30/05/2014
ÿþZ e t e l : 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , S a l v i a l a a n 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W i j z i g i n g - m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r N o t a r i s Y v e s D e R u y v e r t e L i e d e k e r k e o p 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " G e b o e k t 3 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e A s s e I o p 6 m e i 2 0 1 4 , b o e k 6 4 2 b l a d 9 9 v a k 1 4 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r H . R o s e l e t h ,
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
B e r s t e b e s l i s s i n g O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t ' 2 0 1 4
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e z u l l e n s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l i s s i n g D o e i w i j z i g i n g
I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r s t r e k k e n v a n f i s c a l e a d v i e z e n e n u i t v o e r e n v a n f i s c a l e s t u d i e s i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t d e t o e p a s s i n g v a n d e f i s c a l e w e t g e v i n g o p h e t v l a k v a n P e r s o n e n - e n V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , S u c c e s s i e r e c h t e n , R e g i s t r a t l e r e c h t e n e n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , b i j s t a n d v e r l e n e n b i j ' f i s c a l e c o n t r o l e s e n f i s c a l e o n d e r z o e k e n a a n p a r t i c u l i e r e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n , a d v i e s , h u l p e n b i j s t a n d m e t h e t o o g o p d e b e v o r d e r i n g , b e h e e r s i n g e n v e r a n d e r i n g v a n h e t b e l e i d , d e o r g a n i s a t i e , d e c o m m u n i c a t i e , d e r e n t a b i l i t e i t , d e f i n a n c i ë n , b e d r i j f s b e h e e r e n i n h e t a l g e m e e n h e t m a n a g e m e n t v a n o n d e r n e m i n g e n .
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l e n i n f r a s t r u c t u u r .
- H e t m a k e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n , e n q u ê t e s e n a l l e s w a t b i j d r a a g t t o t h e t u i t v o e r e n v a n v o o r g a a n d e a c t i v i t e i t e n
- H e t o r g a n i s e r e n e n i n r i c h t e n v a n o p l e i d i n g e n e n s e m i n a r i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d
- H e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r e n z a a k v o e r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a i S p e n .
- D e r e d a c t i e e n p u b l i c a t i e v a n a r t i k e l s e n b o e k e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n d o o r m e t h a a r v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n e n t o f p e r s o n e n , b o r g s t e l l e n , a v a l v e r l e n e n a a n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n e n / o f p e r s o n e n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d o o r d e w e t e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
- D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n w e t t e l i j k e . r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t e n d i e : o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e v a n t o e p a s s i n g i s o p h a a r v e n n o t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M c d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
/ o n t v a n g e n o p
r t e e r g e g
V b e h a a B e l S t e
t t 1 . 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1
2 G M E ! 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k n Y i 9 a n d e l B r u s s e l
' O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 8 . 1 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T a x 8 4 C o r p o r a t e c o n s u i t i n g L . A . D e S c h r y v e r ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
'
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n "
D e r d e b e s l i s s i n g w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 0 w a a r b i j h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r t a a n a l s
o n b e z o l d i g d z a l g e l d e n .
D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 e e r s t e a l i n e a w o r d t a l d u s g e w i j z i g d a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r « , é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t v a s t s t e l t . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . "
V i e r d e b e s l i s s i n g B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t , z o a l s g e w i j z i g d b i j a r t i k e l 2 v a n d e W e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e ( B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e ) w o r d t d e h e e r L e o n D e S c h r y v e r , v o o r n o e m d , b e n o e m d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r h e t g e v a l d e ; v e n n o o t s c h a p z o u a a n g e w e z e n w a r d e n t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n a n d e r e ; r e c h t s p e r s o n e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e : a f s c h r i f t B A V c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g