22/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
V ( b e h t a a i B e l S t a a
0 4 1 9 . 4 6 5 . 6 1 2
S y m e t a
n e e r g e l e g e l / o n t v a n g e n o p
I f S E P . M M
G r i f f i e
t e r g r i f f i e v a n c l P N e c : l e - L : 1 n d t a i e e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e e r t S e s t r a a t 2 7 3 , 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n d d . 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a f 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , t e 1 6 0 0 H a l l e .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t t e v e n s b e s l o t e n o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n G r i e t V e r b e e c k , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
G r i e t V e r b e e c k
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2013
ÿþ r H M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u u i u w u i i i i u i i
* 1 3 1 9 2 3 2 f i *
7 ~ .
V ,
b e h .
a a i
B e l
S t a a
n i
1 3 T 1 1 3 , 1
3 R U ~
~ ~ D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 4 6 5 . 6 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S y m e t a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e e r t s e s t r a a t 2 7 3 , 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r t e b e n o e m e n o f t e h e r b e n o e m e n d e C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , ( B 0 0 1 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o V a n d e r b r u g g e n ( 0 1 2 0 7 ) ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 0 1 0 6 - 3 0 1 - 1 0 , v e r n i e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) e n d e . H e e r L u d o R u y s e n ( 0 0 9 4 9 ) ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 0 4 1 0 - 2 0 3 - 2 2 , v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) a l s ' c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n i n g a a n d e v a n a f b o e k j a a r 1 3 / 1 4 o m h e r b e n o e m d t e w o r d e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 . D i t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n e r e l o o n v e r m e l d i n h e t d o c u m e n t d a t d a a r r o n d z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s g o e d .
M a r c H o f m a n J e a n d e L e u d e C e c i l
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 16.09.2013, NGL 26.09.2013 13615-0546-045
27/05/2013
ÿþM o d W o e d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 4 6 5 . 6 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S y m e t a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e e r t s e s t r a a t 2 7 3 , 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3
D e H e e r W i m B i e s e m a n s m e t a l s n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 0 6 2 6 - 3 4 9 - 9 7 ( v e r m e l d m e t u i t d r u k k e l i j k e : t o e s t e m m i n g ) n e e m t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t h i e r v a n a k t e e n v e r k l a a r t h i e r t e g e n g e e n b e z w a a r t e h e b b e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r a a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e H e e r M a r c H o f m a n ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 0 5 2 8 - 0 9 1 - 3 1 , v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g . v a n 1 m e i 2 0 1 3 v o o r d e r e s t e r e n d e p e r i o d e v a n h e t m a n d a a t t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g g o e d .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n G r i e t V e r b e e c k , D o r i e n : V e r e r t b r u g g e n e n J e a n d e L e u d e C e c i l i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t ' o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
G r i e t V e r b e e c k
G e v o l m a c h t i g d e
a f i t 1 5 M A I 2 O 1 Z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
1 4 U l g i c 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 8
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 17.09.2012, NGL 25.09.2012 12587-0502-042
13/10/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
' F > ~
: ~ ;
R U S S E L
1 1 I l l I I I I I I l I l l r n i i i i i I l l 1 I I
= 1 1 1 5 4 2 3 3
S y m e t a
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
"
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
e D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r t e h e r b e n o e m e n d e H e e r J e f C o l r u y t ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 1 0 1 8 - 2 5 3 - 1 0 ,
v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m h e r b e n o e m d t e w o r d e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
e D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r t e h e r b e n o e m e n d e H e e r F r a n s C o l r u y t ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 0 8 2 3 - 2 6 5 - 7 0 ,
v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m h e r b e n o e m d t e w o r d e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r t e h e r b e n o e m e n d e H e e r W i m B i e s e m a n s ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 0 6 2 6 -
3 4 9 - 9 7 , v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r
o m h e r b e n o e m d t e w o r d e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
0
N D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r t e h e r b e n o e m e n d e H e e r J e a n d e L e u d e C e c i l ( n a t i o n a a l n u m m e r
5 4 0 7 0 4 - 0 9 9 - 9 1 , v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m h e r b e n o e m d t e w o r d e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
e t
' r e D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s g o e d .
e t
e t
r i )
W i m B i e s e m a n s J e a n d e L e u d e C e c i l
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
: Z 7 1
D L
P . : - a . ' 1 " _ ~ . _ ,
" . . _ J " i . i . . . . - - , ' S = « E ' i ~ r l [ i ' d f . ' S - " . _ .
~ a n F e . , t i
11/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 19.09.2011, NGL 30.09.2011 11572-0263-048
29/09/2011
ÿþw
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ 1 1 1 4 6 7 5 6
1 3 R U S O R
G r i f f i e 1 g 5 E R
v ~ b e h i
a a r
B e l ~ S t a a
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 4 6 5 6 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S y m e t a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e e r t s e s t r a a t 2 7 3 , 1 5 0 0 H a l l e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n B e n o e m i n g a l g e m e e n d i r e c t e u r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 :
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r , b i j t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 5 e n 1 6 v a n d e s t a t u t e n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n o m d e h e e r P h i l i p D ' H o o g e t e b e n o e m e n t o t a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e N . V . S y m e t a . H e t m a n d a a t v a n d e a l g e m e e n d i r e c t e u r n e e m t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t d e h e e r P h i l i p D ' H o o g e d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e e n d e : h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e s t e l l e n v o o r z o v e r d e z e b e t r e k k i n g h e b b e n o p c o m m e r c i ë l e , o r g a n i s a t o r i s c h e e n p e r s o n e e l s m a t e r i e s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d e r h a l v e m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e f i n a n c i ë l e e n p a t r i m o n i a l e m a t e r i e s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t v o l g e n s d e a l g e m e n e r i c h t l i j n e n e n b i n n e n h e t k a d e r e n : d e p e r k e n v a n d e a l g e m e n e p o l i t i e k b e p a a l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n ' v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g t e r z a k e e n v o o r z o v e r d e w a a r d e v a n i e d e r e r e c h t s h a n d e l i n g ; i n z i j n g e h e e l , o o k a l b e s t a a t d i e u i t m e e r d e r e h a n d e l i n g e n g e s p r e i d i n d e t i j d , é é n ( 1 ) m i l j o e n e u r o n i e t o v e r s c h r i j d t . V o o r o f f e r t e s e n v o o r i n s c h r i j v i n g e n v o o r o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n w o r d t d i t b e d r a g o p g e t r o k k e n ; t o t t w e e e n e e n h a l f ( 2 , 5 ) m i l j o e n e u r o . I n d i e n e e n t r a n s a c t i e é é n v a n d e z e l i m i e t e n o v e r s c h r i j d t , z a l d e z e w o r d e n g e s t e l d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s u i t d e r a a d v a n b e s t u u r .
T o t d e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e a l g e m e e n d i r e c t e u r b e h o r e n o n d e r m e e r : H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
H e t a a n g a a n e n o n d e r h o u d e n v a n c o n t a c t e n m e t k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s , o n d e r a a n n e m e r s , l o k a l e e n f e d e r a l e o v e r h e i d s o r g a n e n e n a l l e p u b l i e k e e n p r i v a t e i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n t e n b e h o e v e v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e o f f e r t e s e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r b e r e i d e n d e ' s t a d i u m t o t d e v e r k o o p , i n n a u w e s a m e n w e r k i n g m e t d e a n d e r e o p e r a t i o n e l e d i e n s t e n b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p ;
H e t o n t w i k k e l e n , i m p l e m e n t e r e n e n b e w a k e n v a n d e o p e r a t i o n e l e v e r k o o p s b u d g e t t e n e n h e t m a r k e t i n g p l a n ;
V o l g e n d e h a n d e l i n g e n g e b e u r e n s t e e d s i n n a u w e s a m e n s p r a a k m e t d e D i r e c t i e P e r s o n e e l s z a k e n v a n d e . g r o e p w a a r t o e d e V e n n o o t s c h a p b e h o o r t : h e t v o e r e n v a n e e n c o n s i s t e n t H R - b e l e i d , w a a r o n d e r h e t a a n w e r v e n . o f o n t s l a a n v a n e n i g e w e r k n e m e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t d i e n s v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n o f h i ë r a r c h i s c h e p o s i t i e , h e t b e p a l e n v a n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n , v e r g o e d i n g e n , a l s o o k d e . t e w e r k s t e l f i n g s m o d a f i t e i t e n e n p r o m o t i e v a n e n i g e w e r k n e m e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ; h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e s o c i a l e m a t e r i e s , h e t s l u i t e n v a n a k k o o r d e n m e t s o c i a l e e n o v e r h e i d s o r g a n e n , p u b l i e k e e n p r i v a t e i n s t e l l i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n d i e s m e e r ; d e v e n n o o t s c h a p i n p e r s o n e e l s m a t e r i e s v e r t e g e n w o o r d i g e n i n c o m i t é s , r a d e n , o r g a n e n v a n w e r k n e m e r s o f w e r k g e v e r s o f d e r d e n , o n d e r h a n d e l i n g e n v o e r e n e n a k k o o r d e n a f s l u i t e n ;
H e t a f s l u i t e n v a n e n i g e o v e r e e n k o m s t o f v e r b i n t e n i s m e t e e n a g e n t , v e r d e l e r o f l e v e r a n c i e r v a n d e . V e n n o o t s c h a p , a l l e d o c u m e n t e n e n a k t e n t e k e n e n e n i n z a k e d e h i e r b o v e n v e r m e l d e m a t e r i e s a l l e d a d e n v a n . b e h e e r e n b e s c h i k k i n g s t e l l e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
V ó o r ~ b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r H e t e i s e n e n o n t v a n g e n v a n e n i g e s o m g e l d , d o c u m e n t o f g o e d , h e t b e w a r e n e r v e n ~ p w è Í k e - w i j - Z e - 0 0 k e n
h e t t e k e n e n v a n o n t v a n g s t b e w i j z e n i n d i t v e r b a n d ;
H e t o p s t e l l e n e n i n d i e n e n v a n a a n v r a g e n t o t m a c h t i g i n g e n h e t o p s t e l l e n e n i n d i e n e n v a n e e n ' a d m i n i s t r a t i e f r e c h t e l i j k e v e r g u n n i n g o f m a c h t i g i n g ;
H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s ( i n c l u s i e f v o o r d e R a a d v a n S t a t e ) o f i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r s t e r ; h e t u i t v o e r e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e , n o d i g o f n u t t i g b l i j k e n t e z i j n v o o r d e z e p r o c e d u r e s , h e t b e k o m e n v a n a l l e v o n n i s s e n e n a r r e s t e n e n d e z e t e l a t e n u i t v o e r e n ;
A l l e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k o f w i j z i g i n g e n d a a r v a n v o r d e r e n , a l l e d o k u m e n t e n n e e r l e g g e n o p d e G r i f f i e , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e R S Z , b i j d e N a t i o n a l e B a n k e n i n h e t a l g e m e e n b i j i e d e r e w e t t e l i j k e v o o r z i e n e i n s t a n t i e w a a r d i t d o o r r e g l e m e n t e r i n g v e r e i s t w o r d t ; a l l e s t u k k e n g e a d r e s s e e r d a a n d e v e n n o o t s c h a p a a n h e m l a t e n o v e r m a k e n .
D e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l o t e n d a t d e a l g e m e e n d i r e c t e u r , d e h e e r P h i l i p D ' H o o g e , b e v o e g d i s o m é é n o f m e e r d e r e v a n d e h e m t o e g e w e z e n b e v o e g d h e d e n a a n e n i g p e r s o o n v a n z i j n k e u z e v e r d e r o v e r t e d r a g e n . H i j i s e v e n w e l n i e t b e v o e g d o m d e z e b e v o e g d h e d e n i n h u n g e h e e l a a n e n i g e p e r s o o n o v e r t e d r a g e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u l i 2 0 1 1 :
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u n a n i e m a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
0
d e B . V . B . A . P H D C O N S U L T m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p D ' H o o g e e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M e c h e l b a a n 3 1 1 8 6 0 M e i s e . H e t m a n d a a t v a n d e B . V . B . A . P H D C O N S U L T , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p D ' H o o g e , ( m e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 0 9 0 2 - 0 8 1 - 6 0 ) g a a t i n p e r 1 a p r i l 2 0 1 1 e n z a l v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
B e s t u u r d e r
J e a n d e L e u d e C e c i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e s t u u r d e r
J o z e f C o l r u y t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/05/2011
ÿþ M o d 2 M
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U M
1 1 M Q l 1 0 1 #
G r i f f i e
0 4 1 9 4 6 5 6 1 2
S Y M E T A ( v o o r h e e n " D R U C O " )
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 5 0 0 H a l l e , B e e r t s e s t r a a t , 2 7 3
V A S T S T E L L I N G V A N D E D E F I N I T I E V E W A A R D E V A N D E I N B R E N G I N D E C V B A C O L I M n . a . v . D E M E T S P L I T S I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G o f P A R T I E L E S P L I T S I N G - V A S T S T E L L I N G D E F I N I T I E F B E D R A G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G V A N D E E E R S T E P A R T I E E L G E S P L I T S T E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i e n , o p h e t e e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l , o p e l f a p r i l l t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 5 / 5 0 , b l a d 7 2 , v a k 0 3 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , a . i . ( g e t e k e n d ) M . G A T E L L I E R .
d a t
M e v r o u w S o n i a E l i s a b e t h M a r c e l l e O y s e r m a n , w o n e n d e t e 9 5 0 6 S c h e n d e l b e k e ( G e r a a d s b e r g e n ) , A a l s t s e s t e e n w e g 4 6 ,
h a n d e l e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , k r a c h t e n s m a c h t i g i n g v e r l e e n d i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " S Y M E T A " ( a l s d a n " D R U C O " ) , h i e r n a o o k " d e e e r s t e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , o p g e s t e l d e n ; v e r l e d e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 1 8 4 2 6 7 , w a a r b i j d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e s l i s t w e r d v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " S Y M E T A " ( a l s d a n " D R U C O " ) m e t i n b r e n g i n n a t u r a i n d e c o o p e r a t i e v e : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O L I M " , m e t z e t e l t e 1 5 0 0 H a l l e , E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , m e t : o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 3 7 4 . 7 2 5 , g o e d g e k e u r d w e r d d o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " S Y M E T A " ( a l s d a n ' " D R U C O " ) ,
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t h e e f t a k t e t e n e m e n v a n d e v o l g e n d e v a s t s t e l l i n g e n :
1 . V a s t s t e l l i n g v a n d e d e f i n i t i e v e c i j f e r s p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0
A a n g e z i e n d e j u r i d i s c h e , b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e d a t u m v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g t u s s e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S Y M E T A " ( a l s d a n " D R U C O " ) e n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O L I M " 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 i s , w e r d , o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S Y M E T A " v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 , d e w a a r d e v a n d e a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b e p a a l d o p b a s i s v a n d e c i j f e r s p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 v a n b e i d e b i j d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e z e c i j f e r s t h a n s d e f i n i t i e f g e k e n d z i j n , k a n d e c o m p a r a n t t h a n s h e t d e f i n i t i e v e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l g e n d o p d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , z o a l s v o o r m e l d i n d e v o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g , , v a s t s t e l l e n .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t d e f i n i t i e v e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e z e d e f i n i t i e v e c i j f e r s p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 , w e r d h e t b e d r a g v a n d e . k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d e f i n i t i e f b e p a a l d o p h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o ; n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 9 1 . 3 6 9 , 9 9 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " S Y M E T A " . d e f i n i t i e f d i e n t g e b r a c h t t e w o r d e n o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 8 7 . 5 . 6 5 2 6 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t p e r , 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
O v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S Y M E T A " , l e i d t d e z e v a s t s t e l l i n g v a n h e t d e f i n i t i e v e b e d r a g v a n . d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n d e d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e a a n p a s s i n g v a n h e t v o o r l o p i g v a s t s t e l d e b e d r a g v a n ' : d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " S Y M E T A " n i e t t o t e e n a a n p a s s i n g v a n d e :
* 1 1 0 7 6 8 9 6
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
B i j i a g e n b i j - h e t B e l g i s e h S t a a t s b l a d 2 3 1 e 5 1 2 $ 1 + _ A n n e x e s - c Y u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n i n h e t k a d e r v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g t u s s e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S Y M E T A " e n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O L I M " .
3 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e c o m p a r a n t b e s l i s t e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t o m d e z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v a s t s t e l l i n g h i e r v o o r : _
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 8 7 . 5 6 5 , 2 6 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
B o v e n d i e n b e s l i s t e d e c o m p a r a n t d a t d e o v e r g a n g s b e p a l i n g i n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t d i e n t t e w o r d e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n
s t a t u t e n ) ,
E r i c L . S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = - 2 3 f 0 5 t 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r - "
g ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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