01/03/2013
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h
a a B e l S t a s
V I S
B R U S S 9 ~ ~ r r F ~ ~ . 2 0 1 3
~ f .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 8 2 . 2 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u r p r i s e
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 3 0 A s s e - H o g e w e i d e 1 9
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
I n g e v o l g e B a v , d e d a t o 2 2 . 0 1 . 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p p h e t k a n t o o r v a n N o t a r i s P a u l B a u w e n s , m e t s t a n d p l a a t s t e D i l b e e k , g e r e g i s t r e e r d 9 b l a d e n 3 v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I I d e 2 9 J a n 2 0 1 3 , B o e k 6 0 5 , B l a d 7 4 , V a k 1 8 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) a i ( g e t . ) M . W a u t e r s , w e r d e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t l e z i n g v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , o p d a t u m v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , m e t d a a r a a n v a s t g e h e c h t e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w a a r i n w o r d t b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t h e t i n t e g r a a l v e r v a n g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n d i e n s t e n v a n c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l o g i s t i e k e e n t e c h n i s c h e a a r d a a n o m h e t e v e n w e l k o p e n b a a r , i n d u s t r i e e l , d i e n s t v e r l e n e n d o f s o c i a a l b e d r i j f o f o r g a n i s a t i e ;
- A l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e h o r e n t o t h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n v a n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d
- H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
- H e t v e r r i c h t e n v a n h a n d e l i n g e n d i e t o t d o e l h e b b e n d e g e z o n d h e i d s t o e s t a n d v a n e e n m e n s e l i j k e w e z e n t e b e v o r d e r e n e n / o f t e b e w a k e n ; d i t i n t o e p a s s i n g v a n d e w e t v a n 2 9 a p r i l 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e d e n i e t - c o n v e n t i o n e l e p r a k t i j k e n i n z a k e d e g e n e e s k u n d e , d e a r t s e n i j b e r e i d k u n d e , d e k i n e s i t h e r a p i e , d e v e r p l e e g k u n d e e n d e p a r a m e d i s c h e b e r o e p e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t a 2 4 / 0 6 / 1 9 9 9 o n d e r n u m m e r N 9 9 - 1 9 4 7 ,
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n p r o d u c t e n v o o r d e w e l l n e s s i n d u s t r i e , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n e v e n a l s d e z a k e l i j k e b e m i d d e l i n g b i j d e a a n - e n v e r k o o p e r v a n ;
- I m p o r t e n e x p o r t v a n g e z o n d h e i d s p r o d u c t e n e n s u p p l e m e n t e n ;
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k d o e l , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d m e t h e t h a r e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s i n d i e n d i t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e e n v e r b a n d h o u d t m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . " .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t b e n o e m e n v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r . T o t d i e f u n c t i e w o r d t b e n o e m d , M e v r o u w C h a n t a l J o o s , s u b 2 , d i e a a n v a a r d t .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t h e t a a n n e m e n v a n n i e u w e s t a t u t e n , z o n d e r d a t d a a r b i j d e n a a m , z e t e l , d o e l , d u u r e n k a p i t a a l g e w i j z i g d w a r d e n :
S T A T U T E N
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e l e g g e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T E L I . N A A M - - Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1 . V o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m i s : " S u r p r i s e " .
D e w o o r d e n " c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " C . V , B . A . " m o e t e n
i n a i l e a k t e n , f a c t u r e n e n d o c u m e n t e n d i e n a a m o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n o f v o l g e n
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 3 0 A s s e , H o g e w e i d e 1 9 .
B i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n h e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r w a a r v a n s p r a k e i n d e a r t i k e l s 1 8 o f 1 9 ,
b e k e n d t e m a k e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g h i j z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g i n B e l g i ë w o r d e n
v e r p l a a t s t b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l .
B i j b e s l i s s i n g v a n h e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 h i e r n a , i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r m o g e n i n B e l g i ë
e n i n h e t b u i t e n l a n d a d m i n i s t r a t i e v e e n b e d r i j f s z e t e l s , b i j k a n t o r e n , o p s l a g p l a a t s e n e n a g e n t s c h a p p e n w o r d e n
o p g e r i c h t .
