STONEFUND3

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : STONEFUND3
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 817.920.727

Publication

07/07/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergolegeltontvangen op

26 JUNI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van reelandel Brussel

Ondernemingsnr : 0817.920.727

Benaming

(voluit) : Stonefund3

Rechtsvorm: naamloze venootschap

Zetel: A Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen

Onderwerp akte: Ontslag bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 22 april 2014 gehouden te Huizingen, A Vaucampsfaan

42.

De vergadering bevestigt het ontslag als bestuurder van Stefaan Goossens, met ingang van 23 mei 2013.

Er wordt hem kwijting verleend voor zijn mandaat als bestuurder.

De vergadering geeft volmacht aan Sofie Gabriëls, wonende te 9340 Lede, Bellaertstraat 1, voor het

vervullen van de formaliteiten bij de Kruispuntenbank en het Belgisch Staatsblad met betrekking tot de

publicatie van het ontslag.

Sofie Gabriëls

gevolmachtigde

111111116101

V

beh

aa

Bel

Staa

II



Il

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/04/2014
ÿþ Boa wars,,.,

_,"! rif %. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na heerlegging ter griffie van de akte

DFosetiti

2 7 tue 2014

111111MIN111 11

Vc behc aan Belg Staal

Ondernemingsnr : 0817.920.727

Benaming

(voluit) : STONEFUND3

(verkort)

w

Rechtsvorm : NV

Zetel : A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen

(volledig adres)

Onderwem akte : WIJZIGING VERTEGENWOORDIGER COMMISSARIS uittreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 28 januari 2014:

"De vergadering neemt kennis van het feit dat de heer Aimé Scheffer de pensioengerechtigde leeftijd heeft behaald en bijgevolg niet langer zal optreden als vertegenwoordiger van de revisorenvennootschap De Deken, Scheffer, Van Reusel en Co - Bedrijfsrevisoren burg. bvba.

Voornoemde revisorenvennootschap duidde als vervanger Maarten Lindemans, niet kantoor te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2 aan om voor de resterende looptijd van het mandaat op te treden als vertegenwoordiger, en dit met ingang van 27 december 2013,

De Deken, Scheffer, Van Reusel en Co  Bedrijfsrevisoren burg. bvba werd inmiddels overgenomen dmv een fusie door VGD bedrijfsrevisoren burg. cvba. Aldus zal het commissarismandaat verder gezet worden door; VGD bedrijfsrevisoren burg, cvba, vertegenwoordigd door Maarten Lindemans zijnde tot de algemene vergadering van 2015."

Dham nv

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door

Jozef Colruyt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/06/2012
ÿþ65od 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

` Orcírnermtngsm- . 0817.920.727

iienamsng

. Stonefund3

III UUh1 I I111 II II AI IA

_J

bd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

R chtsvorm . naamloze venootschap

Zetel . A Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen

Onder'^r'r i & te : herbenoeming

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 24 april 2012 gehouden te Huizingen, A Vaucampslaan

42.

De vergadering beslist te herbenoemen als commissaris voor een nieuwe termijn van 3 jaar BCVBA De Deken, Scheffer, Van Reusel & C°, Schaliënstraat 5 bus 2, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door dhr Aimé Scheffer, commissaris en dit tot en met de algemene jaarvergadering van 2015.

De vergadering geeft volmacht aan Sofie Gabriëls, wonende te 9340 Lede, Bellaertstraat 1, voor het vervullen van de formaliteiten bij de Kruispuntenbank en het Belgisch Staatsblad met betrekking tot de herbenoeming van de commissaris.

Sofie Gabriëls

gevolmachtigde

Op re Suste t;lz v,)(1~ü ~e 1. valmelden ecto . Naam en hoedan:gi,eid van cie ri7strumenterande dolairs. hetzij van de perso(o)n(en) bevoaçrd de rerrtsrersoon ten aanzien var derden ;e eertegen oord gen

Venn Naam an na,ldtel ring.

16/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.04.2012, NGL 15.05.2012 12115-0201-019
16/08/2011
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mod 2.1

, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0817.920.727 Benaming

(voluit) :

Stonefund3

l iiiiiii ui luiui iiiii iwoN

*11125390"

IN

Griffie

Rechtsvorm : naamloze venootschap

Zetel : A Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen

Onderwerp akte : ontslag en benoeming

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 juni 2011 gehouden te Huizingen, A Vaucampslaan 42.

De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder met ingang van 1 juli 2011 van Stoneman nv, met maatschappelijke zetel te 1654 Huizingen, A Vaucampslaan 42, met als vast vertegenwoordigers Anthony Theys en Koen Schrever.

De vergadering beslist te benoemen als bestuurder met ingang van 1 juli 2011 Dham nv, met: maatschappelijke zetel te 1654 Huizingen, A Vaucampslaan 42, met als vast vertegenwoordiger Jef Colruyt, die. aanvaardt. Dit mandaat zal vervallen na de gewone algemene jaarvergadering die gehouden wordt in 2015.

De vergadering geeft volmacht aan Helga De Coster, wonende te 1910 Kampenhout, Heideweg 20, voor het: vervullen van de formaliteiten bij de Kruispuntenbank en het Belgisch Staatsblad met betrekking tot de: benoeming en het ontslag van de bestuurders.

Helga De Coster

gevolmachtigde

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 30 juni 2011 op de maatschappelijke zetra.&. Na beraadslaging nemen de bestuurders unaniem de volgende beslissingen :

1)De nv Dham, met als vast vertegenwoordiger Jet Colruyt, wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder: met ingang van 01/07/2011. Dit mandaat als gedelegeerd bestuurder zal vervallen na de gewone algemene; jaarvergadering die gehouden wordt in 2015..

2)De vergadering geeft volmacht aan Helga De Coster, wonende te 1910 Kampenhout, Heideweg 20, voor. de uitvoering van de wettelijke verplichtingen bij het Belgisch Staatsblad en het KBO aangaande voorgaande genomen beslissingen.

Helga De Coster

gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/06/2011
ÿþ Mod 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



I éfi tilliN Mn

Griffie

Voo

behou' aan h Belgis

Staatst

" iiosssoa

Ondernemingsnr : 0817920727

Benaming

(voluit) : StoneFund3

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : A Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen

Onderwerp akte : ontslag en benoeming

Uittreksel uit de notulen van de Jaarvergadering van 26 april 2011.

De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder gegeven door Herbeco nv, met zetel te 1500 Halle, Beertsestraat 275, met als vaste vertegenwoordiger Piet Colruyt, met ingang van heden.

De vergadering beslist te benoemen als bestuurder met ingang van heden, Stefaan Goossens, wonende te 3001 Heverlee, Schreursvest 35, die aanvaardt. Zijn mandaat zal vervallen op datum van 18/08/2015.

De vergadering geeft volmacht aan Sofie Gabriëls, wonende te 9340 Lede, Bellaertstraat 1, voor het vervullen van de formaliteiten bij de Kruispuntenbank en het Belgisch Staatsblad met betrekking tot de benoeming, herbenoemingen en ontslag bestuurders.

Sofie Gebriëls, gevolmachtigde.

-BijlagenTiij Tiet BelgiscliStaatsblad-- 2470672011- Annexes du-Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2011, NGL 16.05.2011 11111-0413-019
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.04.2015, NGL 29.05.2015 15133-0370-028
06/07/2015
ÿþ nrtod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

rechtbank van koophandel Bt Ussel

r

iu 01







*15095493*

neergelegd(vntirangen op

5 JUN! 20151

ter griffie van dedteaeriandstaiige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0817.920.727

Benaming

(voluit) : Stonefund3

Rechtsvorm : naamloze venootschap

Zetel : A Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen

Onderwerp akte : benoeming bestuurders en herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 28 april 2015 gehouden te Huizingen, A Vaucampslaan

42.

Daar de mandaten van de bestuurders vervallen in 2015, beslist de vergadering om volgende bestuurders te

benoemen voor een nieuwe periode van 6 jaar

Jozef Colruyt, wonende te 1500 Halle, Vroenenbos 100,

Piet Colruyt, wonende te 3078 Kortenberg, Gmeentehuisstraat 6,

Franciscus Cotruyt, wonende te 1602 Sint-Pieters-Leeuw, Bekersveldstraat 1,

Sofie Gabriëls, wonende te 9340 Lede, Bellaertstraat 1,

Mazerine Partners sprl, met zetel te 1380 Lasne, Chemin du Bois Magnotte 9b, met als vast.

vertegenwoordiger Vincent Vliebergh,

Dham nv, met zetel te 1654 Huizingen, A Vaucampslaan 42, met ais vast vertegenwoordiger Jef Coiruyt,

die allen aanvaarden. Deze mandaten zullen vervallen na de algemene jaarvergadering die zal

plaatsvinden in 2021,

De vergadering beslist te herbenoemen als commissaris voor een nieuwe termijn van 3 jaar VGD bedrijfsrevisoren burg. cvba, Schaliënstraat 5 bus 2, 2000 Antwerpen, die als vertegenwoordiger de heer Maarten Lindemans aanduidt. Dit mandaat geldt voor een duur van drie jaar, hetzij tot aan de algemene vergadering van 2018.

De vergadering geeft volmacht aan Sofie Gabriëls, wonende te 9340 Lede, Bellaertstraat 1, voor het

vervullen van de formaliteiten bij de Kruispuntenbank en het Belgisch Staatsblad met betrekking tot de

hierboven vermelde benoemingen.

Sofie Gabriëls

gevolmachtigde

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 28 april 2015 op de maatschappelijke zetel.

Na beraadslaging nemen de bestuurders unaniem de volgende beslissingen :

1)NV Dham met als vast vertegenwoordiger Jef Colruyt, wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder met ingang van heden. Dit mandaat als gedelegeerd bestuurder zal vervallen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders in 2021.

2)De vergadering geeft volmacht aan Sofie Gabriëls, wonende te 9340 Lede, Bellaertstraat 1, voor het vervullen van de formaliteiten bij de Kruispuntenbank en het Belgisch Staatsblad met betrekking tot de hierboven vermelde benoeming.

gevolmachtigde

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
STONEFUND3

Adresse
A. VAUCAMPSLAAN 42 - IND.Z 1654 HUIZINGEN

Code postal : 1654
Localité : Huizingen
Commune : BEERSEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande