07/11/2014
ÿþ" M o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
K \ n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e . v a n r i t t e m e g d / o n t v a n g e n o p
r ~ ~ _ ~
~
2 9 M a , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
e i R t e 1 3 9 r À è i Y M I A D e l e e t e i i è i é l B r u s s e l
G r l r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 4 0 6 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A P L E S B E L G I U M B V B A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i n g l a a n 3 9 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d . 1 6 j u l i 2 0 1 2 .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a r e n e i n d i g e n d o p d e J a a r v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
H e t h o n o r a r i u m v o o r d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 4 6 . 6 1 1 ¬ . D i t h o n o r a r i u m z a l g e ë v a l u e e r d w o r d e n e n b i j g e s t u u r d w a n n e e r h e t n o d i g b l i j k t t i j d e n s d e z e 3 j a r e n ` v a n h e t m a n d a a t .
M i c h a e l H e n c k a e r s
Z a a k v o e r d e r
R a f M o n n e n s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 4 0 6 . 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A P L E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : R i n g l a a n 3 9 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , '
o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ;
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T A P L E S B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B - 1 8 5 3 S t r o m b e e k - .
B e v e r , R i n g l a a n 3 9 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R T E R U G B E T A L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g
m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 . 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n z e s e n v e e r t i g m i l j o e n .
t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 4 6 . 2 7 7 . 1 4 0 , 0 0 E U R ) n a a r v i e r h o n d e r d e n
t w e e d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 4 0 2 . 1 4 0 , 0 0 E U R ) t e v e r l a g e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n d o o r e e n u i t k e r i n g i n g e l d e n / o f i n n a t u r a e n / o f m i d d e l s e e n :
c o m b i n a t i e v a n b e i d e , a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g
v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n h u n f r a c t i e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , b o v e n d i e n , d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p ,
h e t w e r k e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t f i s c a a l k a p i t a a l , s a m e n g e s t e l d u i t i n b r e n g e n i n g e l d e n / o f i n n a t u r a , m e t
u i t z o n d e r i n g v a n e n i g e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n
d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d
h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 4 0 2 , 1 4 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 7 . 1 3 8 . 5 5 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n 9 t o t 7 , 1 3 8 . 5 5 2 , "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ) .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l l k t l d j g e n e e r l e _ g g i n g
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j i a g e n :
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p - d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n e e r g e l e g d / o r t t r a r l g e n o p
0 3 H I . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e V a G r t f f ( e t ' 1 2 ; d w ; ; a n d 3 t a i i g e
1 . ~ ~ P ~ ; ~ , r t c ~ ~ l r ~ - t w s s e l
f J c l l i [ ~ v a r , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2014
ÿþ( P r \ ~ = - - 4 - ~ ~
,
Q ~ J M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1
8 F I L I S S E t .
o g ç z o u - _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 4 0 6 . 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a p l e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i n g l a a n 3 9 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g b i j z o n d e r e m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 . 1 . I n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
H e t c o l l e g e v a n z a a k v ó e r d e r s b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m , i n g e v o l g e h e t v e r t r e k v a n m e v r o u w C a t h e r i n e B r e w a e y s , m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , a l l e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w C a t h e r i n e B r e w a e y s , i n t e t r e k k e n , m e t i n b e g r i p v a n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e g e k e n d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o p 7 j u n i 2 0 1 2 e n 2 4 j u l i 2 0 1 2 , z o a l s t e v e n s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 , r e s p e c t i e v e l i j k 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 m e t r e f e r e n t i e n u m m e r 2 0 1 2 0 6 2 9 0 1 1 4 7 4 1 e n 2 0 1 2 0 9 1 4 - 0 1 5 4 5 4 2 .
V e r d e r b e s l i s t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , a l l e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r L u c D e w i n t e r , i n t e t r e k k e n , m e t i n b e g r i p v a n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e g e k e n d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o p 2 4 j u l i 2 0 1 2 , z o a l s t e v e n s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 m e t r e f e r e n t i e n u m m e r 2 0 1 2 0 9 1 4 - 0 1 5 4 5 4 2 .
T o t s l o t b e s l i s t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , a l l e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r T o m G r o f f i l s , i n t e t r e k k e n , m e t i n b e g r i p v a n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e g e k e n d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o p 2 4 j u l i 2 0 1 2 , z o a l s t e v e n s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 m e t r e f e r e n t i e n u m m e r 2 0 1 2 0 9 1 4 - 0 1 5 4 5 4 2 ,
2 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n ( i ) d e h e e r L u c D e w i n t e r , m e t w o o n p l a a t s t e r u e d u M a y 2 2 , 6 2 3 0 B u z e t , B e l g i ë , ( i i ) d e h e e r T o m G r o f f i l s , m e t w o o n p l a a t s t e L a n g e s t r a a t 1 1 7 , 1 7 3 0 K o b b e g e m , B e l g i ë e n ( i i i ) m e v r o u w T h i N g o c K h a n h L é , m e t w o o n p l a a t s t e a v e n u e d e l a P a i x , 5 4 , b u s 7 , 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , B e l g i ë , t o e t e k e n n e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
a ) d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n ;
b ) a l l e o n t v a n g s t b e w i j z e n v a n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n o f p a k k e t t e n , a a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e P o s t , d e d o u a n e , d e N M B S , d e l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a l l e a n d e r e t r a n s p o r t b e d r i j v e n g e a d r e s s e e r d , o n d e r t e k e n e n ;
c ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n m e t w e r k n e m e r s - e n w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s ;
d ) a l l e p r i j s o f f e r t e s d o e n e n a a n v a a r d e n , a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n e n a l l e o f f e r t e s v o o r d e v e r k o o p v a n a l l e m a t e r i a l e n , u i t r u s t i n g e n a n d e r e g o e d e r e n e n d i e n s t e n d o e n e n a a n v a a r d e n ;
e ) v o ó r z o v e r h e t a a n b e s t e d i n g e n b e t r e f t d i e n i e t e l e k t r o n i s c h w o r d e n i n g e d i e n d : a l l e h i e r m e e v e r b o n d e n e n v o o r b e r e i d e n d e o v e r e e n k o m s t e n , d o c u m e n t e n , e t c . ( z o a l s b i j v o o r b e e l d h e t o n d e r t e k e n e n v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t r o u w e l i j k h e l d s o v e r e e n k o m s t e n ) m e t d e B e l g i s c h e o v e r h e d e n e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , D e z e b e v o e g d h e d e n k u n n e n e n k e l u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r ( i ) t w e e g e v o l m a c h t i g d e n s a m e n o p t r e d e n d o f ( i i ) d o o r é é n g e v o l m a c h t i g d e s a m e n m e t é é n z a a k v o e r d e r o p t r e d e n d ;
f ) v o o r z o v e r h e t a a n b e s t e d i n g e n b e t r e f t d i e w e l e l e k t r o n i s c h w o r d e n i n g e d i e n d : a l l e h i e r m e e v e r b o n d e n e n v o o r b e r e i d e n d e o v e r e e n k o m s t e n , d o c u m e n t e n , e t c . ( z o a l s b i j v o o r b e e l d h e t o n d e r t e k e n e n v a n v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t e n ) m e t d e B e l g i s c h e o v e r h e d e n e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n ; e n
g ) a l l e d o c u m e n t e n v e r e i s t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e m a c h t e n o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r D a v y S m e t . M e e s t e r A U A s p e s l a g h , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e l d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l e n ( i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n I n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
D a v y S m e t
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. , V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u N I
* 1 3 1 5 6 8 5 3 *
° R U S S E L
0 7 O K T 2 0 1 3 i
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 4 0 6 . 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a p l e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i n g l a a n 3 9 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g V a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
3 . B e s l u i t e n
3 . 1 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v a n ( i ) d e h e e r J e a n W a t h i o n , ( . . . ) e n ( i i ) d e h e e r G o r d o n G l o v e r , ( . . . ) , a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . 2 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m ( i ) d e h e e r M i c h a e l H e n c k a e r s , ( . . . ) , ( i i ) d e h e e r C o e n B o e v é , ( . . . ) , ( i i i ) d e h e e r R a f M o n n e n s , ( . . . ) e n ( i v ) d e h e e r C o n r a d H u n n e m a n , ( . . . ) , a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , e n d i t m e t i n g a n g v a n g t h e d e n .
H u n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
B i j g e v o l g i s h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- D e h e e r R o l a n d L a s c h e t ;
- D e h e e r M i c h a e l H e n c k a e r s ;
- D e h e e r C o e n B o e v é ;
- D e h e e r R a f M o n n e n s ; e n
- D e h e e r C o n r a d H u n n e m a n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n d o o r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s , d i e s a m e n h a n d e l e n . D e e n i g e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n h a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
î
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I r
3 . 3 T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r D a v y S m e t , M e e s t e r A l i x A s p e s l a g h e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D I A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , . B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n l i e n ( i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
D a v y S m e t ,
G e v o i g m a c h t i g d e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
, _ _ ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 02.02.2013, GGK 15.07.2013, NGL 07.08.2013 13405-0054-043
09/08/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 02.02.2013, GGK 02.02.2013, NGL 07.08.2013 13405-0342-054
22/04/2013
ÿþ M a d W a d , , . ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C I I
1 1 A P R 2 0 1 3
~
t i y ; u c r t i
G r i f i i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 4 0 6 . 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A P L E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i n g l a a n 3 9 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e v o l m a c h t - i n t r e k k i n g
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 2 0 m a a r t 2 0 1 3 :
H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e s l u i t o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , a l l e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 0 9 e n o p 2 4 j u l i 2 0 1 2 w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r G u i d o G o d d é ( z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . r e s p e c t i e v e l i j k 1 9 o k t o b e r 2 0 0 9 e n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ) m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 3 i n t e t r e k k e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
C a t h e r i n e B r e w a e y s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/09/2012
ÿþI I I I I H I 1 1 1 1 1 i I I I I
* 1 2 1 5 4 5 4 2 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 5 S E - P . 2 0 1 2 .
O n d e r n e m i r t g s n r : 0 4 6 5 . 4 0 6 . 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a p l e s B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i n g l a a n 3 9 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e m a c h t e n
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 2 4 j u l i 2 0 1 2 :
1 . H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e s l u i t o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , a i l e b e v o e g d h e d e n ' d i e d o o r h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r G e r a r d u s P e t e r s ? ( z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d , 1 2 j a n u a r i 2 0 1 1 ) m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 i n t e t r e k k e n e n t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r G o r d o n G l o v e r .
Z H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e s l u i t o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e b i j z o n d e r e m a c h t e n d i e d o o r h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 0 9 a a n d e h e e r G u i d o G o d d é w e r d e n t o e g e k e n d ( z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 1 9 o k t o b e r 2 0 0 9 ) ( d e " M a c h t e n " ) a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
N i e t t e g e n s t a a n d e d e b e p e r k i n g v a n d e M a c h t e n v o o r c o n t r a c t e n v o o r b e d r a g e n v a n a f E U R 2 5 0 . 0 0 0 , w o r d t d e h e e r G u i d o G o d d é h i e r b i j t e v e n s e x p l i c i e t g e m a c h t i g d o m , t e z a m e n m e t e e n Z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o f m e t m e v r o u w C a t h e r i n e B r e w a e y s , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n i n h e t k a d e r v a n a a n b e s t e d i n g e n b i j d e B e l g i s c h e o v e r h e i d o f a n d e r e p u b l i e k e a a n b e s t e d i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , z o n d e r b e p e r k t t e z i j n t o t , e - t e n d e r s , i n a l l e g e v a l l e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d o c h d i t m e t i n a c h t n a m e v a n d e i n t e r n e p o l i t i e k d i e n a a n g a a n d e v a n S t a p l e s I n c e n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e s l u i t o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , m e t i n g a n g v a n , h e d e n , d e b i j z o n d e r e m a c h t e n d i e o p 7 j u n i 2 0 1 2 d o o r h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s a a n m e v r o u w C a t h e r i n e B r e w a e y s w e r d e n t o e g e k e n d ( z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 2 9 j u n i 2 0 1 2 ) a l s . v o l g t t e w i j z i g e n :
- E e n n i e u w e p a r a g r a a f w o r d t t o e g e v o e g d d i e a l s v o l g t l u i d t
M e v r o u w C a t h e r i n e B r e w a e y s i s g e m a c h t i g d o m d e v o l m a c h t e n o n d e r p u n t a . , b . e n d . t o t e n m e t L a l l e e n = h a n d e l e n d u i t t e o e f e n e n ; d i e o n d e r d e p u n t e n c . e n j . a l l e e n h a n d e l e n d u i t t e o e f e n e n v o o r b e d r a g e n o f F c o n t r a c t e n b e n e d e n E U R 2 5 0 . 0 0 0 , e n s a m e n m e t e e n z a a k v o e r d e r v o o r b e d r a g e n o f c o n t r a o t e n v a n a f E U R = 2 5 0 . 0 0 0 , d i t m e t I n a c h t n a m e v a n d e i n t e r n e p o l i t i e k d i e n a a n g a a n d e v a n S t a p l e s I n c e n h a a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
- D e v o l m a c h t o n d e r p u n t g . w o r d t a c h t e r a a n i n d e l a a t s t e z i n a a n g e v u l d m e t :
" , a l s m e d e t e n a a n z i e n v a n a n d e r e w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d e o r g a n e n . "
- D e v o l m a c h t o n d e r p u n t j . w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
j . I n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e b e s t u r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e f i s c u s e n d e R S Z , o p t r e d e n .
