23/04/2012
ÿþ r , , M a d W a r c 1 7 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R V s s E l i `
A V R , 1 " 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
* 1 2 0 7 7 7 4 1 *
1
b o l
a t
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 2 4 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " M & K E Q U E S T R I A N "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 7 3 0 A s s e , M o r e t t e w e g , 8 a .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - N A A M S W I J Z I G I N G D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V O L M A C H T
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K o e n D E P U Y D T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n d a t u m v a n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M & K E Q U E S T R I A N " , m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , M o r e t t e w e g 8 a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 5 . 9 2 4 . 6 5 5 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e P e d e , t e M e r e l b e k e ( B o t t e l a r e ) , o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d a t e r e n d e v a n 5 j a n u a r i 2 0 0 7 , o n d e r n u m m e r 0 7 0 0 3 2 6 8 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v e r d e r o n g e w i j z i g d b l e v e n t o t o p h e d e n , a l d u s v e r k l a a r d .
W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T ; K E N N I S N A M E S T U K K E N E N V E R S L A G E N D O E L S W I J Z I G I N G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r e n e r z i j d s e e n v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r i n d e z e u i t e e n z e t w a a r o m d e v o o r g e n o m e n d o e l w i j z i g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p l a t e n o p s t e l l e n , w e l k e w e r d a f g e s l o t e n p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V o o r m e l d v e r s l a g o p g e m a a k t o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , e v e n a l s g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s b e w a a r d .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n g e z e g d v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v a n h e t n a z i c h t e r v a n . N a k e n n i s n a m e s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d i t v e r s l a g e n d e z e s t a a t g e e n a a n l e i d i n g g e v e n t o t h e t m a k e n v a n e n i g e o p m e r k i n g .
T W E E D E B E S L U I T : D O E L W I J Z I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a k e n n i s n a m e v a n v o o r g a a n d v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m h e t h u i d i g e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e b e p a l i n g :
" - d e a a n - e n v e r k o o p , v e r h u u r v a n v r a c h t w a g e n s , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o e r d "
D E R D E B E S L U I T : N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n v o l g e n d e b e n a m i n g " T A L M I L S T E I N S T A B L E S " .
V I E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v r o e g e r e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
D e t e k s t v a n a r t i k e l é é n w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l é é n , w a a r v a n d e i n h o u d l u i d t a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j n e e m t a l s n a a m " T A L M I L S T E I N S T A B L E S " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e i n i t i a l e n " B V B A " .
D e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t , z o d a t d e z e v o o r t a a n l u i d t a i s v o l g t :
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- d e u i t b a t i n g v a n e e n t r a i n i n g s c e n t r u m v o o r p a a r d e n e n r u i t e r s ( v e r h u u r v a n b o x e n , p e n s i o n s , g r o o m i n g s e r v i c e , w e d s t r i j d r i j d e n , h e t i n r i j d e n v a n v e u l e n s , c o m p e t i t i e , h e t g e v e n v a n o n d e r r i c h t , e n z o v o o r t ) ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n à a r i I - 6 1 , 6 1 3 e l g i s c H S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
- h e t v e r h u u r v a n b o x e n e n a p p a r t e m e n t e n v o o r d e r u i t e r s e n h u n p a a r d e n ; ~
- d e h a n d e l i n p a a r d e n , p r o d u c t e n e n v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n e n i n a l l e a r t i k e l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e r u i t e r s p o r t ;
- d e o r g a n i s a t i e v a n w e d s t r i j d e n e n a n d e r e e v e n e m e n t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e r u i t e r s p o r t ( s t a g e s ,
c l i n i c s , e n z o v o o r t ) ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , v e r h u u r v a n v r a c h t w a g e n s , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r a a n w i j z e n d e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
Z i j m a g z i c h v o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n b o r g s t e l l e n o f a f v a l v e r l e n e n , h e n l e n i n g e n ,
v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n
v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r d o e l , o f d i e z o u d e n k u n n e n
b i j d r a g e n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f o m u i t t e b r e i d e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d
d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g v o o r h a a r z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l k u n n e n v e r w e z e n l i j k e n d o o r a i l e o n d e r n e m i n g e n , d a d e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e
e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e e s t a a n , e n d i t z o w e l i n e i g e n n a a m a l s d o o r
v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e e l n e m i n g o f l a s t g e v i n g , e v e n a l s d o o r m i d d e l v a n e e n b i j h u i s , f i l i a a l , a g e n t s c h a p o f
k a n t o o r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l t e n s l o t t e d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g s t e n , o n d e r s c h r i j v i n g e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o f
o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e k u n n e n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n z o B e l g i s c h e a i s
b u i t e n l a n d s e d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g o f g e l i j k l o p e n d d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n e n / o f
d e u i t b r e i d i n g e n d e o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n "
V I J F D E B E S L U I T ; V O L M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r , a l s o o k a a n h e t k a n t o o r M o o r e S t e p h e n s
V e r s c h e l d e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t g e n o m e n b e s l u i t e n a a n n o t a r i s K o e n P u y d t t e A s s e v o o r d e c o o r d i n a t i e
v a n d e s t a t u t e n e n o m a l l e w i j z i g i n g e n k e n b a a r t e m a k e n a a n a i l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s z o a l s o n d e r m e e r d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g o p d i t a l l e s z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s , e n d e a n d e r e a a n g e s t e l d e n , d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n
h e b b e n , e n z u l l e n z i j a l l e s t u k k e n k u n n e n t e k e n e n e n v e r k l a r i n g e n k u n n e n a f l e g g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- b a l a n s v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e " b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " d d . 3 0 . 0 3 . 2 0 1 2 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g