30/01/2014
ÿþ~ . " M o d W o r d 1 1 . 1
) - 4 i j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i l d e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 1 2 1 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
4 0 2 9 9 7 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u p e r f o r m a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E z e l d i j k 1 4 , 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k L e r u t t e S i n t - J o r i s - W i n g e o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e A a r s c h o t o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 5 8 5 , b l a d 6 7 , v a k 1 2 , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t w a a r v a n d e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
1 . O P R I C H T E R S
a ) D e h e e r C E U L E M A N S J e a n P h i l i p p e C h a r l e s , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , K a s t e l e i n 8 8 .
b ) D e h e e r C E U L E M A N S O l i v i e r M i c h e l M o n i q u e , g e h u w d , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , G e l e g 1 .
2 . N A A M
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e
n a a m " S u p e r f o r m a " .
3 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 2 9 0 D i e s t , E z e l d i j k 1 4 .
4 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 . h e t o n t w e r p e n , r e a l i s e r e n , b e d r u k k e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n , i m p o r t e r e n , e x p o r t e r e n v a n :
a l l e p u b l i c i t e i t s m a t e r i a a l ,
- m e u b e l e n e n i n t e r i e u r i n r i c h t i n g e n ,
I n k a r t o n , k u n s t s t o f , h o u t o f e n i g a n d e r m a t e r i a a l .
f o t o g r a f i e e n f i l m - e n v i d e o g r a f i e i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ,
- p r i n t e n i n d r i e d i m e n s i o n e e l ,
2 . d e v e r v a a r d i g i n g , i m p o r t , e x p o r t , v e r k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l ,
h a n d e l s b e m i d d e l i n g v a n a l l e m a c h i n e s v o o r i n d u s t r i e e l g e b r u i k , w a a r o n d e r m a c h i n e s , t o e s t e l l e n ,
g e r e e d s c h a p p e n e n v o o r d e p r o d u c t i e v a n p a p i e r e n k a r t o n .
3 . 1 m m o b i l i ë n : d e a a n k o o p , d e v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l o n b e b o u w d e a l s g e b o u w e n v a n
a l l e a a r d ; d e b e m i d d e l i n g b i j d e r g e l i j k e o p e r a t i e s , d e o p r i c h t i n g , a a n p a s s i n g e n h e r s t e l l i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g
o f v o o r d e r d e n t e n t i t e l v a n a a n n e m i n g v a n a l l e g e b o u w e n o f c o n s t r u c t i e s ; h e t v e r k a v e l e n , u i t r u s t e n , e n t o t
w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; h e t v e r r i c h t e n
v a n a l l e s t u d i e s , h e t u i t w e r k e n v a n a l l e o n t w e r p e n , o o k v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t v e r l e n e n v a n a l l e
a d v i e z e n i n v e r b a n d m e t b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n , h e t i n e i g e n d o m b e h o u d e n e n u i t b a t e n v a n a l l e
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l o n b e b o u w d e a l s g e b o u w e n , h e t v e r h u r e n , h u r e n , o n d e r v e r h u r e n o f o n d e r h u r e n ,
b e h e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
4 . d i e n s t e n v e r l e n i n g : h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n p r e s t a t i e s a l l e r h a n d e , r e c h t s t r e e k s , a l s t u s s e n p e r s o o n ,
m a k e l a a r o f c o m m i s s i o n a i r , z o w e l v a n r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e a a r d , m e t i n b e g r i p v a n o n d e r a n d e r e p r e s t a t i e s
v a n o n d e r h o u d v a n g o e d e r e n , b e w a k i n g , t u i n o n d e r h o u d e n w e r k e n e n o n d e r h o u d s w e r k e n a a n a l l e r o e r e n d e
e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
5 . m a n a g e m e n t s c o n s u l e n t : b i j s t a n d e n a d v i e s a a n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s , o m t r e n t c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , s o c i a l e e n f i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
6 . r o e r e n d e a c t i v i t e i t e n ; v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , h o l d i n g m a a t s c h a p p i j e n h o l d i n g a c t i v i t e i t e n .
7 , d e v e r h u u r , v e r k o o p , h e r s t e l l i n g , o n d e r h o u d v a n z o w e l l i c h a m e l i j k e a l s o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n v o e r t u i g e n , m e u b i l a i r e n k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , z o w e l g r o o t - a l s k l e i n h a n d e l , i m p o r t - e x p o r t
8 . l e v e r e n v a n a r b e i d s k r a c h t e n a a n d e r d e n , p a r t i c u l i e r e n e n m a a t s c h a p p i j e n , p u b l i e k e e n p r i v a t e .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n e n k e l u i t o e f e n e n m i t s v e r v u l l i n g d e r v o o r w a a r d e n v o o r d e b e d o e l d e a c t i v i t e i t '
w e t t e l i j k o p g e l e g d .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e
h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r
o n d e r n e m i n g k a n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n
v e r g e m a k k e l i j k e n , o f v o o r h a a r e e n b r o n v a n o p e n i n g v o r m e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n .
Z i j m a g i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n ,
5 , D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r
g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
6 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t i s v o l l e d i g s a m e n g e s t e l d d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n i s g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t i e n d u i z e n d e u r o .
7 . B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d .
T o t e e r s t e g e w o n e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r J e a n P h i l i p p e C e u l e m a n s
e n d e h e e r O l i v i e r C e u l e m a n s , b e i d e n v o o r n o e m d ,
d i e b e v e s t i g e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e n n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t
K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e n d i e v e r k l a r e n d e h e n
v e r l e e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n
D e z a a k v o e r d e r z a l z i j n t a a k m a a r k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t e r g r i f f i e ,
8 . B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t
O é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
9 . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e
f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e b i j d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n d a t u m v a n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
9 0 . W I N S T - R E S E R V E S
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e k a n b e s l i s s e n d a t
e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n g e d e e l t e v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t a l s d i v i d e n d u i t g e k e e r d w o r d t a a n d e v e n n o t e n . Z i j
i s s t e e d s b e v o e g d t e b e s l u i t e n d a t d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d t g e r e s e r v e e r d o f z a l w o r d e n
o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E R I K L E R U T
N O T A R I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n b a n k a t t e s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g