21/01/2014
ÿþ M a l 2 . 0
" - - =
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
0 9 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 N 1 3 1 1 , 1 4 1 1 1
V b e h
a a
B e S t a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 3 8 5 1 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T O E T E R I J V A N P A E M E L
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 0 3 D I L B E E K ( S c h e p d a a l ) , K e r k w e g , 2 2
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 3 1 D E C E M B E R 2 0 1 3 v o o r n o t a r i s W i l l e m M U Y S H O N D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H a l l e , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t e n o o t , M e e s t e r L u c V a n E e c k h o u d t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H a l l e , h i e r t o e w e t t e l i j k v e r h i n d e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T O E T E R I J V A N P A E M E L " , m e t z e t e l t e 1 7 0 3 D i l b e e k ( S c h e p d a a l ) , K e r k w e g , 2 2 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g K e n n i s n a m e v a n d e v o o r a f g a a n d e v e r s l a g g e v i n g
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n v o o r a f g a a n d e l i j k t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m " M O O R E S T E P H E N S V E R S C H E L D E N , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e 1 , b u s 9 6 , m e t a l s m a n d a a t d r a g e r , d e h e e r J a c q u e s V a n d e n A b e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d ;
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k .
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e B e d r i j f s r e v i s o r , h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t h e o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a :
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D E U R O ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p D R I E H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a , n a m e l i j k v a n e e n g e d e e l t e v a n h e t c r e d i t s a l d o v a n d e l o p e n d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e h e e r J o s e p h V a n E e c k h o u d t , n a g e n o e m d ,
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
D e r d e b e s l i s s i n g v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
V e r v o l g e n s k o m t h i e r t u s s e n :
D e H e e r J o s e p h C y r i e l L u c V A N E E C K H O U D T , g e b o r e n t e A a l s t o p 3 m e i 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , J . P o s s o z p l e i n , 2 8 , v o o m o e m d e m e d e - v e n n o o t , d i e , v e r k l a a r t z i j n g e d e e l t e v a n h e t c r e d i t s a l d o v a n z i j n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p D R I E H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 3 6 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n D R I E H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) t o t Z E S H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D E U R O ( 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
Z e s d e b e s l i s s i n g I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a i l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l - v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n V e r v o l g e n s k o m t h i e r t u s s e n
M e v r o u w K a r i n S t é p h a n i e F r a n c i n e V E R D E Y E N , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 9 f e b r u a r i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , J . P o s s o z p l e i n 2 8 , m e d e - v e n n o o t , d e w e l k e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , e n a l l é é n i n t e s c h r i j v e n o p d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i l s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) .
D e I n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j A X A B a n k E u r o p e , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 , h e t w e l k a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l n i e t z a l g e h e c h t w o r d e n , m a a r b e w a a r d b l i j f t i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b i j d e n o t a r i s .
A c h t s t e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l - v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p Z E S H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D E U R O ( 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d e n t i e n ( 6 1 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d e w e l k e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
N e g e n d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n - K A P I T A A L
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t b e i d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E S H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D E U R O ( 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) e n i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d e n t i e n ( 6 1 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , d e w e l k e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d o n d e r d e w e t t e l i j k e b e p a a l d e v o r m e n e n v o o r w a a r d e n . »
T i e n d e b e s l i s s i n g b e n o e m i n g v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n a a n w i j z i n g v a n e e n o p v o l g e r - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r - b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e , M e v r o u w K a r i n V E R D E Y E N , t e b e n o e m e n t o t " s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h e e r J o s e p h C y r i e l L u c V A N E E C K H O U D T , v o o r n o e m d , a a n t e w i j z e n t o t " o p v o l g e r - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r " ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e l a a t s t e p a r a g r a a f ' v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 0 v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
" W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n i n d a t u m v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 : M e v r o u w K a r i n V E R D E V E N , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 9 f e b r u a r i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , J . P o s s o z p l e i n 2 8 .
W o r d t b i j d e z e t o t o p v o l g e r - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n g e w e z e n : d e h e e r J o s e p h C y r i e l L u c V A N E E C K H O U D T , g e b o r e n t e A a l s t o p 3 m e i 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , J . P o s s o z p l e i n , 2 8 . "
E l f d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n : z o l a n g d i t n i e t i s g e b e u r d w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , w o r d e n a i l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) . '
T w a a l f d e b e s l i s s i n g m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e v e n a l s t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e c o b r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s W i l l e m M U Y S H O N D T
T e s a m e n n e e r g e l e g d - d e e x p e d i t i e v a n d e n o t a r i ë l e a k t e
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e z a a k v o e r d e r
- h e t b a n k a t t e s t
- d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o d r -
b e o u d i r l a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d