SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG-SA-LTD

Divers


Dénomination : SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG-SA-LTD
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 476.906.141

Publication

08/08/2014
ÿþ MM Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van dminie_

gdfontvangen op



30 JULI 2014

ter grifile van de Nederlandstalige

rechtbank va%elfirephanclel Brussel

r-

H

II



Oridernemingsnr : 0476.906.141

Benaming

(voluit) : Swiss International Air lines AG-SA-LTD

(verkort) :

Rechtsvorm Vennootschap naar buitenlands recht

Zetel Malzgasse 15, 4052 Bazel, Zwitserland

Belgisch bijhuls: Machelen-cargo (Brucargo) 704, bus 131, room 131, 1931

Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte: Wijziging adres Belgisch bijhuis ten gevolge van beslissing van de gemeenteraad

De wettelijk vertegenwoordiger stelt vast dat het adres van het Belgisch bijhuis ten gevolge van de beslissing van de gemeenteraad vanaf heden werd gewijzigd in Bedrijvenzone Machelen-cargo 704, room 131, bus 5, 1830 Machelen.

Patrick Oberson

Wettelijk vertegenwoordiger

De akte wordt gelijktijdig neergelegd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/08/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 21.08.2012 12429-0106-006
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 21.08.2012 12429-0103-016
09/01/2012
ÿþMal Word 11.5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II1I N I1IIVNIIIVIIVIIWNIIII

*12005557*

0476.906.141

Swiss International Air Lines AG

naamloze vennootschap naar Zwitsers recht

Malzgasse 16, 4052 Bazel, Zwitsterland

Bijkantoor in België: Brucargo building 704/ room 148, 1930 Zaventem

Ce " . Benoeming en ontslag wettelijke vertegenwoordiger- samenstelling raad van bestuur- adreswijziging

Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 10 november 2011 blijkt het volgende:

sC

De leden van de Raad van Bestuur verklaren unaniem het volgende:

e Verklaring 1: Samenstelling van de Raad van Bestuur

rn

In het kader van de opening van een bijkantoor van de Vennootschap in België op 19 december 2001, zoals

gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2002, erkent de Raad van Bestuur dat de

sC Raad van Bestuur heden als volgt is samengesteld:

eq Dhr. Bruno Gehrig, van Zwitserse nationaliteit, wonende te Winterthur, Zwitserland (Voorzitter)

N Dhr. Walter Bosch, van Zwitserse nationaliteit, wonende te Thalwil, Zwitserland (Vice-Voorzitter) Dhr. Jacques Aigrain, van Zwitserse nationaliteit, wonende te Londen, Verenigd Koninkrijk (Lid) Dhr. Hans Christoph Franz, van Duitse nationaliteit, wonende te Zurich, Zwitserland (Lid) Dhr. Stefan Lauer, van Duitse nationaliteit, wonende te Idstein, Duitsland (Lid)

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het finale management van de vennootschap en houdt toezicht op het zakelijk beleid van de vennootschap. Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derde partijen en ziet toe op alle aangelegenheden die niet door de wet, door de statuten of de organisatiereglementen worden gedelegeerd aan een ander vennootschapsorgaan, met name het Directiecomité.

Verklaring 2: Wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor

De Raad van Bestuur bevestigt de herroeping op 4 juli 2011 van de benoeming van Dhr. Dirk Grossmann tot wettelijk vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van de Vennootschap en bevestigt de benoeming op 4

" S: juli 2011 van Dhr. Patrick Arthur Oberson, van Zwitserse nationaliteit, geboren op 4 juni 1963, wonende te 3, rue Dupleix, 75015 Parijs, tot wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor van Swiss International Air Lines AG,

De Raad van Bestuur en het Directiecomité machtigen de wettelijke vertegenwoordiger om de Vennootschap wettelijk te vertegenwoordigen met betrekking tot de activiteiten van het bijkantoor en het

pQ bijkantoor in dit verband te vertegenwoordigen, zowel binnen als buiten de Rechtbanken, binnen de grenzen van de volmacht bijgevoegd bij deze notulen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlage: volmacht Patrick Oberson

"VOLMACHT

Hierbij verklaar ik dat SWISS INTERNATIONAL AIR UNES LTD., een vennootschap georganiseerd onder de wetten van Zwitserland, met Hoofdzetel in Bazel-Stad, Zwitserland, alle bestaande volmachlen intrekt en dal deze vanaf 1 juni 2011 als van nul en gener waarde zullen beschouwd worden, en

Patrick Oberson

geboren op 4 juni 1963

Zwitsers burger

machtigt en volledige volmacht verleent

om alle handelingen te verrichten namens SWISS INTERNATIONAL AIR LINES LTD. die te maken kunnen hebben met de normale uitoefening van de zakelijke activiteiten van het bijkantoor van SWISS INTERNATIONAL AIR UNES LTD. op het grondgebied van België en in verband met de Bilaterale Overeenkomst inzake Luchtdiensten gesloten tussen België en Zwitserland. Deze volmacht houdt met name in, maar is niet beperkt tot het volgende:

a)Het uitvoeren van alle legitieme betalingen, het incasseren van rekeningen of inkomsten uit andere bronnen, van welke aard ook;

b)Het openen en afsluiten van bankrekeningen en het beschikken over de fondsen erop;

c)Het sluiten, wijzigen en beëindigen van contracten betreffende het uitvoeren van de activiteiten van het bijkantoor;

d)Het eigendom verwerven van roerende goederen en rechten van elke aard;

e)Het aanwerven of ontslaan van personeel en het ondertekenen van de respectieve arbeidscontracten en het afhandelen van alle aangelegenheden in verband met personeelsproblemen;

f)Het uitvaardigen en ondertekenen van documenten en publieke of private instrumenten die noodzakelijk kunnen zijn voor de uitvoering van elke hierin vermelde handeling;

g)Het vertegenwoordigen van het bijkantoor ten overstaan van de belastingsautoriteiten, de sociale zekerheidsautoriteiten, andere bevoegde autoriteiten, alsook ten overstaan van alle nationale of gemeentelijke autoriteiten of private personen op het grondgebied van België.

h)Het tussenkomen namens en vertegenwoordigen van SWISS INTERNATIONAL AIR LINES LTD. in alle gedingen voor alle rechtbanken in België, het indienen van verzoekschriften van welke aard ook, het instellen of staken van gerechtelijke acties, het ter arbitrage voorleggen van om hel even welke zaak, het afleggen van gerechtelijke verklaringen, het stellen van welke handeling dan ook die noodzakelijk kan zijn in de loop van gerechtelijke acties;

i)Het aanvaarden van betekeningen en alle kennisgevingen namens de onderneming;

j)Het doorgeven van deze volmacht of om het even welk gedeelte ervan aan een derde persoon. In het geval dat de houder naar een ander land wordt overgeplaatst, zal deze volmacht automatisch een einde nemen.

Deze volmacht betekent niet en mag in geen geval geïnterpreteerd worden als het verlenen van volmacht aan de houder om:

-om het even welk bijkantoor of dochteronderneming op te richten namens SWISS INTERNATIONAL AIR LINES LTD. op welk grondgebied dan ook;

-namens SWISS INTERNATIONAL AIR UNES LTD. welk vastgoed dan ook te kopen, te verkopen of te verhypothekeren.

In het geval dat (i) de houder naar een ander land wordt overgeplaatst, (ii) de houder SWISS INTERNATIONAL AIR LINES LTD. verlaat, zal deze volmacht automatisch een einde nemen.

Deze volmacht kan door SWISS INTERNATIONAL AIR LINES LTD. op elk moment ingetrokken worden.

Verklaring 3: Adreswijziging van het Belgisch bijkantoor

De Raad van Bestuur neemt akte van de adreswijziging van het Belgisch bijkantoor van Brucargo Building

704, room 148, 1930 Zaventem naar Brucargo Building 704, room 131, vanaf 30 september 2002.

Verklaring 4: Bijzondere volmacht

De Raad van Bestuur beslist om Gert Cauwenbergh en Hannelore De Ly van KPMG Tax & Legal Advisers CVBA, Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, als bijzondere volmachthouder te benoemen, waarbij zij beiden onafhankelijk optreden. Zij ontvangen een volmacht met substitutierecht, om aile formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen met het oog op de hierboven vermelde beslissingen, zoals daar zijn: het opmaken en ondertekenen van alle publicatieformulieren, alsook de neerlegging ervan bij de griffie van de rechtbank van koophandel, en met het oog op de wijziging van de registratie van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

. Voor eensluidend uittreksel,

Hannelore De Ly

Bijzondere gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd:

- beëdigde vertaling van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 10 november 2011;

- beëdigde vertaling van de bijzondere volmacht verleend aan de heer Patrick Oberson;

-gelegaliseerde en geapostilleerde notulen van de vergadering van de raad van bestuur van

10 november 2011;

- gelegaliseerde en geapostilleerde bijzondere volmacht verleend aan de heer Patrick Oberson.

'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mé72rP el fiot'c.p " v8" . .-. 'f~StT`JT71?'i@~"~ ., r :.. ,.~ - ~ ~tEi

" ~~c:a ~ ûe

t72vc,,,gd UE MC), SOO.' ariz,t,n van 1-,p-ere,..

!,l7f:in i+!Barri Ei~ h8RC1kC',ar:p"'i,`

14/04/2010 : BL656279
21/08/2015
ÿþMod word 11.1

ple ,- ' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte.

Voor-behoude aan het Belgiscl Staatsbh 1111111111 11110111111

Ondernemingsar : 0476.906.141

Benaming

(voluit) : SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG-SA-LTD (verkort) :

Rechtsvorm : Aktiengeseilschaft

Zetel : Malzgasse 15, 4052 Bazel (Zwitserland) met Belgisch bijhuis te 1830 Machelen,

Bedrijvenzone Machelen-cargo 704 bus 5

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Benoeming wettelijk vertegenwoordiger

BIJ beslissing van 18 maart 2015 is de heer Michael Gloor benoemd als wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch bijhuis vanaf 1 april 2015.

Hij is bevoegd om alle handelingen te stellen namens SWISS INTERNATIONAL AIR LINES LTD. dewelke betrekking hebben op de zakelijke activiteiten van het bijhuis van SWISS INTERNATIONAL AIR LINES LTD. op het Belgisch grondgebied en in verband met het Bilateraal Verdrag betreffende Luchtdiensten gesloten tussen België en Zwitserland. Deze volmacht betreft, niet limitatief, het volgende:

a)het doen van legitieme betalingen, rekeningen of inkomen van andere bronnen ongeacht de aard ervan in te vorderen;

b)het openen en afsluiten van bankrekeningen en te beschikken over de fondsen ervan;

c)het afsluiten, wijzigen en beëindigen van elke vorm van contracten met betrekking tot uitvoering van de activiteiten van het bijkantoor;

d)het verkrijgen van eigendom van roerende goederen en rechten van elke aard;

e)het aanwerven en ontslaan van personeel en om de respectieve arbeidsovereenkomsten te ondertekenen en om te doen van al wat nodig is in verband met personeelszaken;

f)om documenten, publieke en private instrumenten uit te geven en te ondertekenen dewelke nodig zijn voor de uitvoering van enige handeling erin vermeld;

g)om het bijkantoor te vertegenwoordigen bij de fiscale overheden, de sociale verzekeringsinstellingen, andere bevoegde autoriteiten en voor elke statelijke of gemeentelijke overheid of private personen op het grondgebied van België;

h)om SWISS INTERNATIONAL AIR UNES LTD, te vertegenwoordigen en tussen te komen in elke procedure voor een Belgische rechtbank, om verzoeken van elke aard in te stellen, om Juridische procedures in te stellen of er afstand van te doen, om elke zaak aan arbitrage te onderwerpen, om juridische verklaringen af te leggen en om elke handeling te stellen die nodig zou kunnen zijn in de loop van Juridische procedures;

i)om oproepingen en dagvaardingen namens de Vennootschap te ontvangen;

j)om de bevoegdheden van deze volmacht geheel of gedeeltelijk over de dragen aan elke derde persoon. In geval de houder van deze volmacht naar een andere land wordt overgeplaatst, vervalt deze volmacht van rechtswege.

Deze volmacht betekent niet en mag ook niet zo worden geïnterpreteerd dat zij aan de houder de bevoegdheid verleent om:

-enig bijkantoor of dochteronderneming van SWISS INTERNATIONAL AIR LINES LTD. op te richten op eender welk grondgebied;

-het verkrijgen, beschikken en het hypothekeren van enig onroerend goed namens SWISS

INTERNATIONAL AIR LINES LTD.

In geval de houder (i) wordt overgeplaatst naar een ander land, (ii) de houder SWISS INTERNATIONAL AIR

LINES LTD. verlaat, komt deze volmacht van rechtswege ten einde.

Deze volmacht kan door SWISS INTERNATIONAL AIR UNES LTD. ten allen tijde worden ingetrokken.

Michael Gloor

Wettelijk vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~tcergSfegdlondmailgen op

ter eriffe van d~~~eriandStaiige

metletqnk leMphttn-h-t prit -.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

12/12/2002 : BL656279
08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.05.2015, NGL 28.08.2015 15577-0261-007
04/10/2002 : BL656279
01/03/2002 : BLA118834

Coordonnées
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG-SA-LTD

Adresse
MACHELEN-CARGO 704, ROOM 131, BUS 5 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande