e v e r d i e p i n g , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 s e p t e m b e r
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a e n n a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N d e h e r e n R i c h a r d M , K u r k o w s k i , S i m o n e M a g g i o n i , M a r t i n v a n d e r S t a p e n K e i t h W i n t e r t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r .
B e s l o t e n b o v e n d i e n d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e J a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e r e n R i c h a r d M . K u r k o w s k i , M a r t i n v a n d e r S t a p e n K e i t h W i n t e r o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
B E S L O T E N t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 a - B b , 1 8 3 1 D i e g e m . D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A h e e f t d e h e e r L u c V a n C o p p e n o l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M a r t i n v a n d e r S t a p
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i : v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o t j a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t i I ; e n a n '
17/09/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 04.09.2013, NGL 06.09.2013 13580-0120-056
30/01/2013
ÿþ M o d 2 . 1
} = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S f L Y
G r i f f i e
I s J A N .
2 0 1 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 8 1 . 3 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S p e n c e r S t u a r t M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 2 , B u i l d i n g F , 2 d e v e r d i e p i n g , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 1 a n u a r i 2 0 1 3
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r k S t r o y a n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
B E S L O T E N d e h e e r K e i t h W i n t e r , m e t a d r e s t e 2 6 L o c k R o a d , M a r l o w , B u c k i n g h a m s h i r e , S L 7 1 Q W , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n d e d a t u m w a a r o p d e z e b e s l u i t e n w o r d e n , g e n o m e n .
B e s l o t e n b o v e n d i e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e . v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M a r t i n v a n d e r S t a p
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 26.12.2012, NGL 07.01.2013 13006-0063-048
14/01/2013
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E C
0 3 ~ J
G r i f f i e 1 ~ ~ A ~ ' 2 0 1 3
I 1 1 1 1 1 f l 1 1 I I I I 1 1 I I I I I I I I I I
* 1 3 0 0 8 3 4 2 *
b e
a
B S t t
n i
d n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 8 1 . 3 1 6
B e n a m i n g
( v o i e , t ) : S p e n c e r S t u a r t M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 2 , B u i l d i n g F , 2 d e v e r d i e p i n g , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a e n n a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N d e h e r e n R i c h a r d M . K u r k o w s k i , S i m o n e M a g g i o n i e n M a r t i n v a n d e r S t a p t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r .
B e s l o t e n b o v e n d i e n d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n R i c h a r d M . K u r k o w s k i e n M a r t i n v a n d e r S t a p o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M a r t i n v a n d e r S t a p
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/09/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.09.2010, GGK 06.04.2011, NGL 15.09.2011 11546-0099-003
26/04/2011 : BL356271
15/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 06.04.2011, NGL 07.04.2011 11082-0594-033
08/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 29.03.2010, NGL 31.03.2010 10086-0037-050
21/04/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S P E N C E R S T U A R T M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 2 B u i l d i n g F , 2 1 ° v e r d i e p i n g
1 8 3 1 D I E G E M
O n d e r w e r p a k t e : J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S P E N C E R S T U A R T M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , C u l l i g a n l a a n , 2 , B u i l d i n g F , e v e r d i e p i n g ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z o a l s o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e n o v e r d r a g i n g v a n h e t t e b e s t e m m e n v e r l i e s .
2 ° B e s l i s s i n g o m d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n .
3 ° K w i j t i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d . , v o o r t v l o e i e n d u i t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r , e n , i n h e t b i j z o n d e r , v o o r : d e v o l g e n d e s p e c i f i e k e e x t r a s t a t u t a i r e o f m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s t r i j d i g e h a n d e l i n g e n : h e t n i e t ' n a l e v e n v a n d e s t a t u t a i r e d a t u m v o o r h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t : b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n h e t n i e t n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g b i n n e n 7 m a a n d e n n a : a f s l u i t i n g v a n d a t b o e k j a a r . V e r d u i d e l i j k i n g d a t d e z e k w i j t i n g e v e n e e n s d e h e e r M a r t i n v a n d e r S t a p b e t r e f t , , o n t s l a g n e m e n d b e s t u u r d e r p e r 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
4 ° W e r d e n h e r b e n o e m d : d e h e r e n R i c h a r d M . K u r k o w s k i , S i m o n e M a g g i o n i , D a n n y V a n h a e c h t e n K e i t h W i n t e r t o t b e s t u u r d e r e n b e s l i s s i n g d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e r e n R i c h a r d M . K u r k o w s k i , D a n n y V a n h a e c h t e n K e i t h W i n t e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
5 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p 2 7 m a a r t o m t i e n ( 1 0 : 0 0 ) u u r .
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " l e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 m a a r t o m t i e n ( 1 0 : 0 0 ) u u r . "
6 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n B - D o c s , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ` b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 8 1 . 3 1 6
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
9 9 A P R . 2 0 1 5
t e r g r i f t i e v - a n d E b P i t l i d e r l a r t d s t a l i g e
c h e - b & i i ~ v a ~ ~ r ~ ~ c , ; . , ï l r i f i ' : 1 r r r ~ i w s e l
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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