09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 30.08.2013 13555-0438-016
31/12/2012
ÿþ M o d W o n d 1 1 . 1
I l e # I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d c t e L e u v e n , d e 1 8 E E C . 2 0 1 2
a a n h e t D E G R I F F I E R ,
B e l g i s c h S t a a t s b l a G r i f f i e
1 1 1 1 1
* 1 2 2 0 9 1 2 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 5 6 0 . 0 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T . I N C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K A R E L V A N L O T H A R I N G E N S T R A A T 4 B U S 0 3 0 1 - 3 0 0 0 L E U V E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 2
g e h o u d e n o p d e z e t e l
T o t s l o t h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e d u u r t i j d v a n z e s j a a r , t o t n a
d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 S :
D e h e e r T o m N a c k a e r t s
D e h e e r P e t e r V a n D e s s e l
D e b e s t u u r d e r s h i e r a a n w e z i g b e s l i s s e n b e i d e n o p t e t r e d e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . Z i j k u n n e n
e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r v e r r i c h t i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r ,
V o o r b e l a n g r i j k e b e s l i s s i n g e n , o p l a n g e r e t e r m i j n , z o w e l f i n a n c i e e l a l s f i s c a a l , i s d e g e z a m e l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n b e i d e b e s t u u r d e r s v e r e i s t .
V o o r h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , h y p o t h e k e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r h e t a f s l u i t e n
v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n , h e t g e v e n v a n w a a r b o r g e n , v o o r h e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n
v a n p e r s o n e e l m o e t e n b e i d e b e s t u u r d e r s s t e e d s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ,
T o m N a c k a e r t s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 31.08.2012 12534-0369-015
18/01/2012
ÿþ~ " M o d W o r d 1 1 . 1
, - - - ~ ~ i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ I
O U U I U I I I l U l I U l U I I
* 1 2 0 1 6 8 6 7 *
b a t a i B e S t a
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5 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
n ~ e d e e : 3 * ~ x
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 5 6 0 . 0 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T . I n c
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n , K a r e l V a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 4 b u s 0 3 0 1
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M O S T A E R T t e L e u v e n o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m i n g e v o l g e d e w e t h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , z o d a t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" A l l e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m . Z i j d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . "
2 ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t :
" O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , u i t e r l i j k v i j f d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , h u n v o o r n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , b i j g e w o n e b r i e f t e r k e n n i s b r e n g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e z e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d h e e f t . "
3 ) H e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v a n d e h e e r N a c k a e r t s T o m , w o n e n d t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , D r i e s s t r a a t 2 6 e n d e h e e r V a n D e s s e l P e t e r , w o n e n d t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , D r i e s s t r a a t 2 6 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
T e v e n s w e r d d e h e e r N a c k a e r t s T o m e n d e h e e r P e t e r V a n D e s s e l , h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
I s a b e l l e M O S T A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
W e r d e n h i e r m e e t e g e l i j k n e e g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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