24/04/2014
ÿþ M d P O F 1 1 . 1
r [ 7 4 7 , f r ) " , 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 , 1 1 0 »
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 3 3 . 5 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S t a n l e y S e c u r i t y E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K l e e t l a a n 5 b c - 1 8 3 1 M a c h e l e n ( B R A B . )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r o l e n t a k t e O n t s l a g z a a k v o e r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w P e g g y M a e s , R o o s t 2 3 0 , 1 7 3 0 A s s e , a i s z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s h e e f t :
- d e h e e r M a r c D e e l e n ;
- d e h e e r G e r t S a e y ;
- d e h e e r M a s s i m o G r a s s i ;
- d e h e e r L u c G u i l m i n
G e r t S a e y
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 28.07.2014 14362-0399-047
05/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d
? 7 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1
4 0 3 4 O S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 3 5 . 5 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a n l e y S e c u r i t y E u r o p e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e g a s u s P a r k D e K l e e t l a a n , 5 B , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a t e r i ë l e v e r g i s s i n g - w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r g e h o u d e n o p 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4
D e z a a k v o e r d e r s t e l t v a s t d a t e r e e n m a t e r i ë l e b e g a a n i s b i j h e t o p s t e l l e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a d r e s v a n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e w e l k e a l s v o l g t v e r b e t e r d d i e n t t e w a r d e n :
" P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 5 B C t e 1 8 3 1 D i e g e m " i n p l a a t s v a n " P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 5 B t e 1 8 3 1 D i e g e m "
D e z a a k v o e r d e r b e s l u i t o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r C e d r i o G u y o t e n / o f M e v r o u w O l i v i a d e P a t o u l e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I I ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
F a n n y S T O R M S
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/01/2014
ÿþ; ;
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 7 . 0 3 3 . 5 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N I S C A Y A H
; ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
; j Z e t e l ; G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 1 7 C
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B E N A M I N G V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p " N I S C A Y A H " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 1 7 C , 2 8 0 0 M e c h e l e n d e
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : j
E e r s t e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p '
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S t a n l e y S e c u r i t y
E u r o p e " v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
T w e e d e b e s l u i t : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r P e g a s u s P a r k , D e
K l e e t l a a n 5 B , 1 8 3 1 D i e g e m v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e r d e b e s l u i t : s t a t u t e n w i i z i g i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
A r t i k e l 1 : V o r m - - N a a m : o m h e t t e w i j z i g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r
d e b e n a m i n g " S t a n l e y S e c u r i t y E u r o p e "
A r t i k e l 2 : Z e t e l : o m h e t e e r s t e a l i n e a t e w i j z i g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
° D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 5 B , 1 8 3 1 D i e g e m " .
V i e r d e b e s l u i t : m a c h t e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d ;
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l . j
- 2 v o l m a c h t e n
- 1 C o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
« u i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
1 1
i
* 1 4 0 2 6 6 3 *
I V I G N I
1 5
B E L G I S C
E U R S E L E E R G E L E G D
` 0 1 - 2 0 1 - , S T A A , !
0 6 - 0 1 - 2 0 1 4
, G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E f f i t @ M E C H E L E N
22/01/2014
ÿþ M m ! W o s t i 1 1 . 1
( L i e t I ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
_ ~ : . . . . ~ .
0 3 - 0 1 - 2 0 1 4
' ~ ~ A ~ ~ ~ ~
a I i l i f . l ~ l E r i : 1 ~ x ,
K C C P H / : ! i _ 1 % M E C H E L E N o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 3 3 . 5 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I S C A Y A H B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n e r a a l D e W i t t e l a a n , 1 7 C , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 9 D e c e m b e r 2 0 1 3
1 , O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a s o n M a r t i n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e h e e r L u c G u i l m i n , w o n e n d t e 1 0 C h e m i n D u T r o n c h i l , 6 9 2 8 0 S a i n t e C o n s o r c e , F r a n c e t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r z o v e r a i s n o d i g , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s h e e f t :
- d e h e e r M a r c D e e l e n ;
- d e h e e r G e r t S a e y ;
- d e h e e r M a s s i m o G r a s s i ;
- M e v r o u w P e g g y M a e s ;
- d e h e e r L u c G u i l m i n ;
2 . V o l m a c h t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r C e d r i c G u y o t e n / o f M e v r o u w O l i v i a d e P a t o u l e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O l i v i a d e P a t o u l
L a s t h e b b e r
~
b e h a a B e S t a z
h
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 09.07.2013 13293-0576-039
24/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
c w w , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e
N P F R G : E G D
i
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 H 1 1 1 I t l N l l l l l I t l l l l l
" 1 3 0 1 4 7 8 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 , 0 3 3 . 5 9 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; N I S C A Y A H
f 0 - 0 1 - 2 0 1 3
G R l l z i ~ i ~
R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
N I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 1 7 C
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 2 0 d e c e m b e r , 2 0 1 2 , d a t b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N I S C A Y A H , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 1 7 C , 2 8 0 0 M e c h e l e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ; * z e v e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ ; i 7 8 1 . 4 3 1 . 5 7 0 , 8 0 ) c m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 . 9 9 7 , 1 8 4 , 6 5 ) o p , , z e v e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 8 5 . 4 2 8 . 7 5 5 , 4 5 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d .
T o t v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n t i e n ( 1 . 3 6 2 . 0 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e ; r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , u i t t e g e v e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s d i e g e l i j k i s a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e .
b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e z e n i e u w e a a n d e l e n b e d r a a g t m e e r b e p a a l d : v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 7 3 , 7 3 ) e n d e z e n i e u w e a a n d e l e n d i e n e n v o l l e d i g ' ' v o l g e s t o r t t e w o r d e n . Z i j z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n e n s t e m g e r e c h t i g d z i j n n a a f l o o p v a n h u i d i g e , v e r g a d e r i n g .
T w e e d e b e s l u i t : V e r z a k i n g a a n v o o r k e u r r e c h t - - I n t e k e n i n g o p n i e u w e a a n d e l e n - V o l s t o r t i n g
D e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s s t e l t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t d a t o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g m i l j o e n ; v i e r h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 7 8 1 . 4 3 1 . 5 7 0 , 8 0 ) , i n g e t e k e n d w e r d , d a t e l k v a n d e e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n t i e n ( 1 . 3 6 2 . 0 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n i n t e g r a a l v o l s t o r t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p z e v e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g m i l j o e n ; ; v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 8 5 . 4 2 8 . 7 5 5 , 4 5 ) , ' ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 . 3 6 8 , 9 8 4 ) , , a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V i e r d e b e s l u i t : s t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e ; i b r e n g e n m e t h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V i j f d e b e s l u i t : m a c h t e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g k e n t a i l e m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n ' b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e ' b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L " M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n t i e t B e l g i e c h S t a a t s b l a d
T e r z é l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e h
- 2 v o l m a c h t e n
- 1 C o ö r d i n a t i e
, J
Y
m p d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/01/2013
ÿþV o o r - b e h o u d É a a n h e i B e l g i s c S t a a t s b l ,
M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 j 1 M 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
2 0 - 1 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H e , t e W i C H E L E N
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 3 3 . 5 9 0 B e n a m i n g
( v o l u i t )
N i s c a y a h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : G e n e r a l i D e W i t t e l a a n , 1 7 c 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 2 j u n i 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t H e m s c h o o t e t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o p d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 5 z a l b e r a a d s l a g e n v o o r e e n v e r g o e d i n g v a n 1 8 . 7 0 0 E U R p e r j a a r .
