26/07/2013
ÿþM o d W o I d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M ~ I I I ~ I ~ I I I I ~ I
* 1 3 1 1 6 6 6 ' 1 *
H ~ O n d e r n e l r l ' i n g s r , r 0 4 5 0 . 8 5 6 . 6 9 1
B e n a m i n g
z > 7 x ~ ~ / j ~ ~ ,
G r i f f i e 1 ; I J U L 2 . 0 0 / { ÿ
3
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I I
S T E E N H O U W E R I J V A N D E R L I N D E N J . T A I L L E R I E D E P I E R R E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 5 2 B e e r s e l ( A l s e m b e r g ) , A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 1 0 7 8
( v c " I ' e d i g
O n d e r v , ' e r a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f V A N E L S L A N D E , t e A l s e m b e r g ( B e e r s e l ) o p 2 4 j u n i 2 0 1 3 e n g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t " G e r e - ' g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t H a l l e , o p 3 j u l i 2 0 1 3 , b o e k 7 2 6 , f o l . 4 8 , v a k P . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) M . P . E e c k h o u t " .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T E E N H O U W E R I J V A N D E R L I N D E N J . T A I L L E R I E D E P I E R R E S " , v o l g e n d e b e s l i s s i n - ' g e n g e n o - ' m e n h e e f t :
1 . O n t s l a g v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d o p 5 j u n i 2 0 1 3 d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r " R a v e r t , S t e v e n s & C ° " m e t k a n t o o r t e M e i s e , H . V a n D i e v o e t l a a n 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c R a v e r t , b e d r i j f r e v i s o r , d a a r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" T o t b e s l u i t v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , B v b a " R a v e r t , S t e v e n s & C ° " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r t e 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n D i e v o e t l a a n 1 , d a t u i t h e t o n d e r z o e k v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g e n i n n a t u r a b i j d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V S T E E N H O U W E R I J V A N D E R L I N D E N J . T A I L L E R I E D E P I E R R E S i s g e b l e k e n d a t
1 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
2 . d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 2 0 0 . 0 0 0 , - E U R O i n h u n g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
3 . d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e v a n 1 . 8 2 5 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k n i e u w a a n d e e l i n a l l e o p z i c h t e n i d e n t i e k a a n e l k v a n d e 1 . 2 5 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n n . a . v , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e b a s e e r d o p d e f r a c t i e w a a r d e d e r b e s t a a n d e a a n d e l e n e n w e r d c o n v e n t i o n e e l b e p a a l d . H e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n e g a t i e f .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e " c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a " v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V S T E E N H O U W E R I J V A N D E R L I N D E N J . T A I L L E R I E D E P I E R R E S i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e M e i s e o p 5 j u n i 2 0 1 3 d o o r h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B v b a " R A V E R T , S T E V E N S & C 0 " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : L u c R A V E R T B e d r i j f s r e v i s o r "
2 , H e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 8 2 5 ) n i e u w e v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r b i j e l k n i e u w a a n d e e l i n a l l e o p z i c h t e n g e l i j k i s a a n e l k v a n d e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 . D e H e e r J e a n d e N E G R I , a a n d e e l h o u d e r , w o n e n d e t e 1 6 5 2 A l s e m b e r g , A i s e m b e r g s e s t e e n w e g 1 0 8 0 , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p c e r a " a t s t e b l z t i e n L i 1 r k v e r n i e l o e n : R e c t o : i d a a r t ! s e n h o e d a n i g h e i d r n { ' e 1 n . s i r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t : g v o n d e p E r s o , o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s c o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e e r t e g e n v , o o r d t g e n
V e r s o : 1 \ t - e a e n e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
' r . Y i h e i
E e l g i s t h
S t ~ ~ t s L i ~ d
" S T E E N H O U W E R I J V A N D E R L I N D E N J . T A I L L E R I E D E P I E R R E S " e n d i e v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n v a n
v o l g e n d e s c h u l d v o r d e r i n g ( i n r e k e n i n g - c o u r a n t ) d i e h i j b e z i t t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p :
- e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t J e a n d e N e g r i v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
4 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n , m e t c r e a t i e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 8 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n h e t k a p i t a a l w e r d b i j g e v o l g v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 . 0 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 5 k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
3 3 7 , 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 . 0 7 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . "
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
N o t a r i s J . V A N E L S I A N D E ,
B i j g e v o e g d e s t u k k e n
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a a k t e n ;
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
"
O p d e I e a l 5 i e b l z . \ " a n E v e r m e l d e n . R e c t o ' N a a m e n 1 3 c e d z i n í 9 h e i t i v a n á e i n s i r u r r w e n t e r e n d e < n o t a r i s , I i e i z u v a n c i e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e d d C i i r P C i i i s T e r S C ' 4 n ! e n c . a r i : . i e n d e d e n i e v e r i t - g e n t r í Q o P C i i ÿ e n
V e , r s o : N a a m a n h w n c i t e l e n u i g
26/01/2011
ÿþ M a l z . o
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 1 1
* i i o i 3 3 a i "
B R U S S E L ,
1 4 W A X »
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 8 5 6 . 6 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E E N H O U W E R I J V A N D E R L I N D E N J . T A I L L E R I E D E S
P I E R R E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 5 2 B e e r s e l ( A l s e m b e r g ) , A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 1 0 7 8
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f V a n E l s l a n d e t e A l s e m b e r g ( B e e r s e l ) o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 " G e r e g i s t r e e r d 1 1 b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n t e H a l l e , o p 6 j a n u a r i 2 0 1 1 , b o e k 7 1 5 , f o l . 8 8 , v a k 1 6 . O n t v a n g e n : ' , v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) M . P . E e c k h o u t " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T E E N H O U W E R I J V A N D E R L I N D E N J . T A I L L E R I E D E S P I E R R E S " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . a ) D e m a n d a t e n v a n b a r o n J e a n d e N e g r i , w o n e n d e t e 1 6 5 2 B e e r s e l ( A l s e m b e r g ) , A l s e m b e r g s e s t e e n w e g ' , 1 0 8 0 e n d e h e e r J o s e p h V a n d e r l i n d e n , w o n e n d e t e 7 8 3 0 H o v e s , C h a u s s é e d ' E n g h i e n 4 9 a l s b e s t u u r d e r s v a n ' , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r n i e u w e n e n d i t m e t r e t r o - a c t i e v e k r a c h t v a n a f d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 0 t o t , e n m e t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t b a r o n J e a n d e N e g r i e n d e h e e r J o s e p h V a n d e r l i n d e n b i j g e v o l g g e r e c h t i g d ' w a r e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n v a n a f d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 0 e n ' , b e k r a c h t i g t d e h a n d e l i n g e n i n d i e h o e d a n i g h e i d d o o r h e n g e s t e l d s i n d s d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 0 : t o t h e d e n .
c ) D e v e r g a d e r i n g m e l d t d a t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P i e r r e P a u l B i l l i e t , w o n e n d e o f g e w o o n d h e b b e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , K l e i n e W o u w e r l a a n 9 6 , i s v e r s t r e k e n s i n d s 1 1 m e i 2 0 1 0 e n n i e t m e e r w o r d t ' . v e r n i e u w d , z o d a t d e h e e r P i e r r e B i l l i e t n i e t g e r e c h t i g d w a s o m a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n : s i n d s 1 1 m e i 2 0 1 0 .
2 . a ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z o d a t h e t : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t h o n d e r d : z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t : d e u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , z o d a t h e t a a n t a l : a a n d e l e n g e b r a c h t w o r d t v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n o p d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g : ( 3 . 2 5 0 ) a a n d e l e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n : a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l : o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n : z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 3 7 , 5 0 ¬ ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t ; w o r d e n t o t b e l o o p v a n d e t o t a l i t e i t .
b ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ; ¬ ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d : z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 2 5 0 ) ° k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
4 . D e h i e m a v o l g e n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n i n d e N e d e r l a n d s e t a a l i n g e v o l g e d e ; . o v e r b r e n g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 1 6 5 2 B e e r s e l ( A l s e m b e r g ) , A l s e m b e r g s t e e n w e g 1 0 7 8 ' , k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 j a n u a r i 2 0 1 0 , w a a r b i j d e s t a t u t e n ; o n d e r a n d e r e w o r d e n a a n g e p a s t a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n : h e t b i j z o n d e r a a n d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e ( W e t C o r p o r a t e G o v e m a n c e ) :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m : ' S T E E N H O U W E R I J V A N D E R L I N D E N J . T A I L L E R I E D E S P I E R R E S ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 5 2 ; B e e r s e l ( A l s e m b e r g ) , A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 1 0 7 8 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e v e r k o o p , d e a a n k o o p , h e t v e r v a a r d i g e n , h e t p l a a t s e n , h e t s l i j p e n e n v e r w e r k e n v a n a l l e n a t u u r s t e n e n e n ` b o u w m a t e r i a l e n .
- H e t v e r v a a r d i g e n , h e t s l i j p e n , d e p l a a t s i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n g r a f m o n u m e n t e n e n b o u w s t e n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e i n v o e r e n d e u i t v o e r v e r b o n d e n a a n d e a c t i v i t e i t w a a r o p z e b e t r e k k i n g . . . . ,
h e e f t .
- D e v e r k o o p e n a a n k o o p v a n b l o e m e n e n p l a n t e n .
- A l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t e e n b e g r a f e n i s o n d e r n e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e n u t t i g z o u d e n k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l o f w a a r v a n h e t d o e l v e r w a n t z o u z i j n a a n h e t h a r e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n o n d e r m e e r d e z e o p g e n o m e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j m a c h t e o m d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 2 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 3 . 2 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s - ' p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s . e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n - ' d e e l h o u d e r s z i j n .
Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
" D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , B i r e c - ' t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d o f v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e h e e r J e a n d e N e g r i , v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r i n g a a n d e o p 1 1 m e i 2 0 1 0 .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n - d e r t i g d e c e m b e r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r o f o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g i n d i e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
N o t a r i s J . V A N E L S L A N D E .
B i j g e v o e g d e s t u k k e n :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a a k t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g