24/04/2014
�� " Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ondemerningsnr : 0468.870.115
Benaming
(voluit) : SA TCR INTERNATIONAL NV
(verkort) :
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Zetel: Haachtsesteenweg nummer 201te 1820 Steenokkerzeel
(volledig adres)
Onderwerp akte: VASTSTELLING VAN DE UITOEFENING VAN WARRANTS EN DE DAARUIT-VOORTVLOEIENDE KAPITAALVERHOGING-WIJZIGING DER STATUTEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de bestuurders van de naamloze vennootschap "SA TCR INTERNATIONAL NV", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1820 Steenokkerzeel, Haachtsesteenweg 201, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0465.870.115 opgemaakt voor Meester G�rard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'G�rard INDEKEU Dimitri CLEENEWERCK de oRAYENCOUR", BCE 0890.388.338,op zeven maart tweeduizend veertien, geregistreerd op het Tweede Registratiekantoor van Jette op 21 maart daaropvolgend boek 55 bled 7 vak 19 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geYnd door De raadslid ai Wim ARNAUT, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen heeft:
I.Vastatelling van de uitoefening van de warrants
De twee bestuurders stellen vast dat de heer Luc Meurrens, vermeld op de voor echt verklaarde lijst opgesteld overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van vennootschappen, in totaal honderd (100) warrants, die hij in zijn bezit heeft en die werden uitgegeven bij de beslissing van voormelde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap de dato 11 juni 2008 en waarvan de voorwaarden van uitoefening gewijzigd werden bij raad van bestuur en unaniem goedgekeurd door de aandeelhouders bij schriftelijk besluit de dato 15 november 2013, heeft uitgeoefend.
De uitoefenprijs voor de warrants werd gestort op de geblokkeerde rekening die op naam van de vennootschap bij de bank ING met nummer BE61 3631 3116 1117 werd geopend. Het attest van deze deponering zal in het dossier van de notaris bewaard blijven.
" IL Uitgifte nieuwe aandelen en vaststelling van de realisatie van de kapitaalsverhoging
De twee bestuurders stellen vast dat, ingevolge de uitoefening van de voornoemde warrants honderd (100) aandelen worden uitgegeven. Aldus stellen de twee bestuurders de realisatie van een verhoging van het kapitaal van de vennootschap met het bedrag gelijk aan de fractiewaarde van de aandelen van de vennootschap, zijnde 1,99 maal honderd (100) aandelen, zijnde aldus honderd negenennegentig euro (199,00 E), vast,
Het verschil tussen de uitoefenprijs van de warrants en de fractiewaarde van de aandelen wordt als uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" geboekt, Het verschil tussen de uitoefenprijs van de warrants per verkregen aandeel (875,00 euro) en de fractiewaarde van de aandelen (1,99 euro) bedraagt 873,01 euro, Bijgevolg bedraagt de uitgiftepremie voor de honderd (100) aandelen in totaal zevenentachtigduizend driehonderd en ��n euro (87.301,00 E).
De twee bestuurders besluiten echter om deze uitgiftepremie op te nemen in het kapitaal. Bijgevolg wordt het kapitaal verhoogd ten belope van zevenentachtigduizend driehonderd en ��n euro (87.301,00 E), om het te brengen van eenenzestig duizend zeshonderd negenennegentig euro (61.699,00 E) tot honderd negenenveertigduizend euro (149.000,00 E), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door opneming op de agiorekening het bedrag van zevenentachtigduizend driehonderd en ��n euro (87.301,00� ).
111,Weiging van de statuten
Bijgevolg worden de artikelen 5 en 9 aangepast als volgt:
ARTIKEL V1JF : KAPITAAL
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
11 111
*14087222*
t
I APR 2014
Gilussrei-
Griffie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
\" 5
Voor-
behouden aan,het Belgise
Staatsblad
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt op honderd negenenveertigduizend euro (149.000,00 � )., Het is vertegenwoordigd door eenendertigduizend ��nenveertig (31.041) aandelen die elk ��n/eenendertigduizend ��nenveertigste (1/31.041ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, volledig volgestort.
ARTIKEL NEGEN ; AARD VAN DE EFFECTEN
De maatschappelijke aandelen zijn en zullen altijd op naam blijven, zelfs als ze volledig volgestort zijn.
In de zetel van de vennootschap wordt er een register van de aandelen op naam gehouden, waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam, De overdracht van aandelen op naam gebeurt door een verklaring van overdracht in gezegd register, ingeschreven, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de ovememer of door een gevolmachtigde evenals volgens de regelen betreffende de overdracht der schuldvorderingen of elke andere wijze door de wet toegestaan.
De aandelen genummerd 30.942 tot en met 31.041 mogen door hun houder tot en met 7 maart 2020 niet worden overgedragen of belast met enigerlei recht van zakelijke of persoonlijke aard, met uitzondering van: (I) in geval van overlijden van de houder van die aandelen, een overdracht van die aandelen aan zijn erfgenamen; en (ii) een overdracht van die aandelen overeenkomstig de uitoefening van koop- en verkoopopties aangegaan tussen de houder van die aandelen en TCR lnvest NV.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
G�rard INDEKEU, Notaris vennoot
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, het verslag van het college van
commissarissen DELOITTE en KPMG, geco�rdineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening