22/11/2013
ÿþ M o t l P D F 1 1 . 1 "
I f r ' ' , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V t V e l u a a i B e l S t a a 1 1 1 1 1 1 1 b
1 2 N O V 2 0 1 3
~
a ~ ~ ~ ~ e f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p t e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - r e c t i f i c a t i e
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3
D e r a a d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v a n a f 0 1 / 1 1 / 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r S t a t i o n l e i 7 4 b u s 4 . 1 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e .
R e c t i f i c a t i e v a n e e n a k t e n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t o m F i m a c o n b v b a , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n g è d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k J a n s s e n s , w o n e n d e t e G r o e n s t r a a t 3 7 t e 9 2 5 0 , W a a s m u n s t e r ' ( e n n i e t w o n e n d e O o r l o g s k r u i s e n l a a n 1 6 5 / 9 t e 1 1 2 0 B r u s s e l ) .
F i m a c o n B V B A , v a s t v e r t d o o r P a t r i c k J a n s s e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 7 2 . 2 5 0 . 3 3 9
S t a l l e e r t R e c y c l i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
J a n F r a n s W i l l e m s s t r a a t 2 0 0 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n _ A L E B v é r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t ê r e n d é n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r e e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 23.07.2013 13348-0389-043
29/07/2013
ÿþ M o d P O P 1 1 . 1
L r g i f t I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 1 7 6 6 ~
b r
u n
i
1 8 I L 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 2 5 0 . 3 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S t a l l a e r t R e c y c l i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i l l e m s s t r a a t ( J A N F R A N S ) 2 0 0 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 ( 0 6 1 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m D e c o c k A d v i e s b u r e a u B V B A , m e t z e t e l B l i j p o e l 1 0 t e 9 8 4 0 D e P i n t e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e c o c k J o , w o n e n d e B l i j p o e l 1 0 , 9 8 4 0 D e P i n t e , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m H o l d i n g J a n S t a l l a e r t N V , m e t z e t e l S t a t i o n l e i 7 4 / 2 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D o r a V e r h a e r e n , w o n e n d e S t a t i o n l e i 7 4 / 2 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n t o t 1 4 / 0 5 / 2 0 1 6 .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3
F i m a c o n B V B A , v a s t v e r t d o o r P a t r i c k J a n s s e n s
G e d e l g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z : v á r î L ` ü l k B v e r r r i ë l d ë n ' : " R d e t o N a a m ê n h o e d a n i g h e i d v a n " d e i r ï s ' l r ù i i ê n t é r ë r ï d ë n á t u i i s , ' h é t z f f v i r i ' d e ' P e r s ó ( á f r i ( é n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2013
ÿþ4 M a d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 8 5 7 8 6 *
~ . ~ ~ r ~ ~ ~
, ~ ~ ~
2 9 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 2 5 0 . 3 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S t a l l a e r t R e c y c l i n g
( v e r k o r t ) :
ï R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o r l o g s k r u i s e n l a a n 1 6 5 9 - 1 1 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e
T e k s t : z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f h e d e n t e o n t s l a a n :
- H e r m a n D e M a e g d , w o n e n d e O m g a n g s t r a a t 9 6 t e 2 8 8 0 B o m e m , a l s b e s t u u r d e r
- S y d e m a B V B A , m e t z e t e l O o r l o g s k r u i s e n l a a n 1 6 5 / 9 t e 1 1 2 0 N e d e r - O v e r - H e e m b e e k , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S y l v i e D e M a e g d , w o n e n d e O o r l o g s k r u i s e n l a a n 1 6 5 / 9 t e 1 1 2 0 B r u s s e l , a l s
b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r :
B V B A F i m a c o n , m e t z e t e l G r o e n s t r a a t 3 7 t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r P a t r i c k J a n s s e n s , w o n e n d e O o r l o g s k r u i s e n l a a n 1 6 5 / 9 t e 1 1 2 0 B r u s s e l
- M e v r o u w D o r a V e r h a e r e n , w o n e n d e S t a t i o n l e i 7 4 b u s 4 / 2 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w D o r a V e r h a e r e n i s o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3
D e r a a d b e s l i s t o m v a n a f h e d e n m e v r o u w D o r a V e r h a e r e n , w o n e n d e S t a t i o n l e i 7 4 b u s 4 / 2 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d b e s l i s t o m v a n a f h e d e n F i m a c o n B V B A , m e t z e t e l G r o e n s t r a a t 3 7 t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k J a n s s e n s , w o n e n d e O o r l o g s k r u i s e n l a a n 1 6 5 / 9 t e 1 1 2 0 B r u s s e l , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r J a n - F r a n s W i l l e m s s t r a a t 2 0 0 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l P V d d 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3
F i m a c o n B V B A , v a s t v e r t d o o r P a t r i c k J a n s s e n s
G e d e l g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v n V é r r r i ê l d e n : ' R e c t o : N à a m e n ) i o e d à n i h e i d v a r i ' d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a r / d ë p é r s b ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/12/2012
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 ] 9 8 5 7 '
b i
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V I I
2 9 N O V 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 2 5 0 . 3 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A L L A E R T R E C Y C L 1 N G
( v e r k o r t ) : S T A R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 2 0 N e d e r - O v e r - H e e m b e e k , O o r l o g s k r u i s e n l a a n 1 6 5 b u s 9 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ' n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T A L L A E R T R E C Y C L I N G , a f g e k o r t S T A R , m e t z e t e l t e 1 1 2 0 N e d e r - O v e r - H e e m b e e k , ' , O o r l o g s k r u i s e n l a a n 1 6 5 b u s 9 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s M a r t i n e R O B B B E R E C H T S , t e Z a v e n t e m , o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n ,
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n Z E V E N H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O , ( 7 7 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n D R I E M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 . 7 7 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p D R I E M I L J O E N E U R O ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t E E N M I L J O E N E U R O ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n D R I E M I L J O E N E U R O ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p V I E R M I L J O E N E U R O ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j : z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n D R I E H O N D E R D E N T W A A L F ( 3 1 2 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r , n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n e n d i e p r o r a t a t e m p o r i s z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n , e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n t o e g e k e n d .
* O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p ' , V I E R M I L J O E N E U R O ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n D U I Z E N D T W E E H O N D E R D Z E S E N V I J F T I G ( 1 . 2 5 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e :
* D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s i n d i v i d u e e l , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r t e w i j z i g e n , d e p u b l i c a t i e s e n d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o v e n g e n o e m d e t e v e r r i c h t e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t g e e n t e d o e n w a t d e v o l m a c h t h o u d e r n u t t i g o f n o d i g a c h t i n v e r b a n d m e t d e a g e n d a .
* D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C H T S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.08.2012, NGL 23.08.2012 12464-0570-038
06/07/2012
ÿþ d i M o d P O F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u s s a
G r i f f i e 2 / J U I N 2 0 1 2
I l i f l h i l l I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 I
* 1 2 1 1 8 9 9 3 *
n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 2 5 0 . 3 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; S t a l l a e r t R e c y c l i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i l l e m s s t r a a t ( J a n F r a n s ) 1 2 1 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - K e n n i s n a m e v a s t
T e k s t : v e r t e g e n w o o r d i g e r - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 2
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t m e v r o u w S y l v i e D e M a e g d w o n e n d e t e 1 1 2 0 B r u s s e l ( N e d e r - o v e r - H e e m b e e k ) , O o r l o g s k r u i s e n l a a n 1 6 5 b u s 9 , o n t s l a g w e n s t t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r d i t o n t s l a g e n b e s l u i t u n a n i e m d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
S y d e m a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 2 0 B r u s s e l ( N e d e r - o v e r - H e e m b e e k ) ,
O o r l o g s k r u i s e n l a a n 1 6 5 b u s 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 . 2 4 6 . 5 2 7 .
D i t m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n z a l b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o p 2 3 a p r i l 2 0 1 8 .
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e m e d e d e l i n g v a n S y d e m a B V B A , b e s t u u r d e r , d a t z i j m e v r o u w S y l v i e D e M a e g d , w o n e n d e t e 1 1 2 0 B r u s s e l ( N e d e r - o v e r - H e e m b e e k ) , O o r l o g s k r u i s e n l a a n 1 6 5 b u s 9 , h e e f t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t w a a r n e m e n v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n S t a l l a e r t R e c y c l i n g N V .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 1 1 2 0 B r u s s e l ( N e d e r - o v e r - H e e m b e e k ) , O o r l o g s k r u i s e n l a a n 1 6 5 b u s 9 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m S y d e m a B V B A v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . S y l v i e D e M a e g d a a n t e s t e l l e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r S y d e m a B V B A w e r d m e v r . S y l v i e D e M a e g d a a n g e d u i d .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l P V d d 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2
, S y d e m a B V B A v a s t v e r t . d o o r S y l v i e D e M a e g d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n i j l l i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2012
ÿþ M c d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S J - 2 0 1 2
I 1 I I J U h I J i u i ~ a ~ a i v a i ~ ~ u ~ ~ u
* i a o i s s i e "
O r r c i s t i n e i n i n g s n r . 0 4 7 2 . 2 5 0 . 3 3 9
' t ^ n a m i n g ( v o l u i t ) S t a l l a e r t R e c y c l i n g ( v e r i : o r t ) :
R e c h t s » o r r n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
/ r a t e l W i l l e m s s t r a a t ( J a n F r a n s ) 1 2 1 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( u n l l r . r l i t r a r l l e s )
w : ' â - . n . n r c r P ( o i e ) a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - k e n n i s n a m e v a s t
T e k s t : v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t B e s t u u r d e r A n n e S t a l l a e r t B V B A o n t s l a g w e n s t t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r d i t o n t s l a g e n b e s l u i t u n a n i e m d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- D e c o c k A d v i e s b u r e a u B V B A , W a l l e k e n s s t r a a t 1 2 t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m . D i t m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n z a l b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o p 5 a u g u s t u s 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e m e d e d e l i n g v a n D e c o c k A d v i e s b u r e a u B V B A , b e s t u u r d e r , d a t z i j d e h e e r J o D e c o c k , w o n e n d e t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , W a l l e k e n s s t r a a t 1 2 , h e e f t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t
w a a r n e m e n v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n S t a l l a e r t R e c y c l i n g N V .
D e z e b e s l u i t e n w o r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S y l v i e D e M a e g d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
" q " 1 7 , I a , f l t e I . ' I . v a n B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o l a r s . h e f i j v a n d e . . ' ' r s , r r o l n ( p n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n I e v e r ( e g e n r r o o r r l i q r n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
C a
23/09/2011
ÿþM O I 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i s ' s 1 1 1 4 3 1 I . r i ~ u u i ~ a s i 1 1 1
5 ] 9 *
O n c l e r n e r n i n a s n r : 0 4 7 2 . 2 5 0 . 3 3 9
r p u l a r f f i r t g
r v a I u i t 1 . S t a l l a e r t R e c y c l i n g
. 7 . J { / ~ ~ - '~ ~
~ ~ S E P . Z 6 - ~ { y ; ~ 1
G r i f f i e
R e r h t s v n r m - N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l W i l l e m s s t r a a t ( J a n F r a n s ) 1 2 1 1 8 0 0 V i l v o o r d e
U n d e r n r e n r m e t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
" T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1
W o r d t a a n g e s t e l d v o o r d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s v o o r d e c o n t r o l e v a n d e s t a t u t a i r e e n k e l v o u d i g e j a a r r e k e n i n g v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , C V B A V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d h r . V a n d e l a n o t t e N i k o l a s .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S y l v i e D e M a e g d
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( J r ! d e l a a t s t e b l z . a a n L ~ s i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n c r e n o t a r i s , h e t z i j v a n r i e p e r s o l o l n l f , n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r i e g e n w o o r d i a p n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.07.2011 11377-0392-038
15/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I 1 I I I Y I V 1 1 1 1
* 1 1 0 2 4 4 6 2 *
b e
a
8 s t :
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 2 5 0 . 3 3 9 B e n a m i n g 1 2 1 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l u i t ) : S t a l l a e r t R e c y c l i n g R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : W i l l e m s s t r a a t ( J a n F r a n s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 1 1 / 2 0 1 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A V B C o n s u l t i n g , v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e G e n t , E d w a r d P y n a e r t k a a i 9 0 . Z i j a a n v a a r d t d i t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v e r l e e n t k w i j t i n g .
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , i n g a a n d o p h e d e n : D h r . H e r m a n D e M a e g d , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m , O m g a n g s t r a a t 9 6 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
S y l v i e D e M a e g d
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/09/2010 : BL646013
10/08/2010 : BL646013
17/08/2009 : BL646013
30/07/2009 : BL646013
04/09/2008 : BL646013
05/08/2008 : BL646013
02/01/2008 : BL646013
14/06/2007 : BL646013
01/12/2006 : BL646013
02/05/2006 : BL646013
25/04/2006 : BL646013
01/12/2005 : BL646013
11/07/2005 : BL646013
31/01/2005 : BL646013
27/12/2004 : BL646013
16/02/2004 : BL646013
05/01/2004 : BL646013
18/12/2003 : BL646013
03/07/2003 : BL646013
27/05/2003 : BL646013
23/12/2002 : BL646013
13/11/2001 : BL646013
13/11/2001 : BL646013