SPINAL MODULATION

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. SPINAL MODULATION
Dénomination : SPINAL MODULATION
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 840.617.935

Publication

15/12/2014
ÿþi=3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie pan wrgelegd/ontvangen op

0 4 DEC. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

riqçleeLU3 Yelau l u~if~iv?tele1 Imhlal;ce]

Mod Word 11.1

I AI

11

*142221 9*

O n dernemin gsnr° : 0840.617.935

Benaming

(voluit) : Spinal Modulation

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leonardo Da Vincilaan 19 te 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA (INBRENG VAN EEN SCHULDVORDERING) - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 17 november 2014.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1, het kapitaal te verhogen met zes miljoen euro (EUR 6.000.000,00) door het kapitaal te brengen

van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (E 61.500,00) op zes miljoen eenenzestigduizend

vijfhonderd euro (EUR 6.061.500,00), door de uitgifte van 97.560 aandelen, volledig volgestort door

een inbreng in natura.

De commissaris besluit zijn verslag als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Spinal Modulation NV, bestaat uit

de inbreng van een vordering ten bedrage van EUR 6.000.000, 00 die de hoofdaandeelhouder Spinal

Modulation Inc heeft op de vennootschap Spinal Modulation NV.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 97.560 aandelen van de vennootschap Spinal

Modulation NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij zijn van oordeel dat:

- de raad van bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de inbreng

en voor de bepaling van de vergoeding toegekend als tegenprestatie voor de inbreng in

natura;

- de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de normen inzake

controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de

Bedrlfsrevisoren;

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van

nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van

waardering leiden tenminste overeenkomen met 97.560 nieuwe aandelen met als fractiewaarde EUR

61,50 de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 97.560 aandelen van de vennootschap Spinal

Modulation NV zonder nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting

Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 602 van het Wetboek van

vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.

Antwerpen, 13 november 2014

De commissaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

PwC Bedreevisoren

Vertegemoordigd door

Peter D'hondt BVBA,

(getekend)

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Peter D'hondt

Bedriffsrevisor

Bijlage; bijzonder verslag van de Raad van bestuur inzake de voorgestelde kapitaalverhoging door

inbreng in natura"

2, artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

" Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR

6.061.500, 00). Het wordt vertegenwoordigd door achtennegentigduizend vijfhonderdzestig (98.560)

aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk een/achtennegentigduizend

vonderdzestigste (1/98.560ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, twee volmachten, het verslag van de raad van bestuur (art. 602

W.Venn.), het verslag van de commissaris (art. 602 W.Venn.) en een coördinatie der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/12/2012
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

07 DEC 2012

Griffie

1

IVNI~VI~I~V~II~~~M~M

12202

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar : Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 8 december 2012

De bestuurders beslissen met éénparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap met ingang van 8 december 2012 te verplaatsen naar

Airport Plaza

Leonardo Da Vincilaan 19

1831 DIEGEM

Sylvie HOSTE

Afgevaardigd-bestuurder

0840617935

SPINAL MODULATION

naamloze vennootschap

1831 DIEGEM, Lambroekstraat 5A

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/12/2012
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11),1)V~0=I~

ui

SRUSSEC

1312

Griffie

Ondernemingsnr 0840.617.935

Benaming

(voluit) Spinal Modulation

(verkort)

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel MC-SQUARE Business Center, Lambroekstraat 5A, 1831 Diegem (volledig adres)

Onderwerp akte : Toekenning van bevoegdheden van dagelijks bestuur

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 21 november 2012 Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN de heer Martin Chambers, wonende te 4575 McDonald Drive Overlook N, MN 55082 Stillwater, USA, bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur alleen de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, met ingang vanaf heden.

BESLOTEN bovendien dat het dagelijks bestuur, zonder dat deze opsomming beperkend is, de volgende (al dan niet bijzondere) bevoegdheden zal omvatten:

(a) alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, onafgezien van hun functie of hiërarchische plaats; de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen;

(b) alle contracten met zelfstandige dienstverleners afsluiten;

(c) alle contracten met agenten, verdelers of leveranciers van de vennootschap afsluiten;

(d) alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop van alle roerende goederen ondertekenen en aanvaarden;

(e) ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

(f) de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank van Ondernemingen of enig ander Handelsregister, de Post, elke telecom operator en alle belastingadministraties; en

(g) alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de raad van bestuur uit te voeren.

De heer Martin Chambers zal de titel van managing director dragen.

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten, zullen alle gedelegeerden aan het dagelijks bestuur hun bevoegdheden van dagelijks bestuur individueel kunnen uitoefenen.

BESLOTEN dat de heer Martin Chambers zijn mandaat als gedelegeerde aan het dagelijks bestuur kosteloos za! uitoefenen.

Voor analytisch uittreksel,

Martin Chambers

Managing director

Cln ria laatctô hI7 van I rui( R ve.rme.lripn Bartri Naam an hnarianinhairl var. r+...,pct,.,n.pntaranria nntane hPt7u van ria nareninln(enh

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2012 Annexes du Moniteur belge

29/12/2011
ÿþ Mol Word ,,.1

" LgIfitt EF;3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

1111

111

Onderneningnnr: 0840.617.935

Benaming

(voluit) : SPINAL MODULATION

IIUII

111111111111111111

*11195742*

BRUSSEL

MC

--'-'-'--'--------'--'-------'-'-'-'-'--'-'---'--------'-- ------ --'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel : MC-SQUARE Business Centnr, Lambroekstraat 5A, 1831 Diegem (volledig adres)

Onderwerp akte : Toekenning bevoegdheden van dagelijks bestuur, toekenning bankbevoegdheden, toekenning bijzondere bevoegdheden

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 17 november 2011

Na beraadslaging over de agendapunte heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN de hee David Wood, wonende 8a28Q8OOmhandHW LN, Los Altos HVls.CA04022-3410,USA, en mevrouw Sylvie Hoste, wonende te Molenstraat 85, 3078 Everberg, Be|g}é, bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van dagelijks bestuur elk afzonderlijk de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, met ingang vanaf heden.

BESLOTEN dat de heer David Wood en mevrouw Sylvie Hoste hun mandaat als gedelegeerden van het dagelijks bestuur kosteloos zullen uitoefenen.

BESLOTEN de hieronder vermelde bankbevoegdheden aan de volgende personen toe te kennen, met ingang vanaf heden :

(a) de heer David Wood, gedelegeerd bestuurder wonende te 26960 Orchard Hill LN, Los Altos Hills, CA 94022-3416, USA ;

(b) de heer Dimas Jimenez, wonende te 1426 Maddux Drive, 94025 Redwood City, CA, USA ;

(c) mevrouw Sylvie Hoste, wonende te Molenstraat 85, 3078 Everberg, België. Deze personen zullen over de volgende bankbevoegdheden beschikken:

(a) alle rekeningen openen of sluiten bij kredietinstellingen in België of in het buiton|and, en daarop alle verrichtingen uitvoeren;

(b) alle cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten ondertekenen, aanvaarden en endosseren;

(c) alle leningen of kredietfaciliteiten aanvragen en aanvaarden zowel op korte als op middellange of lange termijn.

De uitoefening van deze bankbevoegdheden wordt aan de volgende kwantitatieve beperkingen onderworpen:

(a) mevrouw Sylvie Hoste mag a\kavnrhohhngon ui\voeæn, samen handetend met één van de overige hierboven vermelde personen, waarvan het bedrag minder dan of gelijk is aan 5.000 EURO per verrichting;











(b) de heer Dimas Jimenez mag alle verrichtingen uitvoeren, samen handelend met één van de overige hierbuvmnvenneddwpersonan.mmanmnhetbmdnsgmindordonofgnlijkisaan5.UO0BJROperverrichting;

- --'------------ '- --'--'------ ' -'-----'

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

(c) de heer David Wood mag alle verrichtingen uitvoeren, alleen handelend, zonder aan enige kwantitatieve beperking te zijn onderworpen.

Vapr-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Deze beperkingen zijn evenwel niet van toepassing op stortingen op een van de rekeningen van de vennootschap. Ieder van de voormelde personen kan ongeacht het bedrag dergelijke stortingen verrichten.

BESLOTEN de volgende limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan de heer Dimas Jimenez, wonende te 1426 Maddux Drive, 94025 Redwood City, CA, USA:

(a) de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Post, Belgacom en alle belastingadministraties;

(b) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de vennootschap besteld door de Post, koerierdiensten of andere bedrijven;

(c) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en er kwijting voor geven, tot een maximum bedrag van 5.000 EURO per verrichting;

(d) aile prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop van kantoormateriaal te ondertekenen en aanvaarden, tot een maximumbedrag van 5.000 EURO per verrichting.

Voor analytisch uittreksel,

Sylvie Hoste

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/11/2011
ÿþMod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

"

u'ti\:~C~~L~

r ti~ ~' Y~ ~, 20tlfl1 Griffie

"

YIIVIUI I68495II IIIIIIIII ii

111*

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblac

Onderneraingsnr : J3C/ O. 64 7.93S

Benaming ü

(voluit) : Spinal Modulation

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : MC-SQUARE Business Center, Lambroekstraat 5A, 1831 Diegem

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op vijfentwintig oktober tweeduizend en elf, voor Meester Vincent Berquin, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met de vorm van een. coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

1) de vennootschap naar Amerikaans recht 'Spinal Modulation, Ine", met maatschappelijke zetel te 1135 O'Brien Drive, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten van Amerika,

2) de vennootschap naar Amerikaans recht «Spinal Modulation International LLC", met maatschappelijke; zetel te 1135 O'Brien Drive, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten van Amerika,

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Spinal Modulation".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te MC-SQUARE Business Center, Lambroekstraat 5A, 1831 Diegem.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, de volgende activiteiten uit te oefenen, zij het: rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met, derden: de marketing, promotie, verkoop, klinische expertise en technische expertise, onderzoek en ontwikkeling, diensten en ondersteuning met betrekking tot neuromodulatie en neurostimulatie systemen en aanverwante producten en accessoires voor de behandeling van chronische pijn, in Europese en internationale markten.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en, in voorkomend geval, vereffenaar uitoefenen en, in het algemeen, voorzien in het bestuur van, het toezicht op; en de centrale over vennootschappen en ondernemingen. Zij kan participaties en belangen verwerven, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of'= enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten in België en in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is aan dat van de vennootschap of van aard om de verwezenlijking van haar doel te: bevorderen.

De vennootschap kan de nodige personen tewerkstellen en de nodige gekwalificeerde verdelers aanstellen die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke, verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar, doel of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Zij kan bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar: doel.

De vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen aan, derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden stellen voor verbintenissen van derden, onder meer door het toestaan van hypotheken, panden en andere zekerheden op, haar goederen, of door haar handelszaak in pand te geven. Onder derden wordt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, verstaan: verbonden vennootschappen evenals andere vennootschappen waarin de vennootschap: rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of een belang aanhoudt.

Duur

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van vijfentwintig oktober tweeduizend en elf.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door de vennootschap naar Amerikaans recht "Spinal Modulation, Inc°, voornoemd, ten belope van negenhonderd negenennegentig (999) aandelen;

- door de vennootschap naar Amerikaans recht "Spinal Modulation international LLC", voornoemd, ten belope van één (1) aandeel;

totaal: duizend (1.000) aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

Het kapitaal werd volledig volgestort.

Bankattest

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 330-0587572-97 bij de ING Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op zeventien oktober tweeduizend en elf afgeleverd bankattest.

Oprichtersaansprakelijkheid

De vennootschap naar Amerikaans recht "Spinal Modulation, Inc", voornoemd, verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te zijnen laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, 2° van het Wetboek van vennootschappen.

De vennootschap naar Amerikaans recht "Spinal Modulation International LLC", voornoemd, is bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijver.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen door de algemene vergadering.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee Leden bestaan tot op de datum van de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de bepaling van deze statuten die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt. De algemene vergadering zal in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. Wanneer meerdere plaatsen van bestuurders openvallen, hebben de overblijvende leden van de raad van bestuur het recht om voorlopig in alle openvallende vacatures tegelijk te voorzien.

Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur, om welke reden ook, niet in een vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan het mandaat is verstreken in functie indien dit nodig is opdat de raad van bestuur het wettelijk minimum aantal leden zou tellen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Wanneer geen voorzitter is benoemd of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een secretaris benoemen.

Bijeenkomsten - Beraadslaging - Besluiten

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders. De oproeping geschiedt ten minste drie kalenderdagen v66r de datum voorzien voor de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid. In geval van hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping.

Oproepingen geschieden geldig per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

De raad van bestuur kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen. Een bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of er zich laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er tevens, vóár of na een vergadering waarop hij niet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2011- Annexes du Moniteur belge

aanwezig of vertegenwoordigd is, aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of een onregelmatigheid in de oproeping.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden in België of uitzonderlijk in het buitenland gehouden, op de plaats aangeduid in de oproeping.

De vergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.

Iedere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) draagt en waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag één of meer van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat ten minste twee bestuurders aanwezig moeten zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten die voorkwamen op de agenda van de vorige vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat ten minste twee bestuurders aanwezig moeten zijn.

Elk besluit van de raad van bestuur wordt genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en, bij onthouding of blanco stem van één of meer onder hen, met de meerderheid van de stemmen van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit beslissend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Daartoe wordt een document met de voorgestelde besluiten per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek toegezonden aan alle bestuurders met het verzoek om het document gedagtekend en ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of ieder ander postadres, faxnummer of e-mailadres vermeld in het document. De handtekeningen (die elektronische handtekeningen kunnen zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) kunnen worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van het document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum vermeld in voornoemd document. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de bestuurders die erom verzoeken. Volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingelast in een speciaal register.

Afschriften en uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders.

Bestuursbevoegdheid - Directiecomité - Dagelijks bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op het geheel van de handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.

De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten, waaronder een auditcomité, een benoemingscomité, een remuneratiecomité en een strategisch comité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer personen, die elk afzonderlijk mogen optreden. Wanneer de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij de titel van gedelegeerd bestuurder. Wanneer dit niet het geval is, voert hij de titel van algemeen directeur.

De raad van bestuur mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen.

De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen aan wie hij bevoegdheden verleent. Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn.

Vertegenwoordiging

Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden.

Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.

Controle

In de mate waarin dit vereist is door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en deze statuten, van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat. Deze bezoldiging kan niet worden gewijzigd dan met de instemming van de algemene vergadering en de commissaris. Op straffe van schadevergoeding kan een commissaris tijdens zijn mandaat alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de derde maandag van mei om achttien (18) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de oproeping.

Toelating

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet een aandeelhouder, indien de oproeping dit vereist, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen uiterlijk op de zesde werkdag vóár de datum van de algemene vergadering ter kennis brengen van de raad van bestuur of in voorkomend geval de vereffenaars per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Vertegenwoordiging

Een aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmacht moet de handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) van de aandeelhouder dragen.

indien de oproeping dit vereist, dient de vennootschap de gedagtekende en ondertekende volmacht uiterlijk op de zesde werkdag vóór de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek te ontvangen op de zetel van de vennootschap of op het in de oproeping aangeduide postadres, faxnummer of e-mailadres. Tevens moeten de toelatingsformaliteiten warden vervuld indien de oproeping dit vereist.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een aandeelhouder of zijn lasthebber de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van: (i) de naam van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) indien toepasselijk, de naam van de lasthebber van de aandeelhouder en (iv) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering moeten worden opgeroepen, ondertekenen de aanwezigheidslijst eveneens indien zij de algemene vergadering bijwonen.

