SSL GROUP HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. SSL GROUP HOLDING
Dénomination : SSL GROUP HOLDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 832.392.335

Publication

21/08/2014
ÿþMod Word 11.1

Ondernemingsnr : BE 0832.392.335

Benaming

(voluit) : SSL Group Holding

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Spreeuwenlaan 9, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

De algemene vergadering neemt kennis van het overlijden van de heer Jens Rastorp, bestuurder en tevens gedelegeerd bestuurder. in zijn vervanging wordt benoemd als bestuurder de vennootschap PSC Logistics' BVBA, met ondememingsnummer 6E0834.486.050, met als Vaste vertegenwoordiger Mevrouw Yasmin fazal.

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan ABZW te Zagerijstraat 10 bus 6, 2240 Masserihoven, vertegenwoordigd door de heer Walter Van Acker, teneinde het nodige te doen om aile beslissingen bij de K.B.O. door te geven, de publicatie in het Belgisch Staatsblad te verrichten en indien nodige de inschrijving bij de BTW aan te passen.

Van Acker Walter, gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

ne

dnyen op

111111111,11111111011111

1 1 AUG. 2014

ter griffie van de Neerlandstalige

;4~~tt~~~~.,,,~rt kooprl~ánr" 1P1

Brus-el

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 13.08.2013, NGL 21.10.2013 13634-0528-008
01/02/2013
ÿþmod 11.1

Luik B' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

i

etesEn

21 JAN 1013

Griffie

tIMRI!11

Ondernemingsrir : 832.392.335

Benaming (voluit) :SSL GROUP HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap ,

Zetel : te 1930 Zaventem, Spreeuwenlaan 9

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge ' Onderwerp akte :WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING ALGEMENE VERGADERING - AAN-

, PASSING STATUTEN

Uit: een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen,;. Broederminstraat 9, op achtentwintig december tweeduizend twaalf, vd6r registratie uitgereikt, met als enie doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone,; algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SSL Benelux", gevestigd te;, 1930 Zaventem, Spreeuwenlaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel meta; ondernemingsnummer 0832.392.335, onder meer beslist heeft

1, tot aanpassing van de eerste zin van artikel 2 van de statuten aan de verplaatsing van de maatschappelijke;; zetel van 1640 Sint-Genesius-Rode, Waterloosesteenweg 152 naar 1930 Zaventem, Spreeuwenlaan 9, beslist;; door de raad van bestuur op 24 december 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7;

februari 2011 onder nummer 11019817. s;

2. het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op eenendertig december tweeduizend en twaalf, te verlengen toe:, ; eenendertig maart tweeduizend dertien.

i4

; De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van één april tot eenendertig maart van het daaropvolgende;; kalenderjaar.

De eerste zin van artikel 28 van de statuten zal worden aangepast als volgt: "Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende kalenderjaar."

3. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede dinsdag van de maand augustus om:= veertien uur.

De tweede zin van artikel 20 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede dinsdag van de maand augustus om veertien uur."

Volmacht

'P Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der ondernemingen, de ondememingsloketten en de diensten van de btw en andere administraties wordt,, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten veimootschap met beperkte aansprakelijkheid "AB2W" te 2240 Massenhoven (Zandhoven), Zagerijstraat 10 :; bus

6,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee

;; neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- volmacht;

- gecoördineer-

de statuten









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 03.07.2012 12262-0529-008
07/02/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



~~n'J~ " `-~. ~

2» MM 2M

Griffie

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

imu~~w~n~~u~u~m

*11019819*

Ondernemingsnr : 0832.392.335

Benaming

(voluit) : SSL GROUP HOLDING

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Waterloosesteenweg 152 te 1640 Sint-Genesius-Rode

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 24.12.2010 blijkt de verplaatsing van de maatschappelijke zetel, met ingang vanaf heden, 24.12.2010

van : 1640 Sint-Genesius-Rode, Waterloosesteenweg 152,

naar: 1930 Zaventem, Spreeuwenlaan 9.

Conform artikel 17 der statuten wordt de vennootschap rechtgeldig jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

Getekend, Pasmin FAZAL, gedelegeerd bestuurder.

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien. van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/01/2011
ÿþ

Luik B



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsbiac

11111 ff111 111ff 1111111111 ff11111 11ff 111111

" iioos~oo~



Ondernemingsnr :'3? 3S0,_ 33S-

Benaming

(voluit) : SSL GROUP HOLDING

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 1640 Sint-Genesius-Rode, Waterloosesteenweg 152

Onderwerp akte : OPRICHTING  BENOEMINGEN - MACHTEN

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op drieëntwintig december tweeduizend tien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

" ~ 1. Oprichters

1. mevrouw FAZAL Yasmin, van Britse nationaliteit, wonende te Portland, Pachesham Park, Oxshott Road,

Leatherhead, Surrey KT22 ODJ (Groot-Brittannië); en

b2/ de heer RASTORP Jens, van Deense nationaliteit, wonende te Portland, Pachesham Park, Oxshott Road,

Leatherhead, Surrey KT22 ODJ (Groot-Brittannië).

De comparanten sub 1 en 2 werden vertegenwoordigd door de heer VAN CAUWENBERGHE Jan Marcel

Omer Marie, van Belgische nationaliteit, wonende te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Rucaplein 521, inge-

volge onderhandse volmacht.

2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

ó b) Naam : "SSL GROUP HOLDING"

3. Zetel : te 1640 Sint-Genesius-Rode, Waterloosesteenweg 152

co 4. Doel

De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland :

a) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ont- wikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;

b) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van et

et participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;

c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

d) in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en

t vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;

e) het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;

f) onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat :

- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling,

de ordening, het huren en verhuren, het doem bouwen en het verbouwen van onroerende _goederen; _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

0 3 JAN. 2011 BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of inunobiliënvennoot-schappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;

g) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bij-

stand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of

financieel.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of

onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat :

- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;

- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;

- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van beheer,

management en marketing;

h) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

6. Geplaatst kapitaal

NEGENTIEN MILJOEN ZEVENHONDERDDUIZEND euro (E 19.700.000,00), verdeeld in TIENDUIZEND (10.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort door inbreng in natura.

De heer ZEELMAEKERS Rudi, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "VAN HA-VERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREV1SOREN", gevestigd te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura letterlijk als volgt :

"Ondergetekende, VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, vertegenwoordigd door de heer Rudi ZEELMAEKERS, bedrijfsrevisor, heeft de inbreng in natura , ten bedrage van 19.700.000,00 EUR, door de heer Jens RASTORP en door mevrouw Yasmin FAZAL bij de Naamloze Vennootschap SSL GROUP HOLDING onderzocht.

De inbreng betreft 90.000 aandelen (100%) van de vennootschap naar Brits recht SPEDITION SERVICES LIMITED, gevestigd te UK, Spedition house,1-2 Blenheim Court, Brook Way, Leatherhead, Surrey, KT22 7NA.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

- de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de inbreng in natura en dat de oprichter van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie toegekende vergoeding van de inbreng in natura;

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering, in het geheel genomen en onder normale marktomstandigheden, bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met de als tegenprestatie toegekende kapitaalaandelen ter vergoeding zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

- de inbreng expliciet beperkt is tot de in het verslag vermelde elementen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de oprichters van de Naamloze Vennootschap SSL GROUP HOLDING.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in een toekenning van 10.000 kapitaalaandelen op naam van de

SSL GROUP HOLDING NV, zonder vermelding van een nominale waarde maar met een fractiewaarde van

I.970,00 EUR of 1.970,00 EUR per aandeel aan de heer Jens RASTORP en mevrouw Yasmin FAZAL voor elk

de helft.

Gedaan te goeder trouw,

te Hasselt op 15 december 2010

VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN

BURG. VENN. O.V.V. CVBA

Vertegenwoordigd door

Rudi ZEELMAEKERS

Bedrijfsrevisor  Vennoot".

7. Boeklaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend en elf.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal be-

reikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van

het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbe-

zit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede dinsdag van de maand mei, om veertien uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend twaalf.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóbr de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen : (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze noch de onthouding is vermeld zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vbár de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10.1. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend zestien : mevrouw FAZAL en de heer RASTORP, beiden voornoemd.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij

de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

2. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur : voornoemde heer RASTORP.

3. Worden aangesteld tot gedelegeerde bestuurders : voornoemde mevrouw FAZAL en voomoemde heer

RASTORP.

De gedelegeerd bestuurders zijn ieder afzonderlijk belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en

bezitten de volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 17 van de statuten.

Niet-aanstelling van commissaris

De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij, op grond van te goeder trouw

verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een

commissaris te benoemen.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en

de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere

wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm

van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Havermaet Groenweghe", gevestigd

te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw VRIJSEN Marie-Jeanne, wonende te

3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw HAESEN Greet, wonende te 3540 Herk-de-Stad,

Grotstraat 2, beiden gemachtigd afzonderlijk op te treden, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- volmacht;

- verslag van de

oprichters;

- verslag van de

bedrijfsrevisor

a . Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/03/2015
ÿþMod Word 11.1

I ;~

1.~~-.s " ^- ~ _

Ondernemingsnr : 0832.392.335 Benaming

(voluit) : SSL GROUP HOLDING (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Spreeuwenlaan 9, 1930 Zaventem (volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Er blijkt uit de bijzondere algemene vergadering van 6 maart 2015 dat de zetel van de vennootschap werd verplaatst naar 1600 Sint Pieters Leeuw, Kasteelstraat 20, en dit met onmiddellijke ingang.

Bijzondere volmacht, niet recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan AB2VV , Zagerijstraat 10 bus 6,

2240 Massenhoven, vertegenwoordigd door de heer Walter Van Acker, teneinde het nodige te doen om alle; beslissingen bij de KBO door te geven, de publicatie in het Belgisch Staatsblad te verrichten en indien nodig de inschrijving bij de BTW aan te passen.

1111111111.1111111 CNV

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie vande aknee

egeonivenen o 2Ne« ab

~g~evana e

nk va `ko de~and f;ge

ande! Brüssef

Van Acker Walter, gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/08/2015
ÿþmod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van diZ~érgeledloniligeii op

151 345

1 3 o" 2015

ter griffie van de Nederlandstalige teehtbarlk verif@aMeelet e~~1

Ondememingsnr : 0832.392.335

Benaming (voluit) : SSL Group Holding

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Kasteelstraat 20

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

Uit het fusievoorstel opgemaakt door de organen van bestuur van nagemelde vennootschappen op 30 juni 2015 blijkt dat

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PSC Logistics", gevestigd te 1380 Lasne-Cha-,

pelle-Saint-Lambert, Rue de Caturia 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Nijvel onder nummer

0834.486.050.

hierna genoemd de "Overnemende vennootschap".

en

2. De naamloze vennootschap "SSL Group Holding", gevestigd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Kasteelstraat 20,E ingeschreven in het rechtspersonenregister van Nijvel onder nummer 0832.392.335.

hierna genoemd de "Over te nemen vennootschap".

Een gezamenlijk fusievoorstel hebben neergelegd waaruit blijkt wat volgt

De voormelde vennootschappen, te weten de BVBA PSC Logistics enerzijds, Overnemende Vennootschap, en' de NV SSL Group Holding, de Overgenomen Vennootschap, anderzijds, hebben het voornemen om te fuseren,; door overname. Hierdoor zal het gehele vermogen (waaronder begrepen alle rechten en plichten) van de Overgenomen Vennootschap, ingevolge haar ontbinding zonder vereffening, overgaan op de Overnemende Vennootschap overeenkomstig artikel 671 van het Wetboek van Vennootschappen (hierna genoemd "WV"). De organen van bestuur van beide vennootschappen verbinden zich wederzijds om al het nodige te doen om de fusie te verwezenlijken overeenkomstig de hierna vermelde voorwaarden. Daartoe werd onderhavig fusievoorstel opgemaakt dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van beide ven nootschappen.

De organen van bestuur bevestigen dat overeenkomstig de wettelijke bepalingen het fusievoorstel door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is, uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel moet worden neergelegd. (artikel 693 in fine WV).

Uit het fusievoorstel blijkt wat volgt

A Identificatie van de bij de fusie betrokken vennootschappen

Volgende vennootschappen zijn betrokken bij de fusie ;

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PSC Logistics", gevestigd te 1380 Lasne-Cha-

pelle-Saint-Lambert, Rue de Caturia 14.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Nijvel onder nummer 0834.486.050.

Overeenkomstig artikel 3 van de statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt (vrije vertaling uit het

Frans)

«De vennootschap heeft tot doel

I/ het verwerven en beheren van deelnemingen in België en in het buitenland op om het even welke wijze;

2/ deelnemen in of het beheer waarnemen van andere vennootschappen en ondernemingen; het management en

bestuur voeren over om het even welke ondernemingen en vennootschappen; de taak van vereffenaar uit-

oefenen;

3/ technische of commerciële hulp verlenen aan alle Belgische of buitenlandse ondernemingen; financiële hulp

verlenen ;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

4/ haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen

die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel; ze mag met name deelnemen aan al-

le ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben aan hat hare, kredieten en leningen aangaan en toestaan,

zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen

handelszaak."

Hierna genoemd `PSC' of `de Overnemende Vennootschap,

2. De naamloze vennootschap SSL Group Holding, gevestigd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Kasteelstraat 20.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Nijvel onder nummer 0832.392.335.

Overeenkomstig artikel 3 van de statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt

"De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland

a) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;

b) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden, door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;

c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden, alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

d) in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;

e) het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;

f) onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat

- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;

- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit dd. 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliën-vennootschappen, alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;

g) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel; het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden; het voeren van het dagelijks management van vennootschappen;

hieronder wordt onder meer vervat

- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;

- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met Leveranciers en klanten;

- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van beheer, management en marketing;

h) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen die van :

aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit

zowel in België.als in het-buitenland.- . -

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.f

Zij zal door aile middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan aile ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen."

Hierna genoemd `SSL' of `de Overgenomen Vennootschap.

I B Ruilverhouding

De ruilverhouding werd bepaald op basis van het netto-actief van de betrokken vennootschappen zoals blijkt

uit de tussentijdse staten van beide vennootschappen afgesloten op 31 maart 2015.

De ruilverhouding zal als volgt worden vastgelegd:

PSC Bvba

Netto Actief op 31 maart 2015 EUR 8.111.056,30

Aantal aandelen 8.865

Waarde per aandeel EUR 914,95

SSL Group Holding NV

Netto Actief op 31 maart 2015 EUR 21.181.909,12

Aantal aandelen 10.000

Waarde per aandeel EUR 2.118,19

Ruilverhouding

Waarde per aandeel SSL Groun Holding : 2.118,19 = 2,315

Waarde per aandeel PSC Logistics : Op basis van de ruilverhouding dienen aan de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, andere dan de ovememende vennootschap zelf, 2,315 aandelen PSC Logistics, te worden toegekend voor 1 aandeel SSL. Er wordt geen opleg in geld betaald.

C Wijze waarop de aandelen in de ovememende vennootschap worden uitgereikt

Aangezien de aandelen van de Overnemende Vennootschap en van de Overgenomen Vennootschap op naam zijn zal de zaakvoerder van de Overnemende Vennootschap in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap de nodige vermeldingen aanbrengen en dit binnen de 15 dagen na publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, Met name zullen worden vermeld:

" De identiteit van de aandeelhouders van de Overgenomen vennootschap;

" Het aantal aandelen dat aan hen wordt toegekend ingevolge het fusiebesluit;

" De datum van het fusiebesluit.

Het aandelenre ister van de Over_enomen Vennootscha " zal worden vernietiód na de fusie.

D Datum vanaf welke de aandelen recht geven te delen in de winst alsmede elke bijzondere regeling

betreffende dit recht

De nieuwe aandelen die worden uitgegeven zullen delen in de winst vanaf 1 april 2015.

Er zijn geen bijzondere regelingen in dit verband.

Datum vanaf welke de handelingen van de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig en fiscaal

geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap

Vanaf 1 april 2015 zullen alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig en fiscaal

geacht worden te zijn gesteld en verwezenlijkt voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

F De rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de vennoten van de Overgenomen

Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Er zijn geen aandeelhouders in de Overgenomen Vennootschap die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.

Bijgevolg zal er geen bijzonder recht dienen te worden toegekend door de Overnemende Vennootschap en moeten er dienaan_aande geen bi zondere maatretelen worden renomen.

G Verslagen

Overeenkomstig artikel 695 WV zal aan de vennoten worden voorgesteld af te zien van het opmaken van het

controleverslag met betrekking tot deze fusie.

Overeenkomstig artikel 694 WV zal eveneens worden voorgesteld af te zien van het opmaken van het

bijzonder verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot deze fusie.

In het kader van de inbreng in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de verslag-

procedure inzake Inbreng in natura worden gevolgd.

H Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuursorganen van de Overgenomen of Overne-monde Vennootschap.

I Fiscale verklaringen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

914,95

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

f , b

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De ondergetekende verklaren dat de fusie zal voldoen aan de voorwaarden van vrijstelling voorzien in de artikelen 117 en 120 van het wetboek van registratierechten, de artikelen 211 en 212 van het wetboek van inkomstenbelasting 1992, en de artikelen 11 en 18 § 3 van het BTW-wetboek.

J. Statuten van de Overnemende Vennootschap tengevolge van de fusie

Aangezien het doel van de Overgenomen Vennootschap niet alle activiteiten omvat van de Overgenomen Vennootschap zaI het doel dienen te worden uitgebreid met deze activiteiten. Deze doelsuitbreiding zal worden opgenomen in de fusieakte zonder dat de procedure van artikel 297 WV dient te worden gevolgd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

FAZAL Yasmin

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
SSL GROUP HOLDING

Adresse
KASTEELSTRAAT 20 1600 SINT-PIETERS-LEEUW

Code postal : 1600
Localité : SINT-PIETERS-LEEUW
Commune : SINT-PIETERS-LEEUW
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande