STOETERIJ VAN PAEMEL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : STOETERIJ VAN PAEMEL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 878.385.181

Publication

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 16.07.2014 14313-0435-010
21/01/2014
ÿþ Mal 2.0

" - -=

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

0 9 JAN 2014

Griffie

1111N1311,14111

V beh

aa

Be Stai

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0878 385 181

Benaming

(voluit) : STOETERIJ VAN PAEMEL

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 1703 DILBEEK (Schepdaal), Kerkweg, 22

Onderwerp akte: KAPITAALVERHOGING WIJZIGING VAN DE STATUTEN - ZAAKVOERDER

Er blijkt uit een akte verleden op 31 DECEMBER 2013 voor notaris Willem MUYSHONDT, geassocieerd notaris met standplaats te Halle, vervangende zijn ambtenoot, Meester Luc Van Eeckhoudt, notaris met standplaats te Halle, hiertoe wettelijk verhinderd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STOETERIJ VAN PAEMEL", met zetel te 1703 Dilbeek (Schepdaal), Kerkweg, 22, met eenparigheid van stemmen, volgende beslissingen heeft genomen

Eerste beslissing Kennisname van de voorafgaande verslaggeving

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten verklaren een exemplaar van deze verslagen voorafgaandelijk te hebben ontvangen, met name:

- het verslag opgesteld door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, burgerlijke vennootschap met handelsvorm "MOORE STEPHENS VERSCHELDEN, Bedrijfsrevisoren", bedrijfsrevisorenkantoor met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1, bus 96, met als mandaatdrager, de heer Jacques Van den Abeele, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld;

het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek.

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde Bedrijfsrevisor, hierbij aangehecht blijven, met he oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Tweede beslissing Kapitaalverhoging door een inbreng in natura:

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal me TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (250.000,00 EUR) te verhogen om het van HONDERDENTIENDUIZEND EURO (110.000,00 EUR) op DRIEHONDERDZESTIGDUIZEND EURO (360.000,00 EUR) te brengen door een inbreng in natura, namelijk van een gedeelte van het creditsaldo van de lopende rekening op naam van de heer Joseph Van Eeckhoudt, nagenoemd,

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van tweehonderdvijftig (250) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen, en die vanaf de eerstvolgende algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

Derde beslissing  verwezenlijking van de inbreng.

Vervolgens komt hier tussen:

De Heer Joseph Cyriel Luc VAN EECKHOUDT, geboren te Aalst op 3 mei 1951, wonende te 1500 Halle, J. Possozplein, 28, voomoemde mede-vennoot, die, verklaart zijn gedeelte van het creditsaldo van zijn rekening-courant ten belope van TWEEHONDERDVIJFTIG DUIZEND EURO (260.000,00 EUR) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Vierde beslissing Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomst, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op DRIEHONDERDZESTIGDUIZEND EURO (360.000,00 EURO) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door driehonderdzestig (360) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Vijfde beslissing Kapitaalverhoging door een inbreng in speciën.

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met TWEEHONDERDVIJFTIG DUIZEND EURO (250.000,00 EUR), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van DRIEHONDERDZESTIGDUIZEND EURO (360.000,00 Eur) tot ZESHONDERDENTIENDUIZEND EURO (610.000,00 Eur).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van tweehonderdvijftig (250) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die

Op de raatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van duizend euro (1.000,00 EUR) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent(100 %).

Zesde beslissing  Individuele afstand van het voorkeurrecht

En onmiddellijk hebben aile vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Zevende beslissing  Inschrijving op de kapitaal-verhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen Vervolgens komt hier tussen

Mevrouw Karin Stéphanie Francine VERDEYEN, geboren te Vilvoorde op 9 februari 1964, wonende te 1500 Halle, J. Possozplein 28, mede-vennoot, dewelke verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van onderhavige vennootschap, en alléén in te schrijven op de tweehonderdvijftig (250) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prils van duizend euro (1.000,00 Eur) per kapitaalaandeel.

De voorzitter verklaart en aile aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100 %). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van TWEEHONDERDVIJFTIG DUIZEND EURO (250.000,00 Eur).

De Inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij AXA Bank Europe, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 27/12/2013, hetwelk aan dit proces-verbaal niet zal gehecht worden, maar bewaard blijft in het vennootschapsdossier bij de notaris.

Achtste beslissing  Vaststelling van de kapitaal-verhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (250.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ZESHONDERDENTIENDUIZEND EURO (610.000,00 Eur), vertegenwoordigd door zeshonderdentien (610) kapitaalaandelen zonder vermelding van nominale waarde, dewelke elk een gelijke fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Negende beslissing Wijziging van artikel 4 van de statuten - KAPITAAL

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot beide kapitaalverhogingen die voorafgaan, beslist de vergadering artikel 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

« Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt ZESHONDERDENTIENDUIZEND EURO (610.000,00 Eur) en is verdeeld in zeshonderdentien (610) aandelen, zonder vermelding van een nominale waarde, dewelke elk een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan worden verhoogd onder de wettelijke bepaalde vormen en voorwaarden. »

Tiende beslissing  benoeming van een statutaire zaakvoerder en aanwijzing van een opvolger-statutaire zaakvoerder - bevoegdheden van de zaakvoerder wijziging van artikel 10 van de statuten.

De vergadering besluit om de huidige zaakvoerder, met name, Mevrouw Karin VERDEYEN, te benoemen tot "statutaire zaakvoerder".

De vergadering besluit om de heer Joseph Cyriel Luc VAN EECKHOUDT, voornoemd, aan te wijzen tot "opvolger-statutaire zaakvoerder",

De vergadering besluit de laatste paragraaf' van artikel 10 van de statuten te schrappen.

De vergadering besluit als laatste paragraaf van artikel 10 volgende tekst toe te voegen:

"Wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering der vennoten in datum van 31/12/2013: Mevrouw Karin VERDEVEN, geboren te Vilvoorde op 9 februari 1964, wonende te 1500 Halle, J. Possozplein 28.

Wordt bij deze tot opvolger-statutaire zaakvoerder aangewezen: de heer Joseph Cyriel Luc VAN EECKHOUDT, geboren te Aalst op 3 mei 1951, wonende te 1500 Halle, J. Possozplein, 28."

Elfde beslissing - Wijziging van artikel 6 van de statuten

De vergadering besluit om de tweede paragraaf van artikel 6 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

" Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten ten opzichte van de vennootschap zich door één enkel persoon laten vertegenwoordigen: zolang dit niet is gebeurd worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden aile rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).'

Twaalfde beslissing  machtiging aan de zaakvoerder

De vergadering geeft volmacht aan de zaakvoerder tot de uitvoering van de hiervoor genomen beslissing evenals tot het opstellen van de cobrdinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Notaris Willem MUYSHONDT

Te samen neergelegd - de expeditie van de notariële akte

- het verslag van de bedrijfsrevisor en van de zaakvoerder

- het bankattest

- de coördinatie van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

vodr-

beoudirl aan het Belgisch Staatsblad

05/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 31.05.2013 13145-0150-010
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 12.06.2012 12168-0109-010
03/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 27.05.2011 11127-0133-009
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 09.07.2010 10307-0444-009
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 02.06.2009 09182-0358-008
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 19.06.2008 08260-0245-009
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 26.07.2007 07480-0249-010
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 13.06.2016 16178-0159-010

Coordonnées
STOETERIJ VAN PAEMEL

Adresse
KERKWEG 22 1703 SCHEPDAAL

Code postal : 1703
Localité : Schepdaal
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande