23/05/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r , a . h t b a n k v a n K o o p h a n d e l d e 1 3 M E I 2 0 1 3
G R I F F I E R
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 3 6 6 . 7 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T A T I K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i t a l D e c o s t e r s t r a a t 6 7 P 1 3 0 1
3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r I s a b e l l e M o s t a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s o h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 . K E N N I S N A M E V A N D E V E R S L A G E N V A N D E Z A A K V O E R D E R S O P G E S T E L D O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 3 1 3 e n 5 8 2 W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
K e n n i s n a m e e n b e r a a d s l a g i n g o v e r d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s i n z a k e :
- d e v o o r g e s t e l d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e ( a r t i k e l 5 8 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n : w o r d t n a a r a n a l o g i e t o e g e p a s t ) ;
- d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
2 ° K E N N I S N A M E V A N D E V E R S L A G E N V A N D E B E D R I S F S R E V I S O R A A N G E D U I D D O O R D E Z A A K V O E R D E R S
K e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t o p v i e r a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b v b a P e t e r B O G A E R T , m e t k a n t o o r t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , W a v e r s e b a a n 3 0 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o g a e r t P e t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , i n z a k e :
- d e v o o r g e s t e l d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e ( a r t i k e l 5 8 2 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n : w o r d t n a a r a n a l o g i e t o e g e p a s t ) , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
` B e s l u i t
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t w e r p v a n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . W i j z i j n v a n
o o r d e e l d a t d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e i n l i c h t i n g e n v e r v a t i n d i t v e r s l a g j u i s t e n v o l d o e n d e z i j n o m d e
b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t v o o r s t e l v a n
k a p i t a a l v e r h o g i n g m o e t s t e m m e n , v o o r t e l i c h t e n .
L e u v e n , 4 a p r i l 2 0 1 3
P e t e r B O G A E R T b u r g . b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
P e t e r B o g a e r t
B e d r i j f s r e v i s o r ' ;
- d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a ( a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r B L A U B V B A v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A S T A T I K b e t r e f t e e n g e d e e l t e v a n ¬ 9 4 . 2 6 0 , 0 0 v a n d e v o r d e r i n g d i e h i j b e z i t p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 3 o p d e V e n n o o t s c h a p .
H e t g e d e e l t e v a n d e v o r d e r i n g o p d e V e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r d e i n b r e n g e r g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e , h e t g e e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n v a a r d , z o a l s b l i j k t u i t h e t o n t w e r p v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
" D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ° R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o i d F g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I Y
1 3 0 7 6 0 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
" D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s i n d e m a t e d a t d e V e n n o o t s c h a p e r i n s l a a g t h a a r l i q u i d i t e i t , r e n t a b i l i t e i t e n s o l v a b i l i t e i t t e v e r b e t e r e n e n b i j g e v o l g h a a r c o n t i n u ï t e i t t e g a r a n d e r e n ,
" D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 8 6 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n u i t g i f t e p n j s v a n ¬ 7 6 , 6 7 . D e z e u i t g i f t e p n j s i s l a g e r d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n ¬
1 0 0 , 0 0 p e r a a n d e e l . D e i n b r e n g e r e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p s t e m m e n i n m e t d e z e
v e r g o e d i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O u d - H e v e d e e , 4 a p r i l 2 0 1 3
P e t e r B O G A E R T b u r g . b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
P e t e r B o g a e r t
B e d r i j f s r e v i s o r " .
3 ° K A P I T A A L V E R H O G I N G d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n w e g e d e b v b a B L A U .
V o o r s t e l t o t b e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t V E E R T I E N D U I Z E N D T W E E H O N D E R D Z E S T I G E U R O ( ¬ 1 4 . 2 6 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n b e d r a g v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p e e n b e d r a g v a n T W E E E N D E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E S T I G E U R O ( ¬ 3 2 . 8 6 0 , 0 0 ) d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n w e g e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B L A D " v o o r m e l d , v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p m e e r d a n é é n j a a r t e n a a n z i e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T A T I K " e n m e t c r e a t i e v a n ' h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , u i t g e g e v e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n z e s e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 6 , 6 7 ) p e r a a n d e e l .
D e z e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r z o v e r h i e r v a n n i e t w o r d t a f g e w e k e n i n d e s t a t u t e n , e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
T o e b e d e l i n g v a n d e n i e u w e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n a a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B L A U " a l s v e r g o e d i n g v o o r h a a r i n b r e n g .
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g
D e i n b r e n g d o o r d e b v b a B L A U b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e - z i j n d e v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 4 , 2 6 0 , 0 0 ) - v a n e e n v o r d e r i n g d i e z i j b e z i t p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 3 o p d e b v b a S T A T I K v a n i n t o t a a l v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e b v b a B L A U o p d e b v b a S T A T 1 K v i n d t h a a r o o r s p r o n g i n d e o v e r e e n k o m s t d d 1 j a n u a r i 2 0 1 3 w a a r b i j h e t h a n d e l s f o n d s v a n b v b a B L A U w o r d t o v e r g e d r a g e n a a n d e b v b a S T A T I K m i t s d e p r i j s v a n v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o a l s g e d e t a i l l e e r d b e s p r o k e n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
4 ° A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E H I E R B O V E N T E N E M E N B E S L I S S I N G I N Z A K E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N D E E E R D E R D O O R G E V O E R D E Z E T E L W U Z I G I N G .
5 ' A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E N I E U W E W E T G E V I N G I N Z A K E O N T B I N D I N G V A N V E N N O O T S C H A P P E N .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
I s a b e l l e M O S T A E R T
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e ,
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
- v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
- v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/01/2013
ÿþM a n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 1 9 2 1
H o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n . d e 1 8 J A S . 2 9 1 3
D F S G R I F F I E R ,
r i t e
O n d e m e m i n g e n r 0 8 8 1 . 3 6 6 . 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S T A T I K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h r i j n w e r k e r s s t r a a t , 9 / 2 , B - 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g , o n t s l a g , z e t e l w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 2 . 0 1 . 2 0 1 3
1 . B E N O E M I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s , d i e o p h u n b e u r t h u n
m a n d a a t a a n v a a r d e n :
- P i e t e r J e l l e C o m m . V , ( B E 0 5 0 8 . 9 7 4 . 7 3 7 ) , P l a t t e L o s t r a a t 1 9 7 t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P i e t e r J e l l e D e B r u e , P l a t t e L o s t r a a t 1 9 7 t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o :
- B l a u B V B A ( B E 0 8 2 6 . 9 6 7 . 3 6 2 ) , T w e e k l e i n e w e g e n s t r a a t 2 8 t e 3 0 0 1 L e u v e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B a r t H o u b e n , T w e e k l e i n e w e g e n s t r a a t 2 8 t e 3 0 0 1 L e u v e n .
H u n m a n d a a t v a n g t a a n o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
2 . V E R G O E D I N G V A N D E M A N D A T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t b o v e n g e n o e m d e m a n d a t e n b e z o l d i g d z u l l e n z i j n .
D e v e r g o e d i n g z a l i n e l k e j a a r v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d w o r d e n .
3 . O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r :
- D e H e e r P i e t e r J e l l e D e B r u e , w o n e n d e t e P l a t t e L o s t r a a t 1 9 7 t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o
Z i j n m a n d a a t n a m a a n v a n g o p 0 5 / 0 5 / 2 0 0 6 e n e i n d i g t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
4 . K W I J T I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R
O p d e j a a r v e r g a d e r i n g , d i e z a l p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 3 , z a l k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r , d e H e e r P i e t e r J e l l e D e B r u e , v o o r h e t b e s t u u r o v e r h e t b o e k j a a r v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 t o t e n m e t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
5 . A D R E S W I J Z I G I N G
E r w e r d b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r V i t a l D e c o s t e r s t r a a t
6 7 N 0 3 0 1 t e 3 0 0 0 L e u v e n m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 .
6 . P U B L I C A T I E
l n u i t v o e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l h e t h u i d i g e
p r o c e s v e r b a a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d .
P i e t e r J e l l e C o m m . V . ,
Z a a k v o e r d e r ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e t e r J e l l e D e B r u e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .