19/07/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 3 9 0 4 *
N e e r g e l e g d
1 7 - 0 7 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 4 4 6 0 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A L E N T a n d C A R E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 3 1 M a c h e l e n ( B r a b . ) , P e g a s u s l a a n 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r F r é d é r i c J E N T G E S , N o t a r i s t e W a v e r , o p 1 3 j u l i 2 0 1 2 , v ó ó r r e g i s t r a t i e d a t :
D e H e e r K A S S O W I C Z G a b r i e l , g e b o r e n t e B u d a p e s t ( H o n g a r i j e ) o p v i j f t i e n m e i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ) e n z i j n e c h t g e n o t e , M e v r o u w V A N D E N D R I E S H i l d e M a r i a J o h a n n a , g e b o r e n t e U k k e l , o p e e n e n d e r t i g m a a r t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , s a m e n w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , T e r h e y d e s t r a a t , 2 8 .
D e c o m p a r a n t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r z o e k e n O n s , N o t a r i s , i n e e n a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t z i j o n d e r h e n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p r i c h t e n , o n d e r d e n a a m T A L E N T a n d C A R E E R , m e t z e t e l t e P e g a s u s l a a n , 5 , 1 8 3 1 D i e g e m ( M a c h e l e n ) , w a a r v a n h e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t h e t 1 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O p d e z e 1 0 0 a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n i n g e l d :
1 . D e H e e r K A S S O W I C Z G a b r i e l , s c h r i j f t i n o p 9 8 a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w V A N D E N D R I E S H i l d e , s c h r i j f t i n o p 2 a a n d e l e n .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t o p d e 1 0 0 a a n d e l e n o n m i d d e l i j k i n g e l d w e r d i n g e t e k e n d v o o r d e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o e n v i j f t i g c e n t s ( 1 8 5 , 5 0 ¬ ) p e r s t u k , a l s v o l g t :
- d o o r d e H e e r K A S S O W I C Z G a b r i e l , v o o r g e n o e m d 9 8 a a n d e l e n , h e t z i j v o o r a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d
n e g e n e n z e v e n t i g e u r o ( 1 8 . 1 7 9 , 0 0 ¬ ) 9 8
- d o o r M e v r o u w V A N D E N D R I E S H i l d e , v o o r g e n o e m d , t w e e a a n d e l e n , h e t z i j v o o r d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g
e u r o ( 3 7 1 , 0 0 ¬ ) 2
H e t z i j i n t o t a a l : h o n d e r d a a n d e l e n o f d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l 1 0 0
Z i j v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t o p e l k a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d e e n s t o r t i n g w e r d g e d a a n t e n b e d r a g e v a n 6 2 0 / 1 8 5 5 s t e d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n e n d a t h e t b e d r a g , t e n b e l o p e v a n d e v o l s t o r t i n g , h e t z i j , z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 ¬ ) g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 7 3 4 - 0 3 4 7 3 5 7 - 0 9 , g e o p e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e K B C .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r e n , v e r s t r e k t d o o r d e v o o r m e l d e b a n k , o p e e n d a t u m n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d z a l d o o r O n s , N o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n .
D a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a l d u s e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o t o t h a a r b e s c h i k k i n g h e e f t . D e N o t a r i s b e v e s t i g t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d .
D E E L I I . : S T A T U T E N
T I T E L I . : R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m T A L E N T a n d C A R E E R .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s o p a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p - w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f d e a f k o r t i n g B V B A .
Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e P e g a s u s l a a n , 5 , 1 8 3 1 D i e g e m ( M a c h e l e n ) , e n d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t w o o r d r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f d e a f k o r t i n g R P R , g e v o l g d d o o r d e z e t e l v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m o e t e n s t e e d s v o o r k o m e n o p d e i n a r t i k e l 1 v e r m e l d e s t u k k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e
p l a a t s i n B e l g i ë , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e t a a l w e t g e v i n g .
E l k e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e k e n d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g \ m o g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g z e t e l s ,
a g e n t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d :
- H e t o r g a n i s e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n b e g r e p e n o n d e r z o e k e n c o n s u l t a n c y , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b o n d e n
z i j n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n s t u d i e b u r e a u , i n m a n a g e m e n t e n c o n s u l t a n c y v o o r o n d e r n e m i n g e n , o r g a n i s a t i e s
e n o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s , v o o r w a t b e t r e f t b e d r i j f s v o e r i n g , b e h e e r , o r g a n i s a t i e , p e r s o n e e l s b e l e i d , o n d e r z o e k e n
o n t w i k k e l i n g , i n f o r m a t i e c o n t r o l e , v e r k o o p e n m a r k e t i n g .
- H e t o r g a n i s e r e n e n r e a l i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n , p u b l i c r e l a t i o n s a c t i v i t e i t e n , t r e n d w a c h t i n g e n
m a r k t o n d e r z o e k .
- D i e n s t v e r l e n e n d e e n a d v i s e r e n d e c o n s u l t a n c y a c t i v i t e i t e n i n h e t d o m e i n v a n c o m m u n i c a t i e e n h u m a n
r e s o u r c e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . O n d e r m e e r : i n t e r i m m a n a g e m e n t , c o a c h i n g , r e c r u t e r i n g , s e l e c t i e ,
v o r m i n g e n e v a l u a t i e v a n p e r s o n e e l , o u t s o u r c i n g , c a r r i è r e b e g e l e i d i n g e n p e r s o n e e l s b e l e i d ,
- H e t u i t b a t e n , b e h e r e n e n g e b r u i k e n , c o m m e r c i a l i s e r e n i n d e b r e e d t e z i n v a n h e t w o o r d v a n b r e v e t t e n e n
l i c e n t i e s i n v e r b a n d v a n v o o r g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
- H e t z o e k e n e n p l a a t s e n v a n d i r e c t i e l e d e n .
- A c t i v i t e i t e n v a n a u d i t i n h e t a l g e m e e n .
- D e a a n - e n v e r k o o p i n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e d i s t r i b u t i e , i m p o r t e n e x p o r t , v e r v a a r d i n g e n v e r p a k k i n g v a n
d i v e r s e g o e d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e u i t g e b r e i d s t e z i n ,
u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e m a c h t i g i n g o n t b r e e k t .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d
v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f
d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f
a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e
t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f
o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t
h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o o k a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n d o o r d e r d e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e s t a a n ,
w a a r b o r g e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
T I T E L I I . - K A P I T A A L A A N D E L E N O B L I G A T I E S .
K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
1 0 0 a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 0 0 s t e v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t h o n d e r d ( 1 0 0 ) .
T I T E L I I I . - B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
Z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t / w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s / z i j n s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n o f
a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e
p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s
u i t g e o e f e n d .
I n t e r n b e s t u u r
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n / k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r t e g e n w o o r d i g t / v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r
o f a l s v e r w e e r d e r .
A l s e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n / k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A a n s p r a k e l i j k h e i d
E e n / D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s / z i j n , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t , v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v o o r d e v e r v u l l i n g
v a n d e h e m / h u n o p g e d r a g e n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n i n z i j n / h u n b e s t u u r .
T e g e n s t r i j d i g b e l a n g
I n d i e n e e n / d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f e e n l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n
b e l a n g h e e f t v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n
z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , z a l h i j / z i j z i c h m o e t e n s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l
2 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L V . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N V E N N O T E N
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E l k j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m
v e e r t i e n ( 1 4 ) u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , i n d i e n e r
z i j n . Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
P l a a t s
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e
w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , z o a l s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , z o a l s
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
T I T E L V I . J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G - C O N T R O L E V E R S L A G
B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e
k a l e n d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t / m a k e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s o p , m e d e d e j a a r r e k e n i n g
v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L V I I . : B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t
r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e
b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
T I T E L V I I I . - O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
V e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d
W a n n e e r d e a a n d e l e n i n é é n h a n d v e r e n i g d w o r d e n e n d e z e e n i g e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s , e n w a n n e e r
b i n n e n e e n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e
e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e
v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t
d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
O o r z a k e n v a n o n t b i n d i n g
a ) A l g e m e e n :
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g e n h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 2 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
b ) V e r l i e s v a n k a p i t a a l :
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
D e m o d a l i t e i t e n d a a r o m t r e n t z i j n b e p a a l d b i j a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n / v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . W a n n e e r h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g g e s t e l d i n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
O n t b i n d i n g - V o o r t b e s t a a n - S l u i t i n g
L u i k B - V e r v o l g
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n
v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r ( s )
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g k u n n e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t / t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n a a n s t e l l i n g d o o r d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n o p g e s o m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d a n i s / z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e
z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
V e r d e l i n g
D e n e t t o a c t i v a w o r d e n v e r d e e l d o p d e v o l g e n d e w i j z e :
a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n t o t h e t b e l o o p v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n
t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n ;
b ) h e t e v e n t u e l e s a l d o z a l g e l i j k e l i j k o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t z i j n a a n v a n g o p h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
D E E L I V : B E N O E M I N G E N
1 . B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h u n a a n d a c h t g e v e s t i g d h e e f t o p :
a ) d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e w e t v a n 1 9 f e b r u a r i 1 9 6 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g d o o r v r e e m d e l i n g e n v a n o n a f h a n k e l i j k e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 0 j a n u a r i 1 9 7 7 .
b ) d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n 2 4 o k t o b e r 1 9 3 4 , z o a l s g e w i j z i g d d o o r l a t e r e w e t t e n o p h e t v e r b o d b e p a a l d e a m b t e n u i t d e o e f e n e n .
c ) d e v e r s c h i l l e n d e o n v e r e n i g b a a r h e d e n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n o p d r a c h t e n i n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
D e o p r i c h t e r s b e n o e m e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s
z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
D e H e e r K A S S O W I C Z G a b r i e l , v o o r n o e m d
H i j a a n v a a r d t z i j n o p d r a c h t o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e
m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
Z i j n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d .
2 . B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n )
G e z i e n e r u i t t e r g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l v o l d o e n v a n d e c r i t e r i a , o p g e s o m d i n a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t e n d e o p r i c h t e r s o m g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
D E E L V : V E R B I N T E N I S S E N T E N N A M E V A N D E V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e d o o r h e n o f é é n v a n h e n v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d . D E E L V I : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d - o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l - a a n d e H e e r K A S S O W I C Z G a b r i e l , v o o r g e n o e m d m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F r é d é r i c J E N T G E S
N o t a r i s t e W a v e r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d