C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F a i t
à B r u x e l l e s , i e 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 2 1 4 8 1 6 9 *
" G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 7 0 . 1 3 6 . 5 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U C C E S R E T A I L ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C h a u s s é e d e R o o d e b e e k 1 9 - 2 1 B t e 1 2
1 2 0 0 W a l u w e - S a i n t L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s j d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e 1 6 a o u t 2 0 1 2 a r a t i f i é
l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
L a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e M a d a m e O l g a G U K O V A , g é r a n t e a c t u e l l e , d o m i c i l i é e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e R o o d e b e e k 1 9 - 2 1 B t e 1 2 , e t l a n o m i n a t i o n a u t i t r e d e g é r a n t d e M o n s i e u r P a v e l G U K O V , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e R o o d e b e e k 1 9 - 2 1 b t e 1 2 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r P a v e l G U K O V e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s . v e r b a l .
t P . Q A , t 4 t i c v
Z O I L C t . . " L A . . 2 (
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u g r e f f e d u + : - i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c c p h o i f ~ ; ` ; ; ~ ? ~ ~ ~ " , - ! 1 ~ ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I u u u a ~ u ~ ~ u ~ u i a u ~ ~ u
a u 1 5 0 1 9 9 5
M o n i t e u r b e l g e "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 1 3 6 . 5 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U C C E S R E T A I L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e R o o d e b e e k 1 9 b 1 2 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l e e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 2 0 0 B R U X E L L E S , C h a u s s é e d e R o o d e b e e k 1 9 b . 1 2 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r G U K O V P A V E L , l e 6 J u i n r 2 0 1 5 à 1 8 h 0 0 .
S o n t p r é s e n t s :
M o n s i e u r G U K O V P a v e l , P r é s i d e n t
M a d a m e G U K O V A O l g a , A s s o c i é e
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' a s s e m e b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t v a l a b l e m e n t c o n s i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r e t d é s i g n e M a d a m e G U K O V A c o m m e s e c r é t a i r e .
O R D R E D U J O U R
1 . T r a n s f e r t d e S i è g e S o c i a l
R E S O L U T I O N S
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e d é c i d e d e t r a s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
S r u s s e l s e s t e e n w e g 1 8 b . 3 0 1
3 0 8 0 T e r v u r e n
B e l g i q u e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e t s l e v é e à 1 9 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .