09/01/2014
��Ondememingsnr : 0466.709.263
Benaming (voluit) : STIERS & VELKENEERS
Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met
ii beperkte aansprakelijkheid
:: Onderwerp akte : BVBA: statutenwijziging
.: Het jaar tweeduizend dertien, op zeventien december.
In het kantoor van Meester Bernard INDEKEU, notaris met standplaats te Zoutleeuw, is gehouden de11
i1 buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorml!
i1 van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STIERS & VELKENEERS" metij
maatschappelijke zetel te 3440 Zoutleeuw, Grote Markt 21, BTW BE 0466.709.263, RPR Leuven.. ,.
1Vaststelling dat de vergadering geldig van beraadslagen ,.
Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden
1,1 voorgelegd. ,.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. :.
:: Besluiten ..
Na beraadslaging gaat de vergadering over tot de agenda en neemt de volgende beslissingen: ,.
, 0
, .
1i Eerste beslissing Kennisname dividenduitkering ,.
De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 31 oktober 2013 1: waarbij besloten werd tot de uitkering van een tussentijds dividend, door onttrekking aan de beschikbare:1 g reserves, voor een bruto-bedrag van vierhonderd negenendertig duizend driehonderd vijftig euro zesendertig i 1: eurocent (� 439.350,36) te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%) ..
in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zijnde drie�nveertig duizend Il negenhonderd vijfendertig euro vier eurocent (� 43.935,04), in totaal driehonderd vijfennegentig duizend!1
vierhonderd vijftien euro twee�ndertig eurocent (� 395.415,32) netto-dividend. .,
i Dit netto-dividend van driehonderd vijfennegentig duizend vierhonderd vijftien euro twee�ndertig eurocenq
(� 395.415,32) werd toegekend aan de aandeelhouders als volgt: .,
;i - aan de heer STIERS Erik, voornoemd, een bedrag van tweehonderd zevenendertig duizend tweehonderd1
negenenveertig euro negentien eurocent (� 237.249,19): ..
- aan de heer VELKENEERS Roland, voornoemd, een bedrag van honderd achtenvijftig duizend honderd i1zesenzestig euro dertien eurocent (� 158.166,13).
Dit Dit netto-dividend werd betaalbaar gesteld aan de voormelde aandeelhouders door boeking op hun11
il respectieve rekening-courant. ,.
j1 Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van lnkomtenbefastingen hebben de vennoten verklaard heti g volledig bedrag van dit netto-dividend te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, zoals hierna bepaald.
q Tweede beslissing - Voorafgaande verslagen
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig of:1 .,
g vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van dezei: verslagen te hebben ontvangen, met name: .: :I het verslag opgesteld door de heer Fr�d�ric Clukkers, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 3000 Leuven.:: 1: Brusselsestraat 292 A!8, op 31 oktober 2013, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van;
Vennootschappen. 1;
1i De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
"BESLUIT
Op de laatste blz. van Luik B vernielden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Del
..... _ ..... .......... ....... ........ _
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
'nad 11.1
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
11011111!1111j11111111
Nestmind trtete cier Rechtbank van Koophandei te Leuven, de 3 u DEL 2013
DE aftenee4
Griffie
(verkort) :
Zetel : Grote Markt 21
3440 Zoutleeuw
Z or-
hputlen
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
Ondergetekende, Clukkers Fr�d�ric, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend vennoot van de Bvba "F, Clukkers Bedrijfsrevisor" met maatschappelijke zetel in de Brusselsestraat 292 N8 te 3000 Leuven, verklaart, in uitvoering van artikel 312 en 313 van het Wetboek van Vennootschappen, het vereiste nazicht te hebben uitgevoerd de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, inzake de vooropgesteld inbreng in natura ad 395.415,32 � , ter gelegenheid van een kapitaalverhoging bij de Bvba "Stiers & Velkeneers" in het kader van artikel 537 van het WIB onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van de vennootschap hun intentie om het kapitaal te verhogen ook daadwerkelijk uitvoeren.
Mijn besluitverklaring is als volgt:
dat de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de controle normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor de inbreng in natura en dit in de vorm van een beperkt nazicht, dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van cie ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal docr de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng,
dat de beschrijving van deze inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,
dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
dat de kapitaalverhoging door inbreng in natura 395.415,32 � bedraagt waarvoor 366 aandelen worden uitgegeven zodoende dat de ais tegenprestatie verstrekte vergoeding rechtmatig en billijk is.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig art. 313 van het Wetboek van vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.
Gedaan ter goeder trouw
Leuven, 31 oktober 2013
Voor de Bvba
F. Clukkers Bedrijfsrevisor"
het verslag opgesteld door de zaakvoerder op 31 oktober 2013 overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Derde beslissing -- Kapitaalverhoging
a) Beslissing
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, om het maatschappelijk kapitaal met driehonderd vijfennegentig duizend vierhonderd vijftien euro twee�ndertig eurocent (� 395.415,32) te verhogen om het van achttiendulzend vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n eurocent (18.592,01 EUR) op vierhonderd veertien duizend zeven euro drie�ndertig eurocent (� 414.007,33) te brengen door inbreng in natura van de voornoemde aandeelhouders van rekening-courant schuldvorderingen ten bedrage van totaal driehonderd vijfennegentig duizend vierhonderd vijftien euro twee�ndertig eurocent (� 395,415,32) op de voormelde vennootschap Bvba "Stiers & Velkeneers", gecre�erd door de uitkering van voormeld tussentijds dividend,
b) Verwezenlijking van de inbreng
Vervolgens verklaart de heer STIERS Erik, voornoemd, de schuldvordering op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STIERS & VELKENEERS", ten bedrage van tweehonderd zevenendertig duizend tweehonderd negenenveertig euro negentien eurocent (� 237.249,19) in te brengen in het kapitaal van de vennootschap,
Vervolgens verklaart de heer VELKENEERS Roland, voornoemd, de schuidvordering op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STIERS & VELKENEERS", ten bedrage van honderd achtenvijftig duizend honderd zesenzestig euro dertien eurocent (� 158.166,13) in te brengen in het kapitaal van de vennootschap,
Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van driehonderd zesenzestig (366) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen.
Deze nieuwe aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders als volgt:
- aan de heer STIERS Erik voornoemd, tweehonderd twintig (220) nieuwe aandelen;
- aan de heer VELKENEERS Roland, voornoemd, honderd zesenveertig (146) nieuwe aandelen.
c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op vierhonderd veertien duizend zeven euro drie�ndertig eurocent (� 414.007,33) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door duizend honderd zestien (1.116) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.
Vierde beslissing Wijziging van artikel vijf van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen: "Artikel 5
Het volledig geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd veertien duizend zeven euro drie�ndertig eurocent (414.007,33 EUR). Het is verdeeld in duizend honderd zestien (1.116) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder ��n/ duizend honderd zestienste (1.116ste )van het
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
bettouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
kapitaal vertegenwoordigen."
Vijfde beslissing Co�rdinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake,
Zesde beslissing Machtiging aan de zaakvoerder
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het uitgekeerde dividend, waarvan hiervoor sprake.
Stemming
Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd,
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
MEESTER BERNARD INDEKEU, NOTARIS TE ZOUTLEEUW
Tegelijk hiermee neergelegd
- een expeditie van de akte de dato 17 december 2013
verslag zaakvoerder
- verslag bedrijfsrevisor
- de geco�rdineerde statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening