09/10/2014
ÿþ~
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h
a a
B e
S t a
r e c l I i b a n l < v r d r , ~ i v U ~ i i ~ a r ~ ~ f ~ ~ $ i t a ~ ~ ~ l ,
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
3 0 S E P . 2 0 1 1 1
t e r g r i f f i e v a r e f e e e d e r l a n d s t a l i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 9 0 9 . 8 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A N D A R T S E N P R A K T I J K T I M M E R M A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : H U M B E E K S E S T E E N W E G 1 5 5 T E 1 8 5 0 G R I M B E R G E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G 1 N T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2 .
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d a t u m v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n , v a n d e S c h u l d v o r d e r i n g , h i e r n a n a d e r b e s c h r e v e n , w a a r v a n z i j t i t u l a r i s z i j n t e g e n o v e r d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g , g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e d a t o 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w e l k d i v i d e n d t o t o p h e d e n n i e t w e r d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n , g o e d t e k e u r e n .
G e z e g d e S c h u l d v o r d e r i n g d i e d o o r d e v e n n o t e n w o r d t i n g e b r a c h t , w o r d t h i e r n a o o k d e ` S c h u l d v o r d e r i n g ' , g e n o e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 6 3 7 W I B o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e f o p e v a n 5 2 . 8 3 0 , 0 0 ( t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n d e r t i g ) E U R O o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 ( d u i z e n d ) E U R O o p 5 3 . 8 3 0 , 0 0 ( d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n d e r t i g ) E U R O z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e n n o t e n h e b b e n b e v e s t i g d k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n z o w e l d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e a l s v a n d e s t a t u t e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , e n n a t e h e b b e n v e r k l a a r d :
- D a t z i j d e e i g e n a a r s z i j n v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d a t z i j a l l e r e c h t e n b e z i t t e n o m e r v r i j o v e r t e k u n n e n ; b e s c h i k k e n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a .
- D a t d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g v r i j e n z u i v e r i s v a n g e l i j k w e l k e i n p a n d g e v i n g o f b e l e t s e l d i e v a n a a r d ' z o u z i j n h u n v e r h a n d e l b a a r h e i d i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a a a n t e t a s t e n .
- D a t a l l e i n l i c h t i n g e n d i e d o o r h e m w e r d e n v e r s c h a f t t e n e i n d e d e v o o r n o e m d e s c h u l d v o r d e r i n g t e w a a r d e r e n o p r e c h t e n e x a c t z i j n .
E n d a a r n a , v e r k l a a r t o v e r t e g a a n t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g t e g e n o v e r d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
A a n g a a n d e d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t , e r k e n t d e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n 5 2 . 8 3 0 , 0 0 ( t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g ) E U R O , d o o r g e v o e r d w e r d e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i j g e v o l g g e b r a c h t i s o p 5 3 . 8 3 0 , 0 0 ( d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n d e r t i g ) E U R O , m e t 1 0 0 ( h o n d e r d ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
2 . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g w e r d h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n g e p a s t ;
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p 5 3 . 8 3 0 , 0 0 ( d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g ) E U R O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 ( h o n d e r d ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t , B e f g l s c h
S t a a t s b l a d
"
3 . D e v e r g a d e r i n g v o l m a c h t h e e f t v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
G E T E K E N D :
M a r l e e n T I M M E R M A N S ,
z a a k v o e r d e r
W i m M E E R T ,
z a a k v o e r d e r
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
- G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/02/2014
ÿþR e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u m b e e k s e s t e e n w e g 1 5 5 t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m v o r m i n g n a a r V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a - H a n d e l s b e n a m i n g - O n t s l a g z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - A a n p a s s i n g s t a t u t e n .
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 2 j a n u a r i 2 0 1 4 d a t
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t o m d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n o m d e v o r m v a n e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a a a n t e n e m e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e t e k s t :
" H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , i n h e t a l g e m e e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t ! b e d r i j f s b e h e e r , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e e n b e d r i j f s t e c h n i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , j u r i d i s c h e e n c o m m e r c i ë l e , a a n g e l e g e n h e d e n , m a r k e t i n g , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t , T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n . v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r : z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e : t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t a l s h a n d e l s n a a m a a n t e n e m e n " W M C o n n e c t s " .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p , m e t n a m e , m e v r o u w T i m m e r m a n s M a r l e e n , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , H u m b e e k s e s t e e n w e g 1 5 5 , t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r . E e n a l g e m e n e o n t l a s t i n g o v e r h a a r m a n d a a t w o r d t v e r s t r e k t ,
5 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n a a n t e s t e l l e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n
h e d e n :
- d e h e e r M e e r t W i m , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , H u m b e e k s e s t e e n w e g 1 5 5 .
- m e v r o u w T i m m e r m a n s M a r l e e n , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , H u m b e e k s e s t e e n w e g 1 5 5 .
6 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n b i j d e F i s c a l e A d m i n i s t r a t i e e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a a n d e B V - C V B A D e D e c k e r & C o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 .
G E T E K E N D :
T I M M E R M A N S M a r l e e n , M E E R T W i m ,
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : - A f s c h r i f t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 2 - 0 1 - 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M 1 . 1 0 1 1
1 2 5 3 *
M o d W o r d 7 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 9 0 9 . 8 8 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
T a n d a r t s e n p r a k t i j k T i m m e r m a n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/12/2011
ÿþ M o t l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a r t h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1
" 1 1 1 8 6 5 9 1 "
o 1 D E C 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 9 0 9 . 8 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A N D A R T S E N P R A K T I J K T I M M E R M A N S
- R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H U M B E E K S E S T E E N W E G 1 5 5 T E 1 8 5 0 G R I M B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e : V E R M I N D E R I N G K A P I T A A L
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 - 0 4 - 2 0 1 1 d a t :
1 . d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n e n " t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 9 . 0 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d E u r o ( 3 0 . 0 0 0 ) o p d u i z e n d E u r o . ( 1 . 0 0 0 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k f i s c a a l ; g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
2 . I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l , h e e f t d e v e r g a d e r i n g . b e s l i s t o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( d u i z e n d e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r , a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n , a l s o o k o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
G E T E K E N D
T I M M E R M A N S M a r l e e n ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j Ï i ë t Î 3 ë l g l i C h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/09/2005 : BLT005889
02/12/2003 : BLT005889
10/12/2002 : BLA123733