26/06/2014
ÿþV o o b e h o u
a a n I
B e l e S t a a t s
u
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 7 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n p h a n d e l B r u s s e l
t l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 9 9 4 . 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T O C K M A N S M O L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B l o e m e n v e l d 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C H T S , t e Z a v e n t e m , o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T O C K M A N S M O L E N , m e t z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B l o e m e n v e l d 6 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , e n b e s l i s t b i j g e v o l g t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r t e g a a n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m m a t e r i e e l w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , o n d e r t e k e n i n g v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r d o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r e n v e r n i e t i g i n g v a n d e b e t r e f f e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 e n 9 v a n d e s t a t u t e n d i e n o n v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n V I J F H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D N E G E N E N N E G E N T I G E U R O E N E E N E N T W I N T I G E U R O C E N T ( ¬ 5 5 0 . 2 9 9 , 2 1 ) t e r u g t e b r e n g e n t o t V I E R H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D N E G E N E N N E G E N T I G E U R O E N E E N E N T W I N T I G E U R O C E N T ( ¬ 4 5 0 . 2 9 9 , 2 1 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 3 / 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C H T S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e g e c o ë r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 02.09.2013, NGL 16.10.2013 13632-0255-011
18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 10.12.2012, NGL 12.12.2012 12663-0265-011
11/01/2012
ÿþ M d 2 . 1
i f l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I H M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 2 0 0 8 2 4 3 *
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i
2 g D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 9 9 4 . 6 4 6
B e n a m i n g S T O C K M A N S M O L E N ( v a u t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l o e m e n v e l d 1 6 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g a a n d e l e n
N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N D E
N V S T O C K M A N S M O L E N
G E H O U D E N O P 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
N V S T O C K M A N S M O L E N
B l o e m e n v e l d 1 6
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 3 1 . 9 9 4 . 6 4 6
1 . A a n w e z i g .
1 . D e H e e r T o n y B i e s e m a n s , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ,
w o n e n d e t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B l o e m e n v e l d 1 6
2 . D e H e e r G r e g o r y B i e s e m a n s , b e s t u u r d e r ,
w o n e n d e t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , K l e i n e D a a l s t r a a t 6 5
2 . A g e n d a .
1 . O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
3 . B e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r T o n y B i e s e m a n s
V e r m i t s a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n , k a n r e c h t s g e l d i g o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s l i s t w o r d e n .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e l e n a a n t o o n d e r z i j n . E v e n w e l h e e f t e l k e a a n d e e l h o u d e r d e m o g e l i j k h e i d o m z i j n a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m o m t e z e t t e n ( a r t i k e l 4 6 2 W . v e n n . ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o o r z i t t e r l a a t w e t e n d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n m e e g e d e e l d d a t z i j h u n a a n d e l e n w e n s e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D a a r o p b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r , u n a n i e m , o m o p d e z e v r a a g i n t e g a a n e n g e e f t z i j d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e o p d r a c h t o m e e n a a n d e l e n r e g i s t e r o p t e s t e l l e n . H e t a a n d e l e n b e z i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l i n d i t r e g i s t e r w o r d e n v e r m e l d i n r u i l t e g e n a f g i f t e v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r . D e z e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n d a a r o p o n m i d d e l l i j k v e r n i e t i g d .
G e d a a n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
T o n y B i e s e m a n s G r e g o r y B i e s e m a n s
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N e e m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
15/09/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 02.09.2011, NGL 07.09.2011 11540-0070-013
01/02/2011
ÿþ M W 2 . 1
~ u i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e I I I ~ I ~ I I N I I I I I I I I I I I I I I I 2 0 J A N 2 0 9 1 ,
B S b " 1 1 0 1 6 9 9 4 " G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 9 9 4 . 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T O C K M A N S M O L E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l o e m e n v e l d 1 6 t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
H e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , D h r J e a n V e r m e i r e n , w o n e n d e t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , M a r i a d a l l a a n 2 6 e n d h r . T o n y B i e s e m a n s , w o n e n d e t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B l o e m e n v e l d 1 6 e n d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , D h r . G r e g o r y B i e s e m a n s , w o n e n d e t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , K l e i n e D a a l s t r a a t 6 5 e n D h r . T o n y B i e s e m a n s ,
w o n e n d e t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B l o e m e n v e l d 1 6 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 . H e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n D h r T o n y B i e s e m a n s , v o o r n o e m d e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o p h a a r b e u r t o m d e H e e r T o n y B i e s e m a n s , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r z i j n o n b e z o l d i g d .
T o n y B i e s e m a n s
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/09/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 03.09.2010, NGL 14.09.2010 10544-0145-014
13/10/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 04.09.2009, NGL 06.10.2009 09803-0038-014
03/02/2009 : BL512361
14/10/2008 : BL512361
21/05/2008 : BL512361
06/11/2007 : BL512361
13/11/2006 : BL512361
13/10/2006 : BL512361
24/10/2005 : BL512361
20/10/2005 : BL512361
28/10/2004 : BL512361
09/10/2003 : BL512361
27/09/2002 : BL512361
24/10/2001 : BL512361
22/11/2000 : BL512361
01/01/1995 : BL512361
31/03/1994 : BL512361
05/01/1993 : BL512361
08/08/1992 : BL512361
27/02/1991 : BL512361
21/11/1990 : BL512361