Stemrecht

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van hetzelfde kalenderjaar. Winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst in voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende (10%) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de winst.

Dividenden

De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de plaats en het tijdstip bepaald door de algemene vergadering of door de raad van bestuur.

Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar en komen dan aan de vennootschap toe.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen.

Iedere uitkering van dividenden of interim-dividenden in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die deze uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd was met de voorschriften of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Ontbinding - Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

'Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde

bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te

, ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, zowel ten overstaan van derden, als

ten overstaan van de aandeelhouders. ln dat geval vormen zij een college.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen treden de vereffenaars pas in

functie nadat hun benoeming ingevolge het besluit van de algemene vergadering is bevestigd door de

bevoegde rechtbank van koophandel.

Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide

bevoegdheden voorzien bij wet.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening.

Slot- en overgangsbepalingen

Benoeming van de eerste bestuurders

Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:

1/ de heer Martin John CHAMBERS, van Britse nationaliteit, wonende te 4575 McDonald Drive Overlook N,

MN 55082 Stillwater, Verenigde Staten van Amerika;

2/ de heer David Stuart WOOD, van Amerikaanse nationaliteit, wonende te 26960 Orchard Füll Lane, CA

94022 Los Altos Hills, Verenigde Staten van Amerika.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de eerstvolgende jaarvergadering.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

Benoeming gedelegeerd bestuurder

Werd benoemd tot dagelijks bestuurder :

De heer David WOOD, voornoemd, die, in toepassing van artikel 15, tweede lid van de statuten, alleen

optredend de vennootschap rechtsgeldig zal kunnen vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks

bestuur.

Benoeming van een commissaris

Werd benoemd tot commissaris: de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, Pricewaterhouse Coopers, gevestigd te 1932

Sint-Stevens-Woluwe, Wofuwedal 18, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen

als vertegenwoordiger de heer Peter D'hondt aanduidt en dit voor drie jaar vanaf vijfentwintig oktober

tweeduizend en elf.

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van vijfentwintig oktober tweeduizend en elf en zal

worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twaalf.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend dertien.

Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen

Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"Integrated Consultancy Services', die te dien einde woonstkeuze doet te 1090 Jette, Groenland Il - Blue Planet

(1ste verdieping), Avenue E. Demunterlaan 3, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met

mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,

desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een

ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen,

te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Uitgereikt veôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Vincent Berquin

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/06/2015
ÿþMod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

"



Luik B



1111113q11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

7t)

~^r'-+~,"4i~, ~tr~I~i ~'= i`" .~i ' iis,~1'~~~~1~i~~'~

,

r Ctk~:~~.t13i ~,l'c,ik lÿ~J~? ~CUsSe

Ondernemingsnr : Benaming 0840.617.935

(voluit) : (verkort) Spinal Modulation

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Leonardo Da Vincilaan 19 Airport Plaza, 1831 Diegem

(volledig adres) Regularisatie (her)benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders - ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders - herroeping volmachten

Onderwerp akte :



Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 1 mei 2015 blijkt het volgende:

1. Regularisatie van de benoeming van de huidige bestuurders

Er wordt vastgesteld dat de jaarvergadering van de aandeelhouders gehouden op 28 juni 2013 unaniem beslist heeft om de bestuurders, David Wood en Martin Chambers, te herbenoemen tot de algemene vergadering die zal oordelen over het boekjaar eindigend 31 december 2018. Tevens heeft de vergadering beslist om de heer Bob Gaffney, 11 Irving Ave, CA94027 Atherton, USA,Ite benoemen als bestuurder vanaf 28 juni 2013 tot de algemene vergadering die zal oordelen over het boekjaar eindigend 31 december 2018,

Bovendien wordt er vastgesteld dat de raad van bestuur gehouden op 28 juni 2013 beslist heeft om de bestuurders, Martin Chambers en David Wood, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurders en om de heer Bob Gaffney te benoemen als gedelegeerd bestuurder.

De bovenvermelde benoemingen moeten nog gepubliceerd worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

2. Ontslag van de huidige bestuurders

De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen het mandaat van de volgende bestuurders van de Vennootschap met ingang op 1 mei 2015 te beëindigen:

" David Wood

" Martin Chambers

" Bob Gaffney.

Kwijting zal worden verleend tijdens de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders. 3, Benoeming van nieuwe bestuurders

De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen de volgende personen als bestuurders met ingang op 1 mei 2015 te benoemen:

" de heer Dodd Gray, met woonplaats te 1040 Brussel (Etterbeek), Aduatiekenstraat 100;

" de heer Jason Zellers, met woonplaats te 3561 Selliers Way, Stillwater, MN 55082, Verenigde Staten van Amerika; en

" de heer John Heinmiller, met woonplaats te 7317 Auto Club Road, Bloomington, MN 55438, Verenigde

Staten van Amerika.

De mandaten zijn onbezoldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

1Voor-,,.qhouden aan het

7 Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De mandaten zullen vervallen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2020. 4. Volmacht

.De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht met mogelijkheid van indeplaatsstelling toe te kennen aan mevrouw Muriel Baudoncq en/of mevrouw Annabelle Bruyndonckx en/of de heer Jonas Van Campenhout, advocaten met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 149/16 met het oog op het vervullen van alle formaliteiten om voomoemde beslissingen tegenwerpelijk te maken, en met name met het oog op hun publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 1 mei 2015 blijkt het volgende:

1. De volgende bestuurders hebben een einde gesteld aan hun mandaten van bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang op 1 mei 2015:

" David Wood

" Martin Chambers

" Bob Gaffney

Bijgevolg beslist de Raad van Bestuur bovenvermelde mandaten als gedelegeerd bestuurders te beëindigen met ingang op 1 mei 2015. De Raad van Bestuur beslist de heren Dodd Gray, Jason Zellers en John Heinmiller, ieder alleen optredende, als vervangers te benoemen, aan wie alle bevoegdheden gedelegeerd worden om alle transacties te verrichten met betrekking tot het dagelijks bestuur, zoals bepaald in de statuten en in het Wetboek van Vennootschappen, en om de Vennootschap in het kader van dit dagelijks bestuur te vertegenwoordigen, Hun mandaten zijn onbezoldigd.

2. De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om per 1 mei 2015 alle bevoegdheden (dagelijks bestuur, bankvolmachten en administratieve volmachten) te herroepen die door de Raad van Bestuur van 17 november 2011 (gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 december 2011 onder het nummer 195742) waren toegekend aan de heer David Wood, mevrouw Sylvie Haste en de heer Dimas Jimenez. Voor de goede orde worden de delegaties van het dagelijks bestuur toegekend aan de heer David Wood, de heer Martin Chambers en de heer Bob Gaffney eveneens herroepen per 1 mei 2015.

3. De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht met mogelijkheid van indeplaatsstelling toe te kennen aan mevrouw Muriel Baudoncq en/of mevrouw Annabelle Bruyndonckx en/of de heer Jonas Van Campenhout, advocaten met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 149/16 met het oog op het vervuilen van alle formaliteiten om voornoemde beslissingen tegenwerpelijk te maken, en met name met het oog op hun publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend uittreksel,

Muriel Baudoncq,

Gevolmachtigde

20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 07.07.2015 15293-0397-031
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 08.07.2016 16313-0265-023
19/12/2016 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 12.12.2016 16699-0091-031

Coordonnées
SPINAL MODULATION

Adresse
LEONARDO DA VINCILAAN 19 - AIRPORT PLAZA 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande