23/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 1
w I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O M M
* b e
a
B $ t é
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 9 5 4 . 6 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E F A N K E N N E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 9 0 O v e r i j s e P e l i k a a n h o f 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W l B - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d - - W i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n o i t L e v e c q t e H e r k d e - S t a d o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d : 2 b l a d ( e n ) g e e n v e r z e n d i n g t e H a s s e l t , o p 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 b o e k 8 0 5 , b l a d 0 2 , v a k 0 5 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( f 5 0 , 0 0 ) g e t e k e n d : e a . I n s p e c t e u r K . B L O N D E E L " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T E F A N K E N N E S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , P e l i k a a n h o f 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 9 5 4 . 6 9 7 R P R B r u s s e l , m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n :
E E R S T E A G E N D A P U N T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
a ) D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 £ ) , u i t h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t z o a l s : d i t b l i j k t u i t d e b a l a n s o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , o m v e r v o l g e n s i n t e g r a a l h e t n e t t o d i v i d e n d t e r u g i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n ; k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 7 5 . 5 0 0 , 0 0 £ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 9 4 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d a t a a n d e v e n n o t e n w e r d u i t g e k e e r d e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
c l I n s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t . H i j v e r k l a a r t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e h e b b e n , z o d a t v a n a f h e d e n h e t b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 7 5 . 5 0 0 , 0 0 E ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 7 5 . 5 0 0 , 0 0 E ) w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e b e s t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T E F A N K E N N E S " . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d a t b i j d e z e a k t e z a l g e v o e g d b l i j v e n , w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 1 4 m a a r t 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t , e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 9 4 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
- I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 9 4 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
T W E E D E A G E N D A P U N T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N - V O L M A C H T
A a n K a n t o o r Z u i d , b v b a , e n F i s c o m , b v b a , t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B o e r e n k r i j g s i n g e l 5 b u s I , w o r d t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e ' K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ' g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e . D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B e n o i t L E V E C Q , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t l i j s t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n - a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
20/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M 6 d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
° 9 J A r a g 1 4
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 9 . 9 5 4 . 6 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E F A N K E N N E S B V B A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e l i k a a n h o f 3 t e 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
I n g e v o l g e h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v a n d e B V B A S t e f a n K e n n e s h e e f t d e v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t
- D a t h e t o n t s l a g a i s z a a k v o e r d e r v a n D h r . K e n n e s S t e f a n , w o n e n d e t e O v e r i j s e , P e l i k a a n h o f 3 m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a a n v a a r d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t b e l e i d g e v o e r d t o t o p h e d e n a a n D h r . K e n n e s S t e f a n .
- D a t d e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n D h r . K e n n e s J o h a n , w o n e n d e t e H a s s e l t , A l d e s t r a a t 3 8 , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e z e b e n o e m i n g i s e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
Z a a k v o e r d e r
K e n n e s J o h a n
I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n f u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2011
ÿþ r r 7 - - P r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ . ~ ~ , ~ ~ ~ . ~
0 8 J U L 2 0 1 1
G r i f f i e
I 1 1 ! 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 ! l l I I I I l i j I I l
" 1 1 1 1 1 2 5 5 "
b e l "
a e
B e S t a
I Q
B e n a m i n g : S T E F A N K E N N E S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 9 0 O v e r i j s e , P e l i k a a n h o f 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 9 5 4 6 9 7
V o o r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T E F A N K E N N E S " , o p g e m a a k t d o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r T o m V e r h a e g e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e O v e r i j s e , o p t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d t e k a n t o o r O v e r i j s e , d e z e v e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f . T w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . B o e k 1 2 7 , b l a d 1 2 , v a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , 0 0 ) . D e e . a . I n s p e c t e u r , a r ( g e t e k e n d ) K . G U N S " , b l i j k t d a t :
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n A C H T H O N D E R D E N D R I E D U I Z E N D E U R O ( ¬ 8 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T H O N D E R D E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 8 2 1 . 6 0 0 , 0 0 ) o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n ' a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n A C H T H O N D E R D E N D R I E D U I Z E N D E U R O ( E 8 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n , o m n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n o v e r t e g a a n t o t u i t b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n z o v e r r e d e e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s d a a r t e g e n g e e n r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l e e n f r a c t i e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 7 5 0 . "
2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n A R T I K E L 1 9 V A N D E S T A T U T E N T E W I J Z I G E N A L S V O L G T :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p v i j f t i e n j u n i o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n .
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) N o t a r i s T o m V e r h a e g e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e