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g a i s
v o o r d e r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n d i e n s t e n v a n c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l o g i s t i e k e e n t e c h n i s c h e a a r d a a n o m
h e t e v e n w e l k o p e n b a a r , i n d u s t r i e e l , d i e n s t v e r l e n e n d o f s o c i a a l b e d r i j f o f o r g a n i s a t i e ;
- A l l e a c t i v i t e i t e n d l e b e h o r e n t o t h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n v a n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s
- H e t v e r r i c h t e n v a n h a n d e l i n g e n d i e t o t d o e l h e b b e n d e g e z o n d h e i d s t o e s t a n d v a n e e n m e n s e l i j k e w e z e n t e
b e v o r d e r e n e n / o f t e b e w a k e n ; d i t i n t o e p a s s i n g v a n d e w e t v a n 2 9 a p r i l 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e d e n i e t - c o n v e n t i o n e l e
p r a k t i j k e n i n z a k e d e g e n e e s k u n d e , d e a r t s e n i j b e r e i d k u n d e , d e k i n e s i t h e r a p i e , d e v e r p l e e g k u n d e e n d e
p a r a m e d i s c h e b e r o e p e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 2 4 1 0 6 / 1 9 9 9 o n d e r n u m m e r N 9 9 - 1 9 4 7 .
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n p r o d u c t e n v o o r d e w e l l n e s s i n d u s t r i e , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n e v e n a l s d e
z a k e l i j k e b e m i d d e l i n g b i j d e a a n - e n v e r k o o p e r v a n ;
- I m p o r t e n e x p o r t v a n g e z o n d h e i d s p r o d u c t e n e n s u p p l e m e n t e n
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e
h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e
o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n
v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n ,
o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k d o e l , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d m e t
h e t h a r e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s i n d i e n d i t r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s g e e n v e r b a n d h o u d t m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r o p g e r i c h t ,
T e n z i j b i j g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g k a n z e a l l e e n w o r d e n o n t b o n d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e n o m e n i n d e v o r m e n d e v o o r w a a r d e n h i e r n a v o o r z i e n v o o r h e t w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n .
T I T E L I L - A A N D E L E N V E N N O T E N A A N S P R A K E L I J K H E I D
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e l i j k a a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( ¬
1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t
k a p i t a a l o v e r t r e f t .
T I T E L I V . - B E S T U U R
A r t i k e l 1 8 . A l g e m e e n h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d o o r d e z e s t a t u t e n o f
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e n o e m d .
V a n d e b e s t u u r d e r s d i e z e b e n o e m t , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a s t .
Z e m a g h e n o p e l k t i j d s t i p z o n d e r r e d e n o f v o o r o p z e g g i n g o n t s l a a n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r b e z o l d i g e n e n d e b e s t u u r d e r s v a s t e e n / o f
v e r a n d e r l i j k e e m o l u m e n t e n e v e n a l s p r e s e n t i e g e l d t o e k e n n e n .
B i n n e n d e a c h t d a g e n n a h u n b e n o e m i n g m c e t e n d e b e s t u u r d e r s h e t d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n u i t t r e k s e l
v a n h u n b e n o e m i n g s a k t e n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A r t i k e l 3 1 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
1 , 4
A r t i k e l 3 4 . V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g o m g e l i j k w e l k e r e d e n e n o p g e l i j k w e l k t i j d s t i p g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e z o r g e n v a n h e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r a l s d a n i n f u n c t i e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e r e f f e n i n g a a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s t o e t e v e r t r o u w e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n , b e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e s l i s s i n g t e r z a k e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h u n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l s 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l d e v e r g a d e r i n g d e e m o l u m e n t e n v a n d e v e r e f f e n a a r s v a s t s t e l l e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d o p v r i j p a p i e r , u i t s l u i t e n d d i e n e n d e t o t p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n
v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A A N H A N G S E L
T e x p e d i t i e - I u i t t r e k s e l - 1 B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r