30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 15.03.2014, NGL 24.04.2014 14100-0320-012
15/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 04.04.2013, NGL 08.04.2013 13086-0587-012
07/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 15.03.2012, NGL 27.04.2012 12102-0285-012
03/02/2012
ÿþm o d 1 i . s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
I I
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 7 2 5 9 . 0 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T E l W r ' o n d a t v n o
( v e r k o r t ) :
V o o r b e h o u d
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s h l
I I I U h I I I 3 0 I N 9 0 6 I I I I I V I
* 1 2 0 "
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 3 J A N . 2 0 1 2
D E e l g I E R ,
R e c h t s v o r m " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l V a n d e n t I m p i c s t r a a t 4 3 b u s 5
3 0 0 1 0 I e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c T a l l o e n t e L e u v e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m z o d a t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t z a l l u i d e n .
A r t i k e l 7 - A a n d e l e n
A l l e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m . Z i j d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
2 ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 6 T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , u i t e r l i j k v i j f d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , h u n v o o r n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , b i j g e w o n e b r i e f t e r k e n n i s b r e n g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e z e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d h e e f t .
3 ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 5 O n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g u i t g e v o e r d d o o r d e b e s t u u r d e r ( s ) i n f u n k t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n . D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d , w o r d t h e t n e t t o a k t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n .
Z i j n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l s t o r t d a n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r t o t u i t k e r i n g e n o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e d o e n i n h e t v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e v o o r d i e n z i j n g e s t o r t i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S , L u c T a l l o e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e ;
- b i j v o e g s e l d a a r v a n : 2 v o l m a c h t e n ;
- h i s t o r i e k e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t a " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/04/2011
ÿþe i r
I C I
L e s
1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1
* 1 1 0 5 8 8 7 4 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e i
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e
D E 0 6 F ! E R A P R . 2 0 1 1 ~ R n
U n i f i e
B e n a m i n g : T A F E L R O N D I M M O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n d e n T y m p l e s t r a a t 4 3 b u s 5 - 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 2 5 9 . 0 7 3
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 1 h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
A l l e b e s t u u r d e r s z i j n o n t s l a g n e m e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s
e n v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r d e d o o r h e n u i t g e o e f e n d e m a n d a t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n
- d e h e e r J a n C a l l e w a e r t , w o n e n d t e 3 0 0 0 L e u v e n , V a n d e n T y m p l e s t r a a t 4 3 b u s 5 ,
- d e h e e r J o o s t C a l l e w a e r t , w o n e n d t e 8 9 3 0 L a u w e , L a u w b e r g s t r a a t 1 7 4 ,
t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r .
H u n m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r d i e o n m i d d e l l i j k d a a r n a w o r d t g e h o u d e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r J a n , J o z e f , A l f o n s C a l l e w a e r t , w o n e n d t e 3 0 0 0 L e u v e n , V a n d e n T y m p l e s t r a a t 4 3 b u s 5 , a a n t e s t e l l e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k , o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k .
J a n C a l l e w a e r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 15.03.2011, NGL 31.03.2011 11077-0481-011
08/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 04.04.2010, NGL 31.03.2011 11077-0517-011
04/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 16.03.2009, NGL 28.04.2009 09123-0298-011
08/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 15.03.2008, NGL 29.04.2008 08127-0218-012
02/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 15.03.2007, NGL 30.03.2007 07110-0016-013
09/05/1989 : LE74290