12/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 23.04.2014, NGL 09.09.2014 14582-0217-009
15/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 : 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t 1 , 1 1 1 1 1 1 6 1 1 9 1 1 , l i g I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 5 5 8 . 8 9 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H I N K S O F T G L O B A L S E R V I C E S L I P A I T E D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : P u b l i c L i m i t e d C o m p a n y n a a r I n d i s c h r e c h t
Z e t e l : 6 A , 6 e v e r d i e p i n g , P r i n c e i n f o c i t y i l , N r 2 8 3 1 3 & 2 8 3 / 4 , R a j i v G a n d h i S a l a i ( O I V I R ) ,
K a n d a n c h a v a d i , 6 0 0 0 9 6 C h e n n a i , I n d i a
B e l g i s c h f i l i a a l : R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 - 1 7 8 0 W e m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n s e c r e t a r i s / C o m p l i a n c e o f f i c e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
E r w o r d t b e s l o t e n d a t d e o n t s l a g n e m i n g v a n d e h e e r M o h a n P a r v a t i k a r u i t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e t e i n d e v a n d e z e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j d e z e i s g e n o t e e r d e n a a n v a a r d .
B e n o e m i n g v a n d e v o o r g e d r a g e n e n v a n d e K o p e r t o t b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s
E r w o r d t b e s l o t e n d a t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t s e c t i e 1 6 1 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t , 2 0 1 3 e n a r t i k e l n r . 1 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r D i e d e r i k V o s h i e r b i j w o r d t b e n o e m d t o t b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d e z e f u n c t i e z a l v e r v u l l e n t o t a a n d e v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g C d e l a a t s t e d a g w a a r o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o u m o e t e n w o r d e n g e h o u d e n , w e l k e d a t u m h e t e e r s t k o m t .
E r w o r d t b e s l o t e n d a t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t s e c t i e 1 6 1 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t , 2 0 1 3 e n a r t i k e l n r . 1 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r R e n é G a w r o n h i e r b i j w o r d t b e n o e m d t o t b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d e z e f u n c t i e z a l v e r v u l l e n t o t a a n d e v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e l a a t s t e d a g w a a r o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o u m o e t e n w o r d e n g e h o u d e n , w e l k e d a t u m h e t e e r s t k o m t .
E r w o r d t b e s l o t e n d a t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t s e c t i e 1 6 1 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t , 2 0 1 3 e n a r t i k e l n r . 1 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r R a l p h G i l l e s s e n h i e r b i j w o r d t b e n o e m d t o t b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d e z e f u n c t i e z a l v e r v u l l e n t o t a a n d e v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e l a a t s t e d a g w a a r o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o u m o e t e n w o r d e n g e h o u d e n , w e l k e d a t u m h e t e e r s t k o m t
E r w o r d t b e s l o t e n d a t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t s e c t i e 1 6 1 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t , 2 0 1 3 e n a r t i k e l n r . 1 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r R i c c a r d o B r i z z i h i e r b i j w o r d t b e n o e m d t o t b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d e z e f u n c t i e z a l v e r v u l l e n t o t a a n d e v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e l a a t s t e d a g w a a r o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o u m o e t e n w o r d e n g e h o u d e n , w e l k e d a t u m h e t e e r s t k o m t
E r w o r d t b e s l o t e n d a t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t s e c t i e 1 6 1 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t , 2 0 1 3 e n a r t i k e l n r . 1 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r G i r e e n d r a K a s m a l k a r h i e r b i j w o r d t b e n o e m d t o t b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d e z e f u n c t i e z a l v e r v u l l e n t o t a a n d e v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e l a a t s t e d a g w a a r o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o u m o e t e n w o r d e n g e h o u d e n , w e l k e d a t u m h e t e e r s t k o m t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
; P r g r i f f i e v a n d e N c d c r l a n d 3 t u l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r w o r d t b e s l o t e n d a t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t s e c t i e 1 6 1 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t , 2 0 1 3 e n a r t i k e l n r . 1 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r M a r t i n M ü l l e r h i e r b i j w o r d t b e n o e m d t o t b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d e z e f u n c t i e z a l v e r v u l l e n t o t a a n d e v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e l a a t s t e d a g w a a r o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o u m o e t e n w o r d e n g e h o u d e n , w e l k e d a t u m h e t e e r s t k o m t . "
E r w o r d t v o o r t s b e s l o t e n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n s e c t i e 1 9 8 , b i j l a g e X I I I e n e v e n t u e e l a n d e r e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t , 1 9 5 6 e n d e V e n n o o t s c h a p s w e t , 2 0 1 3 z o a l s d e s g e v a l l e n d v a n t o e p a s s i n g ( m e t i n b e g r i p v a n s t a t u t a i r e w i j z i g i n g e n , w e t s o n t w e r p e n o f v e r n i e u w i n g e n v a n w e t d i e v a n k r a c h t z i j n ) , e n o n d e r w o r p e n a a n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e C e n t r a l e R e g e r i n g , d e h e e r M a r t i n M ü l l e r w o r d t a a n g e s t e l d a l s E x e c u t i v e D i r e c t o r v a n d e v e n n o o t s c h a p
A a n s t e l l i n g v a n e e n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r
E r w o r d t b e s l o t e n d a t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t s e c t i e 1 6 1 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t , 2 0 1 3 e n a r t i k e l n r . 1 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r U l r i c h B a u m e r h i e r b i j w o r d t b e n o e m d t o t b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d e z e f u n c t i e z a l v e r v u l l e n t o t a a n d e v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e l a a t s t e d a g w a a r o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o u m o e t e n w o r d e n g e h o u d e n , w e l k e d a t u m h e t e e r s t k o m t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4
O n t s l a g n e m i n g v a n d e h e e r D i e d e r i k V o s a l s b i j k o m e n d v e n n o o t s c h a p s b e s t u u r d e r
E r w o r d t b e s l o t e n d a t d e o n t s l a g n e m i n g v a n d e h e e r D i e d e r i k V o s u i t d e R a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e t e i n d e v a n d e z e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j d e z e i s g e n o t e e r d e n a a n v a a r d .
A a n s t e l l i n g v a n d e h e e r D a v i d B e l l i n a l s b i j k o m e n d ( o n a f h a n k e l i j k ) b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
E r w o r d t b e s l o t e n d a t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t s e c t i e 1 6 1 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t , 2 0 1 3 e n a r t i k e l n r . 1 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r D a v i d B e l l i n h i e r b i j w o r d t b e n o e m d t o t b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d e z e f u n c t i e z a l v e r v u l l e n t o t a a n d e v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e l a a t s t e d a g w a a r o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o u m o e t e n w o r d e n g e h o u d e n , w e l k e d a t u m h e t e e r s t k o m t "
O n t s l a g n e m i n g v a n d e S e c r e t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e C o m p l i a n c e O f f i c e r
E r w o r d t b e s l o t e n d a t d e o n t s l a g n e m i n g v a n d e h e e r S . K r i s h n a m o o r t h y a l s S e c r e t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n C o m p l i a n c e O f f i c e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e z e i s a a n v a a r d e n g e n o t e e r d m e t i n g a n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
A a n s t e l l i n g v a n d e S e c r e t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e C o m p l i a n c e O f f i c e r
E r w o r d t b e s l o t e n d a t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g v a n s e c t i e 3 8 3 A e n d e s g e v a l l e n d a n d e r e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n ( m e t i n b e g r i p v a n w i j z i g i n g e n o f w e t s o n t w e r p e n e r v a n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t , 1 9 5 6 d e R a a d b i j d e z e i n s t e m t m e t d e a a n s t e l l i n g v a n S . A k i l a , l i d v a n h e t I n s t i t u u t v a n V e n n o o t s c h a p s s e c r e t a r i s s e n v a n I n d i a ( I C S l ) e n i n h e t b e z i t v a n d e v o o r g e s c h r e v e n k w a l i f i c a t i e v o l g e n s s e c t i e 2 ( 4 5 ) v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t , 1 9 5 6 , d i t i s r e g e l 2 ( 1 ) v a n d e V e n n o o t s c h a p s r e g e l s ( A a n s t e l l i n g e n k w a l i f i c a t i e v a n d e S e c r e t a r i s ) , 1 9 8 8 , a l s v o l t i j d s e s e c r e t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , o m d e t a k e n u i t t e v o e r e n d i e d o o r e e n S e c r e t a r i s k u n n e n w o r d e n u i t g e v o e r d v o l g e n s d e V e n n o o t s c h a p s w e t , 1 9 5 6 e n a i l e a n d e r e t a k e n d i e h e m d o o r d e R a a d t e g e l e g e n e r t i j d k u n n e n w o r d e n t o e g e w e z e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 a p r i l 2 0 1 4
E r w o r d t b e s l o t e n d a t d e b r i e f g e d a t e e r d 0 1 m a a r t 2 0 1 4 v a n d e h e e r A , V . A s v i n i K u m a r d i e z i c h t e r u g t r e k t a l s M a n a g i n g D i r e c t o r u i t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 m a a r t 2 0 1 4 , b i j d e z e i s g e n o t e e r d e n a a n v a a r d .
E r w o r d t v o o r t s b e s l o t e n d a t d e b r i e f g e d a t e e r d 0 1 m a a r t 2 0 1 4 v a n m e v r o u w V a n a j a A r v i n d d i e z i c h t e r u g t r e k t a l s E x e c u t i v e D i r e c t o r u i t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 m a a r t 2 0 1 4 , b i j d e z e i s g e n o t e e r d e n a a n v a a r d ,
D R T & P a r t n e r s B V B A
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 0 6 7 . 4 0 2
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r
T I M M E R M A N S W i l l y
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/10/2014
ÿþ L M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a p e e p a g e v o n t v a n g e n o p
1 8 1 1 1 1 1 1 . 1 1 8 1 1 e s i e l U i t t i l t
0 7 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k w e a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 5 5 8 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H I N K S O F T G L O B A L S E R V I C E S L I N I I T E D
( v e t k o s t ) :
R e c h t s v o r m : P u b l i c L i m i t e d C o m p a n y n a a r i n d i s c h r e c h t
Z e t e l : 6 A 1 6 e v e r d i e p i n g , P r i n c e l n f o c i t y i l , N r . 2 8 3 / 3 & 2 8 3 / 4 , R a j i v G a n d h i S a l a i ( 0 M R ) , K a n d a n c h a v a d i , 6 0 0 0 9 6 C h e n n a i , I n d i a
B e l g i s c h R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 - 1 7 8 0 W e m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s v e r a n d e r i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 j u n i 2 0 1 4
O m t e o v e r w e g e n e n o f f i c i e e l v a s t t e l e g g e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R a l p h G i l l e s s e n a i s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H E B B E N B E S L O T E N D A T d e b r i e f o p d a t u m v a n 2 0 j u n i 2 0 1 4 v a n d e h e e r R a l p h G i l l e s s e n w a a r i n h i j z i j n o n t s l a g g e e f t a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 4 , h i e r b i j w o r d t g e n o t e e r d e n a a n v a a r d .
O m t e o v e r w e g e n e n o f f i c i e e l v a s t t e l e g g e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R i c c a r d o B r i z z i a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
H E B B E N B E S L O T E N D A T d e b r i e f o p d a t u m v a n 2 0 j u n i 2 0 1 4 v a n d e h e e r R i c c a r d o B r i z z i w a a r i n h i j z i j n o n t s l a g g e e f t a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 4 , h i e r b i j w o r d t g e n o t e e r d e n a a n v a a r d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a f g m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u l i 2 0 1 4
H E B B E N B E S L O T E N D A T o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n S e c t i e 1 3 e n e v e n t u e l e a n d e r e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t v a n 2 0 1 3 , ( m e t i n b e g r i p v a n e l k e s t a t u t a i r e w i j z i g i n g o f v e r n i e u w i n g d a a r v a n v o o r d e v a n k r a c h t z i j n d e p e r i o d e ) e n a f h a n k e l i j k v a n d e
g o e d k e u r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p s k a m e r e n e l k e a n d e r e i n s t a n t i e d i e n o d i g z o u b l i j k e n , d e l e d e n h i e r b i j h u n t o e s t e m m i n g v e r l e n e n o m d e n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r a n d e r e n v a n T h i n k s o f t G l o b a l S e r v i c e s L i m i t e d i n S Q S I n d i a B F S I L i m i t e d .
H E B B E N V O O R T S B E S L O T E N D A T i n g e v o l g e d e v e r a n d e r i n g , d e n a a m T h i n k s o f t G l o b a l S e r v i c e s L i m i t e d o v e r a l w a a r h i j v e r s c h i j n t i n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g e n s t a t u t e n , d o c u m e n t e n e n z . , w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e n a a m S Q S I n d i a B P S I L i m i t e d n a d e g o e d k e u r i n g v a n d i e z e l f d e n a a m d o o r d e c e n t r a l e o v e r h e i d ,
D R Y & P a r t n e r s B V B A
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 0 6 7 , 4 0 2
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r
T I M M E R M A N S W i l l y
M a n d a t a r i s
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a r d 1 1 . 1
, i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 4 D E C 2 0 1 3
- B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 5 5 8 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H I N K S O F T G L O B A L S E R V I C E S L I M I T E D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : P u b l i c L i m i t e d C o m p a n y n a a r I n d i s c h r e c h t
Z e t e l : T Y P E I I , U N I T - 5 , D R V S 1 E S T A T E , T H I R U V A N M 1 Y U R - 6 0 0 0 4 1 C H E N N A I ( I n d i ë )
B e l g i s c h f i l i a a l : R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 - 1 7 8 0 W e m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g s e c r e t a r i s l C o m p l i a n c e o f f i c e r & w i j z i g i n g h o o f d z e t e l i n I n d i ë
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2
E r w o r d t b e s l o t e n d a t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A . T h a n i k a i n a t h a n , a l s s e c r e t a r i s e n C o m p l i a n c e ° M e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r b i j w o r d t a a n v a a r d e n i n g a a t v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2
E r w o r d t b e s l o t e n d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r b i j m e t i n g a n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 v e r h u i s t v a n T y p e I l , U n i t - 5 , D R V S I E s t a t e , T h i r u v a n m i y u r , 6 0 0 0 4 1 C h e n n a i ( I n d i ë ) n a a r 6 a , 6 e v e r d i e p i n g , P r i n c e I n f o c i t y I l , N r . 2 8 3 / 3 & 2 8 3 / 4 , R a j i v G a n d h i S a l a i ( O M R ) , K a n d a n c h a v a d i , 6 0 0 0 9 6 C h e n n a i ( I n d i ë ) .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 3
E r w o r d t b e s l o t e n d a t d e h e e r S . K r i s h n a m o o r t h y h i e r b i j w o r d t a a n g e s t e l d a i s s e c r e t a r i s e n C o m p l i a n c e O f f i c e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 .
D R T & P a r t n e r s B V B A
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 0 6 7 , 4 0 2
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r
T I M M E R M A N S W i l l y
M a n d a t a r i s
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g è n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 25.04.2013, NGL 27.09.2013 13596-0229-009
21/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 25.07.2012, NGL 19.09.2012 12567-0490-010
23/08/2012
ÿþM c d 2 , 1
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i c I P 2 1 1 1 . 1 1 1 1 U 1 J 1 2 1 J 1 D I
e ~ ~
1 1 A U G 3 2 0 i Z
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 5 5 8 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H I N K S O F T G L O B A L S E R V I C E S L I M I T E D
R e c h t s v o r m : P u b l i c L i m i t e d C o m p a n y n a a r I n d i s c h r e c h t
Z e t e l : T Y P E I I , U N I T - 5 , D R V S 1 E S T A T E , T H I R U V A N M 1 Y U R - 6 0 0 0 4 1 C H E N N A I ( t n d i e )
B e l g i s c h f i l i a a l : R O M E I N S E S T E E N W E G 1 0 2 2 - 1 7 8 0 W E M M E L
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g s e c r e t a r i s ! C o m p l i a n c e O f f i c e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2
E r w o r d t b e s l o t e n d a t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V . R a j k u m a r , a l s b e d r i j f s s e c r e t a r i s e n C o m p l i a n c e O f f i c e r v a n d e o n d e r n e m i n g , a a n v a a r d w o r d t e n i n g a a t v a n a f 1 2 j a n u a r i 2 0 1 2 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2
E r w o r d t b e s l o t e n d a t d e h e e r A . T h a n i k a i n a t h a n w o r d t a a n g e s t e l d a i s b e d r i j f s s e c r e t a r i s e n C o m p l i a n c e O f f i c e r v a n d e o n d e r n e m i n g , m e t i n g a n g v a n a f 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D R T & P a r t n e r s B V B A
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 0 6 7 , 4 0 2
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r
T I M M E R M A N S W i l l y
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 31.03.2011, NGL 28.10.2011 11586-0012-010
25/05/2011
ÿþM a l 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I ( I I 1 1 1 9 h u 1 M I 1 u 1 1
a 1 I
t . 7 l ~ l ~ c ~ t , l l l
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 5 5 8 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H I N K S O F T G L O B A L S E R V I C E S L I M I T E D
R e c h t s v o r m : P u b l i c L i m i t e d C o m p a n y n a a r I n d i s c h r e c h t
Z e t e l : T Y P E I l , U N I T - 5 , D R V S I E S T A T E , T H I R U V A N M I Y U R - 6 0 0 0 4 1 C H E N N A I ( I n d i ë }
B e l g i s c h f i l i a a l : R O M E I N S E S T E E N W E G 1 0 2 2 - 1 7 8 0 W E M M E L
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g s e c r e t a r i s 1 C o m p l i a n c e O f f i c e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0
E r w o r d t b e s l o t e n d a t d e h e e r V . R a j k u m a r w o r d t a a n g e s t e l d a l s s e c r e t a r i s e n C o m p l i a n c e O f f i c e r m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D R T & P a r t n e r s B V B A
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 0 6 7 . 4 0 2
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r
T I M M E R M A N S W i l l y
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 03.09.2010, NGL 13.10.2010 10548-0128-010
03/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 28.08.2009, NGL 27.11.2009 09862-0050-011
26/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 23.07.2015, NGL 23.10.2015 15653-0324-011