08/01/2013
ÿþA M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I i i i
* 1 3 0 0 9 4 9 5 *
2 6 D E C L u l i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 4 9 5 3 4 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S Y N T H E T R O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r l a a n , 3 8 t e 1 9 1 0 K A M P E N H O U T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n H a v e r b e k e t e J e t t e o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d ( e n ) z e s r e n v o o i ( e n ) o p h e t 2 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , B o e k 4 4 b l a d 1 8 v a k 0 7 , O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , v o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . N D O Z I M A S A K A d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S Y N T H E T R O N h e e f t b e s l i s t 1 ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ( ¬ 6 2 . 5 1 5 , 2 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n ( ¬ 1 8 6 . 9 7 3 , 3 8 ) o p ( ¬ 2 4 9 4 4 8 8 , 5 8 ) , t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n ( ¬ 6 2 . 8 8 4 , 8 0 ) , d o o r d e c r e a t i e v a n ( 8 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . 2 ) D e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r d e r s M e v r o u w J o a n n e C E L E N S e n d e h e e r F e l i x P O T V L I E G E h e b b e n s l e c h t s o p 6 2 n i e u w e a a n d e l e n i n g e c h r e v e n i n g e l d t e g e n d e p r i j s p e r a a n d e e l v a n 7 1 , 0 4 ¬ v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 7 1 , 4 6 ¬ , h e t z i j 1 4 2 , 5 0 ¬ , B i j g e v o l g w e r d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d o o r e l k g e s t o r t , 3 1 x 1 4 2 , 5 0 ¬ = 4 . 4 1 7 , 5 0 ¬ D e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 M e v r o u w C a t h e r i n e S H O V L I N , v o o r 2 8 2 a a n d e l e n d e s o m v a n 4 0 . 1 8 5 ¬
2 D e b v b a " K o n s u l t e k G r o u p " v o o r 7 0 a a n d e l e n , d e s o m v a n 9 . 9 7 5 ¬
3 D e H e e r E r i c C A B O C E L , v o o r 1 1 4 a a n d e l e n , d e s o m v a n 1 6 . 2 4 5 ¬
4 D e B . V , N e w P e r s p e c t i v e s b e h e e r , v o o r 2 8 2 a a n d e l e n d e s o m v a n 4 0 , 1 8 5 ¬
5 D e H e e r K l a u s - M i c h a e l E r b e n , v o o r 7 0 a a n d e l e n , d e s o m v a n 9 . 9 7 5 ¬
3 ) d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t ( ¬ 2 4 9 . 4 8 8 , 5 8 ) , v e r d e e l d o v e r ( 3 . 5 1 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d a t e e n b e d r a g v a n ( ¬ 6 2 . 8 8 4 , 8 0 ) g e b o e k t w e r d o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " ,
4 ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e h e b b e n v e r h o o g d m e t ( E 6 2 . 8 8 4 , 8 0 ) o m h e t t e h e b b e n g e b r a c h t v a n ( ¬ 2 4 9 . 4 8 8 , 5 8 ) o p ( ¬ 3 1 2 . 3 7 3 , 3 8 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e p o s t " u i t g i f t e p r e m i e " v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n ( ¬ 6 2 , 8 8 4 , 8 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
5 ) d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t ( ¬ 3 1 2 . 3 7 3 , 3 8 ) , v e r d e e l d o v e r ( 3 . 5 1 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 ) d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , g e l e t o p v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , a a n t e v u l l e n .
7 ) d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a c h t i g e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ,
8 ) 3 n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r 6 j a a r , z i j n d e : 1 ) D e H e e r H e n d r i k u s D I J K E M A , g e b o r e n t e L e i d e n o p 1 6 n o v e m b e r 1 9 6 0 , m e t w o o n p l a a t s t e A m e r s f o o r t , V u u r s t e e n b e r g , 8 6 , 2 ) M e v r o u w S C H O V L I N , g e b o r e n t e W h i c k h a m , ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) o p 2 j u n i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 3 9 W i c k h a m , R d , L o n d o n , S E 4 , 1 L T , e n 3 ) M e v r o u w S a s k i a V A N A M S T E L , g e b o r e n t e K a i s e r s l a u t e r n o p 2 0 a u g u s t u s 1 9 5 8 t e D e n H a a g , W a s s e n a a r s e w e g , 2 5 .
D e n i e u w e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r : J o a n n e C E L E N S w o n e n d e t e U k k e l , H e n r i V a n Z u y l e n s t r a a t , 5 3 . B i j g e v o l g h e e f t M e v r o u w C e l e n s , d e b e v o e g d h e i d o m 1 )
d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r b i n d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n . 2 ) h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w a a r t e n e m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n .
n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e z e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e