24/09/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 2 4 8 . 2 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O N A C O F A S H I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 0 2 D i l b e e k ( G r o o t - B i j g a a r d e n ) , P a s t o o r C o o r e m a n s s t r a a t 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d v o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e G r i m b e r g e n o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r : v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n o p t e h e f f e n .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e f r a n k o m t e z e t t e n i n E u r o .
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S T O R A G E A N D M O R E " .
4 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e
b e s t a a n d e t e k s t i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" D e o p s l a g e n d e b e h a n d e l i n g v a n n i e t g e v a a r l i j k e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
" l - l e t v e r l e n e n v a n l o g i s t i e k e d i e n s t e n ( v e r p a k k i n g , b e w a r i n g , l a b e l e n e n a n d e r e ) a a n a i l e h a n d e l s - e n i n d u s t r i ë l e c n d e m e m i n g e n
" l - l e t o n d e r h o u d , m o n t a g e , d e m o n t a g e v a n p r o m o t i e m a t e r i a a l ( s t a n d s , d i s p l a y s , . . . )
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a i l e a c t i v i t e i t e n m o g e n u i t o e f e n e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e c e n t r a l i s e r i n g v a n l o g i s t i e k b e h e e r , k w a l i t e i t s c o n t r o l e , o p s l a g , a a n k o o p e n v e r k o o p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n g r o n d s t o f f e n , h u l p s t o f f e n , h a l f a f g e w e r k t e p r o d u c t e n , h a n d e l s g o e d e r e n a l s m e d e d i e g e n e d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e c e n t r a l i s e r i n g v a n w e r k z a a m h e d e n o p h e t g e b i e d v a n m a r k e t i n g , b o e k h o u d i n g , a d m i n i s t r a t i e , e n i n f o r m a t i c a .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e o f b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e t o t s t a n d k o m i n g o f d e o n t w i k k e l i n g h i e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n b e l a n g e n n e m e n v i a v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e r e e d s b e s t a a n d e o f n o g c p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e l i j k a a n h e t h a r e z o u d e n z i j n o f h i e r m e e i n v e r b a n d z o u d e n s t a a n o f d i e v o o r h a a r e e n b r o n o f e e n a f z e t m o g e l i j k h e i d z o u d e n k u n n e n v o r m e n o f d i e e e n v o u d i g w e g n u t t i g z o u d e n z i j n v o o r d e t o t s t a n d k o m i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , ' h e t z i j h e t g e h e e l , h e t z i j g e d e e l t e l i j k .
5 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n
a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
D e a r t i k e l e n d e r s t a t u t e n w o r d e n v o l l e d i g h e r s c h r e v e n e n h e m u m m e r d z o d a t d e t e k s t d e r s t a t u t e n v o o r t a a n
i n z i j n t o t a l i t e i t a l s v o l g t l u i d t :
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a l s n a a m " S T O R A G E A N D M O R E " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 0 2 D i l b e e k ( G r o o t - B i j g a a r d e n ) , P a s t o o r C o o r e m a n s s t r a a t 3 .
H i j m a g n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e
z a a k v o e r d e r b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b e s t u u r l i j k e z e t e l s ,
a g e n t s c h a p p e n , b i j h u i z e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n , z e l f s i n h e t b u i t e n l a n d .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L . i . u k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m a n h a n d t e k e n i n g
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l p i o n t v a
g e n o p
1 1 1 1 1 1 Q 1 1 1 M W I I 1 1 1 1
b e b
a a
B e l S t a a
1 5 S E P . 2 0 1 / 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e 9 9 h t : 4 1 1 4 , 4 1 H A r n a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
' D e o p s l a g e n d e b e h a n d e l i n g v a n n i e t g e v a a r l i j k e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
+ l e t v e r l e n e n v a n l o g i s t i e k e d i e n s t e n ( v e r p a k k i n g , b e w a r i n g , l a b e l e n e n a n d e r e ) a a n a i l e h a n d e l s - e n i n d u s t r i ë l e o n d e r n e m i n g e n
' H e t o n d e r h o u d , m o n t a g e , d e m o n t a g e v a n p r o r n o t i e m a t e r i a a l ( s t a n d s , d i s p l a y s , . )
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e a c t i v i t e i t e n m o g e n u i t o e f e n e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e c e n t r a l i s e r i n g v a n l o g i s t i e k b e h e e r , k w a l i t e i t s c o n t r o l e , o p s l a g , a a n k o o p e n v e r k o o p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n g r o n d s t o f f e n , h u l p s t o f f e n , h a l f a f g e w e r k t e p r o d u c t e n , h a n d e l s g o e d e r e n a l s m e d e d i e g e n e d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e c e n t r a l i s e r i n g v a n w e r k z a a m h e d e n o p h e t g e b i e d v a n m a r k e t i n g , b o e k h o u d i n g , a d m i n i s t r a t i e , e n i n f o r m a t i c a .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e o f b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e t o t s t a n d k o m i n g o f d e o n t w i k k e l i n g h i e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n b e l a n g e n n e m e n v i a v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n e l f e r e e d s b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e l i j k a a n h e t h a r e z o u d e n z i j n o f h i e r m e e i n v e r b a n d z o u d e n s t a a n o f d i e v o o r h a a r e e n b r o n o f e e n a f z e t m o g e l i j k h e i d z o u d e n k u n n e n v o r m e n o f d i e e e n v o u d i g w e g n u t t i g z o u d e n z i j n v o o r d e t o t s t a n d k o m i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h e t z i j h e t g e h e e l , h e t z i j g e d e e l t e l i j k .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 7 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e d i n g , e n d o o r h a a r s t e e d s h e r r o e p b a a r .
B E V O E H D E I D
D e z a a k v o e r d e r o f i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k b e s c h i k t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g b i j z i j n a a n s t e l l i n g , o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m z o n d e r e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n z o w e l i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
Z i j m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n a a n p e r s o n e n v a n h u n k e u z e . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n ( 1 9 u 0 0 ) u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n t e l k e n s d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n o f w a n n e e r d e v e n n o t e n , w e l k e s a m e n m i n s t e n s é é n / v i j f d e d e r a a n d e l e n b e z i t t e n , e r o m v e r z o e k e n .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
O p r o e p i n g s b r i e v e n z i j n n i e t v e r e i s t a l s a l l e v e n n o t e n e r m e e i n s t e m m e n t e v e r g a d e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 3 , 2 5 2 , 3 0 2 e n v o l g e n d e , 3 1 6 e n v o l g e n d e , 3 2 1 e n v o l g e n d e e n 2 6 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e h a l v e d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
I e d e r v e n n o o t m a g o p d e v e r g a d e r i n g z e l f s t e m m e n o f z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r v e n n o o t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G
H e t r e s u l t a a t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
a . m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d i s b e s t e m d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e s t o r t i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r v o o r n o e m d r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ;
b . h e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r d e b e s t e m m i n g v a n b e p a a l t . V E R E F F E N I N G
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d i e v o o r d e z e r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n , w o r d t h e t n e t t o a k t i e f , o n d e r a i l e a a n d e l e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d , m i t s d e z e l a a t s t e n a l r e n i n d e z e l f d e m a t e v o r g e s t o r t z i j n .
6 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n b v b a O U T C O M E , m e t k a n t o r e n t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , L e u v e n s e n s t e e n w e g 2 4 8 D , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s r o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e
"
v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D E A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , l i j s t v e n n o o t s c h a p s a k t e n e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g
z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u e ; B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n I g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e i e n a e m o t e l s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e n - d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o
N a a m e n h a n c i t e f d a n m g