D e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r C e d r i c G u y o t e n / o f M e v r o u w O l i v i a d e P a t o u l e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e t H e m s c h o o t e a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 2 j u n i 2 0 1 2 ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r 1 e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
O l i v i a d e P a t o u l
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/10/2012
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I I I I I l ( I 1 I I l I 1 I l I l 1 1 1 1 1 l l l I
* 1 2 1 6 9 9 0 3 *
b e l
a a
B e S t a t
N E E R G E L E G D
0 4 O K T . 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n . K U U R H A N D E I r # e - M E O H E ; E J -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 3 3 . 5 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i s c a y a h
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n e r a l / D e W i t t e l a a n , 1 7 c 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 : " 1 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a i s z a a k v o e r d e r s
v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2
- d e h e e r G e r t S a e y w o n e n d e t e D o n k e r s t r a a t 1 3 , 2 8 4 0 R e e t 6 ;
- d e h e e r M a s s i m o G r a s s i , w o n e n d e t e r u e M i g n o t D e l s t a n c h e 4 1 , 1 0 5 0 B r u s s e l ;
- d e h e e r J a s o n B . M a r t i n , w o n e n d e t e A v e n u e d u Z o d i a q u e 8 7 , 1 4 1 0 W a t e r l o o ;
- m e v r o u w P e g g y M a e s , w o n e n d e t e R o o s t 3 0 , 1 7 3 0 A s s e .
H u n m a n d a t e n z i j n n i e t b e z o l d i g d .
V o o r z o v e r a i s n o d i g , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s
h e e f t :
- d e h e e r M a r c D e e l e n ;
- d e h e e r G e r t S a e y ;
- d e h e e r M a s s i m o G r a s s i ;
- d e h e e r J a s o n B . M a r t i n ;
- m e v r o u w P e g g y M a e s .
2 . V o l m a c h t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r C e d r i c G u y o t e n / o f M e v r o u w O l i v i a d e P a t o u l e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n . "
O l i v i a d e P a t o u l
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 04.07.2012 12268-0340-037
20/02/2012
ÿþ~
~ t
1 1 1 § 1 1 1 1 9 1 1
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 6 - 0 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P A M E L t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 3 3 . $ 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i s c a y a h
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n e r a l l D e W i t t e l a a n , 1 7 c 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e m i n u t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j a n u a r i 2 0 1 2 : " 1 . O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r e d e r i c D u p o n t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2 .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r M a r c D e e l e n w o n e n d t e 4 1 0 1 K L C u l e r n b o r g , ; E l i s a b e i h d r e e f 2 ( N e d e r l a n d ) , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ,
Z i j n m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
3 . V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r C e d r i c G u y o t e n / o f M e v r o u w O l i v i a d e P a t o u l e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K n a i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n . "
O l i v i a d e P a t o u l
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I t l I I I I t I 1 1 1 1 0 1 1 1 H 1 1 f l 1
* 1 2 0 2 7 7 2 1 *
v e b e h l a a t B e i ! S t a a
N E E R G E L E G D
' 1 l ' 0 1 - 2 0 1 2
G R i F f ~ f ' ~ R f + G l i f t r E I A , N K v a n K ~ O F ~ f l E ~ t g h ç ~ t ; ) " f ~ ` i . ` _ ; J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 3 3 . 5 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N I S C A Y A H
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 1 7 C
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B e r t r a n d N e r i n c x , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 2 2 ; : d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n " N I S C A Y A H " , ' n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 1 7 C , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 0 3 3 . 5 9 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ' h e e f t :
E e r s t e B e s l u i t V e r s l a g e n o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n d e P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w A n n S m o l d e r s v o o r m e l d , b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e w o o r d e n :
' B e s l u i t
T o t b e s l u i t v e r k l a r e n w i j d a t w i j z i j n o v e r g e g a a n t o t e e n b e p e r k t n a z i c h t v a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a : ; e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p N i s c a y a h N V , p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n E U R 7 . 5 5 1 . 4 6 3 ; e n e e n e i g e n v e r m o g e n d a t p o s i t i e f i s v a n E U R 2 . 9 7 3 . 7 9 2 . O n z e o p d r a c h t w e r d u i t g e v o e r d i n h e t k a d e r v a n e e n ; ; w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B i j g e v o l g b e s t o n d d i t v o o r n a m e l i j k i n d e o n t l e d i n g , d e v e r g e l i j k i n g e n d e b e s p r e k i n g v a n d e f i n a n c i ë l e i :
i n f o r m a t i e e n w e r d d i t u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e - a a n b e v e l i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r . ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i . v . m . h e f b e p e r k t n a z i c h t . H e f w a s d a n o o k m i n d e r d i e p g a a n d d a n e e n v o l k o m e n c o n t r o l e v a n ; d e j a a r r e k e n i n g . B i j d i t n a z i c h t z i j n g e e n g e g e v e n s a a n h e t l i c h t g e k o m e n d i e a a n l e i d i n g z o u d e n g e v e n t o t b e l a n g r i j k e a a n p a s s i n g e n a a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a f .
D i t r a p p o r t b e h e l s t u i t s l u i t e n d d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i s n i e t ; b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t . S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 " .
T w e e d e B e s l u i t V e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g ' ; a r t i k e l e n 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r m e l d , b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e w o o r d e n :
" B e s l u i t
O p b a s i s v a n d e v e r k r e g e n i n f o r m a t i e e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d i n h e t k a d e r v a n o n z e b e o o r d e l i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 v a n d e v e n n o o t s c h a p N i s c a y a h N V , , o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , i s h e t g e b l e k e n d a t :
" h e t n e t t o - a c t i e f b e d r a a g t E U R 2 . 9 7 3 . 7 9 2 e n i s l a g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e ' , , v a n E U R 3 . 9 9 3 . 1 2 7 z o a l s w e e r g e g e v e n i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
" h e t n e t t o - a c t i e f i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n B V B A ;
" e r g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p l a a t s g e h a d h e e f t .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d m e t a l s e n i g d o e l t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n d e a r t i k e l e n 7 7 6 e n 7 7 7 v a n g
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n N V n a a r e e n B V B A , e n ' ,
k a n n i e t w o r d e n a a n g e w e n d v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n . S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 " .
D e r d e B e s l u i t D o e l s w i j z i g i n g
V i e r d e B e s l u i t O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , :
t e v e r a n d e r e n e n d e v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n o n a a n g e r o e r d , e v e n a l s a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n , d e
a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n w a a r d e n e n d e m e e r w a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . t
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z e t d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v o o r t z o a l s g e h o u d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n w a a r v a n e e n e x e m p l a a r w o r d t a a n g e h e c h t a a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s .
A l d e b e w e r k i n g e n g e m a a k t s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r n a m e l i j k w a t b e t r e f t h e t v o e r e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k h o u d i n g .
D e z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 6 . 9 6 7 ) a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n g e l i j k v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
V i j f d e B e s l u i t A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
h a n d e l i n t e l e f o o n a p p a r a t u u r e n n e t w e r k e n ,
b e s t u r i n g s - e n b e h e e r s s o f t w a r e v o o r b e v e i l i g i n g s - e n c o m m u n i c a t i e o p l o s s i n g e n .
d e l e v e r i n g v a n d i e n s t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v a n o p a f s t a n d v o l g e n e n b e h a n d e l e n v a n v e i l i g h e i d s - e n a l a r m s i g n a l e n ( b i j v . a l a r m s i g n a l e n o n t v a n g e n v i a c a m e r a b e e l d e n , e n z . . . )
d e a a n k o o p e n v e r k o o p , i n v o e r e n u i t v o e r , f a b r i c a t i e , d i s t r i b u t i e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l v a n e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e m a t e r i a l e n e n v a n t o e s t e l l e n v o o r b r a n d - , g a s - e n i n b r a a k b e v e i l i g i n g , v e i l i g h e i d s - e n a l a r m m a t e r i a l e n , a l s m e d e d e i n s t a l l a t i e e n d e s e r v i c e h i e r v a n ;
d e o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e s y s t e m e n , s t u d i e b u r e e l a a n g a a n d e e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e s y s t e m e n , b r a n d - , g a s - e n i n b r a a k b e v e i l i g i n g , v e i l i g h e i d s - e n a l a r m m a t e r i a l e n ;
i m p o r t e n e x p o r t , z o w e l g r o o t - a l s k l e i n h a n d e l , f a b r i c a t i e , p l a a t s i n g e n e n g i n e e r i n g v a n b e v e i l i g i n g s - , e l e k t r o n i s c h e e n t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r .
d e v e r h u r i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n b e v e i l i g i n g s - , e l e k t r o n i s c h e e n t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r
h e t u i t b a t e n v a n t o e z i c h t c e n t r a e n d e e r m e e v e r b o n d e n a c t i v i t e i t e n i n d e v e i l i g h e i d s s e c t o r ; h e t u i t b a t e n v a n n e t w e r k o r g a n i s a t i e s e n h e t v e r l e n e n v a n e r m e e v e r b o n d e n d i e n s t e n d e a a n k o o p e n v e r k o o p , i n v o e r e n u i t v o e r , d i s t r i b u t i e v a n p r o d u c t e n i n d e v e i l i g h e i d s s e c t o r ; d e o r g a n i s a t i e v a n v e i l i g h e i d s s y s t e m e n
h e t v e r l e n e n v a n b e w a k i n g s d i e n s t e n e n o n d e r h o u d s d i e n s t e n
h e t l e v e r e n v a n g o e d e r e n e n v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t b e w a k i n g o p a f s t a n d e n d e b e w a k i n g v a n g o e d e r e n e n p e r s o n e n .
h e t p a r t i c i p e r e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n , a l s o o k h e t b e h e e r , h e t b e s t u u r , d e c o n t r o l e e n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s .
D i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n g e n o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n i n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n e n d e o n t w i k k e l i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l m e t n a m e h a a r f o n d s e n k u n n e n a a n w e n d e n o m e e n p o r t e f e u i l l e d i e k a n b e s t a a n u i t a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n t e v o r m e n , t e b e h e r e n , t e v a l o r i s e r e n , t e v e r e f f e n e n . Z i j k a n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n w a a r d e p a p i e r e n e n e f f e c t e n v a n a l l e r l e i v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e v o e g d z i j n z o n d e r u i t z o n d e r i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r l i j k z i j n .
Z e m a g o o k l e n i n g e n o f v o o r s c h o t t e n t o e v e r t r o u w e n o m w e l k e v o r m e n e n v o o r e n i g d u u r a a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n i n w e l k e z e e e n p a r t i c i p a t i e o f e e n i n t e r e s t h e e f t e n z e m a g o p t r e d e n a l s b o r g s t e l l e r v a n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n t e n b e h o e v e v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n u i t v o e r e n , t o e z i c h t a l s o o k t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d v e r l e n e n .
B o v e n g e n o e m d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n e v e n t u e e l m e t h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d i t l a a t s t e g e v a l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , e n i n g e v a l v a n p l u r a l i t e i t , h u n b e v o e g d h e d e n . I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , o e f e n t h i j a i l e b e v o e g d h e d e n a l l e e n u i t .
A l s e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , m o e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d u i d e n ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
V e r t e g e n w o o r d i g i n g e n b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r
a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e e n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n
d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
E l k e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n
b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
B i j e e n k o m s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r , o m e l f u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s v e n n o t e n d i e
é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n e r o m v r a g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n , z e l f s i n h e t b u i t e n l a n d .
V o o r z i t t e r s c h a p - B e r a a d s l a g i n g
l e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r e e n
v e n n o o t o f e n i g a n d e r p e r s o o n a a g e d u i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n b i j w e t v o o r z i e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e ,
o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e v e n n o o t d i e m e e r d e r e a a n d e l e n b e z i t , b e s c h i k t o v e r e e n a a n t a l
s t e m m e n g e l i j k a a n d a t v a n z i j n a a n d e l e n .
B e t r e f f e n d e d e p u n t e n d i e n i e t i n d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n k a n s l e c h t s w o r d e n b e r a a d s l a a g d t i j d e n s d e
v e r g a d e r i n g , w a n n e e r a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n m i t s d e b e s l u i t e n a a n g a a n d e d e r g e l i j k e b i j k o m e n d e
a g e n d a p u n t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n g e n o m e n .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , m a a r m e t c o n s u l t a t i e v e s t e m .
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
Z e s d e B e s l u i t O n t s l a a v a n b e s t u u r d e r s - k w i j t i n g :
D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n
d e h e e r H a k a n s o n G u s t a v s o n ;
d e h e e r F r e d e r i c D u p o n t ;
d e h e e r N i l s H a k e n K i r s t e i n ;
b i e d e n h u n o n t s l a g a a n a l s b e s t u u r d e r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
H u n o n t s l a g b r i e v e n z i j n a a n d e z e n o t u l e n g e h e c h t .
D e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t l o p e n d b o e k j a a r z a l a l s k w i j t i n g
g e l d e n v o o r d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r a a n g e v a n g e n
o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t o p h e d e n .
Z e v e n d e B e s l u i t B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t i n d e f u n c t i e v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
D e h e e r F r e d e r i c D u p o n t , w o n e n d e t e 3 0 5 2 B l a n d e n , B r a i n e s t r a a t , 9 . Z i j n a a n v a a r d i n g s b r i e f i s a a n d e z e n o t u l e n g e h e c h t . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r a n d e r t n i e t .
A c h t s t e B e s l u i t U i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n N o t a r i s B e r t r a n d N E R I N C X m e t h e t o o g o p d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
N e g e n d e B e s l u i t B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B E B O T A X " m e t z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e , A a l b r o e k s t r a a t 5 4 , e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t l o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a n d e r e i n s t a n t i e s , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r z e k e r e n .
T e n d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n a l h e t n o d i g e d o e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r B e r t r a n d N e r i n c x , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r t ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- 2 v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s
- 1 v o l m a c h t
- 1 C o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 14.07.2011 11302-0085-036
14/02/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 7 0 3 3 5 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I S C A Y A H
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n e r a a l D e W i t t e l a a n , 1 7 c
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i e n , o p h e t e e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t , o p t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 7 2 , b l a d 3 5 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . V o o r d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V A N M E L K E B E K E .
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N I S C A Y A H " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n e r a a l D e W i t t e l a a n , 1 7 c , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( s c h u l d v o r d e r i n g - w e l k e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ) m e t v i e r m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 . 9 9 7 . 1 8 4 , 6 5 ) , d o o r u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 4 . 6 4 7 ) n i e u w e a a n d e l e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w e e d s r e c h t " N I S C A Y A H G r o u p A B " , d e v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 4 . 6 4 7 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l , 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e v r o u w A n n S m o l d e r s b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N . V . N i s c a y a h , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d o o r d e h u i d i g e h o o f d a a n d e e l h o u d e r t e n b e l o p e v a n
E U R 4 . 0 0 0 . 0 0 0 .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g o n t v a n g t d e i n b r e n g e r 4 . 6 4 7 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r n a h e t a a n d e l e n k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d z a l z i j n d o o r 6 . 9 6 7 g e w o n e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 6 . 9 6 7 s t e v a n h e t k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
" d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n . d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t
o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0
D e c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m e ~ r . ~ . ~ .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* i i o ~ a a ~ e "
- N r E E H C i E L t z G D
0 2 - 0 2 - 2 0 1 1
G R I F F I E . R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D t J e k l E C H E L E N
1 1
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
A n n S m o l d e r s
P a r t n e r "
2 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o
v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 . 9 9 7 . 1 8 4 , 6 5 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
3 ° W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l s 5 e n 5 b i s a l s v o l g t :
- V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" ( G e w i j z i g d b i j B A V d d . 3 0 / 3 / 1 9 8 9 , 9 / 9 / 1 9 9 2 , 3 0 / 1 1 / 1 9 9 8 , 1 0 / 5 1 1 9 9 9 , 3 1 / 1 0 / 2 0 0 0 , 2 8 / 1 1 / 2 0 0 1 , 2 8 / 0 6 / 2 0 0 2 ,
2 8 / 0 5 / 2 0 0 3 , 1 9 / 0 9 / 2 0 0 3 , 2 1 / 1 2 / 2 0 0 6 , 2 8 / 1 2 / 2 0 0 9 e n 2 1 / 1 2 / 2 0 1 0 )
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d - n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d
h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 . 9 9 7 . 1 8 4 , 6 5 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 6 . 9 6 7 ) . "
- T o e v o e g i n g v a n e e n t e k s t n a d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 b i s ( H i s t o r i e k ) v a n d e s t a t u t e n .
4 ° O n t s l a g v a n d e h e e r R o l f N o r b e r g , w o n e n d e t e E s k a d e r v á g e n 4 4 , 1 8 3 5 8 T é b y , Z w e d e n , a l s b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , R o l f N o r b e r g , v o o r d e u i t o e f e n i n g
v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r . H e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t g a a t i n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
5 ° B e n o e m i n g a l s n i e u w e b e s t u u r d e r : d e h e e r N i l s H á k a n K i r s t e i n , w o n e n d e t e  n g s h y d d e v é g e n 3 , 1 8 1 3 1
L i d i n g t , Z w e d e n . Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n N I S C A Y A H N . V . g a a t i n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n z a l e e n
e i n d e n e m e n o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ,
D e b e s t u u r d e r z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O L M A C H T E N
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 / d e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w e e d s r e c h t " N I S C A Y A H G r o u p A B " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 2 6
S t o c k h o l m ( Z w e d e n ) , B o x 1 2 2 3 1 , i n g e s c h r e v e n b i j h e t Z w e e d s H a n d e l s r e g i s t e r ( ' B o l a g s v e r k e t ' ) o n d e r n u m m e r :
S E K 3 6 5 0 5 8 8 9 7 ,
2 / d e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w e e d s r e c h t " N I S C A Y A H A B " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 2 8 S t o c k h o l m
( Z w e d e n ) , B o x 1 2 5 4 5 , i n g e s c h r e v e n b i j h e t Z w e e d s H a n d e l s r e g i s t e r ( ' B o l a g s - v e r k e t ' ) o n d e r n u m m e r : S E K 3 2
0 0 0 0 0 0 ,
b e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D U P O N T F r e d e r i c , w o n e n d e t e 3 0 5 2 S t a n d e n , B r a i n e s t r a a t 9 ,
i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r é n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
k
"
V o o r , b e , h o p d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/04/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 31.03.2010 10088-0287-039
13/04/2015
ÿþV o o r - b e h o u d r
a a n h e B e l g i s c S t a a t s b h
M e d P O F 1 1 . 1
- f z à
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n a a r t a r r r i i n r , + e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r g e t a y d l o n t v a n w e n c p
1 8 1 1 1 1 ) 1 1 5 1 7 1 1 8 1 1 1 1 2 1 P I I I 3 t N . 4 . 4 1
2 0 5
I j t r e r g r i f f i e v a r d e ~ ~ ~ f j e 2 ; . ~
~ ( ~ e c h t b i . ~ ~ , r ~ " ~
n c ~
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 3 3 . 5 9 0
v a n K D . O p É ' ? a , i ' n ; * . Ï ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S t a n l e y S e c u r i t y E u r o p e
( v e r k o r t ) : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 5 b c - 1 8 3 1 M a c h e l e n ( B R A B . )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r M a r c u s D e e l e n , 4 1 0 1 K L C u l e m b o r g - E l i s a b e t h d r e e f 2 , m e t i n g a n g o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r M a s s i m o G r a s s i , 1 0 5 0 B r u s s e l - r u e M i g n o t D e l s t a n c h e 1 4 , m e t i n g a n g o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s z a a k v o e r d e r d e h e e r A r u m u g a r n B a l a k r i s h n a n , 5 R y d e n s R o a d , W a l t o n - O n - T h a m e s , S u r r e y , K T 1 2 3 A A , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , m e t i n g a n g o p 3 m a a r t 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5
G e r t S a e y
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e c d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , f e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( ë n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 18.07.2009 09456-0163-036
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 14.07.2008 08389-0381-041
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 19.07.2007 07415-0350-040
06/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 30.06.2006 06352-0152-022
07/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 30.06.2005 05362-0083-032
16/12/2004 : LE065153
16/07/2004 : LE065153
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