27/05/2014
ÿþL T 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n r e a k t e
e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s ) O n d e r w e r p a k t e :
0 4 7 7 0 5 1 6 4 1
S W I S S P O R T B E L G I U M
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n C a r g o 7 0 4 , b u s 2 2 , 1 8 3 0 M a c h e l e n
O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N K W I J T I N G - O N T S L A G E N V E R K I E Z I N G V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R - W I J Z I G I N G H A N D T E K E N I N G S V O L M A C H T E N - V E R A N D E R I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 4 1 0 7 0 7 6 *
V b e h a a B e l S t a z
1 8
1 6 1 e i l : 1 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n i e à f i g h a n d e l B r u s s e l
U i t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4
D e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n M r . A d r i a n M e l l i g e r e n M r . J u a n J o s e A n d r e s A l v e z a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r t s o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n M r . A d r i a n M e l l i g e r e n M r . J u a n J o s e A n d r e s R i v e z v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n M r . T h é o D i l i s s e n e n M r . D a n y N a s r t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g . A a n h u n m a n d a a t w o r d t e e n d u u r t i j d t o e g e k e n d t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s n i e t b e z o l d i g d .
D e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s d u s n u a l s v o l g t : M r . A d r i a n M e l l i g e r e n M r . J u a n J o s e A n d r e s A l v e z e n P i e t e r V a n D e n N i e u w e n h u i z e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r . P i e t e r V a n d e n N i e u w e n h u i z e n ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M r . A r n a u d V a n O e k e l e n / o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r O M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n t e s u b d e l e g e r e n , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e v e r v o l l e d i g e n e n o m a l l e n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e o v e r h e i d e n b i j d e r d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n v o o r h u n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n d e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
U i t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 :
1 . O n t s l a g v a n d e h e e r J u a n J o s e A n d r e s A l v e z a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d n e e m t v o o r e e r s t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J u a n J o s e A n d r e s A l v e z u i t z i j n m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
2 . V e r k i e z i n g v a n d e h e e r T h é o D i l i s s e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 , 2 ° v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r k i e s t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e T h é o D i l i s s e n u n a n i e m a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ,
3 . W i j z i g i n g v a n h a n d t e k e n i n g s v o l m a c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n z o n d e r a f t e d o e n a a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s r e g e l s h i e r i n o p g e n o m e n , d e v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g v o l m a c h t t o e t e k e n n e n :
" F i n a n c i ë l e v e r p l i c h t i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n o p d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n e n g e t e k e n d t e w o r d e n d o o r d e G F O , o f i n z i j n / h a a r a f w e z i g h e i d d o o r d e F i n a n c i a l C o n t r o l l e r o f d e A c c o u n t i n g M a n a g e r , s a m e n m e t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( C E O ) o f s a m e n m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o p h e d e n o m d e g e z e g d e h a n d t e k e n i n g v o l m a c h t a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" F i n a n c i ë l e v e r p l i c h t i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n o p d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n e n g e t e k e n d t e w o r d e n d o o r d e C F O , o f i n z i j n / h a a r a f w e z i g h e i d d o o r d e F i n a n c i a l C o n t r o l l e r o f d e B u s i n e s s C o n t r o l l e r o f d e H R D i r e c t o r , s a m e n m e t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( C E O ) o f s a m e n m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r .
V o o r h e t o v e r i g e b l i j v e n d e b i j d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t o e g e k e n d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n o n v e r l e t .
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e n e e r A m a u d V a n O e k e l e n / o f M e n e e r P h i l i p p e H e n d r i c k x e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a i l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
U i t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 4 :
1 . V e r a n d e r i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 , 2 ° v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t e v e r h u i z e n n a a r L u c h t h a v e n B r u s s e l N a t i o n a a l , G e b o u w 3 2 , p o s t b u s 3 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m .
2 . W i j z i g i n g v a n h a n d t e k e n i n g s v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o v - e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n z o n d e r a f t e d o e n a a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s r e g e l s h i e r i n o p g e n o m e n , d e v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g v o I m a c h t t o e t e k e n n e n :
' V e r p l i c h t i n g e n e n d o c u m e n t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p g e b o u w e n , m a t e r i a a l ( b e h a l v e l T m a t e r i a a l ) e n o p e r a t i o n e l e d i e n s t e n d i e n e n g e t e k e n d t e w a r d e n d o o r d e D i r e c t o r P u r c h a s e s &