31/03/2014
ÿþ7
m a r i 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k < v a n K o o p h a n d e
t s L e u v e n , d e 1 8 m i R Î 2 8 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
* 1 9 0 7 0 0 9 9 *
1 1 1 1 1 1
V b e h a a B e S t a .
O r i d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 0 . 7 8 4 . 7 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A K E L D I E N S T R O E L A N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e u v e n s e b a a n 5 6
3 2 2 0 H o l s b e e k
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e A a r s c h o t o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 5 8 5 , b l a d 6 2 v a k 1 8 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e e . a , i n s p e c t e u r a . i . ( g e t . ) W i l l y R e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a i s v o l g t :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n z a k e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p b a s i s v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
- I N V E R B A N D M E T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G :
2 V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g k r i j g t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , a l s m e d e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e i d e n o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n h u i d i g e a k t e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z o n d e r e c h t e r a a n p u b l i c a t i e t e z i j n o n d e r w o r p e n .
D e b e s l u i t e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" o n d e r g e t e k e n d e , C l u k k e r s F r é d é r i c , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t v a n d e B v b a " F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n d e B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A / 8 t e 3 0 0 0 L e u v e n , v e r k l a a r t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 2 e n 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r e i s t e n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n z a k e d e v o o r o p g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a d 7 1 . 1 0 0 , 0 0 ¬ , t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g b i j d e B v b a " T a k e l d i e n s t R o e l a n t s " i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B e n o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n i n t e n t i e o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o o k d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n .
M i j n b e s l u i t v e r k l a r i n g i s a l s v o l g t ;
d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d i t i n d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t ,
d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g ,
d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ,
d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e 7 1 , 1 0 0 , 0 0 ¬ b e d r a a g t w a a r v o o r 4 9 a a n d e l e n
w o r d e n u i t g e g e v e n z o d o e n d e d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g r e c h t m a t i g e n b i l l i j k i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
' W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g
n i e t V o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
G e d à a n t e r g o e d e r t r o u w
L e u v e n , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
V o o r d e B v b a
F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r
( , . , g g t e k e n d )
F r é d é r i c C l u k k e r s
V e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t
B e d r i j f s r e v i s o r "
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t k a p i t a a l v a n
d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d o o r v o o r n o e m d e v e n n o o t d i e
h i j h e e f t t e n o p z i c h t e v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p T A K E L D I E N S T R O E L A N T S t e n b e d r a g e
v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 1 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬
8 9 . 7 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n 4 9 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
3 . I n t e g r a l e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n d e a c t u e l e
v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , z o n d e r w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e n a a m , d e z e t e l , h e t d o e l , h e t
b o e k j a a r e n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
4 s M a c h t i g i n g a a n V C S A c c o u n t a n t s m e t z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , A m e r s t r a a t 1 4 7 , t e n e i n d e
e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t t e k u n n e n v e r v u l l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t . N o t a r i s K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - I e h o u f e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
07/10/2011
ÿþ t i M o a 2 . 1
2 e 1 1 5 < ° F D i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e
R e c h t b a n k v a n K o p a n d F '
t e L e u v e n , d e 4 7 S E P . 2 0 1 1
D E ( e F I E R ,
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 , 1 . 1 1 1 6 1 1 V
V b e h a a B e l S t a t
l l
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 0 . 7 8 4 . 7 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T a k e l d i e n s t R o e l a n t s
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : L e u v e n s e b a a n 6 7 , 3 2 2 0 h o l s b e e k
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g
I n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 w e r d h e t g e e n v o I g t b e s I i s t : v a n a f 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 w o r d t o n s m a a t s c h a p p e l i j k a d r e s g e w i j z i g d v a n L e u v e n s e b a a n 6 7 , 3 2 2 0 H a l s b e e k n a a r L e u v e n s e b a a n 5 6 , 3 2 2 0 H o l s b e e k
K r i s R o e l a n t s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .