10/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o r p s k r i n g S I 3 2 1 0 L u b b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p - a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n H a l f i a n t s t e L u b b e e k o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A a r s c h o t o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 b o e k 5 8 5 b l a d 6 4 v a k 1 9 o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) d e e a I n s p e c t e u r a . i . ( g e t ) W i l l y R e n s b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t ;
1 ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 6 9 2 , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 2 . 7 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n 4 s c h u l d v o r d e r i n g o m h e t t e b r e n g e n v a n , d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 6 3 . 7 3 6 , 1 1 ) o p d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 3 3 6 . 4 3 6 , 1 1 ) , m e t c r e a t i e v a n 4 0 n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e - + s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e l e n ; d e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 ) T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t o m o p v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e
" s c h r i j v e n ;
3 ) K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g d e r i n g d e d a t o 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 d i e , n a v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( z o a l s b l i j k t u i t d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ) , b e s l i s t h e e f t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 3 0 3 . 0 0 0 ¬ o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 , U i t d e z e b e s l i s s i n g b l i j k t t e v e n s d a t , d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h g e ë n g a g e e r d h e b b e n e e n b e d r a g v a n 2 7 2 . 7 0 0 ¬ h e t z i j 9 0 p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s u i t g e k e e r d e d i v i d e n d i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n d o o r m i d d e l v a n h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i t g e d u r e n d e 4 j a a r a a n t e h o u d e n .
4 ) v o o r l e g g i n g v a n h e t b e w i j s v a n b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p v o o r m e l d u i t g e k e e r d
d i v i d e n d / a a n g i f t e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d e d a t o
r e f e r t e
5 ) K e n n i s n a m e v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g e n b e s t u u r d e r s v e r s l a g a a n g a a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a o p g e m a a k t : - m e t v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n g a a n d e d e b i j g e z e g d e n a t u r a - i n b r e n g t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e e n d e e r v o o r a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , i n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r P e t e r B o g a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , W a v e r s e b a a n 3 0 3 , o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V S T E V I C M A b e t r e f t d e v o r d e r i n g e n v a n ( i n ¬ ) :
" m e v r o u w M a r i e J e a n n e C o e k a e r t s t e n b e l o p e v a n : 1 3 1 . 8 0 5 , 0 0
" d e h e e r L u d o v i c V a n A e r s c h o t t e n b e l o p e v a n : 1 3 1 . 8 0 5 , 0 0
" d e h e e r S t i j n V a n A e r s c h o t t e n b e l o p e v a n : 4 . 5 4 5 , 0 0
" m e v r o u w E v e l i e n V a n A e r s c h o t t e n b e l o p e v a n : 4 . 5 4 5 , 0 0
T o t a a l 2 7 2 . 7 0 0 , 0 0
D e z e v o r d e r i n g e n z i j n o n t s t a a n d o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 t o t ; u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n ¬ 3 0 3 . 0 0 0 , 0 0 , n a i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ,
D e i n b r e n g k a d e r t i n d e p r o c e d u r e v a n u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t , 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v o r d e r i n g e n w o r d e n d o o r d e i n b r e n g e r s g e w a a r d e e r d a a n ¬ 2 7 2 . 7 0 0 , 0 0 , h e t g e e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n v a a r d , z o a l s b l i j k t u i t h e t o n t w e r p v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
" D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e a t o : N a a m e n b o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n i a n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) , 1 1 1 , 1 ) 1 M 1 n z *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 0 7 6 . 2 0 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
N I T E E I R B E L ( ; '
~
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
. 3 - 0 2 - 2 0 1 4 R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 2 3 j ~ ~ 7 1 1 4
3 S C H S T A A T S B L A p D E q W f f e e P ,
S T E V I C M A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s
m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
" D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" D e v o e r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
" D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 0 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g t u s s e n d e i n b r e n g e r s e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t w o r d e n o p g e s p l i t s t
" m e v r o u w M a r i e J e a n n e C o e k a e r t s : 1 9
" d e h e e r L u d o v i c V a n A e r s c h o t : 1 9
" d e h e e r S t i j n V a n H e r s c h o t : 1
" m e v r o u w E v e l i e n V a n A e r s c h o t : 1
T o t a a l 4 0
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
L e u v e n , 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 "
6 ) O n m i d d e l l i j k e i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n d o o r
. d e h e e r L u d o v i c V a n A e r s c h o t d i e i n b e n g i n n a t u r a d e e d v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f e u r o ( ¬ 1 3 1 . 8 0 5 ) w a a r v o o r h e m 1 9 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e - i k e n d .
m e v r o u w M a r i e J e a n n e C o e k a e r t s d i e i n b e n g i n n a t u r a d e e d v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h c n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f e u r o ( ¬ 1 3 1 . 8 0 5 ) w a a r v o o r h a a r 1 9 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n e
d e h e e r S t i j n V a n A e r s c h o t d i e i n b e n g i n n a t u r a d e e d v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 . 5 4 5 ) w a a r v o o r h e m 1 v o l g e s t o r t a a n d e e l w o r d t t o e g e k e n d .
. m e v r o u w E v e l i e n V a n A e r s c h o t d i e i n b e n g i n n a t u r a d e e d v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 . 5 4 5 ) w a a r v o o r h a a r 1 v o l g e s t o r t a a n d e e l w o r d t t o e g e k e n d .
7 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J e a n H a l f i a n t s , n o t a r i s ( g e t )
~ ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r t f f e d e i
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e ,
t e L e u v e n , d e 2 2 O K T , 2 0 1 2 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1 Ï 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 9 3 1 4 *
I I N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 0 7 6 . 2 0 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P O T H E E K C O E K A E R T S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l D o r p s k r i n g 5 - 3 2 1 0 L u b b e e k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a ( t t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n H a l f l a n t s t e L u b b e e k o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d d r i e ! b l a d e n e e n v e r z e n d i n g t e A a r s c h o t o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 b o e k 5 8 0 b l a d 5 7 v a k 1 3 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r i ! ( 2 5 E ) d e E A I n s p e c t e u r ( g e t ) a . i . W . R e n s b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r m e l d e : v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n A p o t h e e k C o e k a e r t s i n S T E V I C M A
2 ) K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 5 . 0 0 0 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e l f c e n t ( 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 E ) n a a r d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e l f c e n t ( 6 3 . 7 3 6 , 1 1 1 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e : b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 w e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n z a l d e R a a d v a n B e s t u u r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t ,
D e g e l d e n z u l l e n w o r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o m h e t k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
4 ) o p d r a c h t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t u i t v o e r t e b r e n g e n .
5 ) W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t a i r e d o e l s b e p a l i n g , d o o r v e r v a n g i n g v a n h e t v o l l e d i g e a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l s m e d e a l l e v e r h a n d e l i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r p a t r i m o n i u m t e b e v o r d e r e n .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , h e r s t e l l e n o f r u i l e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v a l l e n o n d e r d e b o u w p r o m o t i e
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e ' s i n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , z o w e l b e s t a a n d e a l s n i e u w e m e t h e t o o g o p d e v a l o r i s a t i e v a n d e z e d e e l n e m i n g e n
- v e r s t r e k k e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e z e n
- u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n z o u d e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t b r e i d e n .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s l n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n e n n a s t r e v e n , z o w e l r e c h t s t r e e l s a l s o n r e c h t s t r e e k s .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e l k e n . V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . "
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e b e s l i s s i n g h i e r o v e r , e n m e t h e t o o g d a a r o p , b e s p r e k i n g v a n :
- v e r s l a g v a n d e ' b e s t u u r d e r s , h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g i n z a k e d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g , 9 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g d e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e m a a k t b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v o o r h e t z o ë v e n g e n o e m d v e r s a a g ; b e i d e o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ;
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J e a n H a l f l a n t s , n o t a r i s ( g e t )
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/02/2012
ÿþM a l P O P 1 1 . 1
L u t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 1 4 F E B .
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
I i v a o 4 s i n i i i n i u u u u i
" i a i s =
b e l -
a s B e S t a t
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 6 4 . 0 7 6 . 2 0 9
( v e r k o r t ) : A P O T H E E K C O E K A E R T S
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o r p s k r i n g 5 , B - 3 2 1 0 L u b b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - - V a s t s t e l l i n g v a n d e
o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - - A c t u a l i s a t i e e n o m w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e a n H A L F L A N T S , t e L u b b e e k , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d : n e g e n b l a d e n , e e n v e r z e n d i n g , t e A a r s c h o t o p 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 5 7 8 , b l a d 4 3 , v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 e u r o ) . D e e a . I n s p e c t e u r a i . , W R e n s . " ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A P O T H E E K C O E K A E R T S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B - 3 2 1 0 L u b b e e k , D o r p s k r i n g 5 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 6 4 . 0 7 6 . 2 0 9 R P R L e u v e n :
" b e s l o t e n h e e f t a l s b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n , v o o r e e n t e r m i j n e i n d i g e n d o p d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n
- d e h e e r V A N A E R S C H O T L u d o v i c E r n e s t S e r a p h i n a D o m i n i q u e , g e b o r e n t e L e u v e n o p t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d , w o n e n d e t e L u b b e e k , D o r p s k r i n g 5 ;
- m e v r o u w C O E K A E R T S M a r i e J e a n n e R o m a i n e , g e b o r e n t e L e u v e n o p d r i e j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e L u b b e e k , D o r p s k r i n g 5 ;
- d e h e e r V A N A E R S C H O T S t i j n , g e b o r e n t e L e u v e n o p a c h t t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , w o n e n d e t e L u b b e e k , D o r p s k r i n g 5 ; e n
m e v r o u w V A N A E R S C H O T E v e l i e n , g e b o r e n t e L e u v e n o p a c h t d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , w o n e n d e t e L u b b e e k , D o r p s k r i n g 5 .
% v a s t g e s t e l d h e e f t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t h a n s n o g s t a t u t a i r u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e f r a n k v o o r e e n b e d r a g v a n z e s m i l j o e n B e l g i s c h e f r a n k ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) , n a o m r e k e n i n g t e g e n e e n o m z e t t i n g s k o e r s v a n v e e r t i g k o m m a d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g B e l g i s c h e f r a n k ( 4 0 , 3 3 9 9 B E F ) v o o r é é n e u r o , h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e l f c e n t ( 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 E U R ) b e d r a a g t .
" b e s l o t e n h e e f t d e z e s t i g ( 6 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n , i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t , i n t e g e n s t e l l i n g t o t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e , a l l e a a n d e l e n s i n d s d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n o o i t w e r d e n g e m a t e r i a l i s e e r d d o o r d r u k o f e n i g a n d e r m i d d e l , m a a r d a t s i n d s d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p o n v e r a n d e r d b l e e f .
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s h e b b e n , o p v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n i n a a n w e z i g h e i d v a n d e n o t a r i s , d e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p n a a m d e a a n d e e l h o u d e r s e n v o o r h e t a a n t a l w a a r v a n z i j v e r k l a a r d h e b b e n v o l l e e i g e n a a r t e z i j n , z o a l s a a n g e g e v e n i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n d e n o t a r i s h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e l e n a l d u s o m g e z e t w e r d e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e a a n d e l e n v a n a f h e d e n o p n a a m z i j n e n z u l l e n b l i j v e n .
% a l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n e n t e n e i n d e , b o v e n d i e n , d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l o t e n h e e f t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e h e r s c h r i j v e n e n o m t e w e r k e n , z o n d e r e c h t e r h e t d o e l t e w i j z i g e n e n e n i g e f u n d a m e n t e l e w i j z i g i n g e n t e b r e n g e n a a n d e a n d e r e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 v a n g e z e g d W e t b o e k m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s a m e n s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 . ' A t o e l a t i n g t o t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , w a a r b i j w o r d t b e n a d r u k t d a t d e o v e r i g e s t a t u t a i r e a a n p a s s i n g e n , z i j h e t o n d e r v o r m v a n t o e v o e g i n g , s c h r a p p i n g o f h e r f o r m u l e r i n g v a n d e t e k s t , v o o r n a m e l i j k e e n a l g e m e n e v e r b e t e r i n g v a n h u n r e d a c t i e b e o o g t , z o n d e r e n i g e v e r v o r m i n g v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e i n h o u d :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e n i e u w e s t a t u t e n w o r d e n h i e r n a v e r k o r t w e e r g e g e v e n .
A r t i k e l 1 . : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " A P O T H E E K C O E K A E R T S " .
A r t i k e l 2 . : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e L u b b e e k , D o r p s k r i n g 5 .
A r t i k e l 3 . : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l :
H e t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e n o r m a a l b e h o r e n t o t d e z e v a n d e u i t b a t i n g v a n e e n o f f i c i n e - a p o t h e e k , t o e g a n k e l i j k v o o r h e t p u b l i e k , m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n o f e r n a u w b i j a a n s l u i t e n e n d e r h a l v e o n d e r m e e r : d e m a g i s t r a l e b e r e i d i n g v a n e n k l e i n h a n d e l i n g e n e e s m i d d e l e n , a l l o - o f h o m e o p a t i s c h , d e a f l e v e r i n g v a n f a r m a c e u t i s c h e , p a r a f a r m a c e u t i s c h e e n h o m e o p a t i s c h e p r o d u c t e n ; v e r b a n d s t o f f e n , b a n d a g i s t p r o d u c t e n , o r t h o p e d i s c h e p r o d u c t e n , g e z o n d h e i d s v o e d i n g s w a r e n , k i n d e r v o e d i n g e n d i e e t a r t i k e l e n , p r o d u c t e n e n a r t i k e l e n v o o r p e r s o o n s v e r z o r g i n g , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n e n d e e r a a n v e r b o n d e n z o r g e n v e r s t r e k k i n g , p a r f u m e r i e ë n e n c o s m e t i c a , d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n e n o p t i e k e n d i t a l l e s I n d e r u i m s t e z i n ; v o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s s l e c h t s e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n e n n a s t r e v e n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s d o o r v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e e l n e m i n g , a s s o c i a t i e , s a m e n s m e l t i n g , c o n c e s s i e o f m a n d a a t , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g e n o p r i s i c o v a n d e r d e n . Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 4 . : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L l l : K A P I T A A L - A A N D E L E N - O B L I G A T I E S - A N D E R E E F F E C T E N A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e l f c e n t ( 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 6 0 .
A r t i k e l 6 . : S t o r t i n g s p l i c h t
Z o l a n g d e g e v r a a g d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e d a a n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n , v e r m e l d i n d e v o o r g a a n d e a l i n e a , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n , g e s c h o r s t .
A r t i k e l 7 . : O n d e e l b a a r h e i d v a n d e e f f e c t e n
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l v o o r w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s r e c h t e n .
A a n d e l e n o p n a a m , w a a r o p e e n v r u c h t g e b r u i k g e v e s t i g d i s , z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p n a a m v a n d e b l o t e e i g e n a a r e n o p n a a m v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
D e b e p a l i n g e n v a n d i t a r t i k e l z i j n o o k v a n t o e p a s s i n g o p a l l e o b l i g a t i e s , w i n s t b e w i j z e n e n w a r r a n t s u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 8 . : A a r d v a n d e e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n e n z u l l e n a l t i j d o p n a a m b l i j v e n .
A r t i k e l 1 1 . : K a p i t a a l v e r h o g i n g - V o o r k e u r r e c h t
T o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t v o o r k e u r r e c h t z i j n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g , m a g i n d e z e v e n n o o t s c h a p , i n d i e n z i j g e e n p u b l i e k b e r o e p g e d a a n h e e f t o p b e l e g g e r s , h e t r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s , d i e r e e d s v a n h u n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r k e u r r e c h t g e b r u i k g e m a a k t h e b b e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d ; b i j g e b r e k e d a a r v a n k u n n e n d e d e r d e n d e e l n e m e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
i s h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n g e s p l i t s t t u s s e n b l o t e e i g e n a a r e n v r u c h t g e b r u i k e r , d a n k o m t h e t v o o r k e u r r e c h t t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r ; t e n z i j a n d e r s i s o v e r e e n g e k o m e n . D e n i e u w v e r k r e g e n a a n d e l e n z i j n m e t h e t z e l f d e v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d a l s d e o u d e . L a a t d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . D e a a n d e l e n d i e d e z e a l l e e n v e r k r i j g t , k o m e n h e m t o e i n v o l l e e i g e n d o m .
I n d i e n e e n u i t g i f t e p r e m i e o p d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t g e v r a a g d , m o e t h e t b e d r a g v a n d e z e p r e m i e v o l l e d i g w a r d e n g e s t o r t b i j d e i n s c h r i j v i n g .
A r t i k e l 1 4 . : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n d i e z e s j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n ; z i j m a g h e n t e a l l e n t i j d e a f z e t t e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n d e o p d r a c h t v e r v a l t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e v e n t u e e l é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s .
A r t i k e l 2 0 . : B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
a ) A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t h e t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i o h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
b ) D a g e l i i k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n ; z i j t r e d e n a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e o p , z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t i n v o o r k o m e n d g e v a l h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . D e r g e l i j k e b e p e r k i n g e n z i j n n i e t t e g e n s t e l b a a r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
D e p e r s o o n a a n w i e d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r z i j n o p g e d r a g e n , z a l d e t i t e l v a n " d i r e c t e u r " v o e r e n , o f i n d i e n h i j b e s t u u r d e r i s , d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " .
c ) B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e r a a d v a n b e s t u u r , n e t a l s h e t d i r e c t i e c o m i t é , z o d e z e b e s t a a t , e n d e g e n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n , k u n n e n , e v e n e e n s i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e l a s t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 6 . : G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r , o m n e g e n t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 3 0 . : T o e l a t i n g
O m t o t d e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s s c h r i f t e l i j k k e n n i s g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , u i t e r l i j k d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
r ~
L u i k B - V e r v o l g
x
y - ,
r i r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A r t i k e l 3 5 . : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 6 . : S c o r s i n g v a n h e t s t e m r e c h t - I n p a n d g e v i n g v a n a a n d e l e n - V r u c h t g e b r u i k
a ) W a n n e e r d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
b ) H e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l i n o n v e r d e e l d h e i d , m a g s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r e e n p e r s o o n , a a n g e d u i d d o o r a l l e m e d e - e i g e n a a r s .
c ) I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s v e r z e t v a n d e b l o t e e i g e n a a r .
K a n t u s s e n d e b l o t e e i g e n a a r e n d e v r u c h t g e b r u i k e r g e e n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d e n b e r e i k t , d a n z a l d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j , e e n v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n , o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
d ) H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d t d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r u i t g e o e f e n d , t e n z i j a n d e r s b e d o n g e n i n d e o v e r e e n k o m s t t o t i n p a n d g e v i n g .
A r t i k e l 3 9 . : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g - C o n t r o l e v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 4 0 . : B e t e m m i n " v a n d e w i n s t
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e z e v o o r a f n e m i n g w o r d t h e r n o m e n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t v e r m i n d e r d .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e z e s t a t u t e n .
D e u i t b e t a l i n g V a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e v i j f j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 4 6 . : V e r d e l i n g
B e h a l v e i n h e t g e v a l v a n f u s i e , z u l l e n n a a a n z u i v e r i n g v a n d e p a s s i v a , d e n e t t o a c t i v a v e r d e e l d
w o r d e n o p d e v o l g e n d e w i j z e : .
a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n ;
b ) h e t g e b e u r l i j k s a l d o z a l o p g e l i j k e w i j z e o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n .
" B e s l o t e n h e e f t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
R a a d v a n b e s t u u r B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O n m i d d e l l i j k n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e b e s t u u r d e r s z i c h v e r e n i g d t e n e i n d e e e n r a a d v a n b e s t u u r t e h o u d e n .
D e b e s t u u r d e r s h e b b e n u n a n i e m b e s l o t e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : m e v r o u w M a r i e C O E K A E R T S , v o o r n o e m d .
U i t g e z e g d p r o c e s v e r b a a l b l i j k t t e v e n s d a t M e v r o u w M a r i e C O E K A E R T S , v o o r n o e m d e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g , h a n d e l e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " A P O T H E E K C O E K A E R T S " , v e r k l a a r t h e e f t v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n A &