12/02/2014
ÿþ ! h { i , , ' i m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
9 0 9 0 3 7 0
k l a a r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R - 2 , r i f ( v a a n K o o p h a n d e l
L L . - - . 7 . u t . i r ù e 4 3 F E B . 2 0 1 4
G R I F F $ R ,
G r i f f i e
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 0 6 8 . 7 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A N D A R T S E L S D E S M E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e n n e s t r a a t 8 9
3 2 0 1 A a r s s h o t ( L a n g d o r p )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e . ' , A a r s c h o t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 8 5 , b l a d 5 6 v a k 2 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e e . a . i n s p e c t e u r a . i . ( g e t . ) W i l l y R e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l s v o l g t
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ¬ 1 3 2 . 6 8 3 , 8 3 b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
- I N V E R B A N D M E T D E K A P 4 T A A L V E R H O G l N G :
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a , t e w e t e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t ¬ 1 1 9 . 4 1 5 , 4 5 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p ¬ 1 3 8 . 0 1 5 , 4 5 , v o i s t o r t , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t h a a r v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n z a l w o r d e n i n g e t e k e n d d o o r v o o r n o e m d e m e v r o u w E l s D e S m e t , d i e h e e f t v e r k l a a r d e n b e v e s t i g d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B a n k a t t e s t
G e n o e m d e b e d r a g i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j A r g e n t a S p a a r b a n k N V , n u m m e r 9 7 3 1 0 5 0 9 8 5 - 2 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n z a l b e w a a r d b l i j v e n b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v e r v o l g e n s d a t o p a l l e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , d e s t o r t i n g e n v o l l e d i g g e b e u r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t h i e r b o v e n w e r d t o e g e z e g d .
- I N V E R B A N D M E T D E A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N :
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n n a v o l g i n g v a n d e b e s l i s s i n g o n d e r 2 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s
v o l g t :
A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u l z e n d v i j f t i e n e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t '
( ¬ 1 3 8 . 0 1 5 , 4 5 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d e w a a r d e .
( " " )
4 . M a o h t i g i n g a a n S B B A c c o u n t a n t s & A d v i s e u r s m e t z e t e l t e B e k k e v o o r t , S t a a t s b a a n 5 7 , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t O n d e m e m i n g s l o k e t t e n e i n d e a i l e v e r k l a r i n g e n t e k u n n e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e k u n n e n d o e n d a t n o o d z a k e l i j k b l i j k t t e z i j n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
G e t . N o t a r i s K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e