15/12/2011
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I I N I
* 1 1 1 8 8 1 6 2 *
~ . .
d 5 D E C 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 2 9 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S Y L M A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : 1 7 4 0 T e r n a t , B r u s s e l s t r a a t 1 8 3 , e e r s t e v e r d i e p i n g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g v a n e e n V O F i n e n B V B A
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f v o o r m i j , D i r k V a n D e n H a u t e , N o t a r i s t e S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k .
D a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " S Y L M A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 0 T e m a t , B r u s s e l s t r a a t 1 8 3 , e e r s t e v e r d i e p i n g , R P R - n u m m e r 0 8 6 4 . 9 2 9 . 0 0 6 .
N a b e r a a d s l a g i n g k e u r t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g v o o r e l k b e s l u i t , d e v o l g e n d e , b e s l u i t e n g o e d :
1 . O m v o r m i n g t o t b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - h e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n o m d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) , v e r t e g e n w o o r d i g d o o r z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e o m v o r m i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f
2 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , t e w e t e n : - d e h e e r M a r c o D i r i c x ( N N 7 1 0 9 0 2 0 3 9 - 9 7 ) , w o n e n d e t e 1 7 4 0 T e r n a t , B r u s s e l s t r a a t 1 8 3 , e e r s t e v e r d i e p i n g . - M e v r o u w S y v i a B o g e m a n s ( N N 8 1 0 3 2 8 1 9 4 - 0 9 ) , w o n e n d e t e 1 7 4 0 T e m a t , B r u s s e l s t r a a t 1 8 3 , e e r s t e
" v e r d i e p i n g .
' 3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
"
1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t b e n a m i n g " S Y L M A " .
" 2 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
3 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
5 . V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e : v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o :
v a n d e n e t t o w i n s t . "
6 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n - w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s ;
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r - w e e r d e r .
7 . H e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n r e v i s o r , d o c h d i t "
s l e c h t s v o o r z o v e r d e w e t h e t v e r e i s t . ,
8 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H e t m e n g e n v a n t h e e e n m a t é , h e t v e r v a a r d i g e n v a n k r u i d e n t h e e ë n ( p e p e r m u n t , v e r v e i n e , k a m i l l e , e n z . ) ` a l s o o k h e t v e r p a k k e n v a n t h e e , i n c l u - s i e f h e t v e r p a k k e n i n t h e e z a k j e s e v e n a l s a l l e t o e b e h o r e n b i j d e z e v e r v a a r d i g i n g .
2 . R e s t a u r a n t , t r a i t e u r d i e n s t , b a n k e t a a n n e m e r , c a t e r i n g , a l s o o k a a n k o o p e n v e r k o o p v a n d r a n k e n e n v o e d i n g s w a r e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
3 . D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s o o k v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë a l i n h e t ; b u i t e n l a n d : d e h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e p r o d u c t e n v e r w a n t m e t t h e e e n k o f f i e u i t o e f e n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f i t V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
4 . d e u i t b a t i n g v a n t a v e r n e s , b r a s s e r i e s , c a f e t a r i a ' s , d r a n k h u i z e n , b a r s , f e e s t z a l e n , r e s t a u r a n t s , h o t e l s , v e r b r u i k s a l o n s , i j s s a l o n s , f r i e t h u i z e n .
5 . D e b e r e i d i n g ( o o k t e r p l a a t s e ) , d e g r o o t e n d e k l e i n h a n d e l , d e a a n k o o p e n d e v e r d e l i n g v a n k o u d e e n w a r m e m a a l t i j d e n , m e t i n b e g r i p v a n i j s c r è m e v a n a l l e s o o r t e n .
6 . D e b e r e i d i n g , d e g r o o t e n k l e i n h a n d e l v a n v l e e s , v l e e s b e r e i d i n g e n , g e v o g e l t e e n w i l d , v i s , k a a s e n a n d e r e z u i v e l p r o d u c t e n , f r u i t , g r o e n t e n e n c o n s e r v e n .
7 . H e t b e h e e r u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n b e l e g g i n g e n e n v a n v e r m o g e n s a l s m e d e h e t n e m e n v a n b e l a n g e n i n o n d e r n e m i n g e n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n t e n e i n d e h u n b e h e e r t e c o n t r o l e r e n o f e r d e e l , i n t e h e b b e n :
D e h a n d e l i n t o e b e h o r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e m a k e n h e b b e n m e t b o v e n s t a a n d e .
8 . A l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n z o a l s a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , v e r k a v e l i n g , v e r h u r i n g , i n r i c h t i n g , o m v o r m i n g , b e h e e r b o u w e n e n v e r b o u w e n , v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l l e e n o f i n s a - m e n w e r k i n g , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t o p b e p e r k e n d e w i j z e a a n g e g e v e n .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k a n v e r s c h a f f e n o f h a a r p r o d u c t e n g e m a k k e l i j k e r k a n v e r d e l e n .
A l l e o n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n i n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l .
9 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
4 . V e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n
D e z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t d e r e c h t e n d i e d e z e d a a r v o o r h a d d e n i n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , n a m e l i j k
- d e h e e r M a r c o D i r i c x v o o r n o e m d : d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n
- m e v r o u w S y l v i a B o g e m a n s v o o r n o e m d : d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n
5 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
- d e h e e r M a r c o D i r i c x v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t
- m e v r o u w S y l v i a B o g e m a n s v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
6 . B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g k e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e b e v o e g d h e d e n t o e d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g
v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
7 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n S B B A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n t e 1 7 4 2 T e r n a t , A s s e s t e e n w e g 1 0 0 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e m e m i n g s t o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s D i r k V a n D e n H a u t e
t e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , u i t t r e k s e l , v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t i n b i j l a g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g