07/10/2013
ÿþr i
r . .
- - ; " , 1 1 }
N a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e j e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 2 1 , S E P . Z 0 1 3 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : p 5 3 8 ° . S S y a - 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t i n u s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V o n d e l w e g 6 1 b u s A , 3 1 1 8 R o t s e l a a r , W e r c h t e r
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
U I T E E N A K T E , v e r l e d e n o p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n v o o r M e e s t e r M i c h a e l B O E S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e 3 0 1 0 L e u v e n , K e s s e l - L o , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e L e u v e n 2 , B L I J K T D A T :
D o o r d e h e e r J A C Q U E M Y N S t i j n L o u i s R i c h a r d ( ° D i e s t , 2 5 . 0 2 . 1 9 8 0 ) , w o n e n d e t e 3 1 1 8 R o t s e l a a r , W e r c h t e r , V o n d e l w e g 6 1 b u s A , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E R I J C K E l l e n ( ° B o n h e i d e n , 2 8 . 0 8 , 1 9 8 1 ) , w e r d o v e r g e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , o n d e r d e n a a m " S t i n u s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 1 8 R o t s e l a a r , W e r c h t e r , V o n d e l w e g 6 1 b u s A , e n w a a r v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o b e d r a a g t , v o l l e d i g d o o r h e m o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n . 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r v o o r i n t o t a a l 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e w e r d e n t o e g e k e n d . A a n d e n o t a r i s w e r d e n f i n a n c i e e l p l a n e n b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l : I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n ; = h e t w a a r n e m e n , b e k l e d e n e n u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r o f g e l i j k s o o r t i g e m a n d a t e n i n a l l e s o o r t e n v e n n c o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , s t i c h t i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n ; - h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s v o e r i n g , r e c l a m e , m a r k e t i n g , p u b l i c i t e i t e n p r o m o t i e , s t r a t e g i e , o r g a n i s a t i e e n i n f o r m a t i c a , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g e e n b e p e r k e n d k a r a k t e r h e e f t ; - h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s ? e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , a u d i t s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e ' h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n h i e r o m t r e n t ; - h e t o n d e r z o e k , d e c n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g e n d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , s y s t e m e n , t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ; - h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l e n k a n t o r e n o p p r o j e c t b a s i s ; - h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n c u r s u s s e n , e v e n e m e n t e n , s y m p o s i a e n c o n g r e s s e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ; - h e t a a n - e n v e r k o p e n , h e t h u r e n e n h e t v e r h u r e n , h e t v e r b o u w e n v a n , i n c l u s i e f h e t v e r w e r v e n e n v e r l e n e n v a n v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l r e c h t , e r f p a c h t e n a l l e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; - h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n v c o r s c h o t t e n ; - h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n , z o a l s h e t z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m ; a i l e b e l e g g i n g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n , e f f e c t e n e n w a a r d e n , a a n d e l e n , f i n a n c i ë l e p r o d u c t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v a n f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , ; v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , : z o w e l i n B e l g i ë a l s I n h e t b u i t e n l a n d . B e d o e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d . D e v e n n o o t s c h a p : k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e z a a k v o e r d e r ( o f d e z a a k v o e r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r m e e r d a n é é n w e r d b e n o e m d ) i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m 1 9 u 0 0 ; i n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t b a t i g s a l d o . n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , s o c i a l e l a s t e n e n n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e n e t t o w i n s t . V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t 5 p r o c e n t v o c r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t
u n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
d i e 1 / 1 0 d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n d i e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s , d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t . D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e v e r p l i c h t i n g j a a r l i j k s r e k e n s c h a p t e g e v e n e n d e ; j a a r r e k e n i n g t e r g o e d k e u r i n g v o o r t e l e g g e n . H e t n e t t o s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r e t r o a c t i v i t e i t , e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
O v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
W o r d t a l s z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v o o r m e l d e h e e r J A C Q U E M Y N S t i j n . D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s z a l o v e r b e s l i s s e n . G e n o e m d e b e n o e m d e , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n m e t d e g e s e l d e v o o r w a a r d e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n e n d i t v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t - o p r i c h t e r b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a f 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t o t h e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d e n v e r r i c h t e n i n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w o r d e n g e a c h t t e z i j n g e s t e l d v o o r r e k e n i n g , i n n a a m e n v o o r r i s i c o v a n d e h i e r b i j o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , w o r d t d o o r d e c o m p a r a n t a a n d e z a a k v o e r d e r , d a n w e l a a n D ' H o l l a n d e r & U l e n s , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o v v e B V B A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 0 8 4 . 8 7 5 , m e t z e t e l t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , L i e m i n g e n s t r a a t 2 1 e n / o f h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r U l e n s J e r o e n d e n o d i g e m a c h t e n i v e r l e e n d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e d e o p r i c h t i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p z u l l e n v o l g e n , t e v e r v u l l e n e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r d e z e v e r e i s t v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , d e F e d e r a l e , G e w e s t e l i j k e e n L o k a l e D i e n s t e n v a n d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t o e l a t e n h a a r a c t i v i t e i t e n a a n t e v a n g e n e n d i t m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D e n o t a r i s ( g e t . ) M i c h a e l B O E S
S A M E N H I E R M E E N E E R G E L E G D : e x p e d i t i e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e