04/10/2012
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~ L ~ ~ r i . t v , B 1 - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v ' I I R I N I I I I M I N A I I I I I ~ N 9 1 ~ 1 ~ 1 ~ " 2 5 S E P . 2 0 1 2
b e h , a a l B e f S t a a * s a i e a i a z * * 3 S e
G r i f f i e
B e n a m i n g : S W I N G P A L E i S
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 1 7 8 5 M e r c h t e m , K r e k e l e n d r i e s 2 0
O n d e r n e m i n g s n r : Q $ ~ C g g 5 8 L / 5 0
V o o r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g B V B A
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S a b i n e V a n B u g g e n h o u t t e M e i s e ( W o l v e r t e m ) , o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s ' G e r e g i s t r e e r d 5 r o l l e n , 1 v e r z e n d i n g t e M e i s e , o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . B o e k 5 / 4 2 9 . B l a d 6 0 . V a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 L ) . D e O n t v a n g e r : H e n r i R o s e l e t h ( g e t e k e n d ) ' , d a t d e h e e r R O B B E R E C H T S J o o s t M a r i a , g e b o r e n t e W o l v e r t e m o p 4 s e p t e m b e r 1 9 6 1 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , B r e e s t r a e t e n 2 0 6 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t
o p g e r i c h t , a l s v o l g t :
T I T E L É É N : A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 1 - - V o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j h e e f t a l s n a a m " S W I N G P A L E I S " . D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e
w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' o f d e i n i t i a l e n ' B V B A ' . H i j z a l i n d e b e i d e
l a n d s t a l e n w a r d e n g e b r u i k t .
A r t i k e l 2 - - Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 5 8 M e r c h t e m , K r e k e l e n d r i e s 2 0 .
D e z e m a g b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r i n V l a a n d e r e n o f i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t
w a r d e n o v e r g e b r a c h t . l e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e n n o o t s c h a p m a g a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n , o p s l a g - e n w e r k p l a a t s e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 - - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o v o o r h a a r r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f m e t d e
m e d e w e r k i n g v a n a n d e r e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
1 , H e t u i t b a t e n e n i n r i c h t e n v a n é é n o f m e e r d e r e h o t e l s , m o t e l s , l o g e m e n t a h u i z e n , r e s t a u r a n t s , c a f e t a r i a ' s , c a f é s , b a r s , b o d e g a ' s , t a v e r n e s , d a n c i n g s , d i s c o t h e k e n , c l u b s e n n i g h t c l u b s , f e e s t z a l e n , k o r t o m a l l e a c t i v i t e i t e n i n d e h o r e c a s e c t o r e n h e t h o r e c a b e d r i j f m e t i n b e g r i p v a n d e v e r k o o p v a n t a b a k - e n r o o k w a r e n , z i c h t k a a r t e n ,
s o u v e n i r s , f a n t a s i e - e n l u x e a r t i k e l e n , g a d g e t s .
2 . H e t o r g a n i s e r e n v a n a l l e r h a n d e f e e s t e n , b a n k e t t e n , b u f f e t t e n e n s a l o n s .
3 . H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r h a n d e r u i m t e n e n z a l e n a l s m e d e d e u i t b a t i n g v a n
p a l e i z e n e n h a l l e n v o o r t e n t o o n s t e l l i n g e n , c o n g r e s s e n e n a n d e r e c u l t u r e l e e n v o o r , a r t i s t i e k e m a n i f e s t a t i e s .
4 . H e t i n r i c h t e n v a n s c h o u w s p e l e n e n s p e k t a k e l s v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d a l s m e d e m o d e s h o w s .
5 . A l l e t r a i t e u r s - e n c a t e r i n g d i e n s t e n e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n z o a l s d e v e r k o o p v a n v o o r b e r e i d e
m a a l t i j d e n e n a l l e t o e b e h o r e n .
6 . 0 e i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , v e r k o o p v a n a l l e v o e d i n g s w a r e n , d r a n k e n e n h o r e c a p r o d u c t e n i n
h e t a l g e m e e n .
