22/01/2014
ÿþt ~ , 1 T . 0
e n e r ) s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
F o i m c I i l t ; d i = l u e 1 1 2 B o u l e v a r d L é o p o l d I I - 1 0 8 0 M O L E N B E E K S A I N T J E A N
S i é e D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
C } b ' e Y d e l ' a c t e :
M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 J A N 2 0 1 4
9 0 1 6 1 0 *
i v [ t ' e n t r e p r l e 0 8 2 6 8 7 6 8 9 4
t ; é r i o r r t i n a t i o r t
i z ; î s e t v é I a u l ' : 1 o n i t e R l r b e i g e
L ' a n D e u x M i l l e T r e i z e , l e 3 0 s e p t e m b r e à 1 7 h e u r e s ,
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « » , a u c a p i t a l d e 1 8 6 0 0 e u r o s , s e s o n t r é u n i s a u s i è g e s o c i a l à 7 0 8 0 M O L E N B E E K S A I N T J E A N - 1 1 2 B o u l e v a r d L é o p o l d I l , e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , s u r c o n v o c a t i o n f a i t e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I f a é t é é t a b l i u n e f e u i l l e d e p r é s e n c e q u i a é t é é m a r g é e p a r c h a q u e a s s o c i é e n t r a n t e n s é a n c e ,
L ' A s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M a d a m e C E K O V I C A r z i a
L a P r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e s o n t p r é s e n t s
* M a d a m e C E K O V I C I s m e t , p r o p r i é t a i r e d e 7 0 p a r t s
* M a d a m e C E K O V I C A r z i a , p r o p r i é t a i r e d e 3 0 p a r t s
L a P r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e l e s a s s o c i é s p r é s e n t s d é t i e n n e n t e n s e m b l e d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , l ' A s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
L a P r é s i d e n t e d é p o s e s u r l e b u r e a u e t m e t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e :
* L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
* L a f e u i l l e d e p r é s e n c e
* L e t e x t e d e s r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s
L a P r é s i d e n t e d é c l a r e q u e l ' A s s e m b l é e e s t a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
" D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
" T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L a c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C E K O V I C A r z i a ( N N 8 2 1 2 0 3 3 6 2 9 3 ) , d o m i c i l i é 2 0 M a r i e J o s é f a a n 2 6 0 0 A N T W E R P E N d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e e t l u i d o n n e q u i t u s d e s a g e s t i o n . E s t n o m m é e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r N I R O A l b e r t o ( N N 4 7 0 2 2 0 5 0 5 9 0 2 ) , d o m i c i l i é 9 5 R u e A l f r e d D e f u i s s a u x - 4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E , a u p o s t e d e g é r a n t .
d 7 ? , t ° ' : e 1 3 G r s j ! 1 : Ï 0 . " 1 ; } I n e . I l E F l 3 " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o o a v o i r t é 4 r e p r e s e n t E r l a p e e s o n n e i x l c a ~ a l e ó l ' e . ; o a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s 1 9 r l a t u r e
b / + . 1 4 w l , - S u i e
C E T T E R E S O L U T I O N M I S E A U X V O I X E S T A D O P T E E A L ' U N A N I M I T É - E T P R E N D E F F E T A U 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L a c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s d é c i d e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e M O L E N B E E K S A I N T J E A N - 1 1 2 B o u l e v a r d L é o p o l d I l à 7 0 0 0 M O N S - 6 9 r u e J u l e s C o r n e t .
C E T T E R E S O L U T I O N M I S E A U X V O I X E S T A D O P T E E A L ' U N A N I M I T E E T P R E N D E F F E T A U 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s 3 0 .
D e t o u t c e q u i p r é c è d e , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , q u i a é t é s i g n é p a r t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r è s l e c t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' : : ' E u , , 2 e i e . . i l ' C " : f e p a g e d u V i l e t B A u r m t . o " N o m e t q u a i i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à 1 e g a r d d e s t 1 e + s A u v s r s o . N o m e t s i g n a t u r e
07/01/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 4 D E C , 2 0 1 4 V I S I O N M O N S
1
1 5 9 0 3 *
1 1 1 1 1 1 1 1
0 8 2 6 8 7 6 8 9 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T . C .
S o c i é t é P r i v é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
R u e J u l e s C o r n e t 6 9 - 7 0 0 0 M O N S
D é m i s s i o n N o m i n a t i o n g é r a n t - T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
L ' a n D e u x M i l l e Q u a t o r z e l e 1 2 D é c e m b r e à 1 7 h e u r e s ,
L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T . C . » , a u c a p i t a l d e 1 8 6 0 0 e u r o s , s e s o n t r é u n i s a u s i è g e s o c i a l à 7 0 0 0 M O N S R u e J u l e s C o r n e t 6 9 , e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , s u r c o n v o c a t i o n f a i t e p a r f a g é r a n c e .
I l a é t é é t a b l i u n e f e u i l l e d e p r é s e n c e q u i a é t é é m a r g é e p a r c h a q u e a s s o c i é e n t r a n t e n s é a n c e .
L ' A s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r N I R O A l b e r t o
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e s o n t p r é s e n t s
* M o n s i e u r C A S T I E L L O C l a u d i o , p r o p r i é t a i r e d e 0 p a r t s o c i a l e
* M o n s i e u r N I R O A l b e r t o , p r o p r i é t a i r e d e 0 p a r t s o c i a l e
* M o n s i e u r A U G U S T I M a r i o , p r o p r i é t a i r e d e 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s a s s o c i é s p r é s e n t s d é t i e n n e n t e n s e m b l e d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , l ' A s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
L e P r é s i d e n t d é p o s e s u r l e b u r e a u e t m e t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e :
* L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é * L a f e u i l l e d e p r é s e n c e * L e t e x t e d e s r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s
L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l ' A s s e m b l é e e s t a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
" D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t " T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r f a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L a c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N I R O A l b e r t o ( N N 4 7 . 0 2 . 2 0 - 5 0 5 . 9 0 ) d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e t l u i d o n n e q u i t u s d e s a g e s t i o n . E s t n o m m é e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r A U G U S T I M a r i o ( 5 4 0 4 1 4 3 8 3 6 8 ) n é V i l l a S a n t a L u c i a ( I t ) l e 1 4 / 0 4 / 1 9 5 4 e t d o m i c i l i é à 0 3 0 4 3 C A S S I N O ( I t ) v i a C a p p e l a M o r r o n e , 1 2 ,
C E T T E R E S O L U T I O N M I S E A U X V O I X E S T A D O P T E E A L ' U N A N I M I T E ,
" r y _ . , , , ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L a c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s d é c i d e I e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 7 0 0 0 M O N S R u e J u l e s C o r n e t 6 9 à 1 6 5 1 L o t B e r s e e l B r e e d v e l d 1 .
C E T T E R E S O L U T I O N M I S E A U X V O I X E S T A D O P T E E A L ' U N A N I M I T E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s 3 0 .
D e t o u t c e q u i p r é c è d e , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , q u i a é t é s i g n é p a r l a g é r a n c e a p r è s l e c t u r e .
1 1 ,
~ ~ , ~ : ~ ~ , ~ ~ ~ , _ ~ ~ , r ~ ~ , r "
,
22/11/2012
ÿþ f e Ï , ~ . 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
1 m e e 2 0 1 2
1 1 1 1 1 0 1 1 H E M ' i u
* 1 2 1 8 8 3 8 9 *
F N
M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 8 7 6 8 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T . C .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B O U L E V A R D L E O P O L D I 1 1 1 2 ; 1 0 8 0 M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M J S S I O N G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , t e n u e l e 1 o c t o b r e 2 0 1 2 à 1 9 h e u r e s , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C E K O V I C I Z M E T c o m m e g é r a n t à p a r t i r d u 1 o c t o b r e 2 0 1 2 .
L a G é r a n t e , C E K O V I C A R Z I A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 31.08.2012 12433-0134-008
08/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r \ a u M o n i t e b e l g e I 1 1 1 1 1 * i a i ~ w u u i ~ o N ~ i w i u M
a a s a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 8 7 6 8 9 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T . C .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B O U L E V A R D L E O P O L D 1 1 1 1 2 ; 1 0 8 0 M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N 2 ° G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 8 m a i 2 0 1 2 à 1 7 h e u r e s , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e 2 0 g é r a n t M o n s i e u r C E K O V I C ( S M E T , d o m i c i l i é à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , r u e d u R e l a i s S a c r é 2 0 B o i t e 2 , à p a r t i r d u 1 j u i n 2 0 1 2 ,
L a G é r a n t e , C E K O V I C A R Z I A
e i i k ~ ~ ~ ~
- _ - ~ ~
3 M r 2 ~ ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2011
ÿþF d r r n e J u r i d l q u e : S . Q C . L # i T E P R I V E E ' A . " R E S P O N S A B i L I T E . L I M I T E S
5 i e g e : B ' O f i , L E V A R D L E O P O n I I , 1 . 9 2 "
1 0 $ O M O L E N B E E K : S Á I N T - J E A N ~
O b ~ e t ' d e J ' a c t e : b E N i I S 9 1 O N 1 G E R A N T . 2 ' 1
- L ' a s s e m b I é e . g é n é r a - i e é x " t r a o r c ~ ~ n a i r e , t e > ~ U e I e "
3 0 m a i 2 0 1 1 , à . , 1 5 ' r k e u r e s , d ë c r d e à I ' u n a n i - "
m i t . é d ' a c c e p t e r l a _ : d ë m ï s s ~ i o n ' d e M o n s i é ù r ~
= C £ K O V I C ' _ . T A S O e n t a n t q u e g é r à ' n t ' à ; ' P ' a r t i r d e "
3 0 - m a i 2 0 1 _ 1 - 1 . 1
"
"
L a . G é r a n t e . . .
C E K O V I C ' A R Z I A
: : n l i o + + = 1 2 r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e S : "
A u t E c t 9 : N o m e l g ' l l a l l l ó d L l r l o t : l i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e O U d e s p e r s o n n e s a y a n t " .
. . - . . p o u v o i r d e r e p r ó s e n t . e r I ` a s s o c i a t i o n . o u f a f o n d a t i o n à P é g a r d d e s t i e r s , 3 u v e r s ó : M o r » e t s : i a n a l l . n " e
r e g e M ë ~ ' S f t ~ ' - á ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e
~ V ~ o ~ l ë = t ~ 8 ~ a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ . . ~
M O D 2 . 1
I I ~ ~ I I I N N I I I I I I 9 1 1 1 ~ N N i a
' 1 1 0 9 0 7 0 7 '
N ° d ' e n t r e p r i s é : - 0 8 2 6 . 8 7 6 . - 8 9 ' 4
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r )
2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.08.2015, DPT 30.10.2015 15659-0560-008
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16547-0319-010