28/03/2012
ÿþB i o m a g e n b i j l i é e I f é l g i § c ` ü t a a t s b l à ü = 2 $ % Ü 3 1 2 6 f 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d t i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o e 4 a s a *
b e l a .
G F r t - l t r : c . k r r 3 & ! K
V A N K O O P H A N D E L
1 G M A A R T 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
v r i t t i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 1 9 8 . 4 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A R C O N F I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i ) , N e e r s t r a a t 7 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L V E R M I N D E R I N G M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - O N T S L A G , B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r M i c h e l B r a n d h o f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D i e s t o p t w a a l f m a a r t t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g w e r d g e b r a c h t :
" G e b o e k t v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i e s t o p 1 4 m a a r t 2 0 1 2 B o e k 5 2 7 b l a d 5 4 v a k 1 8 O n t v a n g e n :
v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , D e E e r s t a a n w . I n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) F i s k a a l d e s k u n d i g e , C h r i s t e l B o s m a n "
B l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t o v e r g e b r a c h t n a a r 3 2 9 4 M o l e n s t e d e , f u s i e g e m e e n t e D i e s t , A m b a c h t e n l a a n
6 .
2 . V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d
d u i z e n d E u r o ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 ¬ ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e h e r l e i d e n t o t z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i g E u r o ( 7 7 5 . 6 9 0 , 0 0 ¬ ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n k o n t a n t e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g e p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n E u r o e n z e s t i g C e n t ( 1 7 , 6 0 ¬ ) p e r a a n d e e l , i n t e g r a a l a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t f i s c a a l k a p i t a a l , z o n d e r d a t g e r a a k t w o r d t a a n d e e v e n t u e l e e e r d e r g e v o r m d e r e s e r v e s e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
* V a s t s t e l l i n g a a n r e k e n i n g k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g ;
* M a c h t e n t e v e r l e n e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t p r a k t i s c h e o r g a n i s a t i e v a n d e u i t k e r i n g e n e n i n h e t
b i j z o n d e r t e b e s l i s s e n o m t r e n t e v e n t u e l e a f r o n d i n g s v e r s c h i l l e n .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 2 e n 5 d e r s t a t u t e n .
D e a r t i k e l e n 2 e n 5 z u l l e n v o o r t a a n i n h u n t o t a l i t e i t a i s v o l g t l u i d e n
A r t i k e l 2
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 2 9 4 M o l e n s t e d e , f u s i e g e m e e n t e D i e s t m e t a l s h u i d i g a d r e s : A m b a c h t e n l a a n 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n - z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g - d e z e t e l b i n n e n h e t V l a a m s e g e w e s t o f h e t B r u s s e l s
H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t v e r p l a a t s e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d z e t e l s , k a n t o r e n , f a b r i e k e n , w e r k p l a a t s e n , b i j k a n t o r e n , d e p o t s , m a g a z i j n e n ,
z a k e n o f a n d e r e s t i c h t i n g e n , h o e d a n o o k g e n a a m d , o p t e r i c h t e n z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 5
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d `
n e g e n t i g E u r o ( 7 7 5 . 6 9 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 6 8 . 1 8 1 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
4 . V a s t s t e l l i n g O n t s l a g , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a a n g e b o d e n d o o r v o l g e n d e ,
b e s t u u r d e r s :
a ) d e h e e r A n d r é E m i l e M a u r i c e J o s e p h S W E N D E N , w o n e n d e i n Z w i t s e r l a n d , 1 8 9 7 L e B o u v e r e t , M a r i n a d e , "
; P o r t V a l a i s , B â t i m e n t C o o k ;
b ) m e v r o u w V a n i a K a r i n M i c h e l J e a n n e M a r i e L o u i s e S W E N D E N , w o n e n d e t e 8 0 2 0 H e r t s b e r g e , f u s i e g e m e e n t e O o s t k a m p , K a s t e e l d r e e f 2 1 ;
c ) d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R L O S H E R M A N " m e t
_ _ _ _ _ _ - . o n d e r n e m i n g s n u m m e r B e l a s t i n g - o v e r - d e - T o e g e v o e g d e - W a a r d e B E 0 4 4 6 . 2 9 7 . 4 9 3 R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t r i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' D e n d e r m o n d e e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 9 1 1 2 S i n a a i , f u s i e g e m e e n t e S i n t - N i k l a a s , N e e r s t r a a t 7 9 ;
d ) d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " W A L L & W A L T Z " m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B e l a s t i n g - o v e r - d e - T o e g e v o e g d e - W a a r d e B E 0 8 7 9 . 3 0 4 . 4 0 6 R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r O u d e n a a r d e e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 9 5 7 0 L i e r d e , B o s h o e k s t r a a t 1 0 .
A a n g e z e g d e b e s t u u r d e r s w o r d t t e v e n s k w i j t i n g v e r l e e n d z i j h e t o n d e r v o o r b e h o u d v a n l a t e r e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f e v e n a l s o v e r h e t t h a n s l o p e n d e b o e k j a a r .
W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s , r e s p e c t i e v e l i j k b e v e s t i g d i n h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , v o o r e e n t e r m i j n w e l k e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n :
1 . d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " N E W L O G I S T I C S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 1 0 L i n d e n f u s i e g e m e e n t e L u b b e e k , K o e k h e i d e w e g 4 , B T W 0 4 5 1 . 5 1 1 . 8 3 8 , m e t d e H e e r H a n s F i l i p J é r o m e A n a ï z e D e o r o o s , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L i n d e n f u s i e g e m e e n t e L u b b e e k , K o e k h e i d e w e g 4 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
2 . d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A D D E D V A L U E S E R V I C E S " , i n h e t k o r t " A . V . S . " , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B e l a s t i n g - o v e r - d e - T o e g e v o e g d e - W a a r d e B E 0 4 7 6 . 3 3 7 . 4 0 5 R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i e g e r s v e l d s t r a a t 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L o u i s F e l i x K E M P S , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i e g e r s v e l d s t r a a t 1 5 t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t h e t o o g o p h e t w a a r n e m e n d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A D D E D V A L U E S E R V I C E S " v a n g e z e g d m a n d a a t i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S t a r C o n f t n " .
3 . d e H e e r H a n s D e c r o o s , v o o r n o e m d .
A l l e v o o r m e l d e b e s t u u r s m a n d a t e n w o r d e n u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d , z i j n o n b e z o l d i g d e n z u l l e n e e n e i n d e
n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n ( 2 0 1 7 ) .
O n m i d d e l l i j k i s d e n i e u w s a m e n g e s t e l d e r a a d v a n b e s t u u r i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n w e r d e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . W o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A D D E D V A L U E S E R V I C E S " , i n h e t k o r t " A . V . S . " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r L o u i s K e m p s , v o o r n o e m d , v o o r d e v o l l e d i g e t e r m i j n v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t ;
2 . W o r d t b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r : d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " N E W L O G I S T I C S , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r H a n s D e c r o o s , v o o r n o e m d , v o o r d e v o l l e d i g e t e r m i j n v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t ;
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s M i c h e l B r a n d h o f
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- B i j l a g e n T i i j h ë f B è T g i s c h S t a a t s b l a c t = 2 8 1 0 3 1 2 1 1 1 / - A n n e x e s d ü - M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e i s o t o ) n ( e r i ) b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g