06/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 7 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n d e m p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 3 2 3 . 2 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E E L C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 1 1 2 9 1 1
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 8 5 M e r c h t e m , D r i e s 7 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - c o r r e c t i e p u b l i c a t i e b e n o e m i n g b e s t u u r s o r g a a n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e . B u g g e n h o u t , o p 2 2 m e i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t e r o p 2 2 m e i 2 0 1 4 , t e B u g g e n h o u t , A f f l i g e m 2 8 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . S T E E L C O N S U L T , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , D r i e s 7 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r : M e e s t e r F r a n k H e y v a e r t , n o t a r i s t e V e u r n e , o p t i e n j u l i t w e e d u i z e n d , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e ; t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 . 0 7 . 2 7 / 0 0 0 3 2 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r : a a n d e e l h o u d e r s v a n z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , w a a r v a n d a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d : o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C h r i s t i a n V a n C a m p e n h o u t , n o t a r i s t e A n d e r l e c h t , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e , B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , o n d e r n u m m e r . 2 0 0 7 . 0 1 . 2 4 / 0 0 1 4 0 9 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v e r d e r o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n t o t o p h e d e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 7 2 . 3 2 3 . 2 8 6 e n m e t B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r B E 0 4 7 2 . 3 2 3 . 2 8 6 , w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
- E e r s t e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n d e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e z i n d a t a l l e b e s t a a n d e o f t e c r e ë r e n e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k e l o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d k u n n e n z i j n e n b i j g e v o l g w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e r e e d s b e s t a a n d e w e r k e l i j k e t o e s t a n d :
" A r t i k e l 7 . A A R D V A N D E E F F E C T E N .
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r e e n e v e n t u e l e o m z e t t i n g v a n e f f e c t e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . "
- T w e e d e b e s l i s s i n g
V e r w i j z i n g n a a r d e v o o r b i j e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r ' a a n d e e l h o u d e r s v a n d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , i n z a k e d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d ' v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g E u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 1 0 3 . 3 3 3 , 3 3 - E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B .
- D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l m e t e e n ' b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d t e v e r h o g e n , z i j n d e e e n b e d r a g v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , t e b r e n g e n o p h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ; m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e e n l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e a c h t w o r d t e e r s t u i t h e t a l h i e r i n g e b r a c h t e k a p i t a a l v o o r t t e k o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V e t
b e h o t
a a n
B e l g !
S t a a t .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- w V i t r d e b e s l i s s i n g
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t ' v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t i n d i v i d u e l e a f s t a n d d o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r a a n v o o r k e u r r e c h t e n w e t t e l i j k e t e r m i j n v o o r k e u r r e c h t .
- V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) .
- Z e s d e b e s l i s s i n g
T e n e i n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n d o o r t e v o e r e n i n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
( c o ö r d i n a t i e ) e n m e t h e t o o g o p e e n a l g e m e n e " c h e c k - u p " v a n d e z e s t a t u t e n a a n d e v i g e r e n d e r e g e l g e v i n g ,
e v e n a l s o n d e r m e e r m e t h e t o o g o p :
- d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e d o o r g e v o e r d e v o o r b i j e z e t e l v e r p l a a t s i n g ,
- s c h r a p p i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e i n v o e r i n g v a n v o l l e d i g
n i e u w e s t a t u t e n , i n t e g r a a l e n u i t d r u k k e l i j k g o e d g e k e u r d d o o r d e v e r g a d e r i n g i n a l l e i n d i v i d u e l e b e p a l i n g e n .
- Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n V A N D E N B O S S C H E & V A N D E N B O S S C H E , t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , A f f l i g e m 2 8 , m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e m a c h t e n o m d e n i e u w e s t a t u t e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i e d e r e a a n g e s t e l d e v a n A c c o u n t a n c y T a n g h e B V B A , t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , L î e f j e s l a a n 2 , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K , B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s n n e n r e g t s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B X i N - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
C o r r e c t i e p u b l i c a t i e v o o r m e l d e b e n o e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r d u i d e l i j k t d a t i n g e v o l g e e e n m a t e r i ë l e m i s s l a g i n d e ( h e r ) b e n o e m i n g s p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 . 1 2 . 2 0 / 0 1 9 2 1 6 5 , v o o r a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n v e r k e e r d e l i j k v e r m e l d s t a a t d a t d e z e e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 2 0 1 3 ) . D e z e l a a t s t e d a t u m m o e t e c h t e r g e l e z e n w o r d e n a l s t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n ( 2 0 1 9 ) .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ( i n h o u d e n d e v o l l e d i g v e r n i e u w d e s t a t u t e n ) ;
v e r z a k i n g s b r i e v e n ;
- v o l m a c h t ;
- b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g