- E e n n i e u w e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d o n d e r p u n t k . d i e a i s v o l g t l u i d t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p h e t n o d i g e d o e n i r i h e t k a d e r v a n a a n b e s t e d i n g e n b i j d e B e l g i s c h e o v e r h e i d o f a n d e r e p u b l i e k e a a n b e s t e d i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , z o n d e r b e p e r k t t e z i j n t o t , e - t e n d e r s , a l l e e n h a n d e l e n d v o o r a a n b e s t e d i n g e n b e n e d e n E U R 2 5 0 . 0 0 0 e n t e z a m e n m e t e e n Z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n / o f d e H e e r G u i d o G o d d é v o o r a a n b e s t e d i n g e n v a n a f E U R 2 5 0 . 0 0 0 , d i t m e t i n a c h t n a m e v a n d e i n t e r n e p o l i t i e k d i e n a a n g a a n d e v a n S t a p f e s I n c e n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e s l u i t o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r L u c D e w i n t e r e n d e h e e r T o m G r o f f i s , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d , o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n b e s t e d i n g s d o s s i e r s t o t e e n b e d r a g v a n E U R 5 . 0 0 0 . 0 0 0 p e r d o s s i e r v i a d e w e b s i t e v a n d e F e d e r a l e d i e n s t e - p r o c u r e m e n t d i g i t a a l t e o n d e r t e k e n e n .
D e z e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r n a b o v e n v e r m e l d e d a t u m e n w o r d t t o e g e k e n d o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e a a n b e s t e d i n g e n d i e i n h e t e - s y s t e e m w o r d e n i n g e b r a c h t s t e e d s v o o r a f g a a n d d i e n e n t e w o r d e n g o e d g e k e u r d e n o n d e r t e k e n d m e t i n a c h t n a m e v a n d e i n t e r n e p o l i t i e k d i e n a a n g a a n d e v a n S t a p l e s i n c . e n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J e a n W a t h i o n
Z a a k v o e r d e r e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
14/09/2012
ÿþt i M a d W o r d 1 1 . 1
+ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n * i a i s a e i s * 1 i
g R U S S E I -
~ F e e r g P 2 0 1 2 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 _ - _ A n n e x e r d _ M l o n i t e u r b e l g j e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 4 0 6 . 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a p l e s B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i n g l a a n 3 9 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d d . a u g u s t u s 2 0 1 2 :
1 . D e V e n n o t e n b e v e s t i g e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G e r a r d u s P e t e r s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 h e r r o e p e n w e r d .
2 . D e V e n n o t e n b e v e s t i g e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r G o r d o n G l o v e r , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e J a c o b O b r e c h t s t r a a t 6 7 e , 1 0 7 1 K J A m s t e r d a m , N e d e r l a n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l n i e t ; v e r g c e d w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J e a n W a t h i o n
Z a a k v c e r d e r e n g e v o l m a o h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l . i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/09/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 28.01.2012, GGK 28.01.2012, NGL 24.08.2012 12471-0255-048
31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 28.01.2012, GGK 16.07.2012, NGL 27.08.2012 12471-0308-043
29/06/2012
ÿþ M o d w o r a » . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l L I L I I I W ~ I ~ ~ Y I Y I I I I M I M O M
" i a i s a ~ a
v c b e h c a a r B e t ( S t a a t
2 0 J U t ~ f , 0 1 2
M I S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 4 0 6 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a p l e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i n g l a a n 3 9 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e v e r g a d e r i n g v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s d d . 7 j u n i 2 0 1 2
D e v o l g e n d e m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w C a t h e r i n e B r e w a e y s m e t i n g a n g v a n 5 a p r i l 2 0 1 2 :
a . D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n .
b . A l l e g o e d e r e n e n m a t e r i a l e n a a n k o p e n e n v e r k o p e n e n a l l e d a g e l i j k s e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e a a r d s t e l l e n v o o r e e n w a a r d e t o t e e n b e d r a g v a n E U R 2 5 0 . 0 0 0 p e r h a n d e l i n g p e r j a a r .
o . A l l e g e l d s o m m e n e n w a a r d e n , d i e v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e V e n n o o t s c h a p i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n b i j k o m e n d e b e d r a g e n , i n n e n e n I n o n t v a n g s t n e m e n v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , d e B e l g i s c h e S c h a t k i s t o f v a n a l l e o p e n b a r e k a s s e n , b e s t u r e n , m a a t s c h a p p i j e n e n p e r s o n e n ; k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g g e v e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r a l l e o n t v a n g e n s o m m e n e n w a a r d e n .
d . O v e r d e b a n k m a c h t e n v e r v a t i n d e i n s t r u c t i e s a a n b a n k i n s t e l l i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r g e m a a k t , b e s c h i k k e n , m e t i n a c h t n a m e v a n d e i n t e r n e p o l i t i e k d i e n a a n g a a n d e v a n S t a p l e s I n c e n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n
e . I n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e t t e n , t o l l i s , a a n g e t e k e n d o f n i e t , v a n h e t B e s t u u r d e r P o s t e r i j e n , v a n h e t B e s t u u r d e r D o u a n e n e n A c c i j n z e n , v a n v e r v o e r b e d r i j v e n e n v a n d e s p o o r w e g e n i n o n t v a n g s t n e m e n ; a l l e i n b e w a r i n g g e g e v e n s t u k k e n a a n n e m e n ; c o n n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n , k w i j t s c h r i f t e n e n a l l e a n d e r e v e r e i s t e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n .
f , A l l e i n v e n t a r i s s e n v a n g o e d e r e n e n w a a r d e n d i e a a n d e V e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n , o p m a k e n .
g . A l l e p e r s o n e e l s l e d e n e n a g e n t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e n o e m e n e n o n t s l a a n ; h u n w e d d e n , v e r g o e d i n g e n , g r a t i f i c a t i e s e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n i n d i e n s t n e m i n g o f o n t s l a g v a s t s t e l l e n , d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e O n d e r n e m i n g s r a a d e n v o o r d o e l e i n d e n v a n s o c i a l e v e r k i e z i n g e n .
h . E e n i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n n e m e n e n d e z e w i j z i g e n .
I . D e V e n n o o t s c h a p b ' s j a l l e b e r o e p s o r g a n ï s a t ' s e s a a n s l u i t e n .
j . I n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e b e s t u r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e f i s c u s e n d e R S Z , o p t r e d e n , a l s o o k h e t n o d i g e d o e n i n h e t k a d e r v a n a a n b e s t e d i n g e n b i j d e B e l g i s c h e o v e r h e i d o f a n d e r e p u b l i e k e a a n b e s t e d i n g e n .
J e a n W a t h i o n
Z a a k v o e r d e r
O p d e t a a t s t è b i z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/05/2012
ÿþ M o d 2 , f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 J 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 ] 1 1 1 1 1 "
B R T
2 4 A P R 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 4 0 6 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A P L E S B E L G I U M B V B A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i n g l a a n 3 9 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e é ê n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d . 1 1 s e p t e m b e r 2 0 0 9 .
l i e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v e r n i e u w d w a a r b i j h e t h o n o r a r i u m v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 j a n u a r i 2 0 0 9 v a s t g e s t e l d w o r d t o p 1 1 6 . 8 5 2 ¬
J e a n W a t h i o n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n i . u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/10/2011
ÿþ M d
2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
1 1 1 1 1 1 J I I I ! I l l t l ! ! 1 1 1 1 1
B R U S S E L
0 3 - 1 C t : f f i e 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 6 5 4 0 6 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S T A P L E S B E L G I U M B V B A
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l R i n g l a a n 3 9 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g : a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d . 1 8 j u l i 2 0 1 1
H e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r R o l a n d L a s c h e t w o r d t v e r l e n g d v o o r o n b e p a a l d e t i j d . D e v e r l e n i n g g a a t i n v a n a f d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t a l s : z a a k v o e r d e r z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
J e a n W a t h i o n
" Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t ( B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/09/2011
ÿþ M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e 1 1 1 1 4 1 1 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 ! ) 1 1 j 1 I l e m e
a a n h e t 2 0 S E P 2 0 1 1
B e l g i s c l G r i f f i e
S t a a t s b l z
1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 5 . 4 0 6 . 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S T A P L E S P R O D U C T S O U R C 1 N G G R O U P E U R O P E R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l R i n g l a a n , 3 9 S t r o m b e e k - B e v e r ( B - 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p ; 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 2 . 9 . 2 0 1 1 B o e k 6 5 b l a d 0 8 v a k 1 5 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o s ( 2 5 E ) D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L . D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e :
a a n s p r a k e l i j k h e i d " S t a p l e s P r o d u c t S o u r c i n g G r o u p E u r o p e " , i n h e t k o r t " S t a p l e s P S G E " , w a a r v a n d e z e t e l :
: g e v e s t i g d i s t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , R i n g l a a n 3 9 , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t : '
; 1 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S T A P L E S B E L G I U M " .
: 2 . d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e t e v e r p l a a t s e n n a a r e l k e d e r d e m a a n d a g v a n
d e m a a n d j u l i , o m v e e r t i e n u u r .
3 . A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : "
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . : a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m " S T A P L E S B E L G I U M " .
. d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 9 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" i e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u l i , o m v e e r t i e n ,
u u r .
4 . A l s g e v o l g v a n h e t d o o r d e z a a k v o e r d e r s , o p 6 a p r i l 2 0 1 1 , g e n o m e n b e s l u i t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h a a r h u i d i g a d r e s , d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e " v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , R i n g l a a n 3 9 . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 29.01.2011, GGK 18.07.2011, NGL 04.08.2011 11382-0408-043
11/08/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 29.01.2011, GGK 29.01.2011, NGL 05.08.2011 11386-0162-041
11/05/2011
ÿþy ,
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 7 0 6 4 9 "
b i
E S t
I Y
~
~ ~ S S E L ,
2 9 A V R . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 4 0 6 . 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : S T A P L E S P R O D U C T S O U R C 1 N G G R O U P E U R O P E
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : W o l u w e d a l 5 8 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( B - 1 2 0 0 B r u s s e l ) O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 6 a p r i l 2 0 1 1 , d a t d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r
1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , R i n g l a a n 3 9 ,
d i t m e t i n g a n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 1 .
G e r a r d u s P e t e r s , z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
13/03/2015
ÿþl o o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e e e r g e i e g d J p n i v g e a p
i - ~ ~
_ I ~ ~ ~ ~ ~
0 J ( 1 u i a r 2 0 ~ ~
t e r g r i f f i e v a n d s ; t r = , ~
r e c h t b a n k v a r ~ = - 1 . e l - ~ c l ~ t e h
G r i f f i é ~ 0 ` i t c i ; J r a ! a r ~ t ~ ; z
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
I I 1 u 1 M 1 1 9 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 4 0 6 . 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a p l e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i n g l a a n 3 9 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : i n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5
1 . I n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , a l l e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r L u c D e w i n t e r e n m e v r o u w T h i N g o c K h a n h L é , i n t e t r e k k e n , m e t i n b e g r i p v a n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e g e k e n d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z o a l s t e v e n s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 j a n u a r i 2 0 1 4 m e t r e f e r e n t i e n u m m e r 2 0 1 4 0 1 0 7 - 0 0 7 0 2 1 .
2 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n ( i ) m e v r o u w A n n e A u g u s t i n e L . K e m p e n e e r , m e t w o o n p l a a t s t e W a v e r s e s t e e n w e g 3 0 3 B 4 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , B e l g i ë e n ( i i ) m e v r o u w S u s a n n e M a r i a C o r n e l i a M o l e n a a r , m e t w o o n p l a a t s t e T u g e l a w e g 7 1 . 1 , 1 0 9 1 V M A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , t o e t e k e n n e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
a ) d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n ;
b ) a l l e o n t v a n g s t b e w i j z e n v a n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n o f p a k k e t t e n , a a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e P o s t , d e d o u a n e , d e N M B S , d e l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a l l e a n d e r e t r a n s p o r t b e d r i j v e n g e a d r e s s e e r d , o n d e r t e k e n e n ;
c ) a l l e p r i j s o f f e r t e s d o e n e n a a n v a a r d e n , a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n e n a l l e o f f e r t e s v o o r d e v e r k o o p v a n a l l e m a t e r i a l e n , u i t r u s t i n g e n a n d e r e g o e d e r e n e n d i e n s t e n d o e n e n a a n v a a r d e n ;
d ) v o o r z o v e r h e t a a n b e s t e d i n g e n b e t r e f t d i e n i e t e l e k t r o n i s c h w o r d e n i n g e d i e n d : a l l e h i e r m e e v e r b o n d e n e n v o o r b e r e i d e n d e o v e r e e n k o m s t e n , d o c u m e n t e n , e t c . ( z o a l s b i j v o o r b e e l d h e t o n d e r t e k e n e n v a n v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t e n ) m e t d e B e l g i s c h e o v e r h e d e n e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n e n ' e n i n d i e n e n . D e z e b e v o e g d h e d e n k u n n e n e n k e l u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r ( 1 ) t w e e g e v o l m a c h t i g d e n s a m e n o p t r e d e n d o f ( i i ) d o o r é é n g e v o l m a c h t i g d e s a m e n m e t é é n z a a k v o e r d e r o p t r e d e n d ;
e ) v o o r z o v e r h e t a a n b e s t e d i n g e n b e t r e f t d i e w e l e l e k t r o n i s c h w o r d e n i n g e d i e n d : a l l e h i e r m e e v e r b o n d e n e n v o o r b e r e i d e n d e o v e r e e n k o m s t e n , d o c u m e n t e n , e t c . ( z o a l s b i j v o o r b e e l d h e t o n d e r t e k e n e n v a n v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t e n ) m e t d e B e l g i s c h e o v e r h e d e n e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e - i n s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n ; e n
f ) a l l e d o c u m e n t e n v e r e i s t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e m a c h t e n o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I e e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r D a v y S m e t , M e e s t e r D i e w e r t j e C a s e t e l e i n , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( 1 ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n 1 e n l l e n ( i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
V o o r - r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/01/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 0 l l 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 I l 1 1 1
" 1 1 0 0 6 3 8 2 *
M e a
0 3 J A N 2 0 1 1 .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 4 6 5 . 4 0 6 . 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a p l e s P r o d u c t S o u r c i n g G r o u p E u r o p e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : W o l u w e d a l 5 8 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
D e v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n Z a a k v o e r d e r a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s v a n S t a p l e s P r o d u c t S o u r c i n g G r o u p E u r o p e B V B A ( d e : " V e n n o o t s c h a p " ) g e h o u d e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 :
A a n w e z i g V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r J e a n W a t h i o n
D e h e e r G e r a r d u s P e t e r s
D e h e e r R o l a n d L a s c h e t
V E R K L A R I N G E N D O O R D E V O O R Z I T T E R P R O T E M
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 9 u u r d o o r d e h e e r R o l a n d L a s c h e t , V o o r z i t t e r p r o t e m v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s . D e V o o r z i t t e r p r o t e m v e r k l a a r t d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g w a s b i j e e n g e r o e p e n e n d a t g e e n : b e w i j s d a a r v a n d i e n t g e l e v e r d t e w o r d e n , a a n g e z i e n a l l e l e d e n v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g o f : v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e v o l m a c h t e n , z o d i e e r z i j n , w o r d e n a a n d e z e n o t u l e n g e h e c h t a l s B i j l a g e A .
D e V o o r z i t t e r p r o t e m v e r k l a a r t d a t d e a g e n d a h e t v o l g e n d e p u n t b e t r e f t :
T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n .
D E L I B E R A T I E E N B E S L U I T E N
O p v o o r s t e l v a n d e V o o r z i t t e r p r o t e m , v a t d e v e r g a d e r i n g d e b e s p r e k i n g o v e r h e t e n i g e p u n t v a n d e a g e n d a :
a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e
b e s l u i t e n :
1 . H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e s l u i t d a t a l l e v o o r h e e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d i n d e V e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r G u i d o G o d d é o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 0 9 ( z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 1 9 o k t o b e r 2 0 0 9 ) , ; : w o r d e n i n g e t r o k k e n .
2 . H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e s l u i t o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , m e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r R o l a n d J . G . L a s c h e t , v a n B e l g i s c h , ; n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e H o e k s t r a a t 1 9 , 9 4 2 0 E r o n d e g e m , t e n e i n d e d e V e n n o o t s c h a p a l l e e n t & v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n d e g a n g b a r e b e d r i j f s v o e r i n g b i n n e n d e h i e r o n d e r n a d e r g e s p e c i f i c e e r d e b e v o e g d h e d e n e n b e p e r k i n g e n :
1 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
2 . H e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n a l l e g o e d e r e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o r m a l e h a n d e l s - t r a n s a c t i e s t o t : e e n b e d r a g v a n E U R 1 2 5 . 0 0 0 ;
3 . H e t i n n e n v a n a l l e g e l d s o m m e n e n w a a r d e n , d i e v o o r h e t o m h e t e v e n w e l k e r e d e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n . d e V e n n o o t s c h a p i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n b i j k o m e n d e b e d r a g e n ; o n t v a n g s t b e w i j z e n e n k w i j t i n g g e v e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r a l l e o n t v a n g e n s o m m e n e n w a a r d e n .