7 . D e i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , h u r e n e n v e r h u r e n , i n s t a l l e r e n , d i s t r i b u e r e n , o n d e r h o u d e n e n
h e r s t e l l e n . v a n a i l e m a t e r i a a l , t o e s t e l l e n e n b e n o d i g d h e d e n i n v e r b a n d m e t d e h o r e c a s e c t o r .
8 . 1 - l e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n .
9 . H e t u i t o e f e n e n v a n D J - a c t i v i t e i t e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a - ' t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a i h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e
v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r z i c h z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n , o p w e l k e w i j z e o o k b e l a n g e n n e m e n , f u n c t i e s e n m a n d a t e n u i t o e f e n e n , i n a l l e z a k e n ,
o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n , o f e r m e e f u s i o n e r e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e ,
o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n
v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n .
Z i j k a n , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t n a l e v i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t
n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t o f d e s t a a t v a n o n v e r m o g e n v a n
e e n v e n n o o t .
T I T E L T W E E : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , v o l l e d i g v o l s t o r t b i j d e o p r i c h t i n g .
A r t i k e l 6 A a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , Z e v e r m e l d e n e e n v o l g n u m m e r e n z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . D i t r e g i s t e r o m v a t d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n
e l k e v e n n o o t , h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h e m t o e b e h o r e n , a l s o o k d e g e d a n e s t o r t i n g e n . D e a a n d e e l - e n
o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r b e t r e f f e n d e h u n e f f e c t e n . E l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e
m a g o o k k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r , z o n d e r v e r p l a a t s i n g v a n h e t r e g i s t e r e n b i j s c h r i f t e l i j k v e r z o e k g e r i c h t
a a n d e z a a k v o e r d e r d i e d e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e r a a d p l e g i n g z a l v e r d u i d e l i j k e n .
D e o v e r d r a c h t o f a f s t a n d v a n a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e z e g d r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n g e t e k e n d
d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e
V e r k r i j g e r i n g e v a l v a n o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n h e b b e n s l e c h t s u i t w e r k i n g t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d e r d e n
V a n a f h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s .
A a n d e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n .
A r t i k e l 7 K a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e
b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , m o e t e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , i n
V e r h o u d i n g t o t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n
v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g . D e z e t e r m i j n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d w o r d e n a a n g e k o n d i g d i n e e n
b e r i c h t d a t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e b r a c h t .
A r t i k e l 8 K a p i t a a l v e r l a g i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r l a a g d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t
o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
I n d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l m o e t b e s l i s s e n ,
w o r d t h e t d o e l v a n d e v e r m i n d e r i n g e n d e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v o l g e n w e r k w i j z e v e r m e l d .
A r t i k e l 9 - - O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e r d e n k u n n e n n i e t i n t e k e n e n o p n i e u w e a a n d e l e n e n d e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n n i e t w o r d e n
o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n o f n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n , d a n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t
v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e l v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e
o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d .
D e z e t o e s t e m m i n g i s n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n a a n d e p e r s o n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 4 9 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n a f g e s t a a n ,
W e i g e r i n g v a n t o e s t e m m i n g i s n i e t v a t b a a r v o o r e n i g v e r h a a l .
D e v e n n o t e n d i e z i c h v e r z e t t e n t e g e n e e n a f s t a n d o n d e r l e v e n d e n o f e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n w e g e n s
o v e r l i j d e n , h e b b e n z e s m a a n d t i j d , t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e w e i g e r i n g , o m k o p e r s e r v o o r t e v i n d e n . B i j
g e b r e k e h i e r v a n z i j n z i j v e r p l i c h t z e l f d e z e a a n d e l e n i n t e k o p e n o f w e l h u n v e r z e t i n t e t r e k k e n .
D e i n k o o p p r i j s w o r d t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n d e l a a t s t o p g e - m a a k t e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j w o r d t r e k e n i n g
g e h o u d e n m e t d e e v e n t u e l e m e e r - e n m i n d e r w a a r d e n d i e i n d e b a l a n s n o g n i e t z o u d e n z i j n u i t g e d r u k t e n m e t
d e e v o l u t i e v a n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n s e d e r t d i e n .
D e p r i j s i s b e t a a l b a a r t e n l a a t s t e b i n n e n h e t j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e i n k o o p .
I n g e e n g e v a l m a g d e a f s t a n d d o e n e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e i s e n .
A r t i k e l 1 0 O n d e e l b a a r h e i d v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r .
I n d i e n e e n a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n
r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l i s
a a n g e w e z e n .
B i j g e b r e k a a n e e n a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t , w o r d e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l
u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r v a n h e t a a n d e e l .
T I T E L D R I E : B E S T U U R
A r t i k e l 1 1 B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n
n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e
b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n o p t r e d e n , z e l f s v o o r a k t e n w a a r b i j d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r
a m b t e n a a r i s v e r e i s t .
A r t i k e l 1 2 V a c a t u r e
I n d i e n d e b e t r e k k i n g v a n z a a k v o e r d e r o p e n v a l t , v o o r z i e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d o n d e r d e
v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , i n z i j n v e r v a n g i n g . Z i j b e p a a l t d e t e r m i j n y a n d e f u n c t i e e n
d e b e v o e g d h e d e n v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e v e n n o t e n t e l t , z a l b i j v o o r o v e r l i j d e n v a n d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t , d e
o v e r g e b l e v e n v e n n o o t a u t o m a t i s c h d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r w a a r n e m e n .
A r t i k e l 1 3 B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e
s t e l l e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j z i j n b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
A r t i k e l 1 4 H a n d t e k e n i n g e n
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , z e l f s d e a k t e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n
m i n i s t e r i e e l o f f i c i e r z i j n a m b t v e r l e e n t , w o r d e n g e l d i g d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , o n d e r t e k e n d .
D e r e c h t s v o r d e r i n g e n , h e t z i j a l s e i s e n d e h e t z i j a i s v e r w e - ' r e n d e p a r t i j , w o r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r b e n a a r s t i g d o f v e r v o l g d .
A r t i k e l 1 5 V e r g o e d i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n d e z a a k v o e r d e r s , b u i t e n e e n v e r g o e d i n g v o o r r e p r e s e n t a t i e k o s t e n , r e i s -
e n a n d e r e k o s t e n , e e n v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g t o e k e n n e n a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e o n k o s t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 6 D a g e l i j k s b e s t u u r
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n , a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s o f z a a k g e l a s t i g d e n , e e n b e p a a l d g e d e e l t e v a n
h u n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n v o o r e e n t i j d s d u u r d i e z i j v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l 1 7 C o n t r o l e
D e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
T i T E L V I E R : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 8 - - ( J a a r ) v e r g a d e r i n g e n
I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e 2 d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i , o m 2 0 u .
i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e - r r i n g g e h o u d e n o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t .
H i j m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p a a n v r a a g v a n v e n n o t e n d i e g e z a m e n l i j k t e n m i n s t e
1 / 5 d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 1 9 B i j e e n r o e p i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r b i j e e n g e r o e p e n .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e d a a n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n
v o o r d e v e r g a d e r i n g o p h u n l a a t s t a a n d e v e n n o o t s c h a p b e k e n d e w o o n p l a a t s , Z i j v e r m e l d e n d e a g e n d a .
E v e n w e l k u n n e n d e b e s t e m m e l i n g e n e r i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k m e e i n s t e m m e n o m d e
o p r o e p i n g e n v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
E e n z e l f d e i n d i v i d u e l e , u i t d r u k k e l i j k e e n s c h r i f t e l i j k e a f w i j k i n g i s m o g e l i j k v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
o b l i g a t i e h o u d e r s .
A r t i k e l 2 0 V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p d e v e r g a d e r i n g d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , o p v o o r w a a r d e d a t
l a a t s t g e n o e m d e z e l f e e n v e n n o o t i s e n h e t r e c h t h e e f t d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
A r t i k e l 2 1 B u r e a u
l e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l d e j a a r v e r g a d e r i n g , a l s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t
d o o r d e z a a k v o e r d e r v o o r g e z e t e n , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e v e n n o o t ,
D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s a a n e n d e v e r g a d e r i n g k i e s t d e s t e m o p n e m e r s .
A r t i k e l 2 2 B e r a a d s l a g i n g
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r z i e n , w o r d e n a l l e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w a a r v o o r a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l
v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
A r t i k e l 2 3 S t e m r e c h t
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h a l v e w a t d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n e n d e w e t b e p a a l d i s v o o r d e
a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . D e v e n n o o t d i e m e e r d e r e a a n d e l e n b e z i t , b e s c h i k t o v e r z o v e e l s t e m m e n a l s
a a n d e l e n .
H e t u i t o e f e n e n v a n h e t s t e m r e c h t m a g h e t v o o r w e r p v a n o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s u i t m a k e n ,
z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n .
T I T E L V I J F : I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - T O E B E D E L I N G V A N D E N E T T O W I N S T
A r t i k e l 2 4 M a a t s c h a p p e l i j k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 5 - - J a a r r e k e n i n g
I e d e r j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e s t u k k e n w o r d e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p d a a r a a n i s o n d e r w o r p e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e b i j z o n d e r e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e o p h a a r t o e p a s s e l i j k z i j n .
A r t i k e l 2 6 V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e 5 % a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t o v e r b l i j v e n d s a l d o w o r d t i e d e r j a a r t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e i g e n m a c h t i g e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n .
T I T E L Z E S : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 7 O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I . W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
1 1 . W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g w o r d e n u i t g e s p r o k e n d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
I l l . W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
A r t i k e l 2 8 V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t d e r e d e n e n h e t t i j d s t i p , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g v a n e e n z a a k v o e r d e r , h a n d e l e n d a l s v e r e f f e n a a r e n b i j z i j n o n t s t e n t e n i s d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n - + n o o t s c h a p p e n , B i j d e v e r e f f e n i n g z i j n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t h u n i n b r e n g t e v o l s t o r t e n .
A r t i k e l 2 9 V e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n .
T I T E L Z E V E N : A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 3 0 K e u z e v a n w o o n p l a a t s
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d o o r i e d e r i n h e t b u i t e n l a n d g e d o m i c i l i e e r d e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r , w o o n s t k e u z e g e d a a n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r a l l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n h e m g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
A r t i k e l 3 1 G e m e e n r e c h t
V o o r a l h e t g e e n i n d e h u i d i g e s t a t u t e n n i e t i s v o o r z i e n , w o r d t e r v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e d i n g e n d i e t e g e n s t r i j d i g z i j n m e t d e g e b i e d e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d i t w e t b o e k , w o r d e n a l s n i e t g e s c h r e v e n a a n z i e n .
V o o r h e t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p m a a r é é n v e n n o o t t e l t , z a l z i j a m b t s h a l v e o n d e r w o r p e n z i j n a a n d e b e p a l i n g e n v a n d e é é n p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D a a r u i t b l i j k t o n d e r m e e r d a t a l l e v o o r r e c h t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d e w e l k e I n g e e n g e v a l z i j n b e v o e g d h e d e n d i e h i j t e n d e z e t i t e l u i t o e f e n t , m a g d e l e g e r e n .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 ) E e r s t e b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e
v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n d e 2 d e m a a n d a g v a n m e i 2 0 1 4 , o m 2 0 u .
2 ) Z a a k v o e r d e r
V e r v o l g e n s k o m t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n e n b e s l i s t w a t v o l g t :
W o r d t t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" V o o r n o e m d e h e e r R O B B E R E C H T S J o o s t , d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d h e e f t . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
3 ) C o m m i s s a r i s
G e l e t o p h e t f e i t d a t b l i j k t u i t d e t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n d a t v o o r h e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , w o r d t e r b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
4 ) V o l m a c h t
B i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n d e N V D o o m s - V a n d e r E e c k e n A c c o u n t a n c y t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , H a u w e r s t r a a t 4 0 , v o l m a c h t v e r l e e n d .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e n e e r i e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p d e g r i f f i e , v e r r i c h t e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t k a n d e z e v o l m a c h t h o u d e r a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n w o r d e n ,
r t V o o r r a m b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
5 ) O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g , e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n , d i t t e r e k e n e n v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a b i n e V a n B u g g e n h o u t - - n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t b a n k a t t e s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e