17/11/2011
ÿþM W 2 . 1
I n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` 1 1 1 7 3 0 6 7 "
I I I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 4 N O V . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
O l s ü ` r ~ e m f r . r ! i . 0 4 3 0 . 8 2 1 . 0 4 5
e n a i r n : 1 ; S P O R T - A C E I n v e r e f f e n i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
t u l L i n d e b o o m s t r a a t 2 1 , 3 0 8 0 T e r v u r e n , B e l g i ë
O r á c l e J 6 r o ` ' J B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 2 n o v e m b e r 2 0 1 1
1 . V e r s l a g v e r e f f e n a a r
N . V . S p o r t A c e
L i n d e b o o m s t r a a t 2 1
3 0 8 0 T e r v u r e n
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 3 0 . 8 2 1 . 0 4 5
B T W : B E 0 4 3 0 . 8 2 1 . 0 4 5
V E R S L A G V A N D E V E R E F F E N A A R P E R 0 2 / 1 1 / 2 0 1 1
A l s v e r e f f e n a a r , i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 2 5 / 0 8 / 2 0 1 1 , d i e b e s l o t e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n z e i n v e r e f f e n i n g t e b r e n g e n , h e b i k d e e e r u v o l g e n d v e r s l a g u i t t e b r e n g e n .
- D e b e d r a g e n d i e b l i j k e n s d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p i s s i v a p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1
n o g v e r s c h u l d i g d w a r e n i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n i n m i d d e l s b e t a a l d
v o l g e n d e a c t i v a z i j n m o m e n t e e l n o g i n h e t b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- 1 i q u i d i t e i t e n t e n b e l o p e v a n 1 0 , 0 9 . e u r o
T i j d e n s d e v e r e f f e n i n g s p e r i o d e w e r d e e n g l o b a a l v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t b e h a a l d v a n 1 6 3 . 1 2 2 , 4 6 e u r o .
T o t h e t b e l o o p v a n 1 6 3 . 1 2 2 , 4 6 e u r o w o r d t 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n g e h o u d e n , z i i n d e 1 6 . 3 1 2 . 2 5 e u r o .
O p d e l a a t s ; s ` 3 l 2 : t a n I b : i i e l l . I V ë 7 n 1 3 7 h n e ' ! d d l l l ÿ l t v - 1 L i ' l e f : r : e I r i s t r , l 7 ) e r l i 4 l ' e r ; o t a r 7 s , r i c . t z ! i v a r ) d e p @ r s c r o m i e t 7 ;
i ' : e m e g d i : e f e C ' . ' s p e r S o o n 4 e ¬ 1 a a n z i e n v a n d e r d : r i t e S l e r i Z l e ; l t : G o r d ¬ { J e n V e r s a : N a m i n h a r , c I t e k e n i n g .
D e r h a l v e k o m t a a n d e v e n n o t e n , g l o b a a l , e e n n e t t o b e d r a g t o e v a n 2 1 1 . 4 9 3 , 6 6 e u r o a l s o v e r s c h o t n a d e v e r e f f e n i n g .
A
v o o r -
t 7 e i b u c n a a n h e t B e l g i s c h
S t " E . a t a b l a d
~ ] L
" \ /
"
D e r e k e n i n g n r . B N P P a r i b a s F o r t i s 0 0 1 - 1 2 9 4 8 2 1 - 4 4 d i e o p n a a m v a n d e N V S p o r t A c e s t a a t , z a l n a v e r e f f e n i n g o p n a a m v a n d e h e e r J e a n P i e r r e N u y t t e n s w o r d e n g e z e t .
H e t r e s t e r e n d e b e d r a g o p . B N P P a r i b a s F o r t i s 0 0 I - 1 2 9 4 8 2 1 - 4 4 z a l g e b r u i k t w o r d e n o m d e s c h u l d e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e b e t a l e n .
E e n e v e n t u e e l s a l d o d a t d a a r n a n o g o p e n s t a a t z a l t o e k o m e n a a n d e h e e r J e a n P i e r r e N u y t t e n s
B i j g e v o l g s t e l l e n w i j u v o o r d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n .
G e d a a n t e T e r v u r e n , 0 2 / 1 1 / 2 0 I 1
J e a n P i e r r e N u y t t e n s
V e r e f f e n a a r
2 . S l u i t i n g s v e r g a d e r i n g
N V S p o r t A c e I N V E R E F F E N I N G
L i n d e b o o m s t r a a t 2 1
3 0 8 0 T e r v u r e n
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 3 0 . 8 2 1 . 0 4 5
B T W : B E 0 4 3 0 . 8 2 1 . 0 4 5
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G P E R 0 2 / 1 1 / 2 0 1 1
W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a c e r i n g v a n N V S p o r t A c e . i n v e r e f f e n i n g , d i e h a a r z e t e l h e e f t t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , L i n d e b o o m s t r a a t 2 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 8 2 1 . 0 4 5 e n b i j d e B T W o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 3 0 . 8 2 I . 0 4 5
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 2 4 / 0 4 / 1 9 8 7 e n o p 1 6 / 0 3 / 2 0 0 7 g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r V a n H a e l w y n Q u e n t i n n o t a r i s t e K r a a i n e m , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 / 0 6 / 2 0 0 7 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 - 0 6 2 0 / 0 0 9 3 l 7 9 .
V e n n o o t s c h a p d i e o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e b r a c h t i s b i j a k t e v e r l a d e n o p 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1
v o o r n o t a r i s V a n H a e l w y n Q u e n t i n n o t a r i s t e K r a a i n e m , b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 8 - 1 2 / 0 1 3 0 3 6 0
O p d e l a w i s t e h i z v a n L u * 8 v e r m e l d e n : r d e r . t o M a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i r e s i r ; ; n , e n t f , r a n d e n o a r i s . h 2 t : i j v G : , r i e p e r s o í o j n r , e n y
b e v o e g d J 9 i v t I t s p 0 : " s u o F ' a 7 i z z i e i = v a r . d a r d e r . v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e n l o N a a m h a n C t e t e r t l n i ;
Z I J N A A N W E Z I G :
- i
V o o r - b e h ó t E e e n a a n h e i B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J L
"
"
"
- D e h e e r J e a n P i e r r e N u y t t e n s , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , L i n d e b o o m s t r a a t
2 1
h o u d e r v a n 1 . 8 7 5 a a n d e l e n ,
- M e v r o u w V a n B e v e r F r a n c i n e , w o n e n d e t e T e r v u r e n , L i n d e b o o m s t r a a t 2 1 h o u d e r v a n 1 . 8 7 5 a a n d e l e n ,
z o d a t g a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d t e 1 8 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r J e a n P i e r r e N u y t t e n s
A G E N D A :
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n e n b e o o g t d a t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n i s m e t v o l g e n d e a g e n d a :
K e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , b e n o e m d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 , w a a r o p d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t i n v e r e f f e n i n g b r e n g e n e r v a n b e s l o t e n w e r d .
B e s l i s s i n g e e n l a a t s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
a ) g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g , a f g e s l o t e n o p
3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 ,
e n v a n d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r s c h o t d a t e r i n v e r m e l d i s e v e n a l s v a n
d e
v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d e n .
b ) d é c h a r g e t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r .
c ) a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v o o r z i t t e r w i j s t e r o p d a t d e v o o r s t e l l e n o p d e a g e n d a m o e t e n w o r d e n a a n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t z i c h , n a v o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g , d a t e r g e e n o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r s t u u r d z i j n m a a r d a t d e v e r g a d e r i n g t o c h r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d i s a a n g e z i e n :
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s v o l l e d i g a k k o o r d z i j n o m t r e n t d e a g e n d a
- e r g e e n o b l i g a t i e s z i j n u i t g e g e v e n
- e r g e e n i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n z i j n u i t g e g e v e n
C i ) f i e b , 7 v a r , l . . l i l l c ÿ . e ' l ' . P . i r e . 1 + ~ ` ; ~ C ~ o . h J r 7 a c 1 ' 3 ' i 7 h o 0 d 4 n i g h e i v e n d e 1 ? t i E " 1 n 1 e I ? r E . r & r l d a i l o t a r i s , h e t z i j v a n d e p 7 e i S i = i 0 ) r : r t e n )
d e f £ G e ÿ y C i " ? : E ï r t s p e i - s C C C I f 6 i i d 7 ¬ i i i e n v a n l a ( r l e i ` ` l e r { @ ÿ e r i ' i f O p r d Í r e i 1
~ t $ ï ' s 0 " N a a m e n " ' i d i a L { t e f i ' e l i r i s y '
Z i j v e r k l a a r t z i c h b e v o e g d o m m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r v o o r v a s t g e s t e l d e a g e n d a p u n t e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n .
E e r s t e b e s l u i t
N a h e t v e r s l a g g e h o o r d t e h e b b e n v a n d e v e i e f f e n a a r m e t b e t r e k k i n g t o t d e
v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n e n o v e r d e d o o r d e v e r e f f e n a a r o p g e s t e l d e r e k e n i n g e n , k e u r t d e
v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n g o e d w e l k e a f g e s l o t e n z i j n o p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 e v e n a l s
d e
b e s t e m m i n g v a n h e t d a a r i n v e r m e l d e o v e r s c h o t e n v a n d e v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d e n .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e n o n b e p e r k t e d é c h a r g e a a n d e v e r e f t e n a a r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s e n d a t d e N V S p o r t A C E . , i n v e r e f f e n i n g , m e t z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , L i n d e b o o m s t r a a t 2 1 , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , z e l f s n i e t m e e r v o o r t e n b e h a l v e v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e b a n k r e k e n i n g e n B N P P a r i b a s F o r t i s 0 0 1 - 1 2 9 4 8 2 1 - 4 4 , A R G E N T A 9 7 9 - 3 7 2 3 4 0 1 6 1 e n B N P P a r i b a s F o r t i s 0 3 5 - 7 7 6 4 7 2 7 - l S o p n a a m v a n N V S p o r t A c e w o r d t o p n a a m v a n d e h e e r J e a n P i e r r e N u y t t e n s g e z e t e n z a l d i e n e n o m , s a m e n m e t d e n o g t e o n t v a n g e n v o r d e r i n g e n , d e r e s t e r e n d e s c h u l d e n t e b e t a l e n . H e t s a l d o d a t o v e r b l i j f t z a l t o e k o m e n a a n d e h e e r J e a n P i e r r e N u y t t e n s .
á
D e b o e k e n e n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n d e h e e r J e a n P i e r r e N u y t t e n s , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , L i n d e n b o o m s t r a a t 2 1 , d i e z e m o e t b e w a r e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n 5 j a a r .
N a a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 9 u u r , n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n .
J e a n P i e r r e N u y t t e n s V a n B e v e r F r a n c i n e A a n d e e l h o u d e r
A a n d e e l h o u d e r
V e r e f f e n a a r
V o o r -
b e h t i n e 3 n a a n h e t E t e t g i s c b
S ! a a t s b t b r í
O p c t e l a a t s t e t < i z v a n L i , E k t l 4 > j e r h i e l = t a , : . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d , t a n d e i n s t r i m a n t e r e n d : r n o t a r i s . h e t z i j k a n d o p a r s o ; e ) n ; e f i s
b e v o e g d r i e r e c h t s p e r s o o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : t a e a r h e n l t a r + d t e l s ? n = n e
25/08/2011
ÿþ C ~ ~ w U L 1 ~ ` 1 _ , 5 3 ~ M o G 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
1 l 1 i 1 u u ~ u ~ ~ m u u i ~ ~ i ~ u N
* i i i s a s s o
N e e r g e l e e i d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d g l
t e L e u v e n , d e
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 0 . 8 2 1 . 0 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P O R T - A C E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i n d e b o o m s t r a a t , 2 1 t e 3 0 8 0 T e r v u r e n
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l g e h o u d e n v o o r M e e s t e r Q u e n t i n V a n h a l e w y n , n o t a r i s t e K r a a i n e m , o p 7 j u l i 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d t e k a n t o o r O v e r i j s e , d e 1 2 j u l i 2 0 1 1 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 1 1 2 7 , b l a d 2 3 , v a k 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e . a . I n s p e c t e u r g e t e k e n d K . G u n s . " , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t : P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s h i e r o m t r e n t e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v o o r l e g g i n g v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d o p 3 1 m e i 2 0 1 1
a . D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f h e d e n .
b . D i t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r d e b e s t u u r d e r s i s o p g e m a a k t o p d a t u m v a n 1 j u n i 2 0 1 1 .
B i j d i t v e r s l a g i s g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r h e d e n i s v a s t g e s t e l d .
O v e r d e z e s t a a t w e r d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r b v b a " L U C R A V E R T & C o " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c R a v e r t , e e n v e r s l a g u i t g e b r a c h t o p d a t u m v a n 4 j u l i 2 0 1 1 . H i e r i n w o r d t i n z o n d e r h e i d v e r m e l d o f d e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t . Z i j n b e s l u i t e n l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n z i j n o n d e r z o e k o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t m e t v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " L u c R a v e r t & C o " , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n D i e v o e t l a a n , 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c R a v e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , d a t :
- i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p r e c h t , h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V S p o r t - A c e e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 m e i 2 0 1 1 h e e f t o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d t m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
- d e z e s t a a t p e r 3 1 m e i 2 0 1 1 e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 9 7 . 0 4 3 , 3 3 ¬ e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 3 2 . 2 7 9 , 3 3
- u i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D i t v e r s l a g w e r d o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e b e s l i s s i n g t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e M e i s e , o p 4 j u l i 2 0 1 1 . "
E e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t i s s a m e n m e t d e o p r o e p i n g v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e z o n d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l g e l i j k t i j d i g m e t e e n u i t g i f t e v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l , n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n B r u s s e l .
c . N a o n d e r z o e k b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s V a n h a l e w y n h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t o t d e z e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
d . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f h e d e n .
T w e e d e a g e n d a p u n t : B e v o e g d h e d e n v e r e f f e n a a r
a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n t e s t e l l e n t o t v e r e f f e n a a r m e t i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d : d e M e e r N u y t t e n s J e a n - P i e r r e , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. V ó ó r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r e f f e n a a r t r e e d t p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g
v a n z i j n b e n o e m i n g .
I n v e r b a n d m e t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t z i j h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d
z a l u i t o e f e n e n .
b . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t
u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o i v e r e f f e n i n g , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 6 W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n e e n o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s v e r b o d e n .
E e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n z u l k e e n v e n n o o t s c h a p k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n a
h o m o l o g a t i e d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
c . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e e l t m e d e d a t , z o d e v e r e f f e n i n g n i e t i n é é n b o e k j a a r k a n b e ë i n d i g d w o r d e n , e l k
j a a r d e v e r e f f e n a a r e e n i n v e n t a r i s m o e t o p m a k e n , a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e o p d e v e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g w a r e n v o o r h a a r o n t b i n d i n g . T e v e n s d i e n t h i j v o l g e n s a r t i k e l 1 9 3 W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r t e l e g g e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d .
d . D e v e r e f f e n a a r d r a a g t z o r g v o o r e e n g e l i j k e b e h a n d e l i n g v a n d e s c h u l d e i s e r s . H i j v e r d e e l t o n d e r d e
v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n . H i j o v e r h a n d i g t h u n d e g o e d e r e n d i e h i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e e f t o v e r g e h o u d e n . N a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g b r e n g t d e v e r e f f e n a a r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s l a g u i t o v e r h e t g e b r u i k v a n d e w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n l e g t h a a r d e r e k e n i n g e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g v o o r .
e . D e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v o l g e n s a r t i k e l 1 9 5 W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n m e t d e a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
f . D e v e r e f f e n a a r i s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e f o u t e n i n h e t k a d e r v a n z i j n o p d r a c h t v o l g e n s a r t i k e l 1 9 2 W e t b o e k
d e r V e n n o o t s c h a p p e n . H i j k a n h i e r v o o r e e n a a n s p r a k e l i j k h e i d s v e r z e k e r i n g a a n g a a n .
D e r d e a g e n d a p u n t : K w i j t i n g
V e r d e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s .
H e m w o r d t d a a r e n b o v e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n b e h e e r .
V O L M A C H T
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n o p d e K r u i s p u n t e n b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e
B T W , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e H e e r J e a n - P i e r r e N u y t t e n s , v o o r n o e m d .
S L O T
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n , e n h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g
w e r d g e t r o f f e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . B i j g e v o l g w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m 9 u u r 5 0 m i n u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e , v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
Q u e n t i n V a n h a l e w y n , n o t a r i s t e K r a a i n e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/05/2011 : BL490754
28/04/2011 : BL490754
20/05/2010 : BL490754
18/06/2009 : BL490754
16/06/2008 : BL490754
28/08/2007 : BL490754
29/06/2007 : BL490754
01/12/2006 : BL490754
12/09/2005 : BL490754
26/11/2004 : BL490754
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24/11/1999 : BL490754
23/01/1992 : BL490754
19/06/1991 : BL490754
03/08/1989 : BL490754
24/04/1987 : BL490754