4 . H e t i n o n t v a n g s t n e m e n , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , v a n a l l e b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e t t e n , c o l l i ' s , a l d a n : n i e t a a n g e t e k e n d , m e t o f z o n d e r a a n g e g e v e n w a a r d e , v a n d e p o s t , v a n d e d o u a n e n e n a c c i j n z e n , v a n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r v o e r s b e d r i j v e n e n v a n d e s p o o r w e g e n ; h e t a a n n e m e n v a n a l l e i n b e w a r i n g g e g e v e n s t u k k e n ; h e t
o n d e r t e k e n e n v a n c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a l l e a n d e r e v e r e i s t e d o c u m e n t e n e n k w i j t s c h r i f t e n ;
5 . H e t n e m e n v a n e e n i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t
w i j z i g e n e r v a n ;
6 . H e t a a n s l u i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j b e r o e p s o r g a n i s a t i e s ;
7 . H e t a f s l u i t e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n i . v . m . r o e r e n d e g o e d e r e n t o t e e n b e d r a g v a n
E U R 1 2 5 . 0 0 0 ;
8 . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s m e n e n h e t o p v r a g e n v a n
b a n k v e r k l a r i n g e n ;
9 . H e t o p s t e l l e n v a n p e r s o n e e l s a t t e s t e n , a l s m e d e h e t d o e n v a n a a n g i f t e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W
a a n g i f t e n , a l s m e d e o v e r i g e b e l a s t i n g e n e n h e f f i n g e n e n a a n v e r w a n t e z a k e n ;
1 0 . V o o r a l l e o v e r i g e z a k e n b i n n e n d e g a n g b a r e b e d r i j f s v o e r i n g i s d e g e m a c h t i g d e g e z a m e n l i j k b e v o e g d t e
t e k e n e n t e z a m e n e e n z a a k v o e r d e r .
D e z e v o l m a c h t w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d . E n i g e h a n d e l i n g d i e s i n d s 2 5 m e i 2 0 1 0 i n d e h o e d a n i g h e i d v a n
b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e e v e n t u e e l g e s t e l d w e r d d o o r d e h e e r R o l a n d J . G . L a s c h e t , w o r d t e x p l i c i e t
g o e d g e k e u r d e n b e k r a c h t i g d .
3 . H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e s l u i t o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , m e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r G e r a r d u s M . H . P e t e r s , w o n e n d e t e C o n s t a n t i j n H u i j g e n s l a a n 2 0 , 1 4 0 1 A N B u s s u m , N e d e r l a n d , t e n e i n d e d e V e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n d e g a n g b a r e b e d r i j f s v o e r i n g b i n n e n d e h i e r o n d e r n a d e r g e s p e c i f i c e e r d e b e v o e g d h e d e n e n b e p e r k i n g e n :
1 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
2 . H e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n a l l e g o e d e r e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o r m a l e h a n d e l s t r a n s a c t i e s t o t e e n b e d r a g v a n E U R 1 2 5 . 0 0 0 ;
3 . H e t i n n e n v a n a l l e g e l d s o m m e n e n w a a r d e n , d i e v o o r h e t o m h e t e v e n w e l k e r e d e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e V e n n o o t s c h a p i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n b i j k o m e n d e b e d r a g e n ; o n t v a n g s t b e w i j z e n e n k w i j t i n g g e v e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r a l l e o n t v a n g e n s o m m e n e n w a a r d e n .
4 . H e t i n o n t v a n g s t n e m e n , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , v a n a l l e b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e t t e n , c o l l i ' s , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d , m e t o f z o n d e r a a n g e g e v e n w a a r d e , v a n d e p o s t , v a n d e d o u a n e n e n a c c i j n z e n , v a n v e r v o e r s b e d r i j v e n e n v a n d e s p o o r w e g e n ; h e t a a n n e m e n v a n a l l e i n b e w a r i n g g e g e v e n s t u k k e n ; h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a l l e a n d e r e v e r e i s t e d o c u m e n t e n e n k w i j t s c h r i f t e n ;
5 . H e t n e m e n v a n e e n i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t w i j z i g e n e r v a n ;
6 . H e t a a n s l u i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j b e r o e p s o r g a n i s a t i e s ;
7 . H e t a f s l u i t e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n i . v . m . r o e r e n d e g o e d e r e n t o t e e n b e d r a g v a n
E U R 1 2 5 . 0 0 0 ;
8 . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s m e n e n h e t o p v r a g e n v a n b a n k v e r k l a r i n g e n ;
9 . H e t o p s t e l l e n v a n p e r s o n e e l s a t t e s t e n , a l s m e d e h e t d o e n v a n a a n g i f t e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W a a n g i f t e n , a l s m e d e o v e r i g e b e l a s t i n g e n e n h e f f i n g e n e n a a n v e r w a n t e z a k e n ;
1 0 . V o o r a l l e o v e r i g e z a k e n b i n n e n d e g a n g b a r e b e d r i j f s v o e r i n g i s d e g e m a c h t i g d e g e z a m e n l i j k b e v o e g d t e t e k e n e n t e z a m e n e e n z a a k v o e r d e r .
D e z e v o l m a c h t w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d . E n i g e h a n d e l i n g d i e s i n d s 2 5 m e i 2 0 1 0 i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e e v e n t u e e l g e s t e l d w e r d d o o r d e h e e r G e r a r d u s M . H . P e t e r s , w o r d t e x p l i c i e t g o e d g e k e u r d e n b e k r a c h t i g d .
4 . H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e s l u i t o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , m e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r J e a n N . W a t h i o n , w o n e n d e t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , B e l g i ë , T o n g e r s e s t e e n w e g 3 5 7 , t e n e i n d e d e V e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n d e g a n g b a r e b e d r i j f s v o e r i n g b i n n e n d e h i e r o n d e r n a d e r g e s p e c i f i c e e r d e b e v o e g d h e d e n e n b e p e r k i n g e n :
D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t z a l k o s t e l o o s z i j n e n o m v a t d e v o l g e n d e z e l f s t a n d i g u i t t e v o e r e n t a k e n :
1 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
2 . H e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n a i l e g o e d e r e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o r m a l e h a n d e l s t r a n s a c t i e s t o t e e n b e d r a g v a n E U R 1 2 5 . 0 0 0 ;
3 . H e t i n n e n v a n a l l e g e l d s o m m e n e n w a a r d e n , d i e v o o r h e t o m h e t e v e n w e l k e r e d e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e V e n n o o t s c h a p i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n b i j k o m e n d e b e d r a g e n ; o n t v a n g s t b e w i j z e n e n k w i j t i n g g e v e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r a l l e o n t v a n g e n s o m m e n e n w a a r d e n .
4 . H e t i n o n t v a n g s t n e m e n , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , v a n a l l e b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e t t e n , c o l l i ' s , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d , m e t o f z o n d e r a a n g e g e v e n w a a r d e , v a n d e p o s t , v a n d e d o u a n e n e n a c c i j n z e n , v a n v e r v o e r s b e d r i j v e n e n v a n d e s p o o r w e g e n ; h e t a a n n e m e n v a n a l l e i n b e w a r i n g g e g e v e n s t u k k e n ; h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a l l e a n d e r e v e r e i s t e d o c u m e n t e n e n k w i j t s c h r i f t e n ;
5 . H e t n e m e n v a n e e n i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t w i j z i g e n e r v a n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . H e t a a n s l u i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j b e r o e p s o r g a n i s a t i e s ;
7 . H e t a f s l u i t e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n i . v . m . r o e r e n d e g o e d e r e n t o t e e n b e d r a g v a n
E U R 1 2 5 . 0 0 0 ;
8 . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s m e n e n h e t o p v r a g e n v a n
b a n k v e r k l a r i n g e n ;
9 . H e t o p s t e l l e n v a n p e r s o n e e l s a t t e s t e n , a l s m e d e h e t d o e n v a n a a n g i f t e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W
a a n g i f t e n , a l s m e d e o v e r i g e b e l a s t i n g e n e n h e f f i n g e n e n a a n v e r w a n t e z a k e n ;
1 0 . V o o r a l l e o v e r i g e z a k e n b i n n e n d e g a n g b a r e b e d r i j f s v o e r i n g i s d e g e m a c h t i g d e g e z a m e n l i j k b e v o e g d t e
t e k e n e n t e z a m e n e e n z a a k v o e r d e r .
D e z e v o l m a c h t w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d . E n i g e h a n d e l i n g d i e s i n d s 2 5 m e i 2 0 1 0 i n d e h o e d a n i g h e i d v a n
b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e e v e n t u e e l g e s t e l d w e r d d o o r h e e r J e a n N . W a t h i o n w o r d t e x p l i c i e t g o e d g e k e u r d e n
b e k r a c h t i g d .
5 . H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e s l u i t o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , m e t i n g a n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 0 , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w H u g u e t t e H o o r e n s , v a n B e l g i s c h n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e Z o n i e n w o u d l a a n 2 7 0 , 1 5 4 0 S i n t - G e n e s i u s - r o d e , t e n e i n d e d e V e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n d e g a n g b a r e b e d r i j f s v o e r i n g b i n n e n d e h i e r o n d e r n a d e r g e s p e c i f i c e e r d e b e v o e g d h e d e n e n b e p e r k i n g e n :
( i ) I n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e t t e n , c o l l i , a a n g e t e k e n d o f n i e t , v a n h e t B e s t u u r d e r P o s t e r i j e n , v a n h e t B e s t u u r d e r D o u a n e n e n A c c i j n z e n , v a n v e r v o e r b e d r i j v e n e n v a n d e s p o o r w e g e n i n o n t v a n g s t n e m e n : a l l e i n b e w a r i n g g e g e v e n s t u k k e n a a n t e n e m e n , c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n , k w i j t s c h r i f t e n e n a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n z e l f s t a n d i g t e o n d e r t e k e n e n .
( i i ) I n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n a i l e o p e n b a r e e n p r i v a t e b e s t u r e n , i n z o v e r r e z i j v e r b a n d h o u d e n m e t a r b e i d s r e c h t e l i j k e e n s o c i a l e z e k e r h e i d s z a k e n , z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n t o t e e n b e d r a g v a n E U R 1 2 5 . 0 0 0 .
( i i i ) T e z a m e n m e t e e n z a a k v o e r d e r a l l e p e r s o n e e l s l e d e n e n a g e n t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n e n o n t s l a a n , h u n w e d d e n , v e r g o e d i n g e n , g r a t i f i c a t i e s e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n i n d i e n s t n e m i n g o f o n t s l a g v a s t s t e l l e n .
( i v ) T e z a m e n m e t e e n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p c o n t r a c t e n v o o r h e t w a g e n p a r k t e o n d e r t e k e n e n .
D e z e v o l m a c h t w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d . E n i g e h a n d e l i n g d i e s i n d s 2 5 m e i 2 0 1 0 i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e e v e n t u e e l g e s t e l d w e r d d o o r m e v r o u w H u g u e t t e H o o r e n s , w o r d t e x p l i c i e t g o e d g e k e u r d e n b e k r a c h t i g d .
6 . H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e s l u i t o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , m e t i n g a n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 0 , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r T e u n i s J a n v a n V a r i k , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 2 7 5 E P V o o r b u r g , N e d e r l a n d , P a r a d i j s s t r a a t 3 0 , t e n e i n d e d e V e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n d e g a n g b a r e b e d r i j f s v o e r i n g b i n n e n d e h i e r o n d e r n a d e r g e s p e c i f i c e e r d e b e v o e g d h e d e n e n b e p e r k i n g e n :
( i ) A l l e e n b e v o e g d o m c h e q u e s e n o r d e r s t e t e k e n e n v o o r d e b e t a l i n g v a n f o n d s e n u i t d e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t d e a a n g e s t e l d e b a n k e n e n o m s t o r t i n g e n o p d e r g e l i j k e r e k e n i n g e n a f t e t e k e n e n t o t e e n b e d r a g v a n E U R 1 2 5 . 0 0 0 ;
( i i ) T e z a m e n m e t e e n z a a k v o e r d e r c h e q u e s e n o r d e r s t e t e k e n e n ;
( i i i ) T e z a m e n m e t e e n z a a k v o e r d e r b a n k e n a a n t e s t e l l e n w a a r b i j d e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n g e h o u d e n .
( i v ) T e z a m e n m e t e e n z a a k v o e r d e r I n s t r u c t i e b r i e v e n u i t t e g e v e n e n t e t e k e n e n , e n a l l e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e o p e n e n , t e s l u i t e n e n t e b e h e r e n .
( v ) T e z a m e n m e t e e n z a a k v o e r d e r S p e c i f i e k e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n a a n t e g a a n m e t d e r g e l i j k e b a n k e n .
( v i ) T e z a m e n m e t e e n z a a k v o e r d e r a a n s p e c i f i e k e p e r s o n e n d e b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n o m c h e q u e s e n o r d e r s t e t e k e n e n v o o r d e b e t a l i n g v a n f o n d s e n u i t d e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t d e a a n g e s t e l d e b a n k e n e n o m s t o r t i n g e n o p d e r g e l i j k e r e k e n i n g e n a f t e t e k e n e n m i t s d e z e b e v o e g d h e i d p e r o p d r a c h t g e s p e c i f i c e e r d i s e n t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n E U R 1 2 5 . 0 0 0 b e p e r k t i s .
( v i i ) T e z a m e n m e t e e n z a a k v o e r d e r a l l e o v e r e e n k o m s t e n m e t b a n k e n g o e d t e k e u r e n e n t e w i j z i g e n z o a l s z i j o p e l k o g e n b l i k n o d i g a c h t e n .
( v i i i ) T e z a m e n m e t e e n z a a k v o e r d e r e l k e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e d i e i n p u n t e n 2 t o t 6 h i e r b o v e n w e r d t o e g e k e n d o p e l k o g e n b l i k t e b e ë i n d i g e n d o o r m i d d e l v a n k e n n i s g e v i n g a a n d e b a n k e n o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n o m r e d e n e n d i e z i j n o o d z a k e l i j k e n g e p a s t a c h t e n .
D e z e v o l m a c h t w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d . E n i g e h a n d e l i n g d i e s i n d s 2 5 m e i 2 0 1 0 i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e e v e n t u e e l g e s t e l d w e r d d o o r d e h e e r T e u n i s J a n v a n V a r i k , w o r d t e x p l i c i e t g o e d g e k e u r d e n b e k r a c h t i g d .
"
* k *
A a n g e z i e n g e e n v e r d e r e p u n t e n m e e r d i e n e n t e w o r d e n b e h a n d e l d , w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n o m _ u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/01/2011
ÿþ M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 D E C . 1 0 1 0
G r i f f i e
" i 1 ~ Q 5 5 . 1 "
V o b e h a
a a n
B e l g S t a a t
r
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 4 0 6 . 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a p l e s P r o d u c t S o u r c i n g G r o u p E u r o p e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : W o l u w e d a l 5 8 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
E e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e v o l g e n d e v e n n o t e n ( h i e r n a d e " V e n n o t e n " ) ,
1 . 0 e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S T A P L E S I N T E R N A T I O N A L B . V . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d : i s t e 1 0 1 1 B E A m s t e r d a m Z u i d o o s t , H o o g o o r d d r e e f 6 2 , N e d e r l a n d , r e g e l m a t i g i n g e s c h r e v e n i n h e t b e v o e g d : h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n A m s t e r d a m o n d e r n u m m e r 3 3 0 1 0 6 3 4 , e i g e n a r e s v a n , 7 . 1 3 8 . 5 5 1 a a n d e l e n ; e n
2 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r C y p r i o t i s c h r e c h t " S T A P L E S C Y P R U S H O L D I N G S L I M I T E D " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 5 A r c h . M a k a r i o u 1 1 1 A v e . , N e o c l e o u s H o u s e , P . C . 3 0 3 0 L i m a s s o l , C y p r u s , r e g e l m a t i g i n g e s c h r e v e n i n h e t b e v o e g d h a n d e l s r e g i s t e r i n C y p r u s o n d e r n u m m e r 2 5 5 4 2 3 , e i g e n a r e s v a n 1 a a n d e e l ;
d i e s a m e n e i g e n a a r z i j n v a n a i l e 7 . 1 3 8 . 5 5 2 a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , n e m e n b i j d e z e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e : b e s l u i t e n :
1 . D e V e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i c d e M e u x d e L a a g e a l s Z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 . D e b e s l i s s i n g o v e r ; d e k w i j t i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e Z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s h e t l o p e n d e : b o e k j a a r z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l ' b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b e t r e f f e n d e b o e k j a a r .
2 . D e V e n n o t e n b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 d e h e e r J e a n W a t h i o n , v a n B e l g i s c h e ; n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B o r g l o o n ( B - 3 8 4 0 B o r g l o o n ) , T o n g e r s e s t e e n w e g 3 5 7 , a l s Z a a k v o e r d e r v a n d e : V e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J e a n W a t h i o n a l s Z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t ? v e r g o e d . E n i g e h a n d e l i n g d i e s i n d s 2 5 m e i 2 0 1 0 i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n Z a a k v o e r d e r e v e n t u e e l g e s t e l d w e r d ; d o o r d e h e e r J e a n W a t h i o n , w o r d t e x p l i c i e t g o e d g e k e u r d e n b e k r a c h t i g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/10/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.01.2010, GGK 30.01.2010, NGL 07.10.2010 10575-0155-046
14/10/2010 : ME. - JAARREKENING 30.01.2010, GGK 27.09.2010, NGL 06.10.2010 10574-0577-045
15/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.01.2009, GGK 31.01.2009, NGL 08.06.2010 10165-0582-042
15/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.01.2009, GGK 07.06.2010, NGL 08.06.2010 10165-0573-040
19/10/2009 : BL631644
25/09/2009 : BL631644
25/09/2009 : BL631644
18/05/2009 : BL631644
02/03/2009 : BL631644
30/04/2008 : BL631644
03/12/2007 : BL631644
31/08/2007 : BL631644
03/04/2007 : BL631644
06/10/2006 : BL631644
04/10/2006 : BL631644
04/04/2006 : BL631644
27/03/2006 : BL631644
21/03/2006 : BL631644
17/02/2005 : BL631644
17/02/2005 : BL631644
24/01/2005 : BL631644
30/09/2004 : BL631644
22/06/2004 : BL631644
10/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n g e e e y c e O n t v y n e o n o p
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
P i : s i . 1
" . ~ ' ~ ~ ` ' : ~ - : Ë ' i " : ^ g r 3 ~ ! ÿ , - .
r i : . C : 1 + i i . . ^ , n *
G r i f f i ï e ~ " . . . ~ i ~ , ' ~ _ . ~ i
- , ~
x
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 4 0 6 . 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a p l e s B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i n g l a a n 3 9 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
3 . 1 K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , n i e t i n g a n g v a n a f 1 5 j u l i 2 0 1 5 , v a n d e h e e r R o l a n d L a s c h e t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
B i j g e v o l g i s h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f 1 5 j u l i 2 0 1 5 , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d ;
- D e h e e r M i c h a e l H e n c k a e r s ;
- D e h e e r C o e n B o e v é ; .
- D e h e e r R a f M o n n e n s ; e n
- D e h e e r C o n r a d H u n n e r n a n .
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n d o o r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s , d i e s a m e n h a n d e l e n . D e e n i g e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n h a n d e l e n .
3 2 T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r D a v y S m e t e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n 1 1 e n ( i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
D a v y S m e t
g e v o l m a c h t i g d e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/03/2004 : BL631644
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