16/04/2014
ÿþ k - e i : 1 1 U - 1 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e ?
R e c h t b a n k v a n K o o i f i l d t i d W R . 2 0 1 4
t e L e u v e n , d e
D e e R i F f . t E E / 0 0 4 A P R , 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 ( 1 ! 1 1 1 § 1 , 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1
V o b o b o
a a n
B e l . ç S t a a t
O n d e m e m i n g s n r 0 8 8 3 . 5 3 4 . 6 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T U D I O M O N K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l H o o r n z e e l s t r a a t 4 9 , 3 0 8 0 T e r v u r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( K L I K D I V I D E N D ) - C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N - V O L M A C H T E N
U I T E E N A K T E , v e r l e d e n o p 2 3 m a a r t 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r M i c h a e l B o e s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e 3 0 1 0 L e u v e n , K e s s e l - L o , a a n g e b o d e n t e r R e g i s t r a t i e L e u v e n 2 , B L I J K T D A T :
W e r d g e h o u d e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S T U D I O M O N K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , H o o r n z e e I s t r a a t 4 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n e n B T W - p l i c h t i g o n d e r n u m m e r B E 0 8 8 3 . 5 3 4 . 6 9 3 .
V o l g e n d e v e n n o t e n w a r e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d ; 1 / d e h e e r O T T E N S i m o n M a r i a G u s t a a f , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 3 m e i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , H o o r n z e e l s t r a a t 4 9 , h o u d e r v a n 1 8 4 ; a a n d e l e n ; e n 2 / d e h e e r O T T E N B r u n o A l b e r t u s M a r i a , g e b o r e n t e K a s t e r i e e o p 1 9 j u l i 1 9 4 4 , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r I e e , H o u t u m 4 6 , h o u d e r v a n 2 a a n d e l e n ; a l d u s w a s h e e l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d . D e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r m e l d e h e e r O T T E N S i m o n , w a s a a n w e z i g .
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e r d e r e b e s l i s s i n g h e e f t b e s l i s t ; t o t t o e k e n n i n g e n u i t k e r i n g a a n a i r e v e n n o t e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d a t i v o l l e d i g v o o r t k o m t u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 1 w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n ; d a t a l l e v e n n o t e n z i c h d a a r b i j v e r b o n d e n h e b b e n o m v o o r m e l d d i v i d e n d a a n t e w e n d e n o m i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e d o o r h u i d i g e v e r g a d e r i n g b e s l i s t w e r r t
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e c o n c l u s i e s g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 7 7 . 4 0 0 , 0 0 E U R d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R n a a r 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d w e r d m e t h e t g e l d v o o r t k o m e n d e u i t h e t d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d e n u i t g e k e e r d d o o r v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o a l s e e r d e r u i t e e n g e z e t d o o r d e v o o r z i t t e r . A i l e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n i n g e t e k e n d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , e n h e b b e n z i c h v e r b o n d e n t o t i n b r e n g v a n 7 7 . 4 0 0 , 0 0 E U R , h e t g e e n m e t e e n v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d . E r w e r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n . T o t b e w i j s v a n d e z e b e t a l i n g e n v o l s t o r t i n g w e r d e e n b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d , d a t d o o r m i j , n o t a r i s , b e w a a r d z a l w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t ; " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . D e a a n d e l e n g e c r e ë e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e v o e r d o p t w e e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n g e n i e t e n v a n d e v o o r d e l e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 . "
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
3 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t h a a r v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r e n / o f d e h e e r B a r t A b b e l o o s t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , ! H o l l e s t r a a t 3 2 A , g e l a s t , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t a l l e m a c h t e n o m d e c o n c l u s i e s v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e d o e n , e n a i l & n o d i g e o f n u t t i g e w i j z i g i n g e n o f i n s c h r i j v i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d i e n s t e n , 1 z o a l s o v e r h e i d s d i e n s t e n , b e l a s t i n g d i e n s t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k v o o r e v e n t u e l e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
D e n o t a r i s ( g e t . ) M i c h a e l B O E S
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e , - h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e 0 3 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e