22/08/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d (
a a n h e
B e l g i s o S t a a t s b l i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 , ! 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 2 A n 1 0 1 i i
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l f è n i g i q e n ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 2 6 0 . 1 7 5
B e n a m i n g
( v o l e ) : S T U I F M E E L & S T A M P E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 3 6 0 B i e r b e e k T i e n s e s t e e n w e g 1 0 8 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G V E R L E N G I N G B O E K J A A R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r m e e s t e r P h i l i p p e M I S S O U L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B i e r b e e k , o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S T U I F M E E L & S T A M P E R , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , T i e n s e s t e e n w e g 1 0 8 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g I s t e r v a n L e u v e n , o n d e m e m i n g s n u n n m e r B T W B E 0 8 9 9 . 2 6 0 . 1 7 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e v o l g e n d e z i n s n e d e v a n h e t a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n " O p a l g e m e n e w i j z e ( . . . ) h o u d e n m e t h a a r d o e l . " d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t
" H a n d e l ( g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l o f t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ) i n v o e r , u i t v o e r , c o m m e r c i a l i s e r i n g , k w e e k , t e e l t v a n f r u i t e n g r o e n t e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s e n d i t w e r e l d w i j d ;
" T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , c o m m i s s i o n a i r o p d e m e e s t u i t e e n l o p e n d e z a k e l i j k e h a n d e l i n g e n ;
" U i t v o e r e n v a n e x p e r t i s e s , o p t r e d e n a l s e x p e r t I n l a n d - e n t u i n b o u w a a n g e l e g e n h e d e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
" A d m I n i s t r a t i e , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t
u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ;
" s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n a i l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n ;
- h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
- h e t v o e r e n v a n a c t i v i t e i t e n z o a l s o p l e i d i n g , o n d e r z o e k , a d v i e s , d i e n s t v e r l e n i n g , a s s i s t e n t i e e n t r a i n i n g i n z a k e h o g e r v e r m e l d e a a n g e l e g e n h e d e n e v e n a l s o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g e n o p l e i d i n g , p e r s o n e e l s p o l i t i e k , a a n w e r v i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l , c o a c h i n g , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n a l g e m e e n b e d r i j f s b e l e i d e v e n a l s f i n a n c i e e l b e h e e r .
" D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e h a n d e l s - , n i l v e r h e l d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k w a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n i n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n , e n d i t d o o r p a r t i c i p a t i e o f f u s i e m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
" H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e s v e n i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n . d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" H e t v e r r i c h t e n v a n l e a s i n g o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n n e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e w e t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 o p d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n 5 a u g u s t u s 1 9 9 1 .
" D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n , h a n d e l s z a a k .
" D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v a n h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; o p e n b a a r m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
" D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l r e a l i s e r e n z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d ( w e r e l d w i j d ) o p a i l e
m a n i e r e n e n m o d a l i t e i t e n d i e z e g o e d v i n d t . " ,
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t a a n d e a a n t a l a a n d e l e n t e v e r m e n i g v u l d i g e n m e t z e s z o n d e r d a t d e
h u i d i g e v e r h o u d i n g e n i n h e t k a p i t a a l g e w i j z i g d w o r d e n . N a d e z e b e s l i s s i n g b e s t a a n e r b i j g e v o l g h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n d i e a a n d e v e n n o t e n t o e b e h o r e n a l s v o l g t " :
- d e h e e r T H E W Y S N i c o , w o n e n d e t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , T i e n s e s t e e n w e g 1 1 0 / 0 0 0 6 , b e z i t z e s e n n e g e n t i g ( 9 6 )
a a n d e l e n ;
- d e h e e r M A R É C H A L D a v e , w o n e n d e t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , T i e n s e s t e e n w e g 1 1 0 / 0 0 0 6 , b e z i t n e g e n t i g ( 9 0 )
a a n d e l e n g
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m h e t t e d o e n l o p e n v a n é é n j u l i
v a n i e d e r k a l e n d e r j a a r t o t d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
, V I E R D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e
d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 2 0 . 0 0 u u r .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l , h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t b e g o n n e n i s o p 1
j a n u a r i 2 0 1 4 , t e v e r l e n g e n m e t z e s m a a n d e n e n h e t a l d u s a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t
t e v e n s d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z e f b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i
2 0 1 5 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e 1 7 e v a n d e m a a n d d e c e m b e r 2 0 1 5 o m 2 0 . 0 0 m i n
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e
b e s l u i t e n , e n d e r h a l v e d e w i j z i g i n g e n a a n d e a r t i k e l e n 3 , 1 2 e n 1 6 v a n d e s t a t u t e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e
a g e n d a , l e t t e r l i j k t e a a n v a a r d e n ,
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s e n g e e f t
m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
P h i l i p p e M i s s o u l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B i e r b e e k .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n + v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t a v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g