31/01/2014
ÿþm o d 1 1 . i
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
v o r x r -
+ . i t t i a u c i e r r a a n h e t E c l u i s c h
S t u û t a b l a d
J e l 2 0 1 1 ;
B R U S S E L
G r i f f i e
i s e q u e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 , 4 5 8 . 3 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T O N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u t o s t r a d e 3 0
1 8 4 0 L o n d e r z e e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g b o e k j a a r - W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e
O u d e n a a r d e o p 0 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , 3 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n . B o e k 7 6 2 , b l a d 1 6 , v a k 1 3 . O n t v a n g e n ; v i j f t i g
e u r o . G e t e k e n d , d e o n t v a n g e r , S . D E S M E T , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L I S S I N G v e r l e n g i n g l o p e n d e b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n n o r m a a l
a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n d i e n a a n g a a n d e a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G o v e r g a n g s m a a t r e g e l e n l o p e n d b o e k j a a r e n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g
D e v o o r m e l d e v e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r i s e e n m a l i g . M e t d a a r o p v o l g e n d b o e k j a a r z a l e v e n w e l
l o p e n v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n o p n i e u w a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e n d u s l o p e n v a n 1
j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d o n d e r d a g 2 4 a p r i l
2 0 1 5 o m 9 . 3 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n ,
D E R D E B E S L I S S I N G w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g
v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e
m a a n d j u n i o m 9 . 3 0 u u r e n d i t v a n a f h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n d i e n a a n g a a n d e a a n t e p a s s e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - - v o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E B E S L I S S I N G M a c h t i g i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r P a t r i c k L e z y , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e ,
M e r e l s t r a a t 1 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 0 7 3 1 - 0 5 1 . 0 3 e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s
o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
l J G d C l a a f t - , t e b b v a n L u i k F ' , . + a r r n e l á e n R e c t o N a a m e n h o e d a i l i g h e i d v a n d e I i l 5 t r U 3 ' i 3 c I R i C F L . r i Ó 2 r l o t a , r i s t 1 B t 7 i j v a n d L f ë E i r $ o ( o } r i ( C f i )
b e v o e g d d e e c h t s p e r s o o n t e n , , z e i l o e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e r i h a n d t e k e n i n g
08/08/2013
ÿþ M o t P o e 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 § 0 1 1 1
V o l b e h o t a a n B e l g ! S t a a t s
3 ( ) J U L 2
? ? 3
G r i f f i e
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 4 5 8 . 3 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S t o n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u t o s t r a d e 3 0 - 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g v a n A s t r u m B V B A , m e t z e t e l P a r e e l s t r a a t 1 4 t e 9 7 9 0 W o r t g e m - P e t e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i n a l d o C a s t e l l i , w o n e n d e P a r e e l s t r a a t 1 4 t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2
R i n a l d o C a s t e l l i
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n i i i k 8 v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e c r a n i g h e r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , f i e t z q v a n d e p e r s o ( o i n ( è n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 16.07.2013 13308-0112-036
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 16.07.2012 12297-0359-036
09/11/2011
ÿþ"
L c : d e i F 1 .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 0
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I A I Y I V I I I V I I I I I I ~ I I I I I
X 1 1 1 6 8 4 3 3 *
L . I v ` á , U 4 ~ ~ Î . "
o d ,
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 4 5 8 . 3 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T O N E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u t o s t r a d e
3 0 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t :
" D e h e r b e n o e m i n g v a n R i n a l d o C a s t e l l i , P a r e e l s t r a a t 1 4 t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , a l s b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
" D e h e r b e n o e m i n g v a n b u r g . C V B A M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 , 9 0 3 0 D r o n g e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 . D e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d t d e h e e r P e t e r V e r s c h e l d e n e n m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n t e s t e l l e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r R i n a l d o C a s t e l l i , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , P a r e e l s t r a a t 1 4 ; d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r D e h e e r R i n a l d o C a s t e l l i a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g .
R i n a l d o C a s t e l l i
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 13.07.2011 11288-0367-037
05/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 29.06.2010 10238-0564-038
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 21.05.2009, NGL 02.07.2009 09355-0231-038
30/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 23.05.2008 08149-0097-036
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 17.05.2007, NGL 11.06.2007 07197-0360-035
13/10/2006 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2006, GGK 02.09.2006, NGL 05.10.2006 06827-0073-003
14/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 29.06.2006, NGL 11.08.2006 06627-4013-014
28/10/2005 : BL497581
22/04/2005 : BL497581
06/04/2005 : BL497581
08/06/2004 : BL497581
16/04/2003 : BL497581
26/03/2003 : BL497581
14/01/2003 : BL497581
08/10/2002 : BL497581
08/09/2001 : BL497581
03/10/2000 : BL497581
19/10/1999 : BL497581
09/09/1998 : BL497581
02/10/1993 : BL497581
07/03/1991 : BL497581
31/08/1990 : BL497581
17/09/1988 : BL497581
29/10/1987 : BL497581
05/02/1987 : BL497581