10/03/2014
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T E L L I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , N e r m 7 2 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r B e n j a m i n D E P U Y D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o e g a a r d e n , o p 2 6 f e b r u a r i
2 0 1 4 , n e e r g e l e g d o f n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t ;
O P R I C H T E R S
d e H e e r P H I L I P S S t i j n , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 1 8 a u g u s t u s 1 9 7 8 e n z i j n e c h t g e n o t e , M e v r o u w B E N A E T S
E l l e n M a r t h e F r a n ç o i s e , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 1 n o v e m b e r 1 9 8 1 , s a m e n w o n e n d e t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n ,
N e r m 7 2 / A ,
V O R M - N A A M
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m
" S T E L L I N G " .
Z E T E L
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , N e r m 7 2 A .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , a l s m e d e i n
B r u s s e l , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ,
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
- a l g e m e n e a a n n e m i n g s w e r k e n ;
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g ;
- b o u w p r o m o t o r ;
- i m m o b i l i ë n m a k e l a a r ( m i t s t e v o l d o e n a a n ' c l e b e r o e p s v e r e i s t e n ) ;
- g r o o t e n k l e i n h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n e n m a c h i n e s ;
- v e i l i g h e i d s c o ó r d i n a t i e , E P B v e r s l a g g e v i n g ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e d e s k u n d i g e o n d e r z o e k e n e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n i n d e b o u w s e c t o r e n a a n v e r w a n t e b e d r i j v e n ;
- h e t k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h u r e n v a n b o u w m a t e r i e e l e n m a t e r i a a l v o o r d e b o u w s e c t o r e n a a n v e r w a n t e b e d r i j v e n ;
- p s y c h o l o o g ;
- a d m i n i s t r a t i e , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n . I n d i t v e r b a n d m a g d e v e n n o o t s c h a p o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k g e v e n , a l s o o k z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k g e v e n , v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n ( e e n g e d e e l t e v a n ) d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n . _ h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d P D F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ~ . : . _ ~ . . ~ . ~
N e e r g e , e z a t e r g r i f f e t i e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e i
t s L e u v e n , d e 2 7 F E B . 2 0 1 4 D E e r f i i g F I E R ,
O r t d e r n e m i n g s n r : 5 9 6 . S 3 7 - . ' Y . 6 5 - " "
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t - - - I r ë l g i e S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n , b o r g s t e l l i n g e n e n a n d e r e z e k e r h e d e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k - m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
- a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n : r u w b o u w w e r k e n , d a k w e r k e n , s c h r i j n w e r k e n , e l e k t r o t e c h n i s c h e w e r k e n , b e p l e i s t e r i n g s w e r k e n , v l o e r - e n w a n d b e k l e d i n g w e r k e n , r i o l e r i n g s w e r k e n , g r o n d w e r k e n , a f b r a a k w e r k e n , v o e g e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s , p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n , p l a a t s e n v a n c h a p e s , l e g g e n v a n k l i n k e r s e n k a s s e i e n , a a n l e g v a n t u i n e n e n p a r k e n ;
- p l a a t s i n g e n o n d e r h o u d v a n k o e l i n s t a l l a t i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- a a n k o o p , v e r k o o p , b o u w e n v e r b o u w i n g , r e n o v a t i e , d e c o r a t i e , i n r i c h t i n g , h u u r e n v e r h u u r , r u i l , v e r k a v e l i n g e n
i n h e t a l g e m e e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r e n f o f p r o d u c t i e f m a k e n v a n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n , - m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g ;
- h e t u i t b a t e n v a n c o n c e s s i e s , l i c e n t i e s e n a n d e r e i m m a t e r i ë l e r e c h t e n e n a c t i v a ;
- d e v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n p u b l i e k r e c h t e l i j k e e n p r i v a a t r e c h t e l i j k e b e d r i j v e n , i n s t a n t i e s , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , p a r t i c u l i e r e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , t o e z i c h t e n b e h e e r ;
- h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n t r a i n i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t o r e v e n a l s v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n b e g e l e i d i n g , o p v o l g i n g
e n c o n t r o l e v a n v a s t e o f m o b i e l e , p e r m a n e n t e o f t i j d e l i j k e w e r v e n , o n d e r m e e r b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t
e n e r g i e p r e s t a t i e b e l e i d ( E P B ) ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n a u d i t s i n v e r b a n d m e t d e e n e r g i e p r e s t a t i e - r e g e l g e v i n g ;
- v e r s l a g g e v i n g v o o r h e t V l a a m s E n e r g i e a g e n t s c h a p .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( £ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n
1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , w a a r o p v o l l e d i g i n g e l d i n g e s c h r e v e n w e r d e n d a t v o l l e d i g
v o l g e s t o r t w e r d b i j d e z e o p r i c h t i n g o p e e n r e k e n i n g b i j I N G B e l g i ë , h e t g e e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t .
B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d
h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n ,
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e
b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
V o o r m e l d e H e e r P H I L I P S S t i j n w e r d b e n o e m d t o t o n b e z o I d i g _ d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e
d u u r e n h i j h e e f t v e r k l a a r d t e a a n v a a r d e n .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r
g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n m a a r t o m t w i n t i g u u r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s
v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 6 .
B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a t u m w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n z a l
e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
V E R D E L I N G V A N D E W I N S T
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n
r e s e r v e f o n d s " d e v e r l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a 1 i t a a l
1 0 / 0 3 / 2 0 1 4
C 1 D
a .
L u i k B - v e r v o l g
h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
V E R D E L I N G V A N H E T L I Q U I D A T I E S A L D O
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t , I n v o o r k o m e n d g e v a l z u l l e n e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o l s t o r t i n g .
V o l m a c h t
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e H e e r W i m S T R O O B A N T S v a n b o e k h o u d k a n t o o r O P T I F I S C , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d t e 3 4 7 3 K o r t e n a k e n ( W a a n r o d e ) , G r o t e V r e u n t e 1 8 , e n z i j n m e d e w e r k e r s / a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u I l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
B e n j a m i n D E P U Y D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l a k t e e n K B O - f o r m u l i e r e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s i d u M o n i t e u r b e l g e