24/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D n u s É g e
t 5 J e e f z t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e - -
Z e t e i : l i j k h e i d
S i n t - G e n e s i u s - R h o d e , S t a t i o n s t r a a t , 1 5 6
' O n d e r n e m i n g e n r : 0 8 2 3 . 6 2 4 . 9 2 1
V o o r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e k s t :
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r P i e r r e O l i v i e r L O I X , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e D o o r n i k , v e r v a n g e n d e M e e s t e r O l i v e t t e M I K O L A J C Z A K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e D o o r n i k , w e t t e l i j k b e l e t , a a n o n d e r h a v i g e a k t e , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , r e g i s t r a t i e g e r e g i s t r e e r d t e , D o o r n i k 2 o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o l u m e 3 1 0 , f o l i o 2 9 , c a s e 2 , v o o r 5 0 , 0 0 ¬ , d o o r M . W a e l k e n s ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T O C K A L P E R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - G e n e s i u s - R h o d e , S t a t i o n s t r a a t 1 5 6 , v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , t e B r u s s e l s , v e r v a n g e n d e M e e s t e r O l i v e t t e M i k o l a j c z a k , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 0 3 8 3 6 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t
g e w i j z i g d w e r d e n , e n w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r g e b r a c h t w e r d n a a r S t a t i o n s t r a a t 1 5 6 , t e S i n t - G e n e s i u s - R h o d e , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 1 6 3 5 4 9 , n a m d e v o l g d n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t : V e r s l a g e n o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n d a t d e v o o r g e s t e l d e W i j z i g i n g v a n h e t d o e l o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d t .
A a n d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d i t v e r s l a g o m e r k o p i e v a n t e h e b b e n g e k r e g e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e . D e z e v e r s l a g r o e p t g e e n e n k e l e o p m e r k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D v e r s l a g z a l m e t d e z e a c t e b i j d e G r i f f i e n e e r l e g g e n .
T w e e d e b e s l u i t : D o e l s w i i z i g i n g
Z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n t o t v o l g e n d e a c t i v i t e i t , m e e r b e p a a l d h e t g e e n v o l g t : D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s
- S p e l e n d e r ' o l v a n i n t e r m e d i a r i s i n h e t v e r k o o p v a n v e r z e k e r i n g e n , h e r v e r z e k e r i n g e n e n p e n s i o e n f o n d s e n , e x c l u s i e f v e r p l i c h t e s o c i a l e v e r z e k e r i n g e n
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a e
* 1 4 0 2 4 0 5 7 *
B e n a m i n g S T O C K A L P E R S
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a
r t l t z - v e r v o l g
a
- E x p l o i t a t i e v a n e n h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d .
D E R D E B E S L U I T U I T K E R I N G D I V I D E N D A F K O M S T I G U I T D E O V E R G E D R A G E N W I N S T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d o o r e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w e l k e v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , m e t n a m e o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n w e r d , b e s l i s t w e r d o m u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e m e e s t e r e c e n t e j a a r r e k e n i n g w e l k e v 6 6 r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g o e d g e k e u r d , m e t n a m e d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e n w e l k e p e r v o o r m e l d e d a t u m v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o z e v e n c e n t s ( ¬ 5 8 . 3 9 6 , 0 7 ) b e d r o e g , e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n a a n d e h u i d i g e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n e e n b r u t o - b e d r a g v a n . a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g . e u r o z e v e n c e n t s e u r o ( ¬ 5 8 . 3 9 6 , 0 7 ) , h e t z i j , n a i n h o u d i n g v a n e e n ( v e r l a a g d e ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a r a t o v a n 1 0 % , e e n n e t t o - b e d r a g v a n v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t s ( ¬ 5 2 . 5 5 6 , 4 6 ) , e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t d e r e s p e c t i e v e p a r t i c i p a t i e s v a n d e h u i d i g e
v e n n o t e n i n d e v e n n o o t s c h a p . .
