17/02/2012
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L i l . . ` c i ~ Í i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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B e l g i S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 3 0 1 . 4 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U M I T O M O R U B B E R I N D U S T R I E S L T D
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p n a a r J a p a n s r e c h t
Z e t e l : 6 - 9 - 3 C h o m e , W a k i n h a m a - C h o , C h o u - k u , K o b e 6 5 1 , J a p a n l n B e l g i ë : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 2 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G I B E N O E M I N G W E T T E L I J K E V E R T E G E N W O O R D I G E R U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v o o r z i t t e r d d . 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
D e v o o r z i t t e r , I k u j i I K E D A , v a n S u m i t o m o R u b b e r I n d u s t r i e s L t d . , v e n n o o t s c h a p n a a r J a p a n s r e c h t , b e v e s t i g t h i e r b i j d a t h e t v o l g e n d e e e n a f s c h r i f t i s v a n e e n b e s l i s s i n g d i e b e h o o r l i j k w e r d a a n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
E r w e r d b e s l o t e n d a t :
1 , D e m a c h t e n e n d e b e v o e g d h e d e n d i e w e r d e n v e r l e e n d a a n d e h e e r T a k e o O M O R I o m o p t e t r e d e n a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r w o r d e n i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e h e e r Y a s u s h i S H I M M U R A , w o n e n d e t e B o u l e v a r d d e s I n v a l i d e s 2 1 8 B t e 2 . 6 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m , w o r d t a a n g e s t e l d a l s n i e u w e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
2 . A l l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n v e r e i s t v o o r h e t o r g a n i s e r e n e n l e i d e n v a n h e t b i j k a n t o o r w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n d e n i e u w e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r Y a s u s h i S H I M M U R A , m e t i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , w a a r o n d e r d e v o l g e n d e m a c h t e n :
a ) h e t o n d e r h a n d e l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n o v e r e e n k o m s t e n i n h e t k a d e r v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t b i j k a n t o o r w e l k e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n m e t k l a n t e n e n l e v e r a n c i e r s ;
b ) d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n ;
c ) h e t o n t v a n g e n e n / o f a f h a l e n v a n b r i e v e n , p a k k e t t e n e n z e n d i n g e n , h e t z i j m e t o f z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , a a n g e t e k e n d o f n i e t , h e t o n t v a n g e n e n k w i j t i n g g e v e n v o o r , g e w o n e o f t e l e g r a f i s c h e p o s t m a n d a t e n e n v o o r c h e q u e s , h e t o n d e r s c h r i j v e n , t o e k e n n e n e n / o f b e ë i n d i g e n v a n t e l e f o o n h u u r c o n t r a c t e n ; k l a c h t n e e r l e g g e n ; v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , t o t o v e r e e n k o m s t k o m e n o f h e t c e r t i f i ë r e n v a n a l l e d o c u m e n t e n t e n a a n z i e n v a n , o n d e r a n d e r e a l l e o v e r h e d e n e n a d m i n i s t r a t i e s ;
d ) h e t b i j k a n t o o r v e r p l a a t s e n n a a r e e n n i e u w e l o c a t i e ;
e ) a l l e c o n t r a c t e n s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e h u u r v a n b u r e a u s , r o e r e n d e e i g e n d o m m e n , e n z . n o d i g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t b i j k a n t o o r ;
f ) h e t p e r s o n e e l v o o r h e t b i j k a n t o o r a a n w e r v e n e n o p z e g g e n e n h u n a r b e i d s r e g l e m e n t e n v e r g o e d i n g v a s t l e g g e n ;
g ) k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n k o p e n e n h u r e n ;
h ) v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n e n m a a t r e g e l e n n e m e n t o t v r i j w a r i n g v a n g o e d e r e n e n w a a r d e n w e l k e e i g e n d o m z i j n v a n h e t b i j k a n t o o r o f b i j h e t b i j k a n t o o r i n b e w a r i n g g e g e v e n d o o r d e r d e p a r t i j e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c , S t a a t s l a d
I ) o p e n e n , b e h e r e n e n / o f s l u i t e n v a n a l l e b a n k r e k e n i n g e n , G i r o c h e q u e o f e n i g e a n d e r e r e k e n i n g i n h e t a l g e m e e n ; a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n t o t e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n v e r e i s t i n z a k e h e t o r g a n i s e r e n t e n a a n z i e n v a n a l l e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n v a n d e w e r k i n g s v o o r w a a r d e n v a n z u l k e r e k e n i n g e n ;
j ) h e t o n d e r t e k e n e n , a a n v a a r d e n , v e r h a n d e l e n , e n d o s s e r e n , u i t b e t a l e n o f b o r g s t e l l e n v o o r , a l l e w i s s e l s , z o a l s p r o m e s s e s , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , e n z ; h u n l o o p t i j d v e r l e n g e n ; h e t a a n v a a r d e n v a n c o m p e n s a t i e s e n s c h i k k i n g e n ; h e t a a n v a a r d e n v a n / o f t o e s t a a n v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n ; h e t a a n v r a g e n e n / o f a a n v a a r d e n v a n b a n k g a r a n t i e s e n a a n b e v e l i n g s b r i e v e n ;
k ) h e t o p m a k e n v a n b u d g e t p l a n n e n i n c l u s i e f s a l a r i s , c o m m i s s i e , b o n u s e n a l l e a n d e r e b e t a l i n g e n a a n w e r k n e m e r s ;
! ) h e t b i j k a n t o o r v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e t r a n s a c t i e s e n d a d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n i n r e c h t e v o o r a l l e r e c h t b a n k e n i n B e l g i ë e n v o o r e n i g e d e r d e p a r t i j i n h e t a l g e m e e n ;
m ) a l l e o f e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n s u b d e l e g e r e n ;
D e v o o r a f g a a n d e l i j s t i s t e r i l l u s t r a t i e e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t m a n d a a t v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
3 . D e v o o r z i t t e r e n G e v o l m a c h t i g d e B e s t u u r d e r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n F i l i p V a n A c o l e y e n , P i e r r e t _ ü t t g e n s , E l i n e M i c h e l s , d o B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , o m i e d e r a f z o n d e r l i j k d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
F i l i p V a n A c o l e y e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g