13/06/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M n d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
~ 4 J y R 3 0 1 2
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 7 0 3 . 3 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E P H E X B U I L D I N G S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e m ) , L o v e g e m s t r a a t 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S a n d r y G y p e n s , N o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , i n d a t u m v a n 8 m e i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e G r i m b e r g e n o p z e s t i e n m e i 2 0 1 2 . b o e k 1 8 8 b l a d 8 5 v a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 e u r . ) d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) a i . H , D e n t e n e e r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T E P H E X B U I L D I N G S " , m e t z e t e l t e 1 8 6 1 M e i s e , W o l v e r t e m , L o v e g e m s t r a a t 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 8 7 7 . 7 0 3 . 3 1 2 R P R B r u s s e l , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( . . . )
E e r s t e b e s l u i t . V e r l e n g i n g b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , z o a l s a a n g e d u i d i n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n 1 o k t o b e r t o t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
T w e e d e b e s l u i t . W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e
m a a n d f e b r u a r i o m 2 0 u . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t z e g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e .
' w o e n s d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e r d e b e s l u i t . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 1 9 : D e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e w i j z i g d i n :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m t w i n t i g u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e
f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . . "
- A r t i k e l 3 3 : D e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e w i j z i g d i n h e t v o l g e n d e :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p ,
v o l g e n d e j a a r . "
V i e r d e b e s l u i t . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o m e n t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E F I M A N A G E M E N T , m e t z e t e l t e 1 4 7 4 G e n a p p e , W a y s , r u e E m i l e F r a n ç o i s '
1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 8 3 4 . 2 3 3 . 4 5 4 R P R N i j v e l , '
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D e l e s t r é e D a v i d , w o n e n d e t e 1 4 7 4 G e n a p p e , '
W a y s , r u e E m i l e F r a n ç o i s 1 3 , h i e r a a n w e z i g , d i e v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h
h i e r t e g e n v e r z e t ,
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V i j f d e b e s l u i t , b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r :
B V B A R A V E R T , S T E V E N S & C ° m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n D i e v o e t l a a n 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
" r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 6 . 5 6 7 . 0 2 3 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c R a v e r t ,
w o n e n d e t e M e i s e , H . V a n D i e v o e t l a a n 2 .
H e t j a a r l i j k s e r e l o o n b e d r a a g t t w e e d u i z e n d e u r o ( 2 . 0 0 0 , 0 0 )
Z e s d e b e s l u i t - m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
! V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I I I I I I I I I V I I I I
* i a i o a a s e *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z e v e n d e b e s l u i t - v o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e B V B A O U T C O M E , e n z i j n m e d e w e r k e r s ( i e d e r m e t
d e m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ) t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , D o r p s p l e i n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I l s e G e t t e m a n , w o n e n d e t e 1 1 5 0 B r u s s e l , K a m e l i a l a a n 1 0 , d e h e e r P a t r i c k L a m b r e c h t s t e 1 9 8 2 Z e m s t , P o p u l i e r e n d r e e f 5 a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n d i e w e g e n s o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g t e n l a s t e v a l l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p o n g e v e e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 . 2 0 0 , 0 0 ) b e d r a g e n e n s l u i t e n d e v e r g a d e r i n g o m 1 0 M
u u r . { . . . )
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e : - e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
N o t a r i s S a n d r y G y p e n s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g