" G e l e t o p h e t f e i t d á t h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o p n i e u w i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n g e b r a c h t , z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r h e t v i e r d e a g e n d a p u n t e n z o a l s b e s l i s t o n d e r h e t v i e r d e b e s l u i t v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i s v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g o n d e r w o r p e n a a n e e n v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
V I E R D E B E S L U I T : V E R H O G I N G M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L D O O R I N B R E N G I N G E L ) )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g v a n h e t o n d e r v o o r g a a n d b e s l u i t v e r m e l d e n e t t o d i v i d e n d , m e t n a m e m e t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t s ( ¬ 5 2 . 5 5 6 , 4 6 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d . e u r o ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t s ( £ 7 1 . 1 5 6 , 4 6 ) , m e t n a m e d o o r i n b r e n g ( i n g e l d ) v a n v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r m e e r d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I J F D E B E S L U I T : U I T O E F E N I N G V O O R K E U R R E C H T I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
( i ) V o o r k e u r r e c h t
D e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , v e r k l a r e n :
v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e
v e n n o o t s c h a p ,
- s e d e r t m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n k e n n i s t e h e b b e n v a n h u n ( w e t t e l i j k )
v o o r k e u r r e c h t ( k r a c h t e n s a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) e n t e w e t e n d a t
d i t r e c h t u i t g e o e f e n d k a n w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n ,
- t e w e t e n d a t d i t v o o r k e u r r e c h t v e r h a n d e l b a a r i s ,
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t z i j h u n v o o r k e u r r e c h t w e n s e n u i t t e o e f e n e n .
( i i ) O n d e r s c h r i j v i n g V o l s t o r t i n g
D e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n v e r v o l g e n s k e n n i s t e h e b b e n v a n d e
s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e
o n d e r s c h r i j v e n , m e t n a m e a l s v o l g t :
- d e h e e r O I i v i e r D E V A U X : t e n , b e l o p e v a n e u r o ( 3 6 . 7 3 6 , 9 7 £ ) ;
M e v r o u w C h a r l o t t e M I K O L A J C Z A K ; t e n b e l o p e v a n e u r o ( 1 5 . 8 1 9 , 4 9 ¬ ) .
e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e
v e r m e e r d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e ¬ n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d a r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
k e n t - v e r v o l g
j :
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r m e l d e v e n n o t e n - i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e a l t l u s o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l v o l s t o r t w e r d ( d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n ) , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d i e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t s ( ¬ 5 2 . 5 5 6 , 4 6 ) , g e s t o r t o p e e n b i j i o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 2 8 2 8 0 5 - 2 0 e n g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B a n k . E e n s t o r t i n g s b e w i j s ( b a n k a t t e s t ) , d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p e l f d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r g e m a a k t e n z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n .
Z E S D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
" D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s s t e l t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t d a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o r i n b r e n g i n g e l d " t e n b e l o p e v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t s ( 6 5 2 . 5 5 6 , 4 6 ) o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p
e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t s ( 7 1 . 1 5 6 , 4 6 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e a c t u e l e w e r k e l i j k e e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
A r t i k e l 2 - Z e t e l
V e r v a n g i n g v a n d e l e s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 a l s v o l g t
« D e w e r k e l y k e z e t e l i s g e v e s t i g d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e - S i n t - G e n e s i u s - R h o d e , S t a t i o n s t r a a t 1 5 6 . »
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 a l s v o l g t :
« H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t s ( 7 1 . 1 5 6 , 4 6 6 ) H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) " a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 S 1 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . »
A C H T S T E B E S L U I T : M A C H T E N T E R U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p ; d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N E G E N D E B E S L U I T : M A N D A A T K R U I S P U N T B A N K D E R O N D E R N E M I N G E N E N A N D E R E A D M I N I S T R A T I E S
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t b o v e n d i e n d e z a a k v o e r d e r , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b i j e n i g e ( f i s c a l e , B T W - , s o c i a l e o f a n d e r e ) a d m i n i s t r a t i e , m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n n u t t i g d a n w e l n o o d z a k e l i j k e z o u d e n z i j n , t e v e r v u l l e n .
V o o r n o e m d e l a s t h e b b e r z a l t e d i e n e i n d e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e f e i t e l i j k e e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n o m d i t m a n d a a t t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
V o o r a n a l y t i s c h e u i t t r e k s e l o v e r e e n s t e m m e n d .