09/09/2013
ÿþ~
M o t l W o r d t 7 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 2 9 A i x , 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1
* 1 3 1 3 7 9 4 0 *
i u s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 1 7 2 . 9 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S Y S T E M A I R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e i n s e s t r a a t , 6 / 0 0 0 1 , B - 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 . 0 2 . 2 0 1 3 .
t . O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n e n a a n v a a r d t
D e h e e r H e n d r i k v a n d e r Z a n d e - H e e r i n g s t r a a t 1 0 - 7 3 8 4 S L W I L P - N e d e r l a n d
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v o l g e n d e b e s t u u r d e r a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
M e v r o u w A n n e m i e D e p r e z R u e l l e M a s s a i t 7 1 3 2 0 T o u r i n n e s - L a - G r o s s e
3 . D a t u m v a n u i t w e r k i n g
B o v e n s t a a n d e a g e n d a p u n t e n 1 t . e . m . 4 k r i j g e n u i t w e r k i n g v a n a f 2 8 . 0 2 . 2 0 1 3 .
4 . K w i j t i n g I D é c h a r g e a a n b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t d é c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e 1 m e i 2 0 1 2 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , D e z e d é c h a r g e z a l b e v e s t i g d w a r d e n d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 3 d i e d e r e s u l t a t e n g o e d k e u r t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 ,
5 . V e r g o e d i n g v a n d e m a n d a t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o v e n g e n o e m d e m a n d a a t o n b e z o l d i g d i s .
6 . P u b l i c a t i e
I n u i t v o e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l h u i d i g p r o c e s v e r b a a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e b e s t u u r s r a a d g e h o u d e n o p 2 8 . 0 2 . 2 0 1 3 .
1 . O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e v o l g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n :
D e h e e r H e n d r i k v a n d e r Z a n d e - H e e r i n g s t r a a t 1 0 - 7 3 8 4 S L W I L P N e d e r l a n d E i n d e m a n d a a t : 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3
2 . B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t :
M e v r o u w A n n e m i e D e p r e z R u e l l e M a s s a r t 7 1 3 2 0 T o u r i n n e s - L a - G r o s s e B e g i n m a n d a a t : 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 E i n d e m a n d a a t : 2 8 / 0 2 / 2 0 1 9
3 . K w i j t i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t k w i j t i n g a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r D e h e e r H e n d r i k v a n d e r Z a n d e v o o r z i j n d a g e l i j k s b e s t u u r v o o r d e p e r i o d e v a n a f 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o t e n m e t 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 ,
4 . V e r g o e d i n g v a n d e b e n o e m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r D e b e s t u u r s r a a d b e s l i s t d a t h e t b o v e n g e n o e m d e m a n d a a t o n b e z o l d i g d i s .
5 . P u b l i c a t i e
I n u i t v o e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l h u i d i g p r o c e s v e r b a a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A n n e m i e D e p r e z
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
4 V
* " X o r - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/08/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 01.07.2013, NGL 27.08.2013 13471-0032-030
07/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 30.06.2012, NGL 31.10.2012 12630-0076-030
25/10/2012
ÿþ" i a i e p 1 1 s e
M o d W o r d 1 1 . 1
N e e r g e l a g u p e r
R e c h t b a n k v a n K o a p ~ a , o
t e L e O K T . z Q 1 L e u v e n , d e b
O F & M F I E R ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : 0 4 8 0 . 1 7 2 . 9 6 2
S Y S T E M A I R
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
R o m e i n s e s t r a a t , 6 1 0 0 0 1 , B - 3 0 0 1 H e v e r l e e
H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 . 0 6 . 2 0 1 2 ,
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s B V B A , V r i j h e i d s s t r a a t 9 1 t e 2 8 5 0 B o o m ( e r k e n n i n g s n u m m e r B 0 0 4 7 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s M e u l d e r m a n s , r e v i s o r ( e r k e n n i n g s n u m m e r A 0 1 4 2 8 ) , w o n e n d e t e L i j s t e r b o l s t r a a t 2 A , t e 2 5 5 0 K o n t i c h e i n d i g t v a n r e c h t s w e g e o p h e d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
H e n d r i k v a n d e r Z e n d e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s e h _ S t a a t s b l a d : 2 S I 1 A L 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r _ b e l g e
16/02/2012
ÿþ M o d W a r e l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 H 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 f l i i i 1 1
* 1 2 0 3 9 7 3 4 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e :
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e B 3 F E B , ? [ 1 1 7
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e i n s e s t r a a t , 6 / 0 0 0 1 , B - 3 0 0 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
0 4 8 0 . 1 7 2 . 9 6 2
S Y S T E M A I R
H e v e r l e e
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 . 1 2 . 2 0 1 1 . O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r r o e p e n
- D h r . R u d y M e i j e r - - E i n d e m a n d a a t : 1 4 . 1 2 . 2 0 1 1
B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r
D h r . H e n d r i k v a n d e r Z a n d e , H e e r i n g s t r a a t 1 0 7 3 8 4 S L W I L P N e d e r l a n d . B e g i n m a n d a a t : 1 4 . 1 2 . 2 0 1 1 .
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B e s t u u r s r a a d g e h o u d e n o p 1 4 . 1 2 . 2 0 1 1 .
B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t
D h r . H e n d r i k v a n d e r Z a n d e . B e g i n m a n d a a t : 1 5 . 1 2 . 2 0 1 1
V e r g o e d i n g v a n d e m a n d a t e n
D e b e s t u u r s r a a d b e s l i s t d a t h e t b o v e n g e n o e m d e m a n d a a t b e z o l d i g d i s . P u b l i c a t i e
I n u i t v o e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l h u i d i g p r o c e s v e r b a a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H e n d r i k v a n d e r Z a n d e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 30.04.2010, GGK 30.06.2010, NGL 23.09.2010 10551-0313-028
26/08/2009 : ME. - JAARREKENING 30.04.2009, GGK 30.06.2009, NGL 21.08.2009 09610-0045-025
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 30.04.2008, GGK 30.06.2008, NGL 22.08.2008 08603-0234-023
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 30.04.2007, GGK 30.06.2007, NGL 30.08.2007 07689-0085-025
11/08/2006 : ME. - JAARREKENING 30.04.2006, GGK 30.06.2006, NGL 09.08.2006 06620-4183-020
29/09/2005 : ME. - JAARREKENING 30.04.2005, GGK 30.06.2005, NGL 26.09.2005 05722-0203-016
03/08/2004 : ME. - JAARREKENING 30.04.2004, GGK 30.06.2004, NGL 29.07.2004 04543-2289-017
16/05/2003 : LEA022292