28/02/2014
ÿþ. 1 4 0 5 2 8 2
M c d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I , t 9 _ . F E B 2 0 1 4
M u s s e .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 3 8 1 . 4 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T Y L A R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , D u i s t b o s l a a n 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
B r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o m W i l s e n s , t e L e u v e n , o p t w e e ë n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S T Y L A R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ' t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , D u i s t b o s l a a n 8 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
A . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e n i n u i t v o e r i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 1 . 1 4 3 . 9 1 0 , 5 9 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p e e n m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 1 . 1 6 2 . 5 1 0 , 5 9 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
V o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t a l s v o l g t ;
1 . d o o r d e h e e r K u r t D e m e u l e n e e r e , v o o r m e l d , v o o r e e n s o m v a n v i j f h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o d e r t i g c e n t ( 5 7 1 . 9 5 5 , 3 0 E U R ) ;
2 . d o o r m e v r o u w A n n G a l l e t , v o o r m e l d , v o o r e e n s o m v a n v i j f - h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o d e r t i g c e n t ( 5 7 1 . 9 5 5 , 3 0 E U R ) ;
D i e v e r k l a r e n b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n b r e n g t e d o e n i n n a t u r a v a n e e n l o p e n d e r e k e n i n g o n t s t a a n d o o r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e r g e l e g e n h e i d v a n v a s t k l i k k e n v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e i g e n d o m v a n d e h e e r K u r t D e m e u l e n e e r e e n m e v r o u w A n n G a l l e t t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 1 1 4 3 . 9 1 0 , 5 9 E U R ) . W e l k e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n i s b e s l i s t g e w e e s t o p e e n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i v a b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n d e r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t - i w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t h i e r a a n g e h e c h t v e r s l a g s c h r i f t d e d a t o z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o p - g e m a a k t d o o r m e v r o u w M n W i l l e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , S p a r r e n d r e e f 2 7 .
O m t e v o l d o e n a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n , w o r d t h i e r . a k t e v a n g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g i n v o l g e n d e t e r m e n b e s l u i t :
O n d e r g e t e k e n d e , A n n W I L L E K E N S , b e d r i j f s r e v i s o r m e t k a n t o o r t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , S p a r r e n d r e e f 2 7 , v e r k l a a r t d a t
" d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 1 4 3 . 9 1 0 , 5 9 E U R g e d a a n d o o r d e H e e r K u r t D e m e u l e n e e r e e n M e v r o u w A n n G a l l e t , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B . V . B . A . S T Y L A R , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d i n r e k e n i n g c o u r a n t v o o r t v l o e i e n d u i t e e n s c h u l d o n t s t a a n d o o r d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d t e n o p z i c h t e v a n d e v o o r n o e m d e p e r s o n e n .
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n " 1 0 % . D i t o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t n a z i c h t v a n e e n i n t e r i m t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 0 1 3 , d i e w i j t o t o p h e d e n n o g n i e t i n o n s b e z i t h e b b e n .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r - g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i - d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d v a n d e O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e .
V o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
I Y B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r - s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a t a l l e , a a n d e e l h o u d e r s g e b r u i k z u l l e n m a k e n v a n v o o r m e l d e m o g e l i j k h e i d d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n n a a f t r e k v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , a a n t e w e n d e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n , d u i d e l i j k h e i d .
" d a t d e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e ( d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o ) v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e z e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
" d e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v a n 1 . 1 4 3 . 9 1 0 , 5 9 E U R b e - d r a a g t 8 5 2 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e B . V . B . A . S T Y L A R , d i e w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e H e e r K u r t D e m e u l e n e e r e ( 4 2 6 a a n d e l e n ) e n M e v r o u w A n n G a l l e t ( 4 2 6 a a n d e l e n ) o v e r e e n k o m e n d m e t h u n ' g e z a m e l i j k e i n b r e n g i n n a t u r a v a n 1 . 1 4 3 . 9 1 0 , 5 9 E U R .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g z i j n g e l d i g o n d e r v o o r b e h o u d d a t e r g e e n d e b e t r e k e n i n g c o u r a n t b e s t a a t t e n o p z i c h t e v a n d e i n b r e n g e r s o p d a t u m v a n d e v o o r g e s t e l d e t r a n s a c t i e w a a r d o o r e v e n t u e e l s c h u l d v e r g e l i j k i n g d i e n t t e w o r d e n g e m a a k t t u s s e n d e z e d e b e t r e - k e n i n g - c o u r a n t e n d e r e k e n i n g c o u r a n t d i v i d e n d e n e n o n d e r v o o r - b e h o u d d a t e r t i j d e n s h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e e n v e r l i e z e n z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t e r a a n t e h e r i n n e r e n d a t z i j v o l g e n s d e n o m e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t I n s t i t u u t D e r B e d r i j f s r e v i s o r e n g e e n u i t s p r a a k d o e t o m t r e n t d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
K a m p e n h o u t , 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4
A n n W I L L E K E N S , B e d r i j f s r e v i s o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A n n W i l l e k e n s
B e d r i j f s r e v i s o r
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
T e v e n s w o r d t h i e r a a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g g e h e c h t , o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e - s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n - i n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B . C r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 8 5 2 ) n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n d e b v b a S t y l a r t e c r e ë r e n e n u i t t e g e v e n . A a n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n a l s a a n d e t h a n s b e s t a a n d e 1 8 6 m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
D e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n a f h e d e n
D e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w o r d e n a a n h o g e r g e n o e m d e i n b r e n g e r s t o e - g e k e n d a l s v o l g t : L a a n d e i n b r e n g e r h i e r b o v e n v e r m e l d o n d e r n u m m e r 1 d e h e e r K u r t D e m e u l e n e e r e , v o o r m e i d , v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 4 2 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ;
2 . a a n d e i n b r e n g e r h i e r b o v e n v e r m e l d o n d e r n u m m e r 2 , m e - v r o u w A n n G a l l e t , v o o r m e l d , v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 4 2 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
C . V o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 8 5 2 )
n i e u w e a a n - d e l e n v o l t e s t o r t e n d o o r h o g e r v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a . D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t a l l e
a a n d e l e n v o l l e d i g a f g e l o s t z i j n e n d a t h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e r b e s c h i k k i n g s t a a t
v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
E . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a r t i k e l 5 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n
t i e r t e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 1 . 1 6 2 . 5 1 0 , 5 9 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d a c h t e n d e r t i g ( 1 0 3 8 ) a a n d e l e n ,
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s T o m W i l s e n s
T e v e n s n e e r g e l e